业绩数据 - 2024年母公司净利润-849.21万元[4] - 2024年合并报表归属股东净利润8937.11万元[4] - 2024年12月31日母公司可供分配利润6.48亿元[4] - 2024年12月31日合并报表可供分配利润2.73亿元[4] 利润分配 - 2024年利润分配每10股派0.71元，共派3596.31万元，占比40.24%[5][6] - 2024年累计现金分红和回购3596.31万元，占比40.24%[6] - 2024年现金分红3596.31万元，2023年3292.39万元，2022年3039.13万元[8] - 近三年累计现金分红9927.83万元，平均净利润8064.95万元[8] 风险情况 - 公司不触及被实施其他风险警示情形[7][8]

公司基本信息 - 公司为深圳市纺织(集团)股份有限公司，报告为2024年年度报告[113] - 公司股票简称深纺织A、深纺织B，代码为000045、200045，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人为尹可非，注册地址为深圳市前海深港合作区南山街道恒升街2号中国国有资本风投大厦A塔A1203，邮编518052[12] - 2023年4月27日公司注册地址变更为“深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道708M”，2025年2月18日变更为现地址[12] - 董事会秘书为姜澎，证券事务代表为李振宇，联系电话均为0755 - 83776043[13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/），媒体包括《证券时报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[14] 公司经营范围变更 - 2012年7月公司经营范围变更，增加生产、加工纺织品等多项业务[15] - 2018年12月公司经营范围再次变更，增加生产、经营偏光片等光学膜产品等业务[17] 公司控股股东变更 - 2004年10月，公司控股股东深圳市投资管理公司等合并组建为深圳市投资控股有限公司[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入33.35亿元，较2023年增长8.30%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8937.11万元，较2023年增长12.75%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7702.85万元，较2023年增长23.58%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.31亿元，较2023年增长25.17%[18] - 2024年末总资产52.32亿元，较2023年末减少7.39%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产29.52亿元，较2023年末增长2.42%[18] - 2024年第一至四季度营业收入分别为7.61亿元、8.62亿元、8.99亿元、8.13亿元[22] - 2024年非经常性损益合计1234.26万元[22] - 2024年公司实现营业收入33.35亿元，同比增长8.30%；归属上市公司股东净利润8937.11万元，同比增长12.75%[40] - 2024年制造业收入32.22亿元，占比96.60%，同比增长8.53%；物业租赁收入1.13亿元，占比3.40%，同比增长2.24%[50] - 2024年偏光片销售业务收入31.61亿元，占比94.78%，同比增长9.55%；物业租赁及其他业务收入1.74亿元，占比5.22%，同比下降10.36%[50] - 2024年境内收入31.73亿元，占比95.14%，同比增长7.09%；境外收入1.62亿元，占比4.86%，同比增长39.01%[50] - 2024年赊销收入30.88亿元，占比92.59%，同比增长4.75%；现销收入2.47亿元，占比7.41%，同比增长87.88%[50] - 2024年制造业收入32.22亿元，同比增长14.01%；偏光片销售业务收入31.61亿元，同比增长13.94%[54] - 2024年偏光片销售量4511.36万平方米，同比增长10.92%；生产量4519.80万平方米，同比增长11.33%；库存量113.66万平方米，同比增长8.02%[55] - 2024年制造业偏光片及纺织营业成本27.71亿元，占比99.10%，同比增长9.09%；物业租赁营业成本2523.61万元，占比0.90%，同比增长15.40%[56] - 2024年前五名客户合计销售金额23.78亿元，占年度销售总额比例71.31%；前五名供应商合计采购金额11.36亿元，占年度采购总额比例44.72%[58] - 2024年销售费用4226.06万元，同比增长23.58%；财务费用1212.12万元，同比下降50.32%[60] - 2024年研发投入金额1.04亿元，同比下降0.80%；研发投入占营业收入比例3.11%，同比下降0.29%[62] - 2024年研发人员数量174人，同比下降2.25%；研发人员数量占比12.53%，同比下降0.04%[62] - 2024年经营活动现金流入小计34.99亿元，同比增长13.67%；经营活动现金流出小计32.68亿元，同比增长12.93%[64] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加117.22%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少188.79%，现金及现金等价物净增加额同比增加61.43%[65][68] - 投资收益为 -165,313.89元，占利润总额比例 -0.11%；公允价值变动损益为1,134,503.45元，占比0.74%；资产减值为 -132,423,108.75元，占比 -86.62%；营业外收入为1,805,086.92元，占比1.18%；营业外支出为698,017.71元，占比0.46%；其他收益为41,484,107.53元，占比27.13%[66] - 2024年末货币资金340,961,443.82元，占总资产比例6.52%；应收账款863,731,936.89元，占比16.51%；存货789,756,700.88元，占比15.09%等[67] - 经营活动产生的现金流量净额为231,264,525.09元，同比增长25.17%；投资活动现金流入小计1,710,096,583.99元，同比增长16.51%；投资活动现金流出小计1,634,895,167.62元，同比减少14.16%等[68] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数821,946,114.68元，期末数731,419,904.42元；其他权益工具投资期初数145,988,900.00元，期末数165,402,900.00元[70] - 截至报告期末，受限货币资金包括账户冻结资金3,401,500.00元及票据及信用证保证金35,443,338.96元[71] - 使用权资产15,338,117.86元，占比0.29%；短期借款0元，占比0%；合同负债490,562.97元，占比0.01%等[72] - 子公司深圳市盛波光电科技有限公司总资产4,038,576,173.15元，净资产3,203,266,074.15元，营业收入3,230,006,072.51元，净利润134,214,080.34元[78] - 2023年度以总股本506,521,849股为基数，每10股派现金股利0.65元，共派送32,923,916.72元[130] - 2024年度以总股本506,521,849股为基数，每10股派现金股利0.71元，共派送35,963,051.28元[131][133] - 2024年可分配利润为272,608,113.66元[131] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[133] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中占比最低达20％[133] 偏光片业务相关 - 公司是国内偏光片行业领先企业，2024年偏光片行业面临竞争加剧等风险[27] - 公司2024年积极调整产品结构，产销量创新高，推进多项产品开发量产[29] - 公司有7条量产偏光片生产线，规划产能分别为60万平方米、120万平方米、100万平方米、600万平方米、200万平方米、1000万平方米、3200万平方米[30] - 盛波光电拥有29年偏光片产业运营经验，截至报告期末累计获专利授权109项，其中国内发明专利21项、国内实用新型专利86项、境外实用新型专利2项[33] - 盛波光电独立起草制定并执行的国家标准4项、行业标准2项，参与起草制定并执行的行业标准1项[33] - 公司深耕行业20多年，在偏光片生产制造积累丰富管理经验，拥有国内领先生产管理流程控制体系、品质管理体系和稳定原材料供应渠道[38] - 公司各产线断膜水平改善成果显著，达到行业较好水平[38] - 公司产品客诉和退货率大幅改善，荣膺多家重点客户质量改善相关奖项[38] - 公司通过课题立案拉清单方式提质增效，材料成本下降和产品良率提升成效明显[38] - 公司产品涵盖TN、STN、TFT、OLED、3D、染料片、触摸屏用光学膜等领域[30] - 公司是华星光电、京东方、LGD、咸阳彩虹、惠科、深天马、夏普等主流面板企业的合格供应商[30] - 2024年公司完成15项新专利申请，其中7项发明专利，8项实用新型专利；获得5项授权专利，其中3项发明专利，2项实用新型专利[42] - 截至2024年末，公司累计获得授权专利109项，其中发明专利21项，实用新型专利88项[42] - 2024年公司联合开展OLED圆偏光与光学补偿膜项目技术攻关并获国家资助，固定曲率AMOLED偏光片量产，车载偏光片通过初步验证[42] - 偏光片销售业务中，2024年直接材料成本22.50亿元，占比82.69%，同比增长12.41%[57] 公司业务调整 - 2024年公司基本完成纺织业务人员优化，参股企业业晖国际基本完成清算，盘活闲置物业[45] - 2024年5月公司决定终止收购恒美光电100%股权的重大资产重组事项[46] 行业趋势 - 2024年底中国大陆偏光片产能规模全球份额提升至约58.5%，预计2027年将接近72%[79] - 2024 - 2027年全球65吋及以上偏光片需求面积年复合增长率约10%，预计2027年65吋及以上大尺寸面板需求量增至约1亿平方米，对应超宽幅偏光片需求超2亿平方米[81] 公司战略规划 - 公司实施“偏光片+”战略，推动偏光片核心业务做大做优做强，向偏光片上游原材料延伸并拓展其他先进新材料细分领域[82] - 2025年公司坚持创新驱动，推进偏光片主业“产能规模化、产品差异化、创新生态化、管理精益化”[85] - 2025年公司物业租赁业务稳中求进，制定精细化年度租赁方案，提升经营效益[85] - 2025年公司加强亏损企业治理及“两非两资”处置，推进纺织业务清退、参股企业股权转让和低效物业资产盘活[85] - 2025年公司加强人才队伍建设，选用干部人才，创新激励机制，营造用才环境[86] - 2025年公司强化安全管理，健全安全管理制度体系，开展安全教育和检查[86] - 2025年公司完善风控合规体系，建立协同机制，提升风险防控能力[86] - 2025年公司提升市值管理水平，优化治理机制，运用多种方式提升投资价值[87] 公司活动与治理 - 2024年公司共接待5次调研、沟通、采访等活动，包括实地调研和线上交流[88][90] - 2024年公司召开股东大会4次，全部采用现场加网络形式，对中小投资者表决单独计票[93][94] - 2024年公司董事会召开9次会议，下设战略规划、审计等专业委员会且运作正常[93] - 2024年公司监事会召开6次会议，监督公司财务及人员履职合法合规性[94] - 公司通过每周总经理办公例会和季度经营分析会议进行信息沟通和业绩回顾[94] - 2024年公司进一步提高信息透明度，加强投资者沟通工作[94] - 公司治理制度基本健全、经营运作规范、法人治理结构完善，与相关规定无重大差异[93][95] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为49.56%，召开日期为2024年2月28日[98] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为49.64%，召开日期为2024年5月29日[98] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为49.78%，召开日期为2024年7月23日[98] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为49.91%，召开日期为2024年12月25日[98] 公司人员变动 - 原董事、财务总监何飞于2024年2月7日离任[100][101] - 原副总经理刘洪雷于2024年5月13日退休离任，持有3000股[100][101] - 原职工代表监事詹陆梅于2024年6月28日退休离任[100][101][102] - 2024年9月13日选举蒋一帆为第八届监事会职工代表监事[100][101][102] - 原党委副书记、董事、总经理朱梅柱离任时持有93000股[100][101] - 报告期内董事、监事和高级管理人员股份增减变动合计增持96000股[100][101] - 2024年7月2日原董事孙明辉离任，7月5日提名孟飞为非独立董事候选人，7月23日孟飞当选非独立董事[103] - 2024年11月29日原党委副书记、董事、总经理朱梅柱退休离任[103] - 2025年1月21日董事、原副总经理王川辞去副总经理职务，1月22日原党委副书记、董事宁毛仔离任[104] - 2025年1月24日聘任马捷、林霞、王子瀚为副总经理，提名马捷、魏俊峰为非独立董事候选人

业绩数据 - 2024年度公司合并财务报表营业收入为33.35亿元，偏光片销售收入为31.61亿元，占比94.78%[6] - 2024年末公司合并资产总计52.32亿元，较上年末下降7.39%[18] - 2024年末公司合并负债合计9.97亿元，较上年末下降35.19%[20] - 2024年末公司合并股东权益合计42.35亿元，较上年末增长2.99%[20] - 公司本年营业收入同比增长8.29%，营业成本同比增长9.16%，净利润同比增长12.52%[24] - 公司本年基本每股收益为0.18元/股，上年为0.16元/股[24] - 公司本年综合收益总额为1.56亿元，同比增长40.50%[24] - 公司经营活动现金净额本年为2.31亿元，上年为1.85亿元[28] - 公司投资活动现金净额本年为0.75亿元，上年为 - 4.37亿元[28] - 公司筹资活动现金净额本年为 - 4.66亿元，上年为 - 1.61亿元[28] 存货情况 - 2024年12月31日公司合并财务报表存货账面余额为9.12亿元，偏光片存货账面余额为9.05亿元，占比99.32%[7] - 2024年12月31日偏光片存货跌价准备为1.16亿元[7] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 偏光片销售收入确认和存货减值被确定为合并财务报表审计关键事项[6][7] 业务与财务政策 - 公司主营业务包括偏光片研发生产营销、物业管理及纺织服装业务[40] - 集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定[42] - 集团按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2023年修订)》披露财务信息[42] 金融工具与资产计量 - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债，初始以公允价值计量[68] - 金融资产后续计量分三种，金融负债初始划分为两类[70][92] - 存货发出采用加权平均法，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[115][119] 税务情况 - 增值税境内销售销项税额按销售额的13%、9%、6%、5%计算，出口产品退税率为13%[183] - 公司适用25%企业所得税税率，盛波光电适用15%税率[183][185] 资金余额 - 2024年年末货币资金合计余额为340,961,443.82元，上年年末为472,274,448.00元[187] - 交易性金融资产本年年末余额为731,419,904.42元，上年年末余额为821,946,114.68元[191] 应收款项 - 应收账款1年以内本年年末账面余额为888,265,598.53元，上年年末账面余额为848,526,236.04元[198] - 应收账款按单项计提坏账准备账面余额为35,622,829.91元，比例为3.95%，坏账准备金额为17,870,018.37元，计提比例为50.16%[200]

审计相关 - 德勤华永审计深纺织集团2024年财报内控有效性[2] - 出具审计报告日期为2025年3月26日[8] 内控情况 - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 2024年12月31日公司财报内控重大方面有效[6] 金额数据 - 公司相关金额为人民币8270.0000万[9]

业绩相关 - 德勤华永于2025年3月26日签无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2024年关联资金往来期初余额12,600,593.09元，累计发生13,114,421元[8] - 2024年关联资金往来利息636,400.01元，偿还82,650元，期末余额26,268,764.10元[8] - 深圳市深投物业2024年期初与期末往来资金余额均为6,027元[8] - 深圳市投控发展2024年往来累计发生73,096元，期末余额73,096元[8] - 深圳市美百年服装2024年期初余额12,553,241.09元，累计发生13,000,000元[8] - 深圳冠华印染2024年期初余额41,325元，累计发生41,325元，偿还82,650元[8]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

会议出席情况 - 2024年独立董事应参加董事会9次，通讯参加9次，无现场、委托、缺席[4] - 2024年公司股东大会召开4次，独立董事应出席4次，实际参加3次[5] - 2024年独立董事审计委员会应出席8次，实际参加8次[6] 人员提名与聘任 - 2024年提名委员会召开2次会议，提名刘毓、孟飞为非独立董事，聘任刘毓为财务总监[16] 报告编制与披露 - 2024年公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[14] 审计机构续聘 - 2024年公司续聘德勤华永会计师事务所为财务报表与内部控制审计服务机构[15] 交易事项审议 - 2024年独立董事就终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项事前审议[26] 业绩考核审议 - 2024年薪酬考核委员会召开2次会议，审议高级管理人员2024年度业绩考核指标和2023年度经营业绩考核与薪酬管理方案[37]

会议信息 - 公司于2025年1月24日召开第八届董事会第三十六次会议[1] - 公司于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东大会[1] 公司变更 - 公司审议通过变更注册地址并修订《章程》议案[1] - 公司完成工商变更登记并取得换发《营业执照》[1] 公司基本信息 - 公司统一社会信用代码为91440300192173749Y[1] - 公司类型为上市股份有限公司[1] - 公司法定代表人为尹可非[1] - 公司注册资本为50652.1849万元人民币[1] - 公司成立日期为1982年4月30日[1] - 公司变更后住所为深圳市前海深港合作区南山街道恒升街2号中国国有资本风投大厦A塔A1203[1]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表135人，代表股份253,506,578股，占比50.0485%[5] - A股股东134人，代表股份253,504,278股，占比50.0480%[6] - B股股东1人，代表股份2,300股，占比0.0005%[7] 选举结果 - 马捷当选非独立董事，中小股东获选总票数17,484,094，占比89.9520%[9] - 魏俊峰当选非独立董事，全体股东获选总票数251,549,928，占比99.2282%[11] 议案表决 - 变更注册地址并修订章程议案，全体股东同意比例99.8280%，中小股东97.7564%[13] 会议信息 - 2025年2月18日下午3:00现场会议，同日9:15 - 15:00网络投票[3] - 会议在深圳福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼召开[3] - 会议由董事会召集，尹可非董事长主持[3] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开及表决结果合法有效[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月25日公告通知，2月18日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8][9] - 现场和网络投票股东共135人，代表股份253,506,578股，占比50.0485%[12] 选举结果 - 选举马捷为非独立董事，同意251,553,530票，占比99.2296%[15] - 选举魏俊峰为非独立董事，同意251,549,928票，占比99.2282%[21] 议案表决 - 变更公司注册地址并修订章程议案，同意253,070,478股，占比99.8280%[25] - 中小股东同意19,001,042股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.7564%[29] 会议有效性 - 公司本次股东大会召集、召开程序及表决程序和结果均合法有效[34]