证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-067 中国长城科技集团股份有限公司 关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日 召开第七届董事会第一百次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年度第二次 临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 现将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年度第二次临时股东大会 2.召 集 人：公司第七届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 4.会议时间： 现场会议召开的时间：2023 年 12 月 27 日下午 14:45 网络投票的时间：2023 年 12 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-066 中国长城科技集团股份有限公司 关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的情况 2023 年 12 月 1 日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到了董事陈宽义先生的书面辞职报告。因工作变动原因，陈宽义先生决 定辞去公司第七届董事会董事、董事会风险与合规委员会主任委员职务，辞职后 将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，陈宽义先生 的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常 运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止公告日，陈宽义先生未持有 公司股票。 陈宽义先生在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展做出了重 要贡献，公司董事会对陈宽义先生任职期间的辛勤工作表示衷心感谢。 二、关于提名董事候选人的情况 根据公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司通过公司控股股东中 国电子有限公司的推荐和董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，同意提 名许明 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-064 中国长城科技集团股份有限公司 第 1 页共 2 页 关于下属控股公司拟定向发行股票的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股公司长城信 息股份有限公司（以下简称"长城信息"，为全国中小企业股份转让系统挂牌公 司，证券代码：874148）为扩大资本规模、改善资本结构与降低财务成本、优化 股权机构与提升治理管理水平、加强资本运作，长城信息拟以 2022 年度经审计 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.40 元/股作为发行价格，采用现金认购的方 式向 6 名原股东同比例定向发行股票发行股票不低于 1,666.68 万股，募集资金总 额不低于 4,000.032 万元，募集资金拟用于补充流动资金。 截至本公告披露日，公司通过全资子公司湖南长城科技信息有限公司持有长 城信息 57%的股权，长城信息定向发行股票完成后股权结构不会发生任何变化， 不会导致公司丧失对长城信息的控股权，不会损害公司独立上市地位和持续盈利 能力。 长城 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-065 中国长城科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第 七届董事会第一百次会议，审议通过了《关于续聘大信为公司 2023 年度审计机构的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）具备证券期货相关业务的 从业资格，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力和丰富经验，在为公司提供 2022 年度财务审计及内部控制审计服务的工作中，严格执行相关审计规程，其出具的报告能够 客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。根据董事会审计委 员会提议，公司拟续聘大信担任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，聘用期限为一 年，审计费用为不超过人民币 443.50 万元（含下属子公司，其中母公司年度财务审计费 用不超过人民币 90 万 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-063 中国长城科技集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）本次回购公司股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上 限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险； （2）若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、 投资等因素影响，致使本次回购公司股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购 方案无法实施或者部分实施的风险； （3）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经 营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本 次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或 终止本次回购方案的风险； （4）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程 重要内容提示： 1．中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的 A 股股份，用于实施股权激励。本 次拟用于回购的资金总额不超过 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 第 1 页 共 2 页 | | 4.您好，公司在 AI 方向有投入吗 | | --- | --- | | | 答：尊敬的投资者，您好。公司在 AI 方面有规划及投入， 感谢您的关注。 | | | 5.董秘您好，请问股东户数是多少？ | | | 答：尊敬的投资者，您好。截止至 2023 年 11 月 10 日，公 | | | 司股东户数为 183,243 户，感谢您的关注。 | | | 6.今年飞腾还有没有新产品发布？ | | | 答：尊敬的投资者，您好。公司暂未收到相关通知，感谢您 的关注。 | | 附件清单（如有） 无 | | | 日期 | 2023 年 11 月 15 日 | 第 2 页 共 2 页 中国长城科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 □业绩说明会 □路演活动 其他 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023年11月15日（周三）下午15:30—17:00 地点 全景网" ...

活动基本信息 - 活动名称为“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [2] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] 公司参与情况 - 中国长城科技集团股份有限公司将参加此次活动 [2] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [2] 活动时间 - 2023年11月15日（周三）15：30至17：00 [2] 公司沟通人员 - 公司财务总监（总会计师）宋金娣女士，董事会秘书王习发先生将通过网络文字交流形式与投资者沟通 [2]

财务状况 - 2023年第三季度营业收入为304.18亿元，同比下降15.15%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-16.08亿元，同比下降4552.05%[1] - 扣除非经常性损益的净利润为-16.75亿元，同比下降4886.92%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-195.99亿元，同比增长63.80%[1] - 基本每股收益为-0.05元/股，稀释每股收益为-0.05元/股[1] - 加权平均净资产收益率为-3.48%[1] - 本报告期末总资产为3387.15亿元，同比下降2.12%[2] 非经常性损益项目 - 本报告期非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助计入当期损益、持有交易性金融资产等，合计金额为25,067,885.25人民币元[3] - 交易性金融资产下降了90.36%，主要是短期交易性金融资产到期结算所致[5] - 应收票据下降了63.33%，主要是子公司票据款到期结算增加所致[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为178,266户，持股数量最多的股东为中国电子有限公司，持股比例为39.35%[6] - 公司股东徐建东通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票16,000,683股[7] - 公司总股本为3,225,799,088股[9] 融资情况 - 公司整体合计申请银行综合授信额度调减至人民币约2,361,187万元[12] - 公司及下属公司为全资公司申请综合授信业务需要时为其提供信用担保，公司本次为下属子公司提供担保及下属子公司之间的担保总额度不超过人民币23.85亿元[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量为负709,548,184.43人民币元，主要是本报告期严控存货规模，致使采购款支付大幅减少所致[5] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-4,682,987.39，期末现金及现金等价物余额为4,263,346,472.05[22]

二、中电财务风险评估专项审计报告（2023 年三季度）（详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn） 为确保公司在中国电子财务有限责任公司（以下简称"中电财务"）资金的 安全，公司通过大信会计师事务所（特殊普通合伙）对中电财务截止 2023 年 9 月 30 日的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了风险评估专项审计 报告。 证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-059 中国长城科技集团股份有限公司 第七届董事会第九十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第九十九次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以邮件/专人送 达方式召开，应参加会议董事九名，实际参加会议董事九名，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、2023 年第三季度报告（详见同日公告 2023-058 号《2023 年第三季度 报告》） 审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-060 中国长城科技集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 2023 年 1 月至 9 月，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属公司共收到约人民币 11,172.39 万元政府补助，具体情况如下： | 收款单位名单 | 补助项目 | 补助金额 | 获得时间/ | 批文号 | 补助确认 | 补助类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 入账时间 | | 与计量 | | | | 研究院企业研发资助 | 1,000.00 | 2023 年 2 月 | | 其他收益 | 与收益相关 | | | | | | 深科技创新资[2023]11 号 20230073 | | | | | 技术攻关项目补贴 | 72.00 | 2023 年 9 月 | | 其他收益 | 与收益相关 | | | 2022 年个税手续费返点 | 55.37 | 20 ...