董事会会议 - 2025年度第十届董事会提名和薪酬委员会召开5次会议[5] - 2025年度第十届董事会审核委员会召开5次会议[5] - 2025年度第十一届董事会审计与风险管理委员会召开3次会议[5] - 2025年度第十届董事会独立董事专门会议召开3次，审议7项议案[7] 独立董事履职 - 2025年独立董事应参加董事会11次，现场出席2次，通讯参加9次，出席股东会5次[6] - 2025年度独立董事累计现场工作时间超15日[10] - 2025年独立董事勤勉尽责，2026年将继续履职[23][24] 重要议案审议 - 2025年1月17日审议通过2025年度日常关联交易预计等议案[12] - 2025年8月21日和9月16日通过续聘审计机构议案[15] - 2025年3月13日和5月12日通过2024年度董事长和高管薪酬议案[22] 人员聘任与选举 - 2025年9月16日聘任卢彦宇为总会计师[17] - 2025年1 - 2月、7 - 8月选举邵青、王磊为董事[18] - 2025年8 - 9月进行董事会换届选举[18] - 2025年7 - 9月聘任王磊为总经理[20][21] - 2025年9月16日聘任朱燕林等为副总经理[21] 报告披露 - 2025年公司按时披露2024年年度等报告[14]

董事会会议情况 - 2025年度独立董事应参加董事会11次，现场出席1次，通讯参加10次，出席股东会5次[3] - 第十届董事会提名和薪酬委员会召开5次会议[5] - 第十届董事会审核委员会召开5次会议[5] - 第十届董事会风险管理委员会召开2次会议[5] - 第十一届董事会审计与风险管理委员会召开3次会议[5] - 第十届董事会独立董事专门会议召开3次，审议7项议案[8] 人员变动 - 2025年9月16日聘任卢彦宇为公司总会计师[18] - 2025年1月17日和2月26日选举邵青为公司第十届董事会董事[19] - 2025年7月24日和8月12日选举王磊为公司第十届董事会董事[19] - 2025年8月21日和9月16日进行董事会换届选举产生第十一届董事会成员[19] - 2025年7月24日聘任王磊为公司总经理[21] - 2025年9月16日聘任王磊为总经理等多名高级管理人员[22] 其他事项 - 2025年度独立董事累计现场工作时间超15日[11] - 2025年公司审议通过年度日常关联交易等多项关联交易议案[13] - 公司按时披露《2024年年度报告》等多份报告[15] - 2025年公司续聘容诚会计师事务所为年度审计机构[16] - 2025年3月13日审议通过2024年度董事长及高级管理人员薪酬议案[23] - 2025年5月12日2024年度股东大会审议通过2024年度董事长薪酬议案[23] - 2025年独立董事严格履职，促进公司规范运作[24] - 2026年独立董事将继续履职为公司发展提建议[27]

董事会会议情况 - 2025年应参加董事会次数为11次，现场出席1次，通讯方式参加10次，委托和缺席次数均为0[5] - 2025年第十届董事会提名和薪酬委员会召开5次会议[6] - 2025年第十届董事会审核委员会召开5次会议[6] - 2025年第十届董事会风险管理委员会召开2次会议[6] - 2025年第十一届董事会审计与风险管理委员会召开3次会议[6] - 2025年第十届董事会独立董事专门会议召开3次，审议7项议案[7] 重要会议审议事项 - 2025年1月17日审议通过年度日常关联交易预计及全资子公司向关联方借款议案[12] - 2025年3月13日审议通过对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告[12] - 2025年8月21日审议通过与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告[12] - 2025年8月21日和9月16日审议通过续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[16] - 2025年3月13日和5月12日审议通过2024年度董事长和高级管理人员薪酬议案[22] 人员变动 - 2025年9月16日聘任卢彦宇为公司总会计师，任期至第十一届董事会届满[17] - 2025年1月17日和2月26日选举邵青为第十届董事会董事，7月24日和8月12日选举王磊为第十届董事会董事[18] - 2025年8月21日和9月16日进行董事会换届选举，选出第十一届董事会非独立董事和独立董事[18] - 2025年7月24日聘任王磊为公司总经理，任期至第十届董事会届满[21] - 2025年9月16日聘任王磊为总经理，朱燕林等为副总经理等，任期至第十一届董事会届满[21] 独立董事履职 - 2025年独立董事累计现场工作时间超过15日[10] - 2025年独立董事严格履职，促进公司规范运作[23] - 2026年独立董事将继续履职，为公司发展提供建议[24]

会计师事务所情况 - 2024年末容诚合伙人196人，注册会计师1,549人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] - 2024年度收入251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元[3] - 承担518家上市公司2024年年报审计，收费62,047.52万元，同行业审计客户383家[3] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施12次，101名从业人员受行政处罚4次、监督管理措施20次[4] 公司审计相关 - 2025年度审计费用271万元，含财报审计226万元、内控审计45万元[6] - 2025年8月同意聘任容诚为2025年度审计机构[8] - 2025 - 2026年多次与容诚就审计工作沟通[9][10] - 2026年3月审议通过《2025年度报告全文及其摘要》[10] - 审计与风险管理委员会认为容诚2025年度审计表现良好[11]

独立董事评估 - 公司对独立董事梁新清等四人独立性进行评估[1] - 四人未在公司及主要股东单位任其他职务[1] - 四人与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

业绩相关 - 容诚会计师事务所2026年3月12日对天马微电子2025年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 2025年度控股股东等无占用非经营性资金情况[10] 数据情况 - 与航空工业集团所属企业年初往来资金余额1053.10万元，年度往来累计发生5100.32万元，偿还5971.74万元，年末余额181.68万元[10] - 与武汉天马微电子有限公司年初往来资金余额1655340.35万元，年度往来累计发生1177222.46万元，偿还1170559.28万元，年末余额1662003.53万元[10] - 与上海天马有机发光显示技术有限公司年初往来资金余额47002.48万元，年度往来累计发生45875.57万元，偿还92878.05万元，年末余额为0 [10] - 与厦门天马显示科技有限公司年初应收账款余额123728.15万元，年度发生额449697.49万元，偿还额481435.95万元，年末余额91989.69万元[10] - 与厦门天马光电子有限公司年初应收账款余额19115.49万元，年度发生额151869.99万元，偿还额116878.87万元，年末余额54106.61万元[10] - 2025年度其他关联资金往来年初余额总计1886303.03万元，累计发生金额1953006.05万元，偿还累计发生2001797.05万元，年末余额1837512.03万元[10] 新策略 - 公司建立以本公司、香港天马、天马科技等为主体的集采集销平台[11] - 集采集销平台为公司及子公司等提供集中销售、采购代理服务[11] - 公司按代理销售、采购交易额比例收取服务费并确认收入[11]

业绩总结 - 航空工业集团所属企业2025年初往来资金余额1053.10万元，年末181.68万元[3] - 武汉天马微电子有限公司2025年初往来资金余额1655340.35万元，年末1662003.53万元[3] - 上海天马有机发光显示技术有限公司2025年初往来资金余额47002.48万元，年末0.00万元[3] - 厦门天马微电子有限公司2025年初往来资金余额32090.20万元，年末12069.24万元[3] - 天马微电子（香港）有限公司2025年初往来资金余额807.75万元，年末1477.86万元[4] - 上海天马微电子有限公司2025年初往来资金余额46.70万元，年末78.80万元[4] - 上海中航光电子有限公司2025年初往来资金余额13.74万元，年末46.14万元[4] - 厦门天马显示科技有限公司（销售商品/提供服务）2025年初往来资金余额2453.97万元，年末4092.45万元[5] - 厦门天马光电子有限公司（销售商品/提供服务）2025年初往来资金余额1563.36万元，年末10446.18万元[5] - 天马新型显示技术研究院（厦门）有限公司2025年初往来资金余额192.77万元，年末241.86万元[5] - 厦门天马显示科技有限公司其他应收款期初数1093.57，期末数20202.13[6] - 厦门天马光电子有限公司其他应收款期初数94.44，期末数13198.70[6] - 天马新型显示技术研究院（厦门）有限公司其他应收款期初数2.05，期末数3.74[6] - 总计其他应收款期初数1886303.03，期末数2001797.05[6] 市场扩张和并购 - 公司全资子公司上海天马吸收合并天马有机发光，天马有机发光已依法注销[6] 其他新策略 - 公司建立集采集销平台，为相关公司提供集中销售、采购代理服务[7] - 公司按代理销售、采购交易额比例收取服务费确认收入[7] - 报告中采购代理业务下发生额仅为集采业务代收代付资金发生额[7]

业绩数据 - 容诚2024年收入总额251025.80万元，审计业务收入234862.94万元[3] - 2024年证券期货业务收入123764.58万元[3] - 承担518家上市公司2024年年报审计，收费62047.52万元[3] 人员情况 - 截至2024年底，容诚有合伙人196人，注册会计师1549人[2] 合规情况 - 容诚近三年受行政处罚1次等多种监管措施[4] - 101名从业人员近三年受行政处罚4次等监管措施[4] 合作情况 - 公司2025年续聘容诚，审计费用271万元[5][6] - 容诚认为公司财报编制合规，内控有效[7] - 公司认为容诚审计表现良好[8]

内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性评价[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] 纳入范围 - 纳入评价单位资产总额和营收占比均100%[6] - 纳入20大业务领域[6] 缺陷认定标准 - 财务和非财务报告内控重大缺陷认定标准[9] - 财务和非财务报告内控重要缺陷认定标准[9][10] - 财务和非财务报告内控一般缺陷认定标准[9][10]

业绩总结 - 2025年度公司冲回信用减值损失880万元，含应收账款851万元、其他应收款29万元[1] - 2025年度公司计提资产减值损失40,029万元，含存货39,753万元、固定资产276万元[1] - 2025年度公司计提信用减值损失、资产减值损失合计39,149万元[7] - 计提减值损失、存货跌价准备转销共减少2025年度利润总额1,436万元[7] - 计提减值使归母净利润和净资产减少1,200万元[7] 数据相关 - 2025年末存货跌价准备余额32,886万元，年初30,894万元，计提39,753万元，转销37,713万元，其他变动 - 48万元[4] - 2025年末存货期末账面余额477,684万元，可变现净值444,798万元[5] - 2025年度公司计提存货跌价准备影响利润总额 - 2,040万元[4] - 坏账准备年初余额82,183万元，年末余额78,091万元[3] - 固定资产减值准备年初余额71,765万元，年末余额70,861万元[4]