一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 中国长城科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国长城科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， — 1 — 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2025-019 中国长城科技集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备及核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对 2024 年度公司计提资产减值 准备及核销的情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概况 为了更真实、准确、客观地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度经营成果，本着谨慎性会计原则，对公司及下属公司资产负债表日存 在可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计 79,911.39 万元。具体情 况如下： （一）信用减值损失 本期计提坏账准备合计 10,495.32 万元。其中，计提应收账款坏账准备 9,280.65 万元、其他应收账款坏账准备 1,183.79 万元、应收票据坏账准备 30.88 万元。 1、按账龄组合计提坏账准备 本期按账龄组合计提坏账准备 4,421.33 万元，其中应收账款计提金额为 3,301 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2025-021 中国长城科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解 释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次会计政策变更 不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及 全体股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 1．2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）（以下简称"解释第 18 号"），规定对于不属于单项履约义 务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财 会〔2006〕3 号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负 债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关 规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 ...

会议情况 - 2024年监事会召开9次会议，审议20项议案[2] - 第七届监事会第四十四次会议于2024年1月12日通过补充流动资金议案[3] - 第七届监事会第四十七次会议于2024年4月26日通过9项议案[3][4] - 第八届监事会第二次会议于2024年7月30日通过发行债券等议案[4] 合规情况 - 董事会规范运作，未损害公司及股东利益[6] - 财务报告真实，资金管理规范[7] - 股票期权激励计划执行合规[9] - 闲置募集资金使用合规[10] - 内控体系成熟，无重大缺陷[11] - 建立并执行信息披露和内幕信息管理制度[13] 未来展望 - 监事会将执行既定战略方针[14] - 遵循法规履行监督职责[14] - 聚焦重点精准监督[14] - 督促公司规范运作完善治理结构[14] - 构建透明高效治理体系[14] - 维护股东和公司权益助力发展[14]

中国长城科技集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 中国长城科技集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 2021 年 12 月 16 日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称本公司、公司）收到中 国证券监督管理委员会《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2021]3926 号文）核准公司非公开发行不超过 878,454,615 股新股。公司实际发行 285,603,151 股，募集资金总额为 3,987,019,987.96 元，扣除保荐承销费用人民币 8,831,188.70 元（不含增值税），及律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用人 民币 2,697,893.97 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 3,975,490,905.29 元。 上述资金于 2022 年 1 月 12 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具"信 会师报字[2022]第 ZG10011 号"《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。公司 ...

证券投资情况 - 截至报告期末公司持有东方证券309.27万股，占比0.04%[1] - 公司证券投资最初投资成本合计237,408,404.41元[2] - 公司证券投资期初账面价值合计123,718,215.20元[2] - 公司证券投资本期公允价值变动损益合计24,719,087.54元[2] 具体证券数据 - 东方证券最初投资成本225,192,876元，期末账面价值32,658,447.36元[2] - 交通银行最初投资成本100,000元，本期出售金额960,706.45元[2] - 厦门象屿最初投资成本2,224,159.22元，本期公允价值变动损益 -557,902.95元[2] - 众泰汽车最初投资成本324,130.26元，报告期损益 -23,194.30元[2] - 湘财股份最初投资成本9,567,238.93元，本期公允价值变动损益159,753.52元[2] 公司决策 - 2024年11月25日和12月27日董事会同意公司择机出售东方证券等金融资产[1]

董事会会议 - 2024年度公司召开董事会15次，其中现场会议12次[2] - 2024年度董事会召开股东大会5次[14] - 2024年公司召开3次独立董事专门会议，审议3项事项均同意[17] - 审计委员会2024年召开11次会议[22] 人员变动 - 2024年1月12日徐建堂因工作变动辞去公司董事等职务[10] - 2024年4月1日孔雪屏因工作变动辞去公司董事等职务，同日提名戴湘桃、郑波为董事候选人[11] - 2024年4月19日谢庆林因工作变动辞去公司董事长等职务，同日戴湘桃当选代理董事长[11] - 2024年1月12日聘任公司总裁[23] 投资者参与 - 2024年度第一次临时股东大会投资者参与比例为43.44%[14] - 2023年度股东大会投资者参与比例为43.25%[14] 计划与议案 - 2024年1月12日计划继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[22] - 2024年3月29日计划制定《财务管理制度》《股东回报规划（2024 - 2026）》[22] - 2024年4月9日计划开展2024年度内部控制自我评价工作[22] - 2024年8月28日计划长城科技吸收合并6家地方长城公司[22] - 2024年10月15日计划挂牌转让北京长城100%股权、新疆长城100%股权[22] - 2024年12月12日计划公开挂牌转让参股公司闪联信息9.6154%股权[22] - 审议通过中国长城2024年度非公开发行科技创新公司债券的议案[25] - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份的议案[25] - 审议通过挂牌转让湘计海盾持有的长城银河40%股权的议案[26] - 审议通过中电信创控股（深圳）合伙企业（有限合伙）减资暨关联交易的议案[28] - 审议通过处置金融资产的议案[28] - 审议通过放弃中电智科优先认缴出资权暨关联交易的议案[28] 其他事项 - 2024年公司全年累计发布公告88份[38] - 2024年中国长城乡村振兴定点帮扶累计捐赠金额187.55万元，其中购买及帮助销售农副产品87.55万元，爱心捐赠100万元[41][42] - 2024年公司安全生产形势总体稳定，无死亡、重伤生产安全事故，无环境污染事件发生，职业病危害因素检测合格，无职业病患者[42] - 2024年董事会提名委员会配合公司董事会完成董事变更工作，修订《董事会提名委员会工作条例》[34] - 2024年董事会薪酬与考核委员会审查确认公司第二期股票期权激励计划事项，核查董事、高管薪酬情况[35] - 2024年董事会风险与合规委员会与相关部门沟通，为公司稳健运作提出优化建议和落实要求[37] - 2024年公司深化信息披露全流程管理，保障投资者公平知情权[38] - 2024年公司加强中小投资者关系管理，建立良性互动机制[38] - 公司制定《信息披露管理制度》等，强化内幕交易防控工作[40] - 公司落实国务院国资委等要求，完善公司治理体系[41]

2024年环境、社会和治理报告 Environmental, Social, and Governance Report 2024 集团股份有限公司 China Great Wall Technology Group Co., Ltd (CHECF Great Wall + 中国田子 报告规范 关于中国长城 强化治理责任 释放发展动能 目 录 | 13 | 1 | | --- | --- | | হ | | | 公司简介 --- | -- 03 | | --- | --- | | 组织架构 ------ | ----- 04 | | 战略与文化 --- | 05 | | 业务布局 -- | 06 | | 2024年关键绩效 - | - 07 | 强化治理责任 释放发展动能 | 加强党建引领- | | --- | | 完善公司治理 - | | 建立ESG管理 -- ---- 22 | 打造国家网信事业 战略科技力量主力军 坚持以人为本 增进员工福祉 | 遵守劳工准则 -- | - - 51 | | --- | --- | | 细化员工关怀 -- -- | ---- 53 | | 守护职业健康 - | -- - ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2025-020 中国长城科技集团股份有限公司 关于为下属公司提供担保及下属公司之间担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： "本公司/中国长城"指中国长城科技集团股份有限公司 "中原电子"指武汉中原电子集团有限公司，为中电长城科技有限公司的全 资子公司 "中原电子信息"指武汉中原电子信息有限公司，为中原电子的全资子公司 "中元股份"指武汉中元通信股份有限公司，为中原电子的全资子公司 "长江科技"指武汉中原长江科技发展有限公司，为中原电子的全资子公司 "圣非凡"指中电长城圣非凡信息系统有限公司，为湖南长城科技信息有限 公司的全资子公司 "湘计海盾"指长沙湘计海盾科技有限公司，为中国长城全资子公司 和2024年6月19日披露的2024-047号《2024年度第二次临时股东大会决议公 告》）。 中国长城科技集团股份有限公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第 十四次会议，审议通过了《关于为下属公司提供担保以及下属公司之间担保的议 案》，董事会具体表决情况可参见同日公告《 ...

（一）股东大会届次：2024 年度股东大会 证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2025-023 中国长城科技集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第 十四次会议，审议通过了《关于提议召开年度股东大会的议案》，本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 现将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （二）召 集 人：公司第八届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 （四）会议时间： 现场会议召开的时间：2025 年 5 月 23 日下午 14:00 网络投票的时间：2025 年 5 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系 ...