1、会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法 务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等 国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。 天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师347人。天职国际2022年度经审计的收入总 额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上 市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息 传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和 零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行 ...

深圳市特发信息股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 审 核 报 告 天 职 业 字 [2024]31493-2 号 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 为了更好地理解特发信息2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 中国注册会计师: 中国注册会计师: 天职业字[2024]31493-2 号 深圳市特发信息股份有限公司董事会: 我们审计了深圳市特发信息股份有限公司(以下简称"特发信息")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2024年4月24日签署了天职 业字[2024]31493号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编码： 2024-22 深圳市特发信息股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司董事会第八届 六十二次会议决议，决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次： 2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会召集, 2024 年 4 月 24 日公司董事会第八届 六十二次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有 关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 下午 14：50； 6、股权登记日：2024 年 5 月 13 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于 20 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-14 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届六十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会以通讯方式召开了第八届六十一次会议。会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书 面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议 案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符 合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《关于向光大银行深圳分行申请授信的议案》 同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信额度业 务，金额不超过人民币伍亿元整，担保方式为纯信用，授信期限三年，额度可 用于流动资金贷款。具体授信额度以中国光大银行股份有限公司深圳分行的最 终批复为准。 表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于为特发华银申请银行授信提供担保的议案》 同意公司为控股子 ...

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-15 深圳市特发信息股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 15 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"或"特 发信息"）董事会第八届六十一次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结 果，审议通过了《关于为特发华银申请银行授信提供担保的议案》。 同意公司为控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（下称简称"特发华 银"）申请授信分别向招商银行南京分行提供连带责任保证担保人民币 600 万元 整，向建设银行江苏省分行提供连带责任保证担保人民币 450 万元整，担保期均 为自主合同项下所担保的债务履行期限届满之日起三年。特发华银向公司提供了 反担保。 本次担保事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议批准。 有关当事方目前尚未正式签署协议文件。 二、被担保人基本情况 1、基本信息 被担保人名称：常州特发华银电线电缆有限公司 类 型：有限责任公司 成立日期：2007 年 11 月 19 日 住 所：常州市新闸 ...

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届六十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2024 年 3 月 21 日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会以通讯方式召开了第八届六十次会议。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面 方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议案 及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合 《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《关于向中国银行深圳分行申请 8.50 亿元授信额度的议 案》 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-13 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 深圳市特发信息股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 23 日 二、审议通过《关于向宁波银行深圳分行申请 5.00 亿元授信额度的议 案》 同意公司向宁波银行深圳分行申请金额不超过人民币 5.00 亿元的授信额 度，担保方式为信用，授信期限一年。具体授信额度以宁 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步集中资源聚焦主营核心业务发展，2024 年 1 月 31 日经深圳市特发 信息股份有限公司（以下简称"特发信息"或"公司"）董事会第八届五十七次 会议和监事会第八届十九次会议审议，同意公司以不低于 11,737.12 万元交易价 格，通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让所持控股子公司四川华拓光通信股份 有限公司（以下简称"四川华拓"）70%股权。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网的《关于挂牌转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2024-09）。 二、交易进展情况 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 3 月 11 日，四川华拓 70%股权在深圳联合产权 交易所公开挂牌转让，转让底价为 11,737.12 万元。 2024 年 3 月 12 日，公司收到了深圳联合产权交易所出具的《组织签约通知 书》，公开挂牌期间征得一家意向受让方广东奥飞数据科技股份有限公司（以下 简称"奥飞数据"），经深圳联合 ...

一、审议通过《关于向农业银行深圳分行申请授信额度的议案》 同意公司向农业银行深圳分行申请办理授信额度业务，金额不超过人民币 9.00 亿元，担保方式信用，授信期限一年。授信额度及授信条件以农业银行深 圳分行的最终批复为准。 公司前期向农业银行深圳分行申请的授信额度已到期。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2024-11 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届五十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2024 年 3 月 4 日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称"公司"）董 事会以通讯方式召开了第八届五十八次会议。会议通知于 2024 年 2 月 28 日以书 面方式发送。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议通知、议 案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符 合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 特此公告。 深圳市特发信息股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 6 日 ...

债券代码:149427.SZ 债券简称:21 特信 01 深圳市特发信息股份有限公司关于"21 特信 01" 调 整票面利率暨回售实施办法第一次提示性公告 重要提示: 1、利率调整:根据《深圳市特发信息股份有限公司2021年面向 专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称"《募 集说明书》")的约定,公司作为"21特信01"(债券代码:149427.SZ) 的发行人,有权决定在存续期的第3年末调整本期债券存续期后2年的 票面利率。根据当前的市场行情,公司决定下调,即"21特信01"债券 存续期后2年的票面利率为1.50%。 2、投资者回售选择权:根据《募集说明书》中设定的投资者回 售选择权,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有 的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债 券。 3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的, 须于回售登记期内登记;若投资者未作登记,则视为继续持有债券。 4、回售价格:人民币100元/张(不含利息）。 5、回售登记期：2024年2月29日至2024年3月6日（仅限交易日）。 6、回售资金到账目:2024年03月26日。 7 ...

债券代码：149427 债券简称：21 特信 01 债券代码：149665 债券简称：21 特信 02 债券代码：149666 债券简称：21 特信 03 2024 年 2 月 1 日，中证鹏元资信评估股份有限公司披露了《中证鹏元关于 关注深圳市特发信息股份有限公司 2023 年年度业绩预告净利润亏损的公告》。中 证鹏元将密切关注并购子公司的经营表现，以及线缆制造业务、科技融合业务、 光电制造业务等变动对公司经营及偿债能力的影响，并持续跟踪以上事项对公司 主体信用等级、评级展望以及"21 特信 01"、"21 特信 02"、"21 特信 03"信 用等级可能产生的影响。 一、本次债券的基本情况 本次债券全称为深圳市特发信息股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开 发行公司债券，第一期无担保，发行总额为 1 亿元人民币，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，于 2021 年 3 月 26 日起 息，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充公司流动资金；第二期发行总额 为 7 亿元人民币，由深圳市深担增信融资担保有限公司提供不可撤销连带责任担 保，其中 3 亿元为 3 年期 ...