业绩数据 - 2025年末合并报表未弥补亏损-13.9241673068亿元[1] - 2025年末实收股本24.57747661亿元[1] - 2025年末未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 2025年营收规模及盈利能力显著提升[2] - 截至2025年12月31日未分配利润仍亏损[3] 未来策略 - 坚持“2 + 1 + N”战略提升经营质效[4] - 提高多元化业务市场占有率，开拓新领域与市场[4] - 加大研发投入提升产品附加值和盈利能力[4] - 精益生产经营，提升运营质效，优化资金结构[4] 其他 - 第十一届董事会第四次会议决议为备查文件[6]

CONTENTS 目录 开篇 | 关于本报告 | | --- | | 高管致辞 | | 走进天马微电子 | | 可持续发展管理 | | 聚焦 2025 | | 治理篇 | | | --- | --- | | 合规立治，筑牢发展根基 | | | 夯实公司治理 | 17 | | 强化合规管理 | 20 | | 加强风险管理 | 24 | | 信息安全治理 | 26 | | 创新篇 | | | --- | --- | | 智创赋能，驱动发展新篇 | | | AI+ 显示，连接更多想象， | 31 | | 解锁更多场景 专题 | | | 坚持创新驱动 | 36 | | 锻造卓越品质 | 46 | 环境篇 向绿而行，碳索美好未来 | 以零碳数智创造精彩视界， | | | --- | --- | | 向碳中和之路阔步前行 | 专题 | | 环境合规管理 | | | 资源高效利用 | | | 强化污染治理 | | | 保护生物多样性 | | | 社会篇 | | | --- | --- | | 责任共生，赋能全价值链 | | | 关爱员工发展 | 79 | | 携手伙伴同行 | 89 | | 助推行业发展 | 93 | | ...

天马微电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）国际业务持续发展，外汇收支不 断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出 口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常 经营需要，公司拟开展外汇衍生品交易。 6、授权事项：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事 会授权公司董事长签署外汇套期保值业务相关合同，并由财经管理中心司库部负责 二、公司开展的外汇衍生品套期保值业务情况概述 1、交易目的：为防范并降低汇率波动对公司进出口合同预期收付汇及手持外 币资金的不利影响，公司将在严格遵守国家法律法规及相关政策的前提下，严守套 期保值原则，遵循合法、谨慎、安全与有效的方针，开展不以投机为目的、与主业 经营密切相关的衍生品交易业务。通过开展外汇远期及外汇掉期业务，平滑汇率波 动风险，降低汇兑损益对经营业绩的潜在影响，以保障公司财务安全。 2、交易金额：公司开展外汇远期及掉期业务，期限内任一时点的交易金额、 全年累计交易均不超过 1.5 亿美元 ...

关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）是经国家金融 监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的非 银行金融机构。 天马微电子股份有限公司 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变更， 现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有 限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出资 额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司出 资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资 额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 统一社会信用代码：91110000710934756T 金融许可证机构编码：L0081H21100000 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2026-011 天马微电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 12 日召开第十 一届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》（表决情况 为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权），天马泰国公司为公司的子公司，为满足 其项目建设资金需求，董事会同意公司为天马泰国公司提供总额不超过（包含） 人民币 54,000 万元担保额度，同时，天马泰国公司将就该担保事项为公司提供 反担保。 本次担保事项在董事会权限范围之内，无需提交股东会审议。 二、担保事项基本情况 单位：人民币万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占上 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股比例 | 近一期资产 负债率 | 担保余额 | 担保额度 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2026-013 天马微电子股份有限公司 关于变更公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事离任情况 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到李培寅先生的书面辞职报告。李培寅先生因工作调整原因申请辞去 公司第十一届董事会董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、董 事会审计与风险管理委员会委员职务，辞职后将不在公司及其子公司 担任任何职务。李培寅先生原定的任期到期日为2028年9月15日。根据 《公司章程》等有关规定，李培寅先生辞职不会导致公司董事会成员 人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，李培寅先生未持有公司股份，不存在未履行 完毕的公开承诺，已按照公司相关规定完成工作交接，不会影响公司 董事会正常运作。 公司及公司董事会对李培寅先生任职期间为公司发展做出的贡献 表示衷心的感谢！ 二、关于选举公司董事的情况 第 1 页 共 3 页 公司于2026年3月12日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过 《关于变更公司 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于天马微电子股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款业务的专项说明 涉及财务公司关联交易的存款 业务的专项说明 天马微电子股份有限公司 容诚专字[2026]361Z0101号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 关于天马微电子股份有限公司涉及财务公司关联 | | | 1 | 交易的存款业务的专项说明 | 1-2 | | | 天马微电子股份有限公司 年度与中航工业集 2025 | | | 2 | 团财务有限责任公司存款业务汇总表 | 1 | 中国注册会计师： 蔡如笑（项目合伙人） 容诚专字[2026]361Z0101号 天马微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会 ...

天马微电子股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025年度，天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照 《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司 各项业务发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下： CMS 电子后视镜系统，能有效优化驾驶视野并提升行车安全；公司联合产业链 合作伙伴推出的双13寸多曲率一体黑以及L形、C形等多种形态OLED显示屏， 以柔性设计满足座舱内饰流线造型需求，同时集成 SLOD与 TPOT技术，具备 高对比度、高亮度、窄边框、低功耗等显示特性；公司产业的适配性与通用性； 公司推出的球。报告期内，公司台，积极进行极致弯折半径的外发展，49.6寸 全景6备高对比度、高亮度、窄边ACRUS、防倒影技术集成曲面一体化1.25m 8K分辨率超大屏、21万级像素调光、动态后视镜和全景影像系统的车载屏，为 未来智能座舱设计赋能。在IT显示领域，公司推出的低功耗技术平台，通过 SFT-Pro像素优化技术、智能变频技术、嵌入式驱动技术大幅降低了面板功耗， 显著提升产品能效竞争力； ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2026-012 天马微电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为防范并降低汇率波动对公司进出口合同预期收付汇及手持外币资金的 不利影响，公司将在严格遵守国家法律法规及相关政策的前提下，严守套期保值 原则，遵循合法、谨慎、安全与有效的方针，开展不以投机为目的、与主业经营 密切相关的衍生品交易业务。通过开展外汇远期及外汇掉期业务，平滑汇率波动 风险，降低汇兑损益对经营业绩的潜在影响，以保障公司财务安全。公司开展外 汇远期及掉期业务，期限内任一时点的交易金额、全年累计交易均不超过1.5亿 美元，预计占用的银行授信额度不超过交易总额度的10%。交易场所为经监管机 构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行；交易品种包括外汇 远期、外汇掉期等简单易管理的外汇衍生产品。 2、公司于2026年3月12日召开第十一届董事会第四次会议审议通过《关于 开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 3、风险提示 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2026-014 天马微电子股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 4 月 14 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2026 年 4 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决 ...