關 於 召 開 二 零 二 四 年 度 股 東 大 會 的 補 充 通 告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00763） 關於召開二零二四年度股東大會的補充通告 本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳 述或重大遺漏。 謹此提述中興通訊股份有限公司（以下簡稱「中興通訊」、「公司」或「本公司」）日期為 2025年3月7日之《關於召開二零二四年度股東大會的通告》（以下簡稱「年度股東大會通 告」），當中載有二零二四年度股東大會（以下簡稱「年度股東大會」）的時間、地點、審議事項 等有關事宜。除另有註明外，本補充通告所用專用詞彙，涵義同年度股東大會通告所界定 者。 2025年3月11日，公司董事會收到公司控股股東中興新通訊有限公司（以下簡稱「中興 新」，截至2025年3月11日，中興新持有公司958,940,400股A股及2,038,000股H股，合計佔 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ZTE CORPORATION 中興通訊股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00763） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中興通訊股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站發布的以下公 告全文，僅供參閱。 承董 事會 命 李自學 董事長 深圳，中國 二零二五年三月十一日 於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：李自學、徐子陽、顧軍營；三位非執行董 事：方榕、諸為民、張洪；以及三位獨立非執行董事：莊堅勝、王清剛、徐奇鵬。 证券代码（A/H）：000063/00763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：202522 中兴通讯股份有限公司 关于二〇二四年度股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中兴 ...

证券代码（A/H）：000063/00763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：202521 中兴通讯股份有限公司 独立非执行董事提名人声明与承诺 提名人 中兴新通讯有限公司 现就提名 庄坚胜 为中 兴通讯股份有限公司第十届董事会独立非执行董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为中兴通讯股份有 限公司第十届董事会独立非执行董事候选人（参见该独立 非执行董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立非执行董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中兴通讯股份有限公司董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 ...

证券代码（A/H）：000063/00763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：202520 独立非执行董事候选人声明与承诺 声明人 庄坚胜 作为中兴通讯股份有限公司第十届董 事会独立非执行董事候选人，已充分了解并同意由提名人 中兴新通讯有限公司提名为中兴通讯股份有限公司（以下 简称该公司）第十届董事会独立非执行董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立非执行董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中兴通讯股份有限公司董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 中兴通讯股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分 內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ZTE CORPORATION 中興通訊股份有限公司 （于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00763） 建議換屆選舉及委任第十屆董事會董事 緒言 茲提述本公司日期為 2025 年 3 月 7 日之通函及股東大會通告，當中載有於年度股 東大會上提呈以供股東批准之決議案詳情。本公告需與通函、股東大會通告一併閱 讀。 2025 年 3 月 11 日，本公司第九屆董事會第四十二次會議審議通過《關於董事會換 屆暨提名第十屆董事會非獨立董事的議案》及《關於董事會換屆暨提名第十屆董事 會獨立非執行董事的議案》。 本公司第九屆董事會任期將於 2025 年 3 月 29 日屆滿。本公司控股股東中興新提名 李自學先生、徐子陽先生、閆俊武先生、方榕女士、諸為民先生、張洪先生為本公 司第十屆董事會非獨立董事候選人。 第十屆董事會非獨立董事候選人任期為三年，將于股東大會審議批准之日起生效。 上述非獨立董事候選 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ZTE CORPORATION 中興通訊股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00763） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中興通訊股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站發布的以下公 告全文，僅供參閱。 承董 事會 命 李自學 董事長 深圳，中國 二零二五年三月十一日 於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事：李自學、徐子陽、顧軍營；三位非執行董 事：方榕、諸為民、張洪；以及三位獨立非執行董事：莊堅勝、王清剛、徐奇鵬。 证券代码（A/H）：000063/00763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：202519 中兴通讯股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 一、 审议通过《关于董事会换届暨提名第十届董事会非独立董事的议案》。 公司第九届董事会任期将于 2025 年 3 月 29 日届满 ...

董事提名 - 庄坚胜被提名为中兴通讯第十届董事会独立非执行董事候选人[1] - 王清刚被提名为中兴通讯第十届董事会独立非执行董事候选人[14] - 徐奇鹏被提名为中兴通讯第十届董事会独立非执行董事候选人[28] 任职资格 - 三位候选人均非直接或间接持有公司已发行股份1%以上股东，也非上市公司前十名股东中自然人股东[7][22][36] - 三位候选人均不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职[7][22][36] - 三位候选人最近十二个月内不具有相关所列任一种限制情形[8][24][38] - 三位候选人最近三十六个月未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚[8][24] - 三位候选人最近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10][26][40] - 三位候选人担任独立非执行董事的境内上市公司数量不超过三家[10][26][40] - 三位候选人在中兴通讯连续担任独立非执行董事未超过六年[10][26][40] 候选人承诺 - 三位候选人承诺保证声明及材料真实、准确、完整，愿承担法律责任[12][27][41] - 庄坚胜若任职期间辞职致独立非执行董事比例不符规定或欠缺会计专业人士，将持续履职[12] - 王清刚、徐奇鹏承诺任职期间遵守规定，确保有时间精力履职[27][41] - 徐奇鹏授权公司董事会秘书报送声明内容及个人信息[41]

董事提名 - 中兴新通讯提名庄坚胜、王清刚、徐奇鹏为中兴通讯第十届董事会独立非执行董事候选人[1][15][27] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6][18][30] - 会计专业被提名人需有注册会计师资格或经济管理高级职称及相关岗位5年以上全职经验[6][18] - 被提名人及其直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[8][20][32] - 被提名人及其直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[8][20][32] - 被提名人近36个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10][23][35] - 被提名人担任境内上市公司独董不超三家[11][23][35] - 被提名人在公司连续任独董不超六年[11][24][36] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13][25][37] - 提名人授权董秘报送声明内容并担责[13][25][37]

股权结构 - 截至2025年3月11日，中兴新持有公司958,940,400股A股及2,038,000股H股，合计占公司股份总数的20.09%[3] 会议信息 - 2025年3月28日下午3:00召开2024年度股东大会，地点为公司深圳总部四楼会议室[4][38] - 会议股权登记日为2025年3月20日[6] - A股股东通过深交所交易系统网络投票时间为2025年3月28日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00－15:00[4] - A股股东通过互联网投票系统投票时间为2025年3月28日上午9:15－下午3:00[4] - 预计本次现场会议会期不超过半天[36] - 会议联系人是王睿，联系电话+86（755）26770282，邮箱IR@zte.com.cn，传真+86（755）26770286[36] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为向全体股东每10股派发6.17元人民币现金（含税）[10] 业务交易 - 2025年度拟进行折合73亿美元额度的套期保值型衍生品交易[10] - 外汇衍生品交易额度折合70亿美元[10] - 利率掉期额度折合3亿美元[11] 资金运用 - 2025年度拟使用不超300亿元自有资金委托理财[12] 担保业务 - 2025年度为8家子公司提供不超6.0亿美元销售业务担保额度[13] - 为MTN集团项目9家子公司提供不超1.0亿美元履约担保[14] - 2025年度为2家子公司提供不超1.0亿美元采购业务担保额度[14] - 为深圳市中兴康讯电子有限公司提供不超4.0亿美元采购付款担保[15] - 2025年度Netaş为子公司提供不超0.1亿美元销售业务担保额度[16] - 2025年度Netaş及其3家子公司相互提供不超1.15亿美元综合授信担保[16] 审计费用 - 2025年度财务报告审计费用830万元，内控审计费用126万元[17] 保险购买 - 购买董事及高管责任险，累计保费低于300万元/年授权法定代表人处理[20] 股本相关 - 董事会批准分配及发行的A股及H股股本面值总额各自不得超已发行A股及H股股本总面值20%[22] - 2025年度回购A股股份数量不超已发行A股股本5%[24] 董事会换届 - 公司第九届董事会任期于2025年3月29日届满[28][29] - 第十届董事会非独立董事候选人应选人数为6人，任期为三年[8][28] - 第十届董事会独立非执行董事候选人应选人数为3人，王清刚先生、徐奇鹏先生任期为三年，庄坚胜先生任期至2026年6月18日[8][29] 议案相关 - 议案11、13、14为特别决议案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[30] - 其他议案为普通决议案，须经出席会议股东所持表决权过半数通过[31] - 议案3于2025年2月28日经第九届监事会第二十二次会议审议通过[31] - 议案1 - 2、议案4 - 14于2025年2月28日经第九届董事会第四十一次会议审议通过[31] - 议案15、16于2025年3月11日经第九届董事会第四十二次会议审议通过[31] - 提案包括2024年度报告、董事会工作报告等多项内容[39][40] - 议案15.00非独立董事选举采用累积投票制，股东拥有票数为所代表股份数目六倍[42] - 议案16.00独立非执行董事选举采用累积投票制，股东拥有票数为所代表股份数目三倍[42] 投票规则 - 股东可委托一位或多位人士作为股东代理人出席会议及投票，代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面“表决代理委托书”和授权股东账户卡办理登记[34][35] - A股股东最迟须在会议指定举行时间二十四小时前交回“表决代理委托书”[34] - 若未在年度股东大会指定召开时间24小时前交回经修订表决代理委托书，原委托书（若填写正确）仍有效[44] - 网络投票代码为360063，投票简称为中兴投票[47] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[49] - 股东进行累积投票时，所投选举票数超拥有票数，对该项提案组所投选举票均视为无效[47] - 填妥交回表决代理委托书不影响出席股东大会并投票的权利[45]

董事会会议 - 中兴通讯第九届董事会第四十二次会议于2025年3月11日通讯表决召开[1] - 第九届董事会任期将于2025年3月29日届满[2][4] 董事提名 - 控股股东提名6位非独立董事和3位独立非执行董事候选人[2][4] - 提名非独立董事和独立非执行董事议案表决均全票通过[3][5] 董事情况 - 非独立董事候选人徐子阳持有16.8万股A股股份[10] - 多位董事候选人履历及任职情况披露[14][15][18][21][23][25]