第七届监事会第四十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四十 四次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 12 日在北京长城大厦会议室以现场加视频方式召开，应参加会议监事三名，实 际参加会议监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事 会主席刘晨晖先生主持，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》。 为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集资 金投资项目建设进度的前提下，公司在前次到期后拟继续使用不超过人民币 18 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。 本监事会经审议后认为：公司本次继续使用不超过人民币 18 亿元闲置募集 资金暂时用于补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务 成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损 害公司股东利益的情形，董事会审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规 ...

第七届董事会第一百零三次会议决议公告 证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-003 中国长城科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 12 日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到了董事兼总裁徐建堂先生的书面辞职报告。因工作变动原因，徐建堂 先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员及总裁职务，根据《公司法》和《公 司章程》的规定，徐建堂先生的辞呈未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞 职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐 建堂先生辞职后，在本公司的其他职务根据相关规定履行任免程序。 截至公告日，徐建堂先生未持有公司股份，在公司第二期股票期权激励计划 中获授股票期权 35 万份。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》的规定，徐建堂先生承诺于原定任期内至任期 届满后六个月内将继续遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于董事或高级管理人员减持公司 ...

中国长城科技集团股份有限公司 关于归还用于补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 12 日 召开第七届董事会第九十一次会议和第七届监事会第三十八次会议审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募 集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司在前次到期后继续使用不超过人民 币 18 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月（具体内容详 见 2023-004 号《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。 经董事会、监事会审议通过后，公司募集资金专户转出 18 亿元用于暂时补充流 动资金。 截至 2024 年 1 月 10 日，公司已将上述 18 亿元资金全部归还至募集资金专 户，同时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构中信建投证券股份有限公司。 公司在将上述 18 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了 合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集 资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日 召开第七届董事会第一百次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行 A 股股 份，用于实施股权激励。本次回购资金总额不超过 3 亿元，回购价格不高于 13.02 元/股，回购数量不低于 1,600 万股，不超过 2,300 万股，占公司目前总股本的 0.50%-0.71%。回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容请参阅 2023 年 12 月 4 日公司于《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第一百次会议决议公告》（2023-062 号）和《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（2023-063 号）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-074 中国长城科技集团股份有限公司 关于在募集资金专户继续签订人民币单位协定存款合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第七届董事会第一百零二次会议和第七届监事会第四十三次会议审议通 过了《关于在募集资金专户继续签订人民币单位协定存款合同的议案》，在确保 不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意将公司在前次到期后在募集资 金专户继续签订人民币单位协定存款合同，期限不超过 12 个月，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司获得中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准中国长 城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3926 号）， 核准公司非公开发行不超过 878,454,615 股新股。本次非公开发行的股票实际发 行 285,603,151 股，募集资金总额为人民币 3,987,019,987.96 元，扣除不含税 发行费用 11,529,08 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．下属全资公司武汉中原电子集团有限公司（以下简称"中原电子"）根 据自身发展要求，为推动重点项目投资，降低资金成本，拓宽融资渠道，于 2021 年 1 月 14 日向关联方武汉中元物业发展有限公司（以下简称"中元物业"）借 款 18,500 万元，期限三年。为保证资金继续使用，中原电子拟申请将该笔借款 展期三年，展期期间利率为 1.15%（最终以中元物业在银行办理的同期协定存款 利率为准），双方将签署《借款协议-补充协议》。 2．鉴于中原电子为本公司下属全资公司，中元物业为本公司实际控制人中 国电子信息产业集团有限公司（简称"中国电子"）的全资子公司，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款事项构成关联交易，但未构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，无需经公司股东大会 审议。 证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-075 中国长城科技集团股份有限公司 关于下属公司中原电子向中元物业申请借款展期暨 关联交易的公告 第 1 页 共 4 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-071 中国长城科技集团股份有限公司 第七届董事会第一百零二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中国长城"）第七 届董事会第一百零二次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出，会 议于 2023 年 12 月 28 日在中电长城大厦 24 楼会议室以现场加视频方式召开， 应参加会议董事九名，亲自出席会议董事九名；全体监事列席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由谢庆林董事长主持，审议通过了以下 议案： 一、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案（具体内容详见同 日公告 2023-073 号《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》） 第 1 页 共 3 页 中国长城科技集团股份有限公司 2023-071 号公告 款期限根据募集资金投资项目资金支付进度而定，可随时取用。 为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在确保不影响募集资金投资计划 正常进行和募集资金安全的情况下 ...

第一章 总则 第一条 为建立并持续完善中国长城科技集团股份有 限公司（以下简称公司）合规管理体系，规范和加强合规管 理，提升公司依法合规经营管理水平，推动公司高质量健康 发展，根据《中央企业合规管理办法》、《中央企业合规管 理指引（试行）》等相关规范性文件，制定本制度。 第二条 本制度所称合规，是指公司经营管理行为及其 员工履职行为符合法律法规、国际条约、监管规定、行业准 则、商业惯例、道德规范、公司章程和公司规章制度等要求。 本制度所称合规风险，是指公司及其员工在经营管理过 程中因违规行为引发法律制裁、监管处罚、财产损失或声誉 损失以及其他负面影响的可能性。 本制度所称合规管理，是指公司以有效防控合规风险为 目的，以提升依法合规经营管理水平为导向，以公司经营管 理行为和员工履职行为为对象，开展包括但不限于建设合规 制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组 织、有计划的管理活动。 中国长城科技集团股份有限公司 合规管理制度 （经 2023 年 12 月 28 日公司第七届董事会第一百零二次会议审议通过） 第三条 公司遵照以下原则建立健全合规管理体系： （一）坚持党的领导。充分发挥公司党委领导作用， ...

中信建投证券股份有限公司 关于中国长城科技集团股份有限公司下属公司 中原电子向中元物业申请借款展期暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为中国长 城科技集团股份有限公司（以下简称"中国长城"或"公司"）非公开发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关规定，对公司下属公司中原电子向中元物业申请借款展期暨关联交易的事项 进行了核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易概述 1．公司下属全资公司武汉中原电子集团有限公司（以下简称"中原电子"）根 据自身发展要求，为推动重点项目投资，降低资金成本，拓宽融资渠道，于 2021 年 1 月 14 日向关联方武汉中元物业发展有限公司（以下简称"中元物业"）借款 18,500 万元，期限三年。为保证资金继续使用，中原电子拟申请将该笔借款展期三年，展 期期间利率为 1.15%（最终以中元物业在银行办理的同期协定存款利率为准），双方 将签署《借款协议-补充协议》。 2．鉴于中原电子为公司下属全资公司 ...

关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2023-073 中国长城科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第七届董事会第一百零二次会议和第七届监事会第四十三次会议审议通 过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募 集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次到期后继续 使用最高额度不超过人民币 10 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司获得中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准中国 长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3926 号），核准公司非公开发行不超过 878,454,615 股新股。本次非公开发行的股票 实际发行 285,603,151 股，募集资金总额为人民币 3,987,019,987.96 元，扣除 不含税发行费用 11 ...