公司治理与人事变动 - 公司于2025年8月21日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过变更董事会秘书的议案，姜澎女士因工作调整不再担任董事会秘书，仍担任公司其他职务，黄旻先生被聘任为新任董事会秘书，任期与第八届董事会相同 [5][11] - 黄旻先生为1987年12月出生，拥有硕士研究生学历，担任高级经济师和注册会计师，曾任飞亚达战略与信息部高级业务经理、毕马威深圳分所审计经理、深圳市投资控股有限公司产业管理部高级主管及公司财务部部长，已取得深交所董事会秘书资格证书 [7] - 董事会会议应出席董事9人，实际出席9人，其中独立董事吴光权、杨高宇、王恺以通讯方式出席，会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过半年度报告及董事会秘书变更议案 [8][11] 财务与经营状况 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，报告期未追溯调整或重述以前年度会计数据 [2][3] - 公司控股股东和实际控制人在报告期内均未发生变更，无优先股股东持股情况，且在半年度报告批准报出日无存续债券 [3][4] 法律与子公司事项 - 合营公司深圳协利汽车企业有限公司（深圳协利）由公司与香港协利维修公司合资成立，2020年3月被深圳市市场监督管理局注销工商登记，公司于2020年7月提起诉讼要求撤销注销行为 [4] - 广东省深圳市盐田区人民法院于2022年12月重审判决撤销核准深圳协利注销登记的行政行为，2023年3月22日重审判决生效后深圳协利恢复工商登记存续状态，但未来方向需各方股东协商 [4] 信息披露与报告批准 - 2025年半年度报告全文及摘要经董事会审议通过，并于2025年8月23日在巨潮资讯网披露，监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过报告，认为报告内容真实、准确、完整地反映公司实际情况 [8][9][12] - 半年度报告摘要提示投资者需到证监会指定媒体阅读全文以全面了解公司经营成果、财务状况及未来发展规划 [1]

公司治理变动 - 深纺织A第八届董事会第四十一次会议审议通过董事会秘书变更议案 [2]

公司治理动态 - 深纺织A第八届监事会第二十七次会议于8月22日晚间召开 [2] - 会议审议通过《全文及其摘要》文件 [2]

公司人事变动 - 深纺织A于8月22日晚间公告聘任黄旻为公司董事会秘书 [1]

公司人事变动 - 公司于2025年8月21日召开第八届董事会第四十一次会议 [2] - 因工作调整 姜澎女士不再担任董事会秘书 仍在公司担任其他职务 [2] - 经董事长提名及董事会提名委员会审核 聘任黄旻先生为新任董事会秘书 任期与第八届董事会任期相同 [2]

公司治理与会议决议 - 公司第八届董事会第四十一次会议于2025年8月21日召开 采用现场结合通讯表决方式 应出席董事9人 实际出席9人 会议由董事长尹可非主持[1] - 会议审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[1] - 会议审议通过《关于变更董事会秘书的议案》 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 相关公告于2025年8月23日披露[2] 信息披露安排 - 《2025年半年度报告》全文及摘要于2025年8月23日在巨潮资讯网公开披露 公告编号为2025-27[1] - 《关于变更董事会秘书的公告》于2025年8月23日在巨潮资讯网公开披露 公告编号为2025-28[2] - 变更董事会秘书议案在提交董事会前已经公司第八届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过[2]

公司治理与会议决议 - 公司于2025年8月21日以通讯表决方式召开第八届监事会第二十七次会议 全体3名监事实际出席[1] - 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要[1] - 监事会确认半年度报告编制程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏[1] 财务报告披露 - 《2025年半年度报告》已于2025年8月23日经监事会正式批准公告[1][2] - 报告编制主体为董事会 监事会履行审核监督职责[1] - 会议通知于2025年8月11日通过专人送达和电子邮件方式发出[1] *注：公告未涉及行业数据、经营业绩指标、资产规模或百分比变化等财务数据*

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约16亿元 同比减少1.41% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约3523万元 同比减少19.73% [2] - 基本每股收益0.0696元 同比减少19.72% [2] 业绩报告时间 - 半年度业绩报告于8月22日晚间发布 [2]

财务数据 - 2025年6月30日公司合并资产总计53.06亿元，较期初增长1.41%[5] - 2025年半年度公司合并营业总收入16.00亿元，较2024年半年度下降1.41%[10] - 2025年半年度公司合并营业总成本15.19亿元，较2024年半年度增长0.64%[10] - 2025年6月30日公司合并流动资产合计30.10亿元，较期初增长7.02%[5] - 2025年6月30日公司合并非流动资产合计22.96亿元，较期初下降4.90%[5] - 2025年6月30日公司合并流动负债合计7.62亿元，较期初增长11.96%[6] - 2025年6月30日公司合并非流动负债合计2.97亿元，较期初下降6.21%[6] - 2025年半年度公司营业利润为52146171.91元，2024年半年度为80033685.79元[11] - 2025年半年度公司净利润为47528421.58元，2024年半年度为66802961.73元[11] - 2025年半年度公司归属于母公司股东的净利润为35234765.52元，2024年半年度为43894075.23元[11] - 2025年半年度公司基本每股收益为0.0696，2024年半年度为0.0867[11] - 2025年半年度母公司营业收入为38597362.56元，2024年半年度为37598506.94元[12] - 2025年半年度母公司营业成本为5734623.16元，2024年半年度为4849806.55元[12] - 2025年半年度母公司净利润为17046021.90元，2024年半年度为13734772.68元[12] - 2025年半年度公司管理费用为59632564.54元，2024年半年度为59979111.15元[11] - 2025年半年度公司研发费用为52739746.19元，2024年半年度为47870863.46元[11] - 2025年半年度公司财务费用为22668488.90元，2024年半年度为 - 10806472.40元[11] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为325334320.99元，2024年为11834849.94元[13] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为23352146.97元，2024年为 - 133584181.81元[13] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 67003672.36元，2024年为 - 109285165.04元[13] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为275139281.81元，2024年为 - 237474891.86元[13] - 2025年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为8530993.38元，2024年为 - 2190981.45元[16] - 2025年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为36211331.71元，2024年为42815459.24元[16] - 2025年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 35963029.09元，2024年为 - 31081164.99元[16] - 2025年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为8778045.85元，2024年为9543677.34元[16] - 2025年半年度合并期末现金及现金等价物余额为577224121.16元，2024年为223945565.47元[13] - 2025年半年度母公司期末现金及现金等价物余额为22409020.11元，2024年为18669477.61元[16] - 2025年半年度归属于母公司所有者权益期初余额为2951869910.25元，期末余额为2951141646.68元，减少728263.57元[18][21] - 2025年半年度少数股东权益期初余额为1283450723.88元，期末余额为1295744379.94元，增加12293656.06元[18][21] - 2025年半年度股东权益合计期初余额为4235320634.13元，期末余额为4246886026.62元，增加11565392.49元[18][21] - 2025年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加35234765.52元，使股东权益合计增加47528421.58元[18] - 2025年半年度利润分配使归属于母公司所有者权益减少35963029.09元，使股东权益合计减少35963029.09元[18] - 2025年半年度所有者权益合计期末余额为2915270552.42元，较期初减少18917007.19元[25][26] - 2025年半年度未分配利润期末余额为628976879.50元，较期初减少18917007.19元[25][26] - 2025年半年度综合收益总额为17046021.90元[25] - 2025年半年度利润分配使所有者权益减少35963029.09元[26] - 货币资金期末余额为583308982.61元，期初余额为340961443.82元[193] - 交易性金融资产期末余额为714772329.76元，期初余额为731419904.42元[197] - 应收票据期末余额为20078297.52元，期初余额为47305221.88元[198] - 按组合计提坏账准备的应收票据期末账面余额20078297.52元，比例100.00%，坏账准备0.00元，计提比例0.00%；期初账面余额47305221.88元，比例100.00%，坏账准备0.00元，计提比例0.00%[200] 财务政策 - 公司合并及母公司财务报表于2025年8月21日经董事会批准[32] - 公司编制的财务报表反映2025年6月30日财务状况及2025年半年度经营成果等[36] - 公司营业周期为12个月[38] 金融工具 - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债，常规买卖在交易日确认或终止确认资产[60] - 金融资产和负债初始按公允价值计量，交易费用处理依类别而定，特定应收账款按交易价格计量[60] 税务政策 - 增值税境内销售销项税额按销售额的13%、9%、6%、5%计算，出口产品退税率为13%[187] - 城市维护建设税按应纳流转税额的7%计征[187] - 企业所得税税率有25%、20%、15%、8.25%[187] - 教育费附加按应纳流转税额的3%计征[187] - 地方教育费附加按应纳流转税额的2%计征[187] - 房产税按房产原值一次减除30%后的余值的1.2%计征[187] - 盛波光电自2022年获高新技术企业认定后三年内按15%税率缴纳企业所得税[188] - 美百年服装等符合条件的小型微利企业，年应纳税所得额不超过300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[188] - 公司适用25%的企业所得税税率[187] - 子公司盛波光电2021年1月1日至2030年12月31日享受相关产品免缴进口关税政策[189] - 子公司盛波光电2025年度享受增值税加计抵减政策，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[189] - 盛投(香港)有限公司首个港币200万元应课税利润按8.25%计算缴纳利得税，其后利润按16.5%计算缴纳[190]

深圳市纺织（集团）股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初 占用资金余 额 2025 年度 1-6 月占用累计发 生金额（不含利 息） 2025 年度 1-6 月占用 资金的利息 （如有） 2025 年度 1-6 月偿还 累计发生金 额 2025 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企 业 小计 前控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小计 其他关联方及其 附属企业 小计 总计 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2025 年期初 | 2025 年度 1-6 月占用累计发 | 2025 年度 1-6 月占用 | 2025 年度 1-6 月偿还 | 2025 年半年 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | ...