证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-072 该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、关于在募集资金专户继续签订人民币单位协定存款合同的议案 为提高募集资金使用效率，增加存款收益，在确保不影响募集资金投资项目 建设进度的前提下，公司在前次到期后将本次非公开发行股票募集资金的存款余 额继续以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议，期限不超过 12 个月。 第 1 页 共 2 页 中国长城科技集团股份有限公司 第七届监事会第四十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四十 三次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日在中电长城大厦 24 楼会议室以现场加视频方式召开，应参加会议监事 三名，实际参加会议监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议由监事会主席刘晨晖先生主持，审议通过了以下议案： 一、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中国长城科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存 款方式存放的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为中国长 城科技集团股份有限公司（以下简称"中国长城"或"公司"）非公开发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协定存款方式存放 的相关情况进行了核查，并出具核查意见如下： 三、使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况 一、本次募集资金基本情况 公司获得中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准中国长城科 技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3926 号），核准公 司非公开发行不超过 878,454,615 股新股。本次非公开发行的股票实际发行 285,603,151 股，募集资金总额为人民币 ...

募集资金管理制度 （经 2023 年 12 月 28 日公司第七届董事会第一百零二次会议审议通过） 中国长城科技集团股份有限公司 第三条 募集资金投向必须符合国家产业政策和有关环境保 护、土地管理等法律和行政法规的规定，以提高股东回报、增加 公司资产收益为目的。公司必须按信息披露的募集资金投向和股 东大会、董事会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募 集资金的使用情况和使用效果。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用 与发行申请文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 除金融类企业外，公司发行股票募集资金使用不得为持有财务性 - 1 - 投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公 司。公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。 出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公 告。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及 其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。本制度所称 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第一章 总则 第一条 为规范中国长城科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的使用和管理，保 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11,12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于中国长城科技集团股份有限公司 2023年度第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2023]第342号 致：中国长城科技集团股份有限公司（下称"贵公司"） 在出具法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了贵公司董事 会提供的与本次股东大会有关的文件。贵公司保证所提供的文件真实、完整，其 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 复印件与原件相符，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所律师 披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-070 中国长城科技集团股份有限公司 2023年度第二次临时股东大会决议公告 1．会议时间： 现场会议召开的时间：2023 年 12 月 27 日下午 14:45 网络投票的时间：2023 年 12 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15－下午 15:00 期间的任意 时间。 2．现场会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路 3 号中电长城大厦 A 座 24 楼 3．召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 4．召 集 人：公司董事会 5．主 持 人：董事 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-069 中国长城科技集团股份有限公司 审议结果：表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 公 司 《 独 立 董 事 工 作 制 度 》 详 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 的相关内容。 特此公告 中国长城科技集团股份有限公司 董事会 二 O 二三年十二月二十三日 第七届董事会第一百零一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一百 零一次会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 22 日以邮件/专人送达方式召开，应参加会议董事八名，实际参加会议董事八 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于修订《独 立董事工作制度》的议案： 为进一步优化公司治理结构，推动形成更加科学的独立董事制度体系，提升 独立董事履职能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 ...

中国长城科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2023年 12月 22日公司第七届董事会第一百零一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，确保独立董事的工作效率和科学决策，促进提高公司 质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和《中国长城科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董 事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事是公司董事会的组成成 ...

| | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投 资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | ☐其他 安和（广州）私募证券投资基金管理有限公司、光大证券股份有 | | | 限公司、广东微宇私募基金管理有限公司、国投证券股份有限公 | | | 司、海南羊角私募基金管理合伙企业（有限合伙）、恒毅鑫私募 | | 参 与单位名称及 | 证券基金管理（深圳）有限公司、华安证券股份有限公司、华泰 | | 人员姓名 | 证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、平安证券股份有限 | | | 公司、深圳前海恒邦股权投资有限公司、深圳市前海坚石资产管 | | | 理有限公司、长城证券股份有限公司、珠海市聚隆投资管理有限 | | | 公司共计 20 人 | | 时间 | 2023年12月14日（周四）下午14:30—16:00 | | 地点 | 深圳市南山区科技园科发路 3 号长城大厦 2 号楼 | | 上 市公司接待 | 董事会秘书王习发 | | 人 员姓名 | 董事会办公室副主任倪献才 | | | 公司于 2023 年 ...

根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一 个交易日（即 2023 年 12 月 1 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股 东的名称及持股数量、比例公告如下： 证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-068 中国长城科技集团股份有限公司 关于回购事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召 开第七届董事会第一百次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的 2023-062 号《第七届董事会第一百次会 议决议公告》和 2023-063 号《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | - ...

中国长城科技集团股份有限公司 第七届董事会第一百次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中国长城"）第七届董 事会第一百次会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 1 日在北京长城大厦 2803 会议室以现场加视频方式召开，应参加会议 董事八名，亲自出席会议董事八名；全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由谢庆林董事长主持，审议通过了以下议案： 一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案（具体内容详见同日公告 2023-063 号《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》） 证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-062 基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司长期价值的高度认可，为维 护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时为进一步完善公司的长效激励机制， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行 A 股股份，用于实施 股权激励。本次回购资金总额不超过 3 亿元，回 ...