业绩预测 - 公司2024年前三季度业绩预计扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润为6,800万元–8,800万元，同比增长2.13%–32.17%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润为5,600万元–7,600万元，同比增长7.59%–46.01%[4] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为3,100万元–4,000万元，同比增长2.38%–32.10%[5] - 2024年第三季度扣除非经常性损益后的净利润为3,000万元–3,900万元，同比增长5.75%–37.47%[6] 主业聚焦 - 公司持续聚焦偏光片主业，通过多项措施推动业绩稳步增长[7]

提名委员会组成与职责 - 成员不少于三名董事，独立董事应过半数[3] - 负责拟定选择标准和程序，遴选、审核人选并提建议[3] - 职责包括提名任免董事、聘任解聘高管等[3] 提名委员会会议规则 - 会议召开前通知时间从五天改为三天[4] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[4] - 会议决议须经全体委员过半数通过[4] 条例执行与修订 - 未尽事宜按国家法律和公司《章程》规定执行[5] - 与法律或《章程》抵触时，按规定执行并修订报董事会审议[5]

薪酬考核委员会设立 - 公司董事会设立薪酬考核委员会并制定工作条例[1][2] 职责与建议 - 负责研究考核标准、薪酬政策、方案及股权激励计划[3] - 负责制定考核标准和薪酬政策方案并提建议[4] 人员构成与任期 - 成员不少于三名董事，独立董事过半数并任召集人[3] - 委员任期与同届董事会相同，连选可连任[4] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[6] - 决议须经全体委员过半数通过[6] 其他规定 - 董事会未采纳建议需记载意见理由并披露[5] - 条例抵触时立即修订[7]

审计委员会构成 - 成员为三名及以上，独立董事应过半，至少一名为专业会计人士[3] - 委员任期与同届董事会董事相同，连选可连任，特定情形外不得无故解除职务[4] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[5] - 审核公司财务信息及其披露、内部控制、合规管理和风险管理工作[3] - 指导公司合规体系建设，监督、指导合规管理制度制定与落实[11] - 履行风险管理的组织领导和统筹协调职责[13] 审计委员会会议 - 例会每年至少召开一次，召开前5天须通知全体委员[12][13] - 临时会议在两名以上成员提议或召集人认为必要时召开，召开前3天须通知全体委员[13] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议须过半数委员通过[13] 其他要求 - 特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[6] - 公司在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[7] - 审计委员会至少每季度审阅公司年度内部审计工作计划[10] - 公司指导优化风险管理体系，监督、指导风险管理制度制定与落实，审议风险管理年度报告[12] - 条例与国家法律抵触时按规定执行并修订报董事会审议[14]

人事变动 - 原职工代表监事詹陆梅因退休离任[1] - 2024年9月13日选举蒋一帆为职工代表监事[1] - 选举结果于9月14 - 23日任前公示[1] 新监事信息 - 蒋一帆1985年7月生，研究生学历、法律博士[5] - 现任公司风控合规部副部长、职工监事[5] - 无不得任职情形，符合资格，未持股无关联[5]

风险管理目标与原则 - 全面风险管理目标包括控制风险、保证合规等[3] - 全面风险管理应遵循五项原则[3] 组织体系 - 公司风险管理组织体系由董事会、监事会等组成[6] - 董事会为最高决策机构，统筹体系建设[6] - 监事会监督检查体系建立及执行情况[6] - 经营管理层负责日常工作，确保风险在容忍度内[7] - 风控合规部是牵头部门，统筹体系建设[7] - 所属企业承担自身风险管理第一责任，建立自身体系[8] 策略与审查 - 风险管理策略包括偏好、容忍度等[11] - 公司及所属企业每年审查策略有效性并修订[11] 识别与评估 - 公司及所属企业每年开展风险识别与评估[14] - 公司主要关注战略、投资等风险[15] 管控方案 - 各部门针对重大风险制定管控方案[17] - 风控合规部每年检查和跟踪管控方案实施情况[20] 应急机制 - 公司及所属企业建立重大专项风险应急处置机制[21] 报告管理 - 风险管理报告包括全面、监控类等[23] - 全面风险管理报告由风控合规部负责编制[24] 信息系统 - 风险管理信息系统应能计量、分析、测试风险[26] 考核与追责 - 公司采取风险管理考核机制，纳入业绩考核[31] - 违规致国有资产损失应追究责任[31] 部门风险 - 办公室面临运营、信访维稳等风险[38] - 人力资源部面临运营、人力资源等风险[38] - 财务部面临财务、资金管理等风险[38] - 经营管理部面临市场、战略等风险[39] - 审计部面临运营、内部监督等风险[39] - 纪检监察室面临法律及合规、廉洁风险[39] 部门具体风险 - 办公室存在信息系统规划、运行等风险[38] - 人力资源部存在人才储备、培训与发展等风险[38] - 财务部存在资金短缺、使用、安全等风险[38] - 经营管理部存在汇率利率、集团管控等风险[39]

薪酬考核委员会条例 - 2024年9月27日修订并实施工作条例[1] - 成员不少于三名董事，独立董事过半数并任召集人[5] - 委员任期与同届董事会相同，连选可连任[5] 职责与权限 - 负责制定考核标准和薪酬政策并提建议[8] - 董事会有权否决损害股东利益方案，薪酬计划须同意[8] 会议规则 - 会前三天通知，召集人主持[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] - 讨论成员议题时当事人回避[11] 施行时间 - 自董事会决议通过之日起施行[13]

战略规划委员会规则修订 - 成员不少于三名董事，修订后无独立董事占多数要求[3] - 委员任期与同届董事会董事相同，修订后董事会需补足离职委员人数[5] - 会议决议修订后经全体委员半数以上通过[6]

战略规划委员会设置 - 公司董事会设立战略规划委员会并制定工作条例[3] - 成员不少于三名董事，召集人由董事长担任[5] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[5] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员，三分之二以上委员出席方可举行[9] - 会议决议须经全体委员半数以上通过[9] 后续安排 - 会议记录由董事会秘书保存，议案及表决结果书面报董事会[10] - 条例自董事会决议通过之日起执行[12]

审计委员会构成 - 成员三名及以上，独立董事过半数，至少一名专业会计人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由会计专业独立董事担任，选举后报董事会批准[5] 日常办事机构 - 下设审计部、风控合规部为日常办事机构[6] 工作流程 - 披露财务报告等经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[8] - 督促会计师事务所按时提交审计报告[10] - 审计部做决策前期准备，提供书面资料[11] 审计检查 - 指导监督内部审计，内部审计至少半年检查特定事项一次[12][14] - 内部审计至少每季度检查募集资金存放与使用情况并报告[14] 报告与公告 - 董事会收到募集资金管理问题报告后，二日内报深交所并公告[15] 会议规定 - 每季度至少召开一次，可开临时会议，提前3天通知[17] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议半数委员通过[17] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[18] 其他 - 审计部成员可列席，必要时邀请其他人员[18] - 可聘请中介机构，费用公司支付[18] - 会议有记录，报董事会，委员保密[18] - 条例按法规和章程执行，解释权归董事会[20]