审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，费用150万元与2024年一致[5] - 2025年4月18日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[6] 审计机构情况 - 截至2024年底，容诚有合伙人212人、注会1552人[2] - 2023年容诚收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元[2][3] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案二审中[3] - 容诚近三年受监管措施14次等，63名从业人员受处罚3次等[4] - 项目相关人员近三年无违规，符合独立性要求[4][5]

内部控制 - 公司对2024年12月31日的内部控制制度进行全面自查并评价有效性[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.54%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.07%[6] - 公司构建三级内控治理架构，2024年推进重点领域监督工作[25] - 公司确定财务报告内部控制缺陷认定标准，含定量与定性标准[26][27] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32] - 公司内控体系设计适当且有效运行，无重大与重要缺陷[33] 公司治理与管理 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理结构[7] - 公司践行以人为本理念，构建“引育用留”一体化人才发展体系[9] - 公司秉持“安全第一、预防为主、综合治理”安全管理方针[11] - 公司秉持“科技为本，创新为源”经营理念，构建企业文化体系[11] - 公司定期对重大业务项目等变动影响进行分析、预测和评估[13] - 公司开展采购管理审计，完善流程规范性，提高框架协议采购与集中采购占比[14] - 公司围绕销售与收款业务开展常态化风险管理，对应收账款实施分类管理[16] - 公司在工程管理板块加强项目前期策划，引入第三方工程咨询公司[17] - 公司建立固定资产全生命周期管理流程，定期盘点核查确保账实相符[18] - 公司构建资金管理风险防控机制，优化资金支付审批权限流程[19][20] - 公司依据相关法律法规建立完善财务会计制度，确保财务报告质量[21] - 公司制定关联交易制度，关联交易符合公司与全体股东利益[22] - 公司建立客户、合作伙伴、投资者与员工沟通渠道及信息管理制度[23] 社会责任 - 公司在多地开展产业帮扶等公益慈善行动，获“履行社会责任杰出企业”荣誉[10]

会计政策变更 - 公司根据准则17号、18号变更会计政策，2024年开始执行[3][5] - 按准则17号披露信息对2024财报无重大影响[6] - 按准则18号调整成本，对前期留存收益影响数为0[6] 财务数据调整 - 2023年度合并报表营业成本调整后增7479549.47元[6] - 2023年度合并报表销售费用调整后减7479549.47元[6] - 本次变更对2023年度母公司报表无影响[6]

业绩影响 - 2024年计提资产减值准备合计14594.74万元[1] - 减少2024年归母净利润12188.66万元[7] - 减少2024年末归母所有者权益12188.66万元[7] 计提明细 - 信用减值准备11068.69万元，资产减值准备3526.06万元[1] - 应收账款坏账准备10979.57万元[1][3] - 合同资产减值准备2891.66万元[1][4] 审批情况 - 经第十届董事会第十三次会议和监事会第十一次会议审议通过[1][5] 各方意见 - 审计、董事会、监事会认为计提合规，能反映财务状况[8][9][10][11] - 容诚会计师事务所审计，不影响正常经营和偿债能力[7]

担保情况 - 截至2025年3月31日，公司实际累计担保510,041.24万元，占2024年经审计净资产83.26%[2][15] - 公司及子公司拟申请授信，担保总额度不超82亿元[3] - 方大集团对建科担保余额53.94亿元，新增55.00亿元，占比89.78%[4] - 方大集团对智源科技担保余额14.46亿元，新增16.50亿元，占比26.94%[4] 子公司业绩 - 2024年方大建科营收325,747.05万元，净利润5,829.12万元[11] - 2024年方大江西新材料营收30,586.48万元，净利润249.19万元[11] 其他 - 担保方式为连带责任保证，期限以合同为准[13] - 2025年4月18日董事会通过担保议案，待股东大会批准[6]

审计机构信息 - 截至2024年12月31日容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 审计决策流程 - 2024年3月29日董事会及4月22日股东大会通过续聘容诚为2024年度审计机构[3] - 2024年3月29日审计委员会同意聘请容诚并提交董事会[6] 审计费用 - 2024年度审计费用150万元，年报审计110万元，内控审计40万元[3] 审计情况 - 2024年容诚对公司财务等审计，核查关联方占用资金并出具专项报告[4] - 容诚认为公司财报合规，公允反映财务等情况[5] - 容诚认为公司重大方面保持有效内控，出具标准无保留意见报告[5] 审计沟通与审议 - 2025年1月16日审计委员会与容诚就审计事项书面沟通[6] - 2025年4月14日审计委员会审议同意2024年度初步财报[6] - 2025年4月18日审计委员会听取汇报，审议多份议案并同意提交董事会[7]

业绩数据 - 2024年营业收入442,422.42万元，归属母公司所有者净利润14,481.37万元，经营性现金流量净额27,089.41万元[13] - 2024年总资产1355538.72万元，归属于上市公司股东的所有者权益612580.39万元，利润总额15936.08万元，总股本107387.42万元，归属于上市公司股东的每股净资产5.70元/股[60] - 近三年现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的比例逐年提高，2022 - 2024年分别为18.98%、31.50%、37.08%，三年小计为27.59%[78] - 2024年研发投入为17103.14万元，占营业收入3.87%[155] 业务成果 - 2024年全球近40项智慧幕墙项目圆满交付[16] - 智慧幕墙及新材料产业订单储备达57.76亿元，是2024年该产业营收1.62倍[18] - 2024年全球9条采用方大轨道交通屏蔽门系统项目开通运营[26] - 获得海内外轨道交通屏蔽门系统项目订单7.35亿，订单储备达25.11亿[29] - 2024年新能源产业光伏发电约1864万千瓦时，相当于节约标准煤6710吨，减少二氧化碳排放近18583吨，减少二氧化硫211.9吨，减少水资源使用74560吨[99] - 子公司方大建科承建项目绿色建筑面积为20.85万平方米[101] 荣誉奖项 - 方大集团连续4年入选“广东企业500强”[37] - 方大集团连续7年上榜“深圳企业500强”[42] - 方大集团连续3年荣获深交所信息披露A类评级（优秀）[46] - 方大集团获2024年度“履行社会责任杰出企业”荣誉[48] - 子公司方大江西新材料获“全国质量领跑者企业”称号[54] - 2024年公司承建的腾讯深圳总部云楼等幕墙项目分别获评“时代标志”等荣誉[90] - 子公司方大智源获评“2024年深圳行业领袖企业100强”[92] - 2024年子公司方大建科荣获“第19届AL - Survey我最喜爱幕墙工程”等多项荣誉[152] 公司治理 - 董事会由7人组成，其中职工代表董事2人，独立董事3人（含女性独立董事1名）[58] - 监事会由3人组成（含女性监事1名并担任监事会召集人），其中职工代表监事1人[59] - 2024年公司召开股东大会3次、董事会6次、监事会4次，各项会议通过比例100%[59] - 公司对各业务板块开展内控评价测试和专项审计，涵盖采购招标管理等范围[69][70] - 2024年公司强化基础工作建设，梳理和修订现有的制度流程体系，精简内部管理流程[68] 员工情况 - 2024年末公司员工人数2994人，海外员工占比5%[116] - 2024年男员工2611人占比87%，女员工383人占比13%[117] - 2024年30岁以下员工1268人占比42%，30 - 50岁1451人占比49%，50岁以上275人占比9%[117] - 公司正式员工劳动合同签订覆盖率和社保缴纳覆盖率均为100%[126] - 公司向政府申请64套公租房，2024年申请住房补贴款近124万元，比上一年增长16.98%[127] - 2024年发放技术人员补贴超364.51万元，比上一年增长16.45%[128] - 2024年开展943项培训，参与员工24885人次，总学习时长55029小时[134] - 2024年多名员工获行业相关荣誉称号[138] 技术研发 - 公司“全高开式轨道交通站台屏蔽门”技术实现空调通风系统能耗降低20%以上，双层呼吸式幕墙系统产品比传统幕墙节约能源30%以上[99] - 2024年公司新申请专利36件，其中发明专利12件；新授权专利38件，其中发明专利15件；申请软件著作权5项[155] - 2024年公司主持、参与国家、行业、地方标准编制超10项[155] - 2024年公司完成AI在客户服务等领域探索性创新应用，入侵风险100%修复[158] 未来展望 - 2025年是“十四五”规划收官之年，公司将全方位走好可持续发展之路[160] 其他 - 2024年公司累计入库合格供应商4410家，新增615家[95] - 公司投资的赣州智能制造基地于2024年底投产[157] - 公司董事长作为人大代表提出20份建议和议案均被采纳督办[105]

财报与业绩说明会信息 - 公司2024年年度报告于2025年4月22日披露[1] - 2025年4月29日15:00 - 17:00举行2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式召开[1] 投资者参与方式 - 投资者可通过微信扫描小程序码或登录指定网址参与交流[1] - 可在2025年4月29日17:00前通过指定提问通道提问[3] 说明会相关人员与安排 - 出席年度业绩说明会人员包括副董事长兼总裁等[3] - 公司提前征集问题，将在会上回答普遍关注问题[3]

业绩数据 - 2024年营业收入442,422.42万元，同比上升3.08%[4] - 2024年末订单储备828,739.59万元，是营收1.87倍[5] - 2024年研发投入17,103.14万元，占营收3.87%[5] - 2024年度拟派现金红利53,693,711.35元，占净利润37.08%[6] 公司情况 - 现有7家国家高新技术企业等多项荣誉[5] - 连续3年获深交所信息披露A级评级[7] 公司计划 - 2025年4月18日通过估值提升计划[3] - 计划不代表对股价等承诺，目标实现有不确定性[9] - 若情况变化，公司将修正或终止计划[10] 股价表现 - 2024年股票连续12个月收盘价低于每股净资产[3]

股东大会时间 - 2025年5月12日下午2:45开现场会，会期半天[3] - 网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 股权登记与交易日 - A股股权登记日、B股最后交易日为2025年4月28日[4] 提案情况 - 会议审议17项提案，6、8 - 10项为特别决议[5][6] - 全部提案对中小投资者表决单独计票[7] 现场会议登记 - 登记时间为2025年5月6日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为深圳市南山区龙珠四路2号方大城T1栋39层[8] 网络投票 - 代码为360055，简称为方大投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日9:15—9:25等[16] 其他 - 股东重复投票以第一次有效投票为准[15] - 授权委托书有效期至该次股东大会结束[13]