股东大会情况 - 公司2024年第二次临时股东大会于11月13日下午2:50召开，会期半天[5] - 现场出席6人，代表股份252,231,171股，占比23.4880％[9] - 网络投票182人，代表股份13,257,584股，占比1.2346％[10] - 出席共188人，代表股份265,488,755股，占比24.7225％[11] 议案表决情况 - 《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》总表决同意264,988,998股，占比99.8118％[14] - 总表决反对400,150股，占比0.1507％[14] - 总表决弃权99,607股，占比0.0375％[14] - B股股东表决同意111,929,584股，占比99.9735％[15] - 中小股东表决同意30,420,819股，占比98.3837％[16] - 中小股东表决反对400,150股，占比1.2941％[16]

方大集团股份有限公司 第十届董事会第二次独立董事专门会议的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司独立董事 召开了第十届董事会第二次独立董事专门会议，对拟聘任董事会秘书叶志青先 生的履历、任职资格等进行了审核，出具审核意见如下： 1、经审阅叶志青先生的个人履历，未发现存在《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任 公司董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期 的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事秘书的情形， 未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不是失信被 执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 因此，我们同意聘任叶志青先生为公司董事会秘书，并同意提交公司董事 会进行审议。 方大集团股份有限公司 独立董事：曹钟雄、詹伟哉、宋明 2024 年 11 月 14 日 叶志青先生 1997 年进入公司工作至今，熟悉公司业务、熟悉证券相关的法 律、法规，具备履行职责所必需的良好的 ...

人事变动 - 董事会同意聘任叶志青为公司董事会秘书，任期至第十届董事会任期届满[1] 叶志青信息 - 50岁，大学本科，高级工程师，1997年进入公司[2] - 现任子公司总经理，曾任公司监事[2] - 与大股东无关联，持有29,000股A股[2] - 报名董秘资格培训并承诺取证[1]

业务额度与期限 - 商品期货套期保值业务保证金、权利金最高总额不超5000万元，预计任一交易日最高合约价值不超4亿元[3][7] - 外汇衍生品交易业务任一交易日最高合约价值不超等额4亿元[3][9] - 两类交易金额额度内循环使用，期限12个月，自2024年10月31日起[4][7][9] 业务审议与品种 - 2024年10月25日第十届董事会第十次会议审议通过继续开展业务议案，无需股东大会审议[6][11] - 商品期货套期保值业务交易品种为境内期货交易所挂牌的铝、钢、玻璃等合约，不进行场外和境外交易[3][7] - 外汇衍生品交易业务品种包括远期、互换、期权等或其组合，交易场所为有资质金融机构[3][9] 业务目的与风险 - 商品期货套期保值业务目的是规避原材料价格波动风险，控制成本[6] - 外汇衍生品交易业务目的是应对汇率、利率波动风险，锁定成本，促进海外业务发展[9] - 商品期货套期保值业务存在价格波动、资金等风险[13] - 外汇衍生品交易业务存在价格波动、内控等风险[15][16] 业务策略与管理 - 外汇衍生品交易业务以保值为原则，适时调整策略提高保值效果[16] - 公司已建立《衍生品投资业务管理办法》规范交易行为控制风险[16] - 财务部负责外汇衍生品交易前风险评估、操作及应急止损[17] 备查文件 - 备查文件包括第十届董事会第十次会议决议[19] - 备查文件包括开展业务的可行性分析[19] - 备查文件包括第十届董事会审计委员会第八次会议决议[20]

业绩数据 - 2024年Q3高端幕墙及材料产业新签订单金额67,651.36万元[2] - 2024年Q3已中标未签约订单金额26,018.80万元[2] - 截至2024年Q3末累计已签约未完工合同金额617,502.32万元[2] - 截至2024年Q3末累计金额是2023年该产业营收1.78倍[2]

会议相关 - 第十届董事会第十次会议于2024年10月25日召开，7位董事全出席[1] - 会议审议通过2024年第三季度报告议案[1] - 决定于2024年11月13日召开2024年第二次临时股东大会补选监事[4] 业务计划 - 公司及全资子公司开展期货套期保值业务，保证金等最高总额不超5000万元，合约价值不超4亿[2] - 开展外汇衍生品交易业务，任一交易日最高合约价值不超4亿元[2][3] - 两项业务投资期限自2024年10月31日起12个月内[3] 人事变动 - 叶志青辞去非职工代表监事职务，提名奚英哲为候选人[4]

人事变动 - 非职工代表监事叶志青因工作调整辞职，仍任子公司职务，持29,000股A股[2] - 提名奚英哲为第十届监事会非职工代表监事候选人[2] 会议情况 - 2024年10月25日召开第十届监事会第十次会议，审议补选议案[2] - 补选议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[2]

业务额度 - 商品期货套期保值业务交易额度最高总额不超5000万元，任一交易日最高合约价值不超4亿元[4] - 外汇衍生品交易业务任一交易日最高合约价值不超4亿元[5] 业务期限 - 商品期货套期保值和外汇衍生品交易业务期限自2024年10月31日起12个月内[4][5] 资金来源 - 两项业务资金均为公司自有资金，不涉及募集或信贷资金[4][5] 业务方式 - 商品期货限于境内合法交易所铝、钢等期货及期权合约[4] - 外汇衍生品包括远期、互换、期权等产品或组合[5] 业务风险及控制 - 商品期货有价格波动等风险，公司制定制度控制[6][7] - 外汇衍生品有价格波动等风险，公司建立办法控制[9][10] 业务可行性 - 公司自有资金能支持业务，继续开展切实可行[14]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为10.73亿元人民币，同比下降5.70%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为32.07亿元人民币，同比下降0.3%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3291.61万元人民币，同比下降60.95%[2] - 公司2024年前三季度累计归属于上市公司股东的净利润下降43.81%，主要由于部分项目毛利率下降及应收款项坏账损失增加[2] - 净利润为1.51亿元人民币，同比下降44.2%[12] - 归属于母公司股东的净利润为1.50亿元人民币，同比下降43.8%[12] - 基本每股收益为0.14元，同比下降44%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.53亿元人民币，同比下降638.74%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-153,244,581.17元，同比下降638.8%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.11亿元人民币，同比下降232.54%，主要由于方大（赣州）低碳智造基地项目建设投资支出[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-211,120,896.56元，同比下降232.7%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为316,688,658.24元，同比增长232.36%，主要由于增加方大（赣州）低碳智造基地项目固定资产投资贷款所致[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为316,688,658.24元，同比增加232.3%[15] - 期末现金及现金等价物余额为733,433,343.25元，同比下降37.1%[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,132,581,238.40元，同比增长5.8%[14] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为214,200,443.48元，同比增长235.4%[15] - 取得借款收到的现金为2,945,000,000.00元，同比增长44.8%[15] - 支付的各项税费为127,423,375.56元，同比下降31.4%[14] 资产与负债 - 公司总资产为135.52亿元人民币，同比增长1.31%[2] - 货币资金为1,451,158,865.61元，较上期增长1.8%[8] - 应收账款为1,072,877,496.00元，较上期增长17.7%[8] - 存货为735,243,864.10元，较上期下降2.7%[8] - 合同资产为2,517,625,542.46元，较上期增长1.2%[8] - 其他应收款为149,241,379.25元，较上期增长2.8%[8] - 预付款项为57,663,537.60元，较上期增长69.7%[8] - 其他流动资产为305,440,475.49元，较上期增长23.0%[8] - 投资性房地产为56.82亿元人民币，同比下降1.3%[9] - 长期股权投资为5.47亿元人民币，同比下降0.1%[9] - 短期借款为22.75亿元人民币，同比增长3.0%[9] - 长期借款为8.90亿元人民币，同比增长34.8%[10] - 预付款项同比增长69.72%，主要由于预付购货款增加[5] - 在建工程同比增长126.26%，主要由于方大（赣州）低碳智造基地项目建设投入增加[5] - 长期借款同比增长34.85%，主要由于增加方大（赣州）低碳智造基地项目固定资产投资贷款[5] 其他财务指标 - 信用减值损失同比下降405.52%，主要由于增加计提应收账款坏账准备[5] - 研发费用为1.27亿元人民币，同比下降2.2%[11] - 其他综合收益的税后净额为2928.89万元人民币，同比增加429.3%[12] - 综合收益总额为180,338,022.53元，同比下降31.1%[13] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为48,064人，前10名股东中深圳市邦林科技发展有限公司持股比例为11.11%，持股数量为119,332,846股[6] 项目进展 - 方大（赣州）低碳智能基地一期工程建设已完成，主要大型设备已按计划完成采购、安装和调试，部分厂房已完成生产设备调试并进入试投产阶段[7]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为11月13日下午2:50[2] - 网络投票时间为11月13日[2] - 现场股东大会登记时间为11月8日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[5] 股权登记与投票代码 - A股股权登记日、B股最后交易日为2024年11月4日[3] - 网络投票代码为360055，投票简称为方大投票[16] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为11月13日9:15—9:25、9:30 - 11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月13日9:15至15:00[17] 会议审议 - 会议审议补选第十届监事会非职工代表监事议案，采用非累积投票制，对中小投资者表决单独计票[4]