深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届六十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2024 年 3 月 21 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会以通讯方式召开了第八届六十次会议。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面 方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案 及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合 《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《关于向中国银行深圳分行申请 8.50 亿元授信额度的议 案》 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-13 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 深圳市特发信息股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 23 日 二、审议通过《关于向宁波银行深圳分行申请 5.00 亿元授信额度的议 案》 同意公司向宁波银行深圳分行申请金额不超过人民币 5.00 亿元的授信额 度，担保方式为信用，授信期限一年。具体授信额度以宁 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步集中资源聚焦主营核心业务发展，2024 年 1 月 31 日经深圳市特发 信息股份有限公司（以下简称"特发信息"或"公司"）董事会第八届五十七次 会议和监事会第八届十九次会议审议，同意公司以不低于 11,737.12 万元交易价 格，通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让所持控股子公司四川华拓光通信股份 有限公司（以下简称"四川华拓"）70%股权。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网的《关于挂牌转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2024-09）。 二、交易进展情况 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 3 月 11 日，四川华拓 70%股权在深圳联合产权 交易所公开挂牌转让，转让底价为 11,737.12 万元。 2024 年 3 月 12 日，公司收到了深圳联合产权交易所出具的《组织签约通知 书》，公开挂牌期间征得一家意向受让方广东奥飞数据科技股份有限公司（以下 简称"奥飞数据"），经深圳联合 ...

一、审议通过《关于向农业银行深圳分行申请授信额度的议案》 同意公司向农业银行深圳分行申请办理授信额度业务，金额不超过人民币 9.00 亿元，担保方式信用，授信期限一年。授信额度及授信条件以农业银行深 圳分行的最终批复为准。 公司前期向农业银行深圳分行申请的授信额度已到期。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-11 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届五十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2024 年 3 月 4 日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称"公司"）董 事会以通讯方式召开了第八届五十八次会议。会议通知于 2024 年 2 月 28 日以书 面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议 案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符 合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 特此公告。 深圳市特发信息股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 6 日 ...

债券代码:149427.SZ 债券简称:21 特信 01 深圳市特发信息股份有限公司关于"21 特信 01" 调 整票面利率暨回售实施办法第一次提示性公告 重要提示: 1、利率调整:根据《深圳市特发信息股份有限公司2021年面向 专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称"《募 集说明书》")的约定,公司作为"21特信01"(债券代码:149427.SZ) 的发行人,有权决定在存续期的第3年末调整本期债券存续期后2年的 票面利率。根据当前的市场行情,公司决定下调,即"21特信01"债券 存续期后2年的票面利率为1.50%。 2、投资者回售选择权:根据《募集说明书》中设定的投资者回 售选择权,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有 的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债 券。 3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的, 须于回售登记期内登记;若投资者未作登记,则视为继续持有债券。 4、回售价格:人民币100元/张(不含利息）。 5、回售登记期：2024年2月29日至2024年3月6日（仅限交易日）。 6、回售资金到账目:2024年03月26日。 7 ...

债券代码：149427 债券简称：21 特信 01 债券代码：149665 债券简称：21 特信 02 债券代码：149666 债券简称：21 特信 03 2024 年 2 月 1 日，中证鹏元资信评估股份有限公司披露了《中证鹏元关于 关注深圳市特发信息股份有限公司 2023 年年度业绩预告净利润亏损的公告》。中 证鹏元将密切关注并购子公司的经营表现，以及线缆制造业务、科技融合业务、 光电制造业务等变动对公司经营及偿债能力的影响，并持续跟踪以上事项对公司 主体信用等级、评级展望以及"21 特信 01"、"21 特信 02"、"21 特信 03"信 用等级可能产生的影响。 一、本次债券的基本情况 本次债券全称为深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开 发行公司债券，第一期无担保，发行总额为 1 亿元人民币，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，于 2021 年 3 月 26 日起 息，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充公司流动资金；第二期发行总额 为 7 亿元人民币，由深圳市深担增信融资担保有限公司提供不可撤销连带责任担 保，其中 3 亿元为 3 年期 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-10 深圳市特发信息股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）（证券代码： 000070，证券简称：特发信息）股票于 2024 年 1 月 30 日至 2 月 1 日连续三个交 易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会进行了核查，并就有关事项函询控 股股东，对相关方进行了核实，现将相关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、在本次股票异动期间（2024 年 1 月 30 日-2024 年 2 月 1 日），不存在公 司控股股东、实际控制人买卖本公司股票的行为。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司 ...

四 川 华 拓 光 通 信 股 份 有 限 公 司 专项审计报告 天职业字[2023]52459 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.co.cov.cn）"进行了 "独 · 四川华拓光通信股份有限公司 专项审计报告目录 | 序号 | 项 自 | 起始页 | | --- | --- | --- | | | 专项审计报告 | 1-32 | | ー | 审计报告附表 | 33-136 | | (一) | 资产负债清查表 | | | (二) | 各资产负债清查明细表(另册装订) | | | 11 | 事务所企业法人营业执照 | | | 四 | 事务所执业证书 | | | 五 | 注册会计师资质证明 | | 专项审计报告 四川华拓光通信股份有限公司: 我们接受委托,对四川华拓光通信股份有限公司(以下简称"四川华拓")截至 2023年 6 月 30 日的财务状况进行清查专项审计。四川华拓对提供的财务报表、相关合同协议和会计资 料的真实性、合法性、完整性负责,我们的责任是对四川华拓截至 2023年6月30日的财务状 况发表清查审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》 ...

四川华招 审计报告 天职业字[20 目 录 审计报告 -- -1 2022 年度财务报表— -4 2022 年度财务报表附注 -- -16 您可使用手机"打一打"或进入"涅斯 审计报告 天职业字[2023] 48065 号 四川华拓光通信股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了四川华拓光通信股份有限公司(以下简称"四川华拓")财务报表,包括 2022年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 四川华拓 2022年 12月31日的合并及母公司财务状况以及 2022年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于四川华拓,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-08 监事会认为，公司通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让所持四川华拓光 通信股份有限公司 70%股权，符合公司聚焦资源、蓄力发展主营核心业务的策 略。相关审议程序合法合规，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。监 事会同意公司公开挂牌转让四川华拓光通信股份有限公司 70%股权的事项。 表决结果： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。 深圳市特发信息股份有限公司 监事会第八届十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2024 年 1 月 31 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会以通讯方式召开了第八届十九次会议。会议通知于 2024 年 1 月 26 日以邮 件的方式发送给全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召 开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》。会议对如下议案做出 决议： 一、审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、 《上海证 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 深圳市特发信息股份有限公司 拟进行股权转让所涉及的 四川华拓光通信股份有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中林评字【2023】430号 (共一册, 第一册) 北京中林资产评估有限公司 BEIJING ZHONGLIN ASSETS APPRAISAL CO.,LTD. 二〇二四年一月十五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111050001202400014 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中林评约字【2023】373号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中林评字【2023】430号 | | | | 报告名称: | 深圳市特发信息股份有限公司拟进行股权转让所涉 及的四川华拓光通信股份有限公司股东全部权益价 值资产评估报告 | | | | 评估结论: | 167,673,100.00元 | | | | 评估报告日: | 2024年01月15日 | | | | 评估机构名称: | 北京中林资产评估有限公司 | | | | 签名人 ...