会议出席情况 - 2024年董事会应参加8次，现场1次，通讯7次，无委托和缺席，出席股东大会3次[5] - 2024年审核等各委员会应出席次数均亲自出席[7][8] 关联交易 - 2024年度公司及子公司预计关联交易总金额164720万元[13] - 2024年10月30日同意增加关联交易金额22500万元[13] 人员变动 - 2024年12月3日聘任卢彦宇为总会计师[18] - 2024年选举郭高航、曾玉梅、王波为第十届董事会董事[19] 其他事项 - 2024年按时披露多份报告[15] - 2024年聘任容诚会计师事务所为审计机构[17] - 2024年审议通过董事长和高管薪酬议案[20][21]

天马微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（耿怡） 天马微电子股份有限公司全体股东： 本人作为天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董 事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事法定 的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出合理 的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。 现将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 耿怡，女，1974年5月生，博士学历。现任天马微电子股份有限公司独立董 事，中国电子信息产业发展研究院主任。曾任北京八亿时空液晶科技股份有限 公司独立董事。专业从事新型显示、电子材料和专用设备等基础电子产业发展 规律与技术趋势等方面的研究工作，在 TFT-LCD、AMOLED、Micro LED、智 能移动终端、可穿戴设备、智能驾驶座舱、VR/AR 等新兴领域有深入研究。 本人自2023年8月21日起任公司独立董事，在报告期内，具备法律法规所要 求的独立性，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董 ...

业绩总结 - 2024年公司盈利能力修复提升，净利润同比显著改善[4] 市场表现 - 2024年在多显示领域保持优势，AMOLED等领域大幅增长[4] 未来展望 - 2025年持续坚定“2 + 1 + N”发展战略，定位中小尺寸龙头[6] 合规情况 - 2024年监事会认为公司多方面合规，无内幕交易[7][10][11][12][13] 审计情况 - 容诚会计师事务所为公司出具2024年度标准无保留意见审计报告[8]

| 子（香港） | | | | | | | 务 | 性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限公司 | | | | | | | | 来 | | 上海天马 | | | | | | | 提供服 | 经营 | | 微电子有 | 子公司 | 其他应收款 | 44.39 | 939.04 | 936.73 | 46.70 | 务 | 性往 | | 限公司 | | | | | | | | 来 | | 上海中航 | | | | | | | 提供服 | 经营 | | 光电子有 | 子公司 | 其他应收款 | 37.27 | 211.65 | 235.18 | 13.74 | 务 | 性往 | | 限公司 | | | | | | | | 来 | | 江苏天华 | | | | | | | | 经营 | | 汽车电子 | 子公司 | 其他应收款 | 25.65 | 211.28 | 151.31 | 85.62 | 提供服 | 性往 | | 科技有限 | | | | | | | 务 | 来 | | 公司 | | | | | | | | | | ...

业绩总结 - 2024年度计提信用减值损失2399万元[1] - 2024年度计提资产减值损失53465万元[1] - 2024年度计提减值损失合计55864万元[5] - 计提减值等减少2024年利润总额9604万元[5] - 计提减值等使归母净利润和净资产减少7688万元[5] 数据详情 - 2024年末存货期末账面余额436654万元，可变现净值405760万元[4] - 2024年末存货跌价准备余额30894万元[1] - 2024年末坏账准备期末余额82183万元[3] - 2024年末固定资产减值准备期末余额71765万元[3]

事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人[1] - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元[2][3] 公司审计安排 - 聘任容诚为2024年度审计机构，费用256万元[6] - 2024 - 2025年多次开会沟通审计事项[8][9] 事务所合规情况 - 近三年事务所受监督管理措施14次等，61名从业人员受行政处罚3次等[3]

业绩数据 - 2024年营业收入为3349429.58万元，净利润为 - 66857.92万元[59] - 2024年营业成本为2904607.08万元，员工薪酬和福利为418969.07万元[59] - 2024年向出资人支付款项为104792.85万元，向政府支付税金为50842.16万元[59] - 2024年支付残疾人就业保障金为352.06万元，留存经济价值为 - 129194.50万元[59] 市场份额 - 2024年Q3季度，车载抬头显示（HUD）出货市场份额全球第一[39] - 2024年，车规与车载仪表TFT LCD、工业品TFT LCD模组、LTPS智能手机显示屏出货市场份额全球第一[41][43][44] - 2024年，柔性OLED手机主屏幕出货市场份额全球第三[45][46] 可持续发展战略 - 2024年将可持续发展暨ESG提升至全新战略高度，成立战略与可持续发展委员会，制定“3 + 2 + 3”可持续发展战略[18] - 2024年以“零碳数智创造精彩视界”为愿景，制定“1 + 2 + 8”碳中和规划，明确2050年实现运营碳中和的目标路径[19] 研发创新 - 2024年加大对Micro - LED、柔性OLED等前沿显示领域的创新[20] 公司治理 - 2024年度修订多项程序规则完善公司治理[102] - 2024年度召开股东会3次，审议议案16项[103] - 2024年度董事会召开8次，审议议案41项，发布信息披露公告109份[109] 风险管控 - 建立分层分类风控制度体系并每年初开展重大风险辨识[126] - 2024年度针对风险联络员开展专项培训赋能活动[127] - 2024年度不存在重大重要内控缺陷[129] 合规建设 - 2024年将合规复审范围扩展至招标类文件、非常规用印类文件以及100万元以上的采购立项[135] - 2024年度共计发布43期合规宣导邮件[140] - 开展合规培训涉及17,062人次，举办33场次[150] 环境管理 - 2030年碳排放强度较2020年下降45%[166] - 单位产品综合水耗较上一年下降3%[166] - 2024年单位产品能耗量相对2023年实际降低6.8%，完成降低3%的既定目标[183] 荣誉奖项 - 2024年4月ICDT 2024同期CDIA评选中，三款产品获重要奖项[61] - 2024年4月中国电子信息博览会上，获1金5创新成绩[62] - 2024年7月DIC EXPO 2024上，获2项金牌和6项银牌[65] - 2024年5月SID国际显示周，两款产品获两项大奖[69] 其他数据 - rete 1指标数值为48.82[6] - 气候变化指标数值为55[5] - 截至2025年1月，在Refinitiv评分为63分，标普评分为32分，国证ESG评级为AAA级（4/419）[70] - 2024年组织多层次培训16场，新入职员工参训比例达100%，ESG专项培训参训人次723人[80][81] - 实质性议题调研回收301份问卷，筛选出治理层面6项、环境层面9项和社会层面10项议题[88] - 2024年公司现有在线使用业务流程数597个，申请数量1682526次，纸张及打印成本节约1343189.6元[198] - 2024年瘦客户机同比传统PC年度用电功耗降低50%，节约电费1000637元，服务器利用率提高66%，节约电费410354元[199]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行新会计政策[2] - 变更内容包括投资性房地产等会计处理[6] - 变更不涉及追溯调整，无重大财务影响[7] 审议情况 - 审核委员会、董事会、监事会均同意变更[8][10][11]

天马微电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等要求，天马微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事梁新清先生、耿怡女士、张红先生、 童一杏女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二五年三月十三日 第 1 页 共 1 页 经核查独立董事梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 天马微电子股份有限公司董事会 ...

关于与中航工业集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"）是经国家金融 监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的非 银行金融机构。 中航工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司 出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公 司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司 出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 统一社会信用代码：91110000710934756T 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 注册地址： ...