公司治理动态 - 中信海直第八届董事会第十五次会议于9月5日晚间审议通过非独立董事候选人提名议案 [2]

公司治理变动 - 中信股份附属公司中信海直控股股东中国中海直有限责任公司推荐杨威因工作调整不再担任第八届董事会非独立董事 [1] - 控股股东推荐张坚担任第八届董事会非独立董事候选人 [1] - 董事会提名委员会审核通过提名张坚为董事候选人 任期自股东大会选举通过至第八届董事会届满 [1]

公司治理变动 - 中信海直控股股东中国中海直有限责任公司推荐张坚先生接替杨威先生担任第八届董事会非独立董事 [1] - 杨威先生因工作调整原因离任且不再担任公司任何职务 [1] - 董事会提名委员会审核通过张坚先生为非独立董事候选人 任期自股东大会选举通过至第八届董事会届满 [1]

板块整体表现 - 航空机场板块整体上涨1.13% 领先华夏航空涨幅达3.48% [1] - 板块主力资金净流入6112.09万元 散户资金净流入4957.31万元 [2] - 游资资金净流出1.11亿元 显示机构资金存在分歧 [2] 领涨个股表现 - 华夏航空收盘价9.22元 成交量26.39万手 成交额2.40亿元 [1] - 海航控股涨幅2.65% 成交量424.28万手居板块首位 成交额6.50亿元 [1] - 吉祥航空上涨1.92% 成交额3.50亿元 收盘价12.73元 [1] 大型航司表现 - 中国东航上涨1.76% 成交量92.94万手 成交额3.73亿元 [1] - 南方航空微涨0.68% 成交量45.84万手 成交额2.68亿元 [1] - 中国国航涨幅0.54% 成交量70.43万手 成交额5.18亿元 [1] 机场运营商表现 - 上海机场上涨0.60% 成交额3.64亿元 收盘价31.92元 [1] - 深圳机场涨幅0.85% 成交额8021.89万元 [1] - 白云机场微涨0.31% 成交额1.55亿元 [2] 市场环境 - 上证指数报收3812.51点 单日上涨1.24% [1] - 深证成指报收12590.56点 大幅上涨3.89% [1] - 厦门空港成为板块唯一下跌个股 跌幅0.34% [2]

股东大会基本信息 - 股东大会为2025年第二次临时股东大会，由公司董事会召集，会议召开符合法律法规及公司章程规定 [2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，现场会议地点为深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室 [2][3] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行，交易系统投票时间为2025年9月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [2][7] 临时提案新增内容 - 控股股东中海直公司提请增加《关于提名第八届董事会1名非独立董事候选人的议案》作为临时提案 [1] - 新增提案经董事会审核符合股东大会职权范围，将于2025年9月18日提交股东大会审议 [1][2] - 提案采用累积投票制进行等额选举，股东选举票数按所持股份数×1计算 [5][6] 会议登记与投票安排 - 股东登记需提供身份证、股东账户卡及持股凭证，法人股东需额外提供营业执照复印件等文件 [4] - 登记地点为深圳市南山区南海大道3533号公司董事会办公室，可通过信函或传真方式登记 [4] - 网络投票代码为"360099"，投票简称为"海直投票"，不设总议案 [5][6] 控股股东及股权结构 - 控股股东中国中海直有限责任公司持有公司股份，具备临时提案资格 [1][2] - 股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的股东均享有表决权 [3]

董事会会议召开情况 - 第八届董事会第十五次会议于2025年9月4日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事15名 实际出席15名 符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月29日发送各位董事 [1] 董事会人事变动 - 非独立董事杨威因工作变动不再担任公司董事职务 [1] - 董事会提名张坚为第八届董事会非独立董事候选人 [1] - 新任董事任期自股东大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满 [1] 议案审议结果 - 关于提名非独立董事候选人的议案获得全票通过（同意15票 反对0票 弃权0票） [2] - 本议案将提交股东大会审议 具体时间另行通知 [2] - 股东大会选举非独立董事将采用累积投票制 [2]

人事变动 - 杨威因工作调整不再担任公司董事，离任后无职务且未持股[2] - 公司拟提名张坚为第八届董事会非独立董事候选人[3] 候选人信息 - 张坚1970年11月出生，有丰富金融及企业任职经历[6] - 张坚未持股，与控股股东、实控人有关联关系[4][6] 后续安排 - 董事变更提请股东大会审议，选举实行累积投票制[4]

股权结构 - 控股股东中海直持股234,119,474股，占总股本30.18%[3] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会9月18日14:30召开[8] - 网络投票时间9月18日9:15 - 15:00[8] - 会议股权登记日为9月15日[10] - 提案含2025半年度利润分配方案等[15] - 股东登记时间9月15日9:30 - 17:00[20] - 网络投票代码“360099”，简称“海直投票”[27]

董事会会议 - 公司第八届董事会第十五次会议于2025年9月4日通讯表决召开[1] - 会议通知及材料于2025年8月29日发送给董事[1] - 应出席董事15名，实际出席15名[1] 人事变动 - 非独立董事杨威因工作变动不再担任董事[2] - 提名张坚为第八届董事会非独立董事候选人[2] 议案情况 - 提名议案将提交股东大会审议，时间另行通知[2] - 股东大会选举非独立董事实行累积投票制[2] - 提名议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票[2]

板块整体表现 - 航空机场板块当日收盘与上一交易日持平 涨幅为0.0% [1] - 板块表现显著优于大盘 上证指数下跌1.25% 深证成指下跌2.83% [1] 个股涨跌情况 - 华夏航空领涨板块 收盘价8.91元 涨幅2.18% 成交26.86万手 成交额2.37亿元 [1] - 吉祥航空涨幅2.13% 收盘价12.49元 成交22.72万手 成交额2.82亿元 [1] - 厦门空港上涨1.09% 收盘价14.84元 成交2.70万手 成交额3987.90万元 [1] - 中国东航微涨0.51% 收盘价3.98元 成交81.26万手 成交额3.22亿元 [1] - 春秋航空上涨0.38% 收盘价52.49元 成交5.91万手 成交额3.07亿元 [1] - 南方航空微涨0.17% 收盘价5.84元 成交50.04万手 成交额2.91亿元 [1] - 中国国航下跌0.27% 收盘价7.37元 成交57.99万手 成交额4.26亿元 [1] - 深圳机场下跌0.28% 收盘价7.10元 成交17.40万手 成交额1.23亿元 [1] - 白云机场下跌0.31% 收盘价9.65元 成交18.35万手 成交额1.77亿元 [1] - 中信海直下跌0.65% 收盘价22.80元 成交21.10万手 成交额4.84亿元 [1] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流入141.02万元 游资资金净流出8469.11万元 散户资金净流入8328.09万元 [2] - 南方航空获主力资金净流入2962.03万元 净占比10.17% 游资净流出2153.03万元 [2] - 春秋航空主力资金净流入2801.19万元 净占比9.12% 游资净流出1656.87万元 [2] - 中国国航遭遇主力资金净流出3466.14万元 净占比8.14% 游资净流出913.41万元 [2] - 厦门空港主力资金净流出623.12万元 净占比高达15.63% 游资净流出399.34万元 [2] - 深圳机场主力资金净流出691.37万元 净占比5.61% 游资净流出650.81万元 [2]