本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日 召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于中 国长城 2024 年度非公开发行科技创新公司债券的议案》。为实现公司高质量发 展，优化债务结构，降低融资成本，结合目前债券市场及公司资金需求情况，公 司拟申请非公开发行不超过（含）人民币 20 亿元的科技创新公司债券。 本次非公开发行科技创新公司债券事项尚需提交公司股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 中国长城科技集团股份有限公司 关于非公开发行科技创新公司债券的公告 一、关于公司符合非公开发行科技创新公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行 与交易管理办法》及《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第 7 号— —专项品种公司债券》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况进行 逐项自查后，认为公司符合现行法律法规及规范性文件中关于非公开发行科技创 新公司债券的规定，具备面向专业投资者非公开发行科技创新 ...

激励计划审议 - 2020年9月30日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[10][11] - 监事会认为激励对象主体资格合法有效[11] - 关联董事回避表决，独立董事同意激励计划草案[10] 激励数据调整 - 2021 - 2023年多次调整激励对象人数、期权数量和行权价格[14][15][17][18][19][20] - 2021年12月15日授予489名激励对象2634.00万份预留股票期权[16] 行权与注销情况 - 2023年2月27日第二期首次授予第一个行权期，424名激励对象可行权2038.32万份[19] - 2024年2月2日第一个行权期到期，已行权1份，2038.3199万份将注销[21] - 2024年7月30日注销未达行权条件的首次授予第三个、预留授予第二个行权期期权[22] 业绩考核情况 - 2021 - 2023年加权净资产收益率目标值5%，完成率低于80%不得行权[25] - 2023年度净资产现金回报率 - 0.27%，未达目标[25] - 2023年度营业收入增长率23.76%，未达目标[25] - 2023年度营收净利率 - 6.50%，未达目标[25]

资金运作 - 公司参与海底科学观测网项目配资不超2.8亿元[1] - 公司拟非公开发行不超20亿元科技创新公司债券[2] 债券信息 - 科技创新公司债券期限不超5年[5] - 按面值100元发行，不向股东优先配售，无担保发行[5] - 发行决议有效期24个月[6] 期权行权 - 第二期股票期权激励计划首次授予第三个行权期695名激励对象对应2621.43万份股票期权不得行权[11] - 第二期股票期权激励计划预留授予第二个行权期428名激励对象对应1106.3044万份股票期权不得行权[11] 会议提议 - 提议召开2024年度第三次临时股东大会[12]

人事变动 - 公司高级副总裁杜长征因工作变动申请辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务[2] - 未持有公司股份，辞呈送达董事会生效[2]

公司经营情况 - 公司上半年持续聚焦主责主业，持续推进改革举措，持续实施降本控费增效，保持科技创新投入强度，实现比上年同期减亏[16][19] - 公司将通过进一步聚焦主业持续推进改革举措，持续实施降本控费增效，改善公司经营业绩[21][23] - 公司聚焦主责主业，希望通过稳健的经营来推动公司持续发展，不断提升内在价值，努力提高企业价值和股东回报[28] 公司产品及应用 - 公司产品可为各行业提供算力支持及技术保障[3][6][14] - 公司投资企业飞腾公司致力于国产高性能、低功耗通用计算微处理器的设计研发和产业化推广[9][33] - 公司暂未涉及GPU和NPU芯片的研发[37] - 公司关注量子科技，并积极探索相关技术在产品及业务中的应用[38] 公司投资及并购 - 公司参股飞腾有助于聚焦自主智算产业，统筹发展智算部件、智算平台、智算终端[2] - 公司金融资产投资是严格按照公司制度及相关规定执行的谨慎性投资[15] - 公司持续推进增发项目，具体进展详见公司后续发布的半年度定期报告[34] 公司股价及回购 - 二级市场股价的波动受市场、行业等多重因素影响[1][25][26] - 公司根据市场情况在回购期限内实施股份回购[24][29][32][35] 其他 - 公司与行业内友商共同促进，共建产业生态[36] - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息[7]

二、出席人员 证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-050 中国长城科技集团股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩情况说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 10 日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露公司《2024 年半年度业绩预告》。 为便于广大投资者了解公司 2024 年半年度业绩情况，公司将于 2024 年 7 月 10 日（星期三）15:00-16:00 举办 2024 年半年度网上业绩情况说明会，与投 资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、会议时间、地点 1．召开时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）15:00-16:00 2．会议召开方式：网络互动方式 3．会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 董事会 二O二四年七月十日 第 2 页 共 2 页 出席本次业绩情况 ...

业绩预告 - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计亏损约35,000万元至49,000万元，同比减亏22.55%至44.68%[2] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计亏损约37,000万元至53,000万元，同比减亏26.44%至48.65%[2] - 公司2024年上半年基本每股收益预计亏损约0.109元至0.152元[2] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为负值，但实现同比减亏[2] - 本次业绩预告未经注册会计师预审计[2] 经营情况 - 公司持续聚焦主责主业，推进改革举措，实施降本控费增效，保持科技创新投入[3] - 受部分业务市场竞争加剧、行业相关政策调整等因素影响，公司综合毛利率下降，盈利空间进一步压缩[3] - 受联营企业经营效益亏损影响，公司投资收益亏损[3] - 公司着力加强经营管理，持续优化产品和业务结构，营业收入实现稳步增长，发展质量进一步改善[3] 信息披露 - 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作[4]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主营业务包括新创和系统装备两大板块,其中新创业务受疫情和宏观经济影响较大,但政府和行业需求有望持续提升 [1][2][3] - 公司在技术路线上放开了对飞腾和麒麟的依赖,与华为进行全面合作,供应链问题有望得到改善 [3][4][5][6] - 系统装备业务受去年影响较大,今年公司将重点控制亏损,优化业务结构和人员 [4][5][13][14][15] - 公司今年的重点是降本增效,包括业务结构调整、人员优化等,力争实现扭亏为盈 [13][14][15][20] - 公司在新创业务中的打印机业务增长较快,预计今年收入可达3亿元,有望成为新的增长点 [23][24][25][26][27] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 新创业务竞争格局的变化对公司的影响 [5][6] **Jiazhen Zhao 回答** 公司在新创业务中的市占率有望提升,与华为是合作关系而非直接竞争 [5][6][7] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司在ARM架构芯片性能提升方面的规划 [8][9][10] **Jiazhen Zhao 回答** 公司有能力获取最新ARM架构,未来性能提升空间较大 [9][10] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司与华为在生腾业务合作的最新进展 [10][11] **Lei Chen 回答** 公司与华为在生腾业务的合作目前还处于初级阶段,未来进展存在不确定性 [11][12]

中国长城科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第七届董事会第一百次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行 A 股股份，用于实施股权激励。本次回购资金总额不超过 3 亿元，回购价格不高 于 13.02 元/股，回购数量不低于 1,600 万股，不超过 2,300 万股，占公司目前 总股本的 0.50%-0.71%。回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过 12 个月。具体内容请参阅公司于《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第一百次会议决议公告》（2023-062 号）、《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（2023-063 号）、《回 购报告书》（2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份（20 ...

致：中国长城科技集团股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派程珊律师及宋歌律师（下称 "本所律师"）参加了贵公司2024年度第二次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《网络投票实施细 则》"）等法律法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本 次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决 结果等事项发表法律意见。 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11,12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https: ...