业绩数据 - 2024年度公司合并财务报表营业收入为33.35亿元，偏光片销售收入为31.61亿元，占比94.78%[6] - 2024年末公司合并资产总计52.32亿元，较上年末下降7.39%[18] - 2024年末公司合并负债合计9.97亿元，较上年末下降35.19%[20] - 2024年末公司合并股东权益合计42.35亿元，较上年末增长2.99%[20] - 公司本年营业收入同比增长8.29%，营业成本同比增长9.16%，净利润同比增长12.52%[24] - 公司本年基本每股收益为0.18元/股，上年为0.16元/股[24] - 公司本年综合收益总额为1.56亿元，同比增长40.50%[24] - 公司经营活动现金净额本年为2.31亿元，上年为1.85亿元[28] - 公司投资活动现金净额本年为0.75亿元，上年为 - 4.37亿元[28] - 公司筹资活动现金净额本年为 - 4.66亿元，上年为 - 1.61亿元[28] 存货情况 - 2024年12月31日公司合并财务报表存货账面余额为9.12亿元，偏光片存货账面余额为9.05亿元，占比99.32%[7] - 2024年12月31日偏光片存货跌价准备为1.16亿元[7] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 偏光片销售收入确认和存货减值被确定为合并财务报表审计关键事项[6][7] 业务与财务政策 - 公司主营业务包括偏光片研发生产营销、物业管理及纺织服装业务[40] - 集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定[42] - 集团按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2023年修订)》披露财务信息[42] 金融工具与资产计量 - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债，初始以公允价值计量[68] - 金融资产后续计量分三种，金融负债初始划分为两类[70][92] - 存货发出采用加权平均法，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[115][119] 税务情况 - 增值税境内销售销项税额按销售额的13%、9%、6%、5%计算，出口产品退税率为13%[183] - 公司适用25%企业所得税税率，盛波光电适用15%税率[183][185] 资金余额 - 2024年年末货币资金合计余额为340,961,443.82元，上年年末为472,274,448.00元[187] - 交易性金融资产本年年末余额为731,419,904.42元，上年年末余额为821,946,114.68元[191] 应收款项 - 应收账款1年以内本年年末账面余额为888,265,598.53元，上年年末账面余额为848,526,236.04元[198] - 应收账款按单项计提坏账准备账面余额为35,622,829.91元，比例为3.95%，坏账准备金额为17,870,018.37元，计提比例为50.16%[200]

审计相关 - 德勤华永审计深纺织集团2024年财报内控有效性[2] - 出具审计报告日期为2025年3月26日[8] 内控情况 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 2024年12月31日公司财报内控重大方面有效[6] 金额数据 - 公司相关金额为人民币8270.0000万[9]

业绩相关 - 德勤华永于2025年3月26日签无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2024年关联资金往来期初余额12,600,593.09元，累计发生13,114,421元[8] - 2024年关联资金往来利息636,400.01元，偿还82,650元，期末余额26,268,764.10元[8] - 深圳市深投物业2024年期初与期末往来资金余额均为6,027元[8] - 深圳市投控发展2024年往来累计发生73,096元，期末余额73,096元[8] - 深圳市美百年服装2024年期初余额12,553,241.09元，累计发生13,000,000元[8] - 深圳冠华印染2024年期初余额41,325元，累计发生41,325元，偿还82,650元[8]

会议出席情况 - 2024年独立董事应参加董事会9次，通讯参加9次，无现场、委托、缺席[4] - 2024年公司股东大会召开4次，独立董事应出席4次，实际参加3次[5] - 2024年独立董事审计委员会应出席8次，实际参加8次[6] 人员提名与聘任 - 2024年提名委员会召开2次会议，提名刘毓、孟飞为非独立董事，聘任刘毓为财务总监[16] 报告编制与披露 - 2024年公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[14] 审计机构续聘 - 2024年公司续聘德勤华永会计师事务所为财务报表与内部控制审计服务机构[15] 交易事项审议 - 2024年独立董事就终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项事前审议[26] 业绩考核审议 - 2024年薪酬考核委员会召开2次会议，审议高级管理人员2024年度业绩考核指标和2023年度经营业绩考核与薪酬管理方案[37]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

会议信息 - 公司于2025年1月24日召开第八届董事会第三十六次会议[1] - 公司于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东大会[1] 公司变更 - 公司审议通过变更注册地址并修订《章程》议案[1] - 公司完成工商变更登记并取得换发《营业执照》[1] 公司基本信息 - 公司统一社会信用代码为91440300192173749Y[1] - 公司类型为上市股份有限公司[1] - 公司法定代表人为尹可非[1] - 公司注册资本为50652.1849万元人民币[1] - 公司成立日期为1982年4月30日[1] - 公司变更后住所为深圳市前海深港合作区南山街道恒升街2号中国国有资本风投大厦A塔A1203[1]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表135人，代表股份253,506,578股，占比50.0485%[5] - A股股东134人，代表股份253,504,278股，占比50.0480%[6] - B股股东1人，代表股份2,300股，占比0.0005%[7] 选举结果 - 马捷当选非独立董事，中小股东获选总票数17,484,094，占比89.9520%[9] - 魏俊峰当选非独立董事，全体股东获选总票数251,549,928，占比99.2282%[11] 议案表决 - 变更注册地址并修订章程议案，全体股东同意比例99.8280%，中小股东97.7564%[13] 会议信息 - 2025年2月18日下午3:00现场会议，同日9:15 - 15:00网络投票[3] - 会议在深圳福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼召开[3] - 会议由董事会召集，尹可非董事长主持[3] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开及表决结果合法有效[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月25日公告通知，2月18日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8][9] - 现场和网络投票股东共135人，代表股份253,506,578股，占比50.0485%[12] 选举结果 - 选举马捷为非独立董事，同意251,553,530票，占比99.2296%[15] - 选举魏俊峰为非独立董事，同意251,549,928票，占比99.2282%[21] 议案表决 - 变更公司注册地址并修订章程议案，同意253,070,478股，占比99.8280%[25] - 中小股东同意19,001,042股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.7564%[29] 会议有效性 - 公司本次股东大会召集、召开程序及表决程序和结果均合法有效[34]

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-01 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第三十六次会议 （临时会议）的通知，本次董事会会议于 2025 年 1 月 24 日下午 14:15 在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中董事王川、独立董事王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长尹可非主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》 的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第 八届董事会非独立董事的议案》； 因工作变动，宁毛仔先生不再担任公司第八届董事会董事、审计委员会委员 职务，离任后不在公司及控股子公司、参股公司担任任何职务。 经公司第八届董事 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月18日下午3:00召开[2] - 网络投票时间为2月18日[2] - 现场会议登记时间为2月17日9:00－11:30、14:00－17:30[12] - 深交所交易系统投票时间为2月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月18日9:15至15:00[23] 股权登记 - A股和B股股权登记日为2025年2月7日[3] 议案相关 - 第1项议案采用累积投票等额选举2名非独立董事[7] - 第2项议案为特别决议，需2/3以上表决权通过[9] - 总议案涵盖除累积投票提案外所有提案[26] - 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》应选2人[26] - 《关于变更公司注册地址并修订公司章程的议案》待审议[26] 选举结果 - 选举马捷、魏俊峰为公司第八届董事会非独立董事[26] 投票规则 - 普通股投票代码为"360045"，简称为"深纺投票"[18] - 选举非独立董事时，股东选举票数=表决权股份总数×2[19][26] - 非累积投票议案需三选一，多选委托无效，未选视为全权委托[26] - 累积投票提案可在2候选人中分配票数，总数不得超拥有票数[26]