法律意见书 广东华商律师事务所 关于天马微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：天马微电子股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受天马微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所曾铁山律师、刘晓旭律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次 股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性 法律文件以及《天马微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格 及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案的 表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以 及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并 依法对本所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2025-008 天马微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票时间：2025年2月26日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年2月26日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年2月26日9:15－15:00。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2025年2月26日（星期三）14:50 3、股权登记日：2025年2月19日（星期三） 4、召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦16 楼会议室 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 第 1 页 共 5 页 6、召集人：公司董事会 7、主持人：公司董事长彭旭辉先生 8、本次会议的召开符合《公司法》、《深 ...

证券代码:000050 债券代码:149801 证券简称:深天马A 债券简称:22 天马 01 公告编号:2025-007 天马微电子股份有限公司 党付暨摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整。没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: 债券简称:22 天马 01 债券代码:149801 债权登记日:2025年2月17日 最后交易日:2025年2月17日 兑付日:2025年2月18日 摘牌日:2025年2月18日 计息期间:2024年2月18日至2025年2月17日 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 天马微电子股份有限公司(以下简称"公司"、"发行人")2022年面向专业 投资者公开发行公司债券(第一期)将于 2025年 2 月 18 日支付自 2024年 2 月 18 日至 2025年 2 月 17 日期间的利息和本期债券的本金。为保证还本付息工作的顺 利进行,现将有关事项公告如下: 一、本期债券的基本情况 1. 发行人:天马微电子股份有限公司 2. 债券名称:天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公 司债券(第一期) 3. 债券简称: ...

业务营收情况 - 2024年前三季度，公司车载显示业务营收占比约35%，同比增长超40% [1] - 2024年前三季度，TM17柔性AMOLED手机显示业务营收占比超两成，同比增长超25% [1] 净利润改善原因 - 2024年前三季度，公司产品规格、结构持续优化，极致降本工作推进，整体毛利率环比提升 [2] - 柔性AMOLED智能手机显示业务利润环比改善，TM17柔性AMOLED手机显示业务Q3单季毛利为正 [2] - 车载业务规模发展和价值提升，带动车载显示业务利润规模扩大 [2] 车载显示业务 增速原因 - 2024年新能源汽车推进、智能化座舱渗透率提升、新场景需求增多，车载显示市场成长 [3] - 截至2024年前三季度，公司车载显示业务全球车规、仪表、HUD抬头显示领域市占第一 [3] - 面向国际整车厂的汽车电子业务进入大批量交付阶段，头部新能源汽车客户份额提升 [3] - 2024年前三季度，公司LTPS车载显示收入同比增长超250% [3] 未来规划 - 车载显示业务是“2 + 1 + N”发展战略核心业务之一，引入第8.6代线（TM19）和新型显示模组产线（TM20） [4] - 依托传统车载显示、汽车电子、新能源汽车业务“三驾马车”多元化驱动发展 [4] 柔性OLED手机业务 发展情况 - 2024年前三季度，OLED手机业务规模快速增长，两条柔性OLED产线手机面板出货量同比增长约76% [5] 发展规划 - 释放HTD、折叠等高端产能，强化旗舰、高端产品技术创新能力，加大头部客户旗舰项目覆盖，提升高端产品占比 [6] 柔性OLED手机产品价格走势 - 2024年，柔性OLED手机面板价格均价同比明显修复，整体稳定，阶段性随外部需求、规格结构动态变化 [7] 新产线进展 - TM19和TM20产线推进产品开发和客户导入，MNT首批模组11月29日出货，车载模组产品已交付 [8] - Micro - LED产线2024年12月全制程贯通，预计2025年年底具备小批量能力 [8] IT显示业务发展规划 - IT领域是“2 + 1 + N”发展战略快速增长业务，目前依托LTPS - LCD产线，形成LTPS产品线全覆盖 [9] - TM19产线与TM20产线为IT业务补齐TFT - LCD技术产能和技术支撑，依托多元技术产能形成差异化组合 [9] LTPS产线发展规划 - 推进多元化产品布局，提升非手机显示产品比重，优化灵活和弹性经营能力 [11] - 2024年前三季度，车载LTPS产品销售收入同比增长超250%，非手机类产品在LTPS总营收占比超六成，带动毛利率提升 [11]

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-006 天马微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司 2025 年第一次临时 股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二十五次会 议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本 次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 2 月 26 日（星期三） 14:50 （2）网络投票日期、时间：2025 年 2 月 26 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 2 月 26 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2025 年 2 月 26 日 9:15－15:00 ...

2024年业绩预计情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损6.5亿 - 7.5亿元，较上年同期改善64.24% - 69.01%[3] - 2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损22.5亿 - 23.7亿元，较上年同期改善38.13% - 41.26%[3] - 2024年基本每股收益预计亏损0.2645 - 0.3052元/股，上年同期亏损0.8535元/股[3] 业务发展情况 - 报告期内公司营业收入稳步增长，产品结构进一步优化[5] - 消费类显示业务盈利能力快速修复，柔性AMOLED手机显示产品出货量同比增长[6] - 非消费类显示业务中，车载显示业务营业收入加速增长，利润规模扩大[7] - 专业显示业务保持稳健发展，积极开拓中大尺寸商显等新细分市场[7] 公司战略与规划 - 公司坚持“2 + 1 + N”战略引领，聚焦做优主业[7] - 公司将持续极致降本增效，优化产品结构，加大市场开拓力度[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步核算结果，具体财务数据以2024年年度报告为准[8]

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-001 表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权 该议案涉及关联交易事项，关联董事彭旭辉先生、王波先生、 李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生回 避表决，非关联董事梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女 士对该议案进行了表决。 第 1 页 共 6 页 预计2025年度公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易 总金额为314,820万元。 天马微电子股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十五次会议通知于 2025年1月10日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2025年1月 17日（星期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员11人，实际 行使表决权的董事11人，分别为：彭旭辉先生、王波先生、李培寅先 生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、梁新清先生、 耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规和《公司 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2025-002 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十届监事会第十六次会议通知于2025 年1月10日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2025年1月17日（星 期五）以通讯表决的方式召开。公司监事会成员4人，实际行使表决权的 监事4人，分别为：汪名川先生、林晓霞女士、刘伟先生、陈丹女士。本 次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司监事的议案》 表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权 公司监事会于近日收到公司监事焦燕女士的书面辞职报告，焦燕女 士因工作原因申请辞去公司第十届监事会监事职务，自辞职报告送达监 事会之日起生效。焦燕女士辞职后不在公司及子公司担任任何职务。截 止目前，焦燕女士未持有公司股票。 经公司股东提名，同意提名胡敏女士为公司第十届监事会监事候选 人（简历附后），并提请股东大会选举。 ...

业务营收情况 - 公司整体营收保持稳健，2024年前三季度车载显示业务营收占比约35%，同比增长超40% [2] - 手机显示业务结构持续优化，TM17柔性AMOLED手机显示业务营收占比超两成，同比增长超25% [2] 车载显示业务 - 2024年前三季度车载显示业务收入同比增长超40%，保持全球车规市场市占第一、仪表市场第一，HUD抬头显示领域跃居第一 [3] - LTPS车载显示收入同比增长超250% [3] - 2024年前三季度累计取得的新机会项目总额继续保持高位，涵盖OLED、Local Dimming等技术 [3] AMOLED柔性手机显示 - 公司在柔性AMOLED智能手机领域拥有良好客户基础，目标持续强化在客户旗舰、高端产品技术创新能力 [4] - TM17柔性AMOLED手机显示业务在Q3实现单季毛利为正 [9] Micro-LED业务 - Micro-LED业务重点布局车载显示和拼接显示应用，同步探索大尺寸屏幕、消费显示、穿戴显示、专业显示类应用 [5] - Micro-LED产线已于2024年6月26日实现产品点亮，2024年年底实现全制程贯通，预计2025年年底具备小批量能力 [5] 新产线进展 - TM19和TM20产线正积极推进产品开发和客户导入，MNT首批模组已于11月29日出货，车载模组产品已实现向客户交付 [6][7] 非显业务 - 公司积极布局基于面板工艺与TFT驱动技术的非显示应用技术开发，建立了MPG平台 [8] - 相关业务主要还在孵化和培育期，部分技术已经小批量 [8] 盈利能力改善 - 2024年前三季度整体毛利率环比保持提升，柔性AMOLED智能手机显示业务利润环比改善幅度较好 [9] - 公司将提升高附加值产品占比、加快中尺寸等新产品线开拓、强化成本优化力度 [9] 公司发展规划 - 公司坚持"2+1+N"发展战略，将手机显示、车载显示作为核心业务，IT显示作为快速增长的关键业务 [10] - 2022年公司投建车载显示研发中心、第8.6代面板产线、新型显示模组产线、全制程Micro-LED线等重要项目 [11]

会议信息 - 公司第十届董事会第二十四次会议2024年12月24日发通知，12月30日通讯表决召开[1] - 董事会成员11人，实际行使表决权11人[1] 议案表决 - 《关于全资子公司之间吸收合并的议案》11票同意通过[1] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》11票同意通过[4] 公司决策 - 同意上海天马吸收合并天马有机发光，合并后上海天马存续，天马有机发光注销[1][2]