股东减持公告 - 海伦哲股东MEI TUNG(CHINA) LIMITED拟减持不超过2209万股，占总股本2.12% [1] - 世纪瑞尔股东山东铁路基金拟减持不超过1755.32万股，占总股本3% [1] - 品渥食品股东吴柏赓拟减持不超过297.01万股，占总股本3% [1] - 凤凰航运股东华远国际陆港集团拟减持不超过3036.24万股，占总股本3% [3] 公司业绩增长 - 联合化学2024年营收5.35亿元(同比+24.8%)，净利润5643.21万元(同比+66.81%)，拟10派2元转增4股 [5] - 惠通科技2024年营收6.62亿元(同比+11.84%)，净利润1.08亿元(同比+9.3%)，拟10派1.8元 [7] - 安硕信息2024年营收9.90亿元(同比+11.53%)，净利润1508.81万元(同比+132.78%)，拟10派0.5元 [9] - 亿帆医药2024年营收51.60亿元(同比+26.84%)，净利润3.86亿元(同比+170.04%)，拟10派1元 [10] - 皖通科技2024年营收12.12亿元(同比+19.58%)，净利润3691.65万元(同比+147.08%)，拟10派0.3元 [20] 公司业绩下滑 - 广济药业2024年营收6.39亿元(同比-13.42%)，净亏损2.95亿元 [8] - 红日药业2024年营收57.83亿元(同比-5.34%)，净利润2146.73万元(同比-95.76%)，拟10派0.3元 [11] - 中兰环保2024年营收6.46亿元(同比-22.75%)，净利润1309.50万元(同比-36.12%)，拟10派1.2元 [13] - 飞鹿股份2024年营收5.18亿元(同比-37.16%)，净亏损1.40亿元 [14] - 中国长城2024年营收142.03亿元(同比+5.83%)，净亏损14.79亿元 [15] - 南玻A2024年营收154.55亿元(同比-15.06%)，净利润2.67亿元(同比-83.89%)，拟10派0.7元 [16] - 亚威股份2024年营收20.57亿元(同比+6.7%)，净利润7500.09万元(同比-24.13%)，拟10派0.75元 [17] - 锦龙股份2024年营收6.63亿元(同比+245.16%)，净亏损8923.01万元 [18] - 南山控股2024年营收83.98亿元(同比-30.35%)，净亏损17.73亿元 [19] - 恒锋信息2024年营收2.27亿元(同比-53.07%)，净亏损8680.49万元 [20] - 科华生物2024年营收17.59亿元(同比-27.55%)，净亏损6.41亿元 [22] - 东方铁塔2024年营收41.96亿元(同比+4.79%)，净利润5.64亿元(同比-10.97%)，拟10派3元 [22] - 严牌股份2024年营收7.85亿元(同比+8.75%)，净利润4217.91万元(同比-35.72%)，拟10派3元 [24] - 永利股份2024年营收22.38亿元(同比+10.69%)，净利润2.23亿元(同比-40.73%)，拟10派0.65元 [25] 公司主营业务 - 海伦哲主营特种车辆产品研发生产销售 [1] - 世纪瑞尔主营铁路行车安全监控系统 [1] - 品渥食品主营食品开发进口销售 [2] - 凤凰航运主营干散货航运及港航物流服务 [4] - 联合化学主营偶氮类有机颜料生产销售 [6] - 惠通科技主营高分子材料设备制造 [7] - 广济药业主营维生素B系列原料药 [8] - 安硕信息主营银行信贷风险管理软件 [9] - 亿帆药业主营医药产品及原料药 [10] - 红日药业主营药品及医疗器械 [12] - 中兰环保主营固废污染防治技术 [13] - 飞鹿股份主营防腐防护材料 [14] - 中国长城主营计算产业及系统装备 [16] - 亚威股份主营金属成形机床 [17] - 锦龙股份主营证券公司业务 [18] - 南山控股主营仓储物流及房地产开发 [19] - 恒锋信息主营城市数智化解决方案 [20] - 皖通科技主营高速公路信息化建设 [21] - 科华生物主营体外诊断试剂 [22] - 东方铁塔主营钢结构与钾肥业务 [23] - 严牌股份主营工业过滤材料 [25] - 永利股份主营高分子输送带产品 [25]

产品与技术战略 - 公司明确拒绝增程技术路线 认为其是技术退步 坚持自有Hi4技术体系 包括Hi4 Hi4性能版 Hi4-Z Hi4-T和Hi4-G等多元化混动技术 [2][6][7] - 提出"泛内燃机战略" 强调内燃机与电驱动共生 根据全球用户需求实现技术适配 [2] - 五大品牌新能源布局完成 魏牌全面新能源化 哈弗猛龙/枭龙采用Hi4-T 欧拉专注纯电 坦克系列覆盖越野需求 皮卡推出全球首款混动越野车型 [8][9] - 2024下半年计划推出坦克400Hi4-Z及欧拉品牌两款纯电新车型 聚焦小型/紧凑型SUV [1][10] 海外市场表现与战略 - 2024年海外市场营收80259亿元 占比近40% 同比增长5111% 销量4541万辆 同比增长4461% 同期国内销量下滑1480% [3] - 实施"ONE GWM"全球化战略 已在170多国布局 拥有1400+销售渠道 1500万全球用户 累计出口190万辆 在泰国/巴西设3家整车工厂及多家KD工厂 [4][12] - 差异化区域策略 欧亚市场以坦克300/500等高利润车型建立品牌心智 中东/北非主推哈弗H6/大狗等走量车型 [13][14] - 利用"代际差"优势 实现国内新车快速移植海外市场 提升平台化效益 [11][12] 行业竞争与用户洞察 - 2024年中国新能源渗透率超40% 销量突破1200万辆 其中增程车型118万辆 增速最快 [2] - 预计2025-2026年合资品牌将加速插混/纯电布局 市场竞争进入新阶段 [11] - 海外主力客群年轻化迭代 90后用户更注重场景体验和情绪价值 需求从功能性转向圈层消费 [15]

审计相关 - 审计报告针对中国电子财务有限责任公司截止2024年12月31日风险评估专项说明[2] - 大信会计师事务所认为风险评估专项说明在重大方面公允反映风险管理体系情况[2] - 审计报告日期为2025年3月6日[9] 职责相关 - 中国电子财务公司管理层负责如实编制风险评估专项说明[5] - 中国电子财务公司治理层负责监督风险评估专项说明报告过程[5] 业务执行 - 大信会计师事务所按《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号》执行审核业务[3] - 注册会计师执行计划和执行审核工作等多项工作[6][7] 报告用途 - 专项审计报告仅供中国电子财务公司报监管机构审核金融业务使用[8]

募集资金情况 - 2022年1月12日公司收到扣除保荐承销费用后募集资金39.7818879926亿元，净额39.7549090529亿元[1][2][4] - 2022 - 2023年度累计募集资金项目投入15.8235652419亿元，现金管理余额6亿元，补充流动资金净额18亿元[4] - 2024年募集资金专户利息收入等1049.869552万元，项目投入438.101794万元，未到期现金管理产品6.3亿元[4] - 截止2024年12月31日，募集资金账户余额100.181562万元[4] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，签署《募集资金三方监管协议》[6][7] - 2022年4月5日以7.502134064亿元募集资金置换自筹资金[11] - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金及进行现金管理[12][13][14][15][16] - 现金管理产品累计购买54.3亿元，赎回48亿元，收益956.203397万元[19] 项目投入与效益 - 各项目截至2024年末累计投入及进度不同，部分项目本年度效益为负[30] - 承诺投资项目承诺总额397,549.09万元，本年度投入438.10万元，累计投入158,673.75万元，进度39.91%[31] - 本年度承诺投资项目效益为 - 3,049.40万元[31] 项目情况说明 - 关键芯片等3个项目因市场和战略调整进行可行性论证，未投入资金[31][32] - 国产整机智能化产线等项目未达预计收益，部分项目未达计划进度[31] - 部分子项目达成建设目标但募集资金投入不及预期[33] 合规情况 - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用无违规情形[26] - 公司无超募资金使用、项目节余资金用于其他项目等情况[20]

财务内控审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 企业董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

关联资金往来 - 2024年度关联资金往来累计发生金额（不含利息）为52100.38[19] - 2024年度关联资金偿还累计发生金额为45688.88[19] - 2024年初关联资金往来余额为20769.34[19] - 2024年末关联资金往来余额为27180.84[19] 公司往来资金 - 公司与中国软件与技术服务股份有限公司年初往来资金余额3287.61万元，年末825.86万元[13] - 公司与麒麟软件有限公司年初往来资金余额145.90万元，年末168.60万元[13] - 公司与中电商务（北京）有限公司年初往来资金余额1.31万元，年末75.59万元[13] 其他公司资金情况 - 新长城科技有限公司2024年末往来资金余额4708.06[14] - 桂林长海发展有限责任公司2024年末往来资金余额2466.99[14] - 中电金信数字科技集团股份有限公司2024年末往来资金余额1555.40[14] 应收预付账款 - 飞腾信息技术有限公司2024年末预付账款余额为143.29[19] - 中电鹏程智能装备有限公司2024年末其他应收款余额为4.34[18] - 内蒙古长城计算机系统有限公司2024年末应收账款余额为1858.10[19] 子公司及合计情况 - 子公司及附属企业小计2024年末往来资金余额为177978.78[24] - 公司合计2024年末往来资金余额为210971.61[24]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入1420275.25万元，上年度1342023.39万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计55691.09万元，上年度55733.36万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额1364584.16万元，上年度1286290.03万元[11] 审计相关 - 大信会计师事务所2025年4月24日出具审计报告[2] - 事务所认为公司营业收入扣除情况表符合规定[6]

募集资金情况 - 2022年1月12日公司实际募集资金净额为39.7549090529亿元[8] - 2022 - 2023年度累计募集资金项目投入15.8235652419亿元[10] - 2024年募集资金专户收到银行利息收入等1049.869552万元，项目投入438.101794万元[10] - 截止2024年12月31日，募集资金账户余额为100.181562万元[11] - 报告期内公司实际投入募集资金438.10万元，累计投入募集资金总额15.87亿元[17] - 募集资金净额为397,549.09万元，本年度投入438.10万元，累计投入158,673.75万元，累计投入进度为39.91%[36][38] 资金使用与管理 - 2022年1月28日起多次同意使用不超18亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年1月15日转出18亿元，截至2024年12月31日未归还[22][23][24][39] - 2022 - 2024年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理，报告期内购买54.3亿元，赎回48亿元，收益956.20万元，未到期6.3亿元[25][26][28][29] 项目投入与效益 - 自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目累计投入13,805.82万元，进度69.03%[36] - 国产整机智能化产线建设项目累计投入35,255.25万元，进度27.12%，本年度效益-1,744.82万元[36] - 特种装备新能源及应用建设项目累计投入20,811.74万元，进度69.37%，本年度效益-1,304.58万元[36] - 海洋水下信息系统项目累计投入7,957.90万元，进度79.58%[36] - 三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设等项目本年度投入438.10万元，累计投入13,293.95万元，进度66.47%[36] - 补充流动资金项目累计投入67,549.09万元，进度100.00%[36] - 承诺投资项目本年度实现效益合计-3,049.40万元[38] 项目进展 - 自主安全仿真实验室项目达成建设目标，特种计算机研发中心建设项目未完成[40] - 国产整机智能化产线建设项目中6个2023年度达可使用状态，2个未完成[40] - 特种装备新能源及应用建设项目基本完成主要部分建设[40] - 海洋水下信息系统项目基本完成场地改造及相关产品研制[40] - 三位一体中长波机动通信系统项目开展原理样机试制等，初步形成通信体系[40] 其他 - 2022年获批非公开发行不超8.78454615亿股新股，实际发行2.85603151亿股[8] - 2022年签署多份《募集资金三方监管协议》[14] - 2022年4月5日同意以7.50亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[20][38] - 关键芯片等3个项目因市场及战略调整，未进行募集资金投入[39] - 专项报告于2025年4月24日经董事会批准报出[33]

公司治理 - 2024年召开15次董事会会议，审议74项议案，听取9项汇报事项[3] - 独立董事参加2024年全部董事会会议和股东大会，均投赞成票[3] 人事变动 - 2024年1月12日聘任戴湘桃为公司总裁[18] - 2024年4月提名戴湘桃和郑波为第七届董事会董事候选人[18] - 2024年4 - 5月完成董事会换届[18] 报告披露 - 2023 - 2024年编制并披露多份报告[15] 审计相关 - 2024年8 - 9月续聘大信为2024年度审计机构[16] 激励计划 - 2024年4月审议第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期自主行权完毕事项[19] - 2024年7月审议2023年度未达行权条件及注销相关股票期权事项[19] 绩效考核 - 2024年12月审议公司经理层绩效考核结果及绩效薪酬分配议案[20]

中国长城科技集团股份有限公司 独董述职报告（邱洪生） 中国长城科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规章制度的规定，以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行 使独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 发表明确意见，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现 就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人邱洪生，本科毕业于哈尔滨工业大学自动控制专业，研究生 毕业于哈尔滨工业大学管理学院系统工程专业，注册高级企业风险管 理师、高级经济师、注册资产评估师、并购交易师。现任中华财务咨 询有限公司执行董事、总经理，中国中电国际信息服务有限公司董事、 中节能万润股份有限公司、有研半导体硅材料股份有限公司独立董事。 自 2021 年 9 月起担任公司独立董事。2024 年 5 月起担任公司第八 届董事会独立董事，董事会审计 ...