业绩总结 - 2024年度公司营业收入1420275.25万元，上年度1342023.39万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计55691.09万元，上年度55733.36万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额1364584.16万元，上年度1286290.03万元[11] 审计相关 - 大信会计师事务所2025年4月24日出具审计报告[2] - 事务所认为公司营业收入扣除情况表符合规定[6]

募集资金情况 - 2022年1月12日公司实际募集资金净额为39.7549090529亿元[8] - 2022 - 2023年度累计募集资金项目投入15.8235652419亿元[10] - 2024年募集资金专户收到银行利息收入等1049.869552万元，项目投入438.101794万元[10] - 截止2024年12月31日，募集资金账户余额为100.181562万元[11] - 报告期内公司实际投入募集资金438.10万元，累计投入募集资金总额15.87亿元[17] - 募集资金净额为397,549.09万元，本年度投入438.10万元，累计投入158,673.75万元，累计投入进度为39.91%[36][38] 资金使用与管理 - 2022年1月28日起多次同意使用不超18亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年1月15日转出18亿元，截至2024年12月31日未归还[22][23][24][39] - 2022 - 2024年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理，报告期内购买54.3亿元，赎回48亿元，收益956.20万元，未到期6.3亿元[25][26][28][29] 项目投入与效益 - 自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目累计投入13,805.82万元，进度69.03%[36] - 国产整机智能化产线建设项目累计投入35,255.25万元，进度27.12%，本年度效益-1,744.82万元[36] - 特种装备新能源及应用建设项目累计投入20,811.74万元，进度69.37%，本年度效益-1,304.58万元[36] - 海洋水下信息系统项目累计投入7,957.90万元，进度79.58%[36] - 三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设等项目本年度投入438.10万元，累计投入13,293.95万元，进度66.47%[36] - 补充流动资金项目累计投入67,549.09万元，进度100.00%[36] - 承诺投资项目本年度实现效益合计-3,049.40万元[38] 项目进展 - 自主安全仿真实验室项目达成建设目标，特种计算机研发中心建设项目未完成[40] - 国产整机智能化产线建设项目中6个2023年度达可使用状态，2个未完成[40] - 特种装备新能源及应用建设项目基本完成主要部分建设[40] - 海洋水下信息系统项目基本完成场地改造及相关产品研制[40] - 三位一体中长波机动通信系统项目开展原理样机试制等，初步形成通信体系[40] 其他 - 2022年获批非公开发行不超8.78454615亿股新股，实际发行2.85603151亿股[8] - 2022年签署多份《募集资金三方监管协议》[14] - 2022年4月5日同意以7.50亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[20][38] - 关键芯片等3个项目因市场及战略调整，未进行募集资金投入[39] - 专项报告于2025年4月24日经董事会批准报出[33]

公司治理 - 2024年召开15次董事会会议，审议74项议案，听取9项汇报事项[3] - 独立董事参加2024年全部董事会会议和股东大会，均投赞成票[3] 人事变动 - 2024年1月12日聘任戴湘桃为公司总裁[18] - 2024年4月提名戴湘桃和郑波为第七届董事会董事候选人[18] - 2024年4 - 5月完成董事会换届[18] 报告披露 - 2023 - 2024年编制并披露多份报告[15] 审计相关 - 2024年8 - 9月续聘大信为2024年度审计机构[16] 激励计划 - 2024年4月审议第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期自主行权完毕事项[19] - 2024年7月审议2023年度未达行权条件及注销相关股票期权事项[19] 绩效考核 - 2024年12月审议公司经理层绩效考核结果及绩效薪酬分配议案[20]

中国长城科技集团股份有限公司 独董述职报告（邱洪生） 中国长城科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规章制度的规定，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行 使独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 发表明确意见，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现 就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人邱洪生，本科毕业于哈尔滨工业大学自动控制专业，研究生 毕业于哈尔滨工业大学管理学院系统工程专业，注册高级企业风险管 理师、高级经济师、注册资产评估师、并购交易师。现任中华财务咨 询有限公司执行董事、总经理，中国中电国际信息服务有限公司董事、 中节能万润股份有限公司、有研半导体硅材料股份有限公司独立董事。 自 2021 年 9 月起担任公司独立董事。2024 年 5 月起担任公司第八 届董事会独立董事，董事会审计 ...

中国长城科技集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，中国 长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度会计师事务 所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 1．基本信息 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基 金计提和职业保险购买符合相关规定。 近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务， 投资者诉讼金额共计 1219 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责 任。 1 3．诚信记录 近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次，监督管理措施 14 次， 自律监管措施及纪律处分 11 次。43 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 ...

董事会 二〇二五年四月二十四日 中国长城科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，中国长城科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事李国敏先生、董沛武先生、邱洪生先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事李国敏先生、董沛武先生、邱洪生先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司以及主要股东单位之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国长城科技集团股份有限公司 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 中国长城科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国长城科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， — 1 — 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

资产减值准备 - 2024年度计提各项资产减值准备合计79911.39万元[1] - 本期计提坏账准备合计10495.32万元[1] - 本年计提存货跌价准备67723.16万元[8] 其他 - 2024年核销合计金额为683.61万元，增加利润总额464.89万元[15][19]

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2025-021 中国长城科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解 释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次会计政策变更 不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及 全体股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 1．2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号）（以下简称"解释第 18 号"），规定对于不属于单项履约义 务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财 会〔2006〕3 号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负 债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关 规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 ...

会议情况 - 2024年监事会召开9次会议，审议20项议案[2] - 第七届监事会第四十四次会议于2024年1月12日通过补充流动资金议案[3] - 第七届监事会第四十七次会议于2024年4月26日通过9项议案[3][4] - 第八届监事会第二次会议于2024年7月30日通过发行债券等议案[4] 合规情况 - 董事会规范运作，未损害公司及股东利益[6] - 财务报告真实，资金管理规范[7] - 股票期权激励计划执行合规[9] - 闲置募集资金使用合规[10] - 内控体系成熟，无重大缺陷[11] - 建立并执行信息披露和内幕信息管理制度[13] 未来展望 - 监事会将执行既定战略方针[14] - 遵循法规履行监督职责[14] - 聚焦重点精准监督[14] - 督促公司规范运作完善治理结构[14] - 构建透明高效治理体系[14] - 维护股东和公司权益助力发展[14]