2024年履职情况 - 召开7次董事会，独立董事全出席[3] - 对各项议案均投赞成票，发表10份意见无异议[4][6] - 审议通过4项关联交易等多项议案[11][13][14] 2025年展望 - 独立董事将继续勤勉尽责维护股东权益[16]

2024年独立董事履职情况 - 召开7次董事会，独立董事全出席[4] - 主持4次审计委员会会议[5] - 发表10份独立或事前认可意见[6] - 审议通过4项关联交易事项[12] 其他事项 - 续聘信永中和为2024年度审计机构[15] - 审议通过多项议案[16] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[19]

2024年履职情况 - 召开7次董事会，独立董事全出席[4] - 召集2次提名委员会会议，提名6名董事候选人[6] - 发表10份意见无异议，审议通过4项关联交易[7][12] 2025年展望 - 按规定履职，发挥决策监督作用[18] 其他 - 独立董事述职报告日期为2025年3月18日[20]

2024年情况 - 召开7次董事会，独立董事应参与2次，实际参与2次[3] - 独立董事对各项议案均投赞成票，无反对或弃权[4] - 未审议关联交易事项[12] - 认为财务等信息真实、完整、准确[13] - 审议拟续聘审计机构议案[14] - 认为薪酬方案制定合理[15] - 8月起担任独立董事[2] - 通讯参会2次，现场等出席0次[3] - 出席股东大会0次[3] 2025年展望 - 独立董事将继续公正履职，推动盈利提高[16]

业绩数据 - 2024年营业收入21.63亿元，同比增9.83%[4] - 2024年净利润3.03亿元，同比增26.81%[4] - 报告期末总资产70.72亿元，同比增12.26%[4] - 报告期末净资产53.22亿元，同比增4.31%[4] 其他事项 - 2024年监事会由3名监事组成，含1名职工监事[3] - 2024年监事会开5次会，监事列席7次董事会会议[5][6] - 2024年支付直升机场使用费500万元[10] - 截至2024年底在中信财务存款89,232.74万元，利息及手续费299.80万元[10] - 拟与中企通信签650万元合同[11] - 拟向华融金租租3架直升机，15年租金319,807,051.20元[11]

业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户19家[2] 审计相关 - 2024 - 2025年通过续聘信永中和为2024年度会计师事务所的议案[5][6] - 2025年召开审计委员会相关会议，审议通过2024年年度报告及摘要等议案[6][7] - 信永中和对公司出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司审计委员会认可信永中和2024年审计工作[8]

财务数据 - 财务公司注册资本661,160.00万元，中国中信有限公司出资283,870.29万元，占比42.94%[4] - 截至2024年12月31日，资产总额508.55亿元，负债总额424.28亿元，净资产84.26亿元[4] - 2024年营业收入10.89亿元，净利润7.61亿元[4] - 2024年关联存款业务日均规模8.55亿元[17] 业务限制 - 存款服务日最高存款余额不超20亿元[11] - 综合授信余额最高不超10亿元[11] 审批流程 - 本次交易经独立董事专门会议审议通过[2] - 第八届董事会第十一次会议6名非关联董事一致同意[2] - 尚须提交2024年度股东大会审议，关联股东回避表决[2] 其他事项 - 协议经签章、股东大会批准后生效，有效期三年[14] - 财务公司特定亏损情形3个工作日内书面通知公司[13] - 公司通过风险应急处置预案[19] - 未发现财务公司风险管理重大缺陷及违规情况[19]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事张金林等五人独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1]

募集资金情况 - 公司2021年8月20日非公开发行股票169,699,717股，发行价6.50元/股，募集资金总额1,103,048,160.50元，净额1,081,246,636.56元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金810,395,176.36元，剩余可使用余额276,161,069.10元[2] - 2024年增加利息收入（含银行手续费支出）358,105.79元，使用募集资金137,187,380.33元[3] - 截至2024年12月31日，累计增加利息收入（含银行手续费支出）5,667,714.69元，累计使用募集资金947,582,556.69元，剩余余额139,331,794.56元，可使用余额62,177,297.96元[4] - 2024年度实际使用募集资金13,718.74万元，累计投入94,758.26万元，投资进度87.64%[12] 项目投资情况 - 飞机购置项目投资进度100%，总投资33900万元，调整后募集资金拟投入30000万元，结项节余5940.02万元永久补充流动资金[12][14] - 航材购置及飞机维修项目投资进度70.74%，总投资61300万元，调整后募集资金拟投入45687.26万元，本年度支付7778.72万元，截至2024年底累计支付3.23亿元[12][14][15] - 偿还有息负债及补充流动资金项目投资进度100%，总投资40800万元，调整后募集资金拟投入32437.40万元，截至2024年底累计支出3.24亿元[12][14][15] 其他情况 - 2024年3月15日向基本户拨付41,938,008.39元用于航材购置，8月转回并含利息36,812.25元[5] - 宁波捷德诉讼要求公司支付77,154,496.60元，冻结募集资金账户同额款项，案件未开庭[5] - 公司存在通过募集资金专户向基本户拨付航材购置款后转回的情况[17] - 公司存在募集资金被司法冻结的情况[17] - 公司募集资金存放与使用符合相关法规和公司管理制度规定[17] 飞机采购情况 - 6架H135直升机合同总价3297.1万欧元，折合人民币约24761.22万元，累计支付飞机购买款2.41亿元[14]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额为11.03亿元，净额为10.81亿元，于2021年8月20日到账[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金8.10亿元，剩余可使用余额为2.76亿元[3] - 2024年增加利息收入35.81万元，使用募集资金1.37亿元[4] - 截至2024年12月31日，累计增加利息收入566.77万元，累计使用募集资金9.48亿元，剩余余额1.39亿元，可使用余额6217.73万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额1.39亿元，其中本金1.34亿元，利息566.77万元[9] 项目资金使用 - 2024年飞机购置项目结项，节余5940.02万元永久补充流动资金[4][5] - 2024年航材购置及飞机维修项目使用资金7778.72万元[4] - 飞机购置项目累计投入3亿元，投资进度100%[12] - 航材购置及飞机维修项目累计投入3.23亿元，投资进度70.74%[12] - 偿还有息负债及补充流动资金项目累计投入3.24亿元，投资进度100%[12] - 募集资金合计累计投入9.48亿元，投资进度87.64%[12] - 航材购置及维修项目2024年支付77787203.01元，截至2024年12月31日累计支付323208538.69元[15] - 偿还有息负债及补充流动资金项目2024年无使用募集资金，截至2024年12月31日累计支出324374018.00元[15] 项目资金调整 - 飞机购置项目总投资33900元，原募集资金拟投入33900元，调整后为30000元[14] - 航材购置及飞机维修项目总投资61300元，原募集资金拟投入61300元，调整后为45687.26元[14] - 偿还有息负债及补充流动资金项目总投资40800元，原募集资金拟投入40800元，调整后为32437.40元[14] - 三个项目原募集资金拟投入合计136000元，调整后为108124.66元[14] 其他事项 - 宁波捷德起诉公司，申请冻结募集资金账户7715.45万元，案件未开庭[6] - 公司严格按规定管理募集资金，使用和管理合法有效[17] - 公司严格履行信息披露义务，不存在募集资金管理和披露违规行为[17] 合同情况 - 6架H135直升机合同总价3297.1万欧元，折合人民币约24761.22万元，累计支付240599822.68元，节余59400177.32元用于补充流动资金[14]