2024年情况 - 召开7次董事会，独立董事全出席[2] - 独立董事召集1次薪酬与考核委员会会议[4] - 参加4次审计委员会会议，发表10份意见[4][5] - 审议通过4项关联交易等多项议案[11][13][14] 2025年展望 - 独立董事将按规定继续履职献策[17]

2024年履职情况 - 召开7次董事会，独立董事全出席[3] - 对各项议案均投赞成票，发表10份意见无异议[4][6] - 审议通过4项关联交易等多项议案[11][13][14] 2025年展望 - 独立董事将继续勤勉尽责维护股东权益[16]

2024年独立董事履职情况 - 召开7次董事会，独立董事全出席[4] - 主持4次审计委员会会议[5] - 发表10份独立或事前认可意见[6] - 审议通过4项关联交易事项[12] 其他事项 - 续聘信永中和为2024年度审计机构[15] - 审议通过多项议案[16] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[19]

2024年履职情况 - 召开7次董事会，独立董事全出席[4] - 召集2次提名委员会会议，提名6名董事候选人[6] - 发表10份意见无异议，审议通过4项关联交易[7][12] 2025年展望 - 按规定履职，发挥决策监督作用[18] 其他 - 独立董事述职报告日期为2025年3月18日[20]

2024年情况 - 召开7次董事会，独立董事应参与2次，实际参与2次[3] - 独立董事对各项议案均投赞成票，无反对或弃权[4] - 未审议关联交易事项[12] - 认为财务等信息真实、完整、准确[13] - 审议拟续聘审计机构议案[14] - 认为薪酬方案制定合理[15] - 8月起担任独立董事[2] - 通讯参会2次，现场等出席0次[3] - 出席股东大会0次[3] 2025年展望 - 独立董事将继续公正履职，推动盈利提高[16]

业绩数据 - 2024年营业收入21.63亿元，同比增9.83%[4] - 2024年净利润3.03亿元，同比增26.81%[4] - 报告期末总资产70.72亿元，同比增12.26%[4] - 报告期末净资产53.22亿元，同比增4.31%[4] 其他事项 - 2024年监事会由3名监事组成，含1名职工监事[3] - 2024年监事会开5次会，监事列席7次董事会会议[5][6] - 2024年支付直升机场使用费500万元[10] - 截至2024年底在中信财务存款89,232.74万元，利息及手续费299.80万元[10] - 拟与中企通信签650万元合同[11] - 拟向华融金租租3架直升机，15年租金319,807,051.20元[11]

业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户19家[2] 审计相关 - 2024 - 2025年通过续聘信永中和为2024年度会计师事务所的议案[5][6] - 2025年召开审计委员会相关会议，审议通过2024年年度报告及摘要等议案[6][7] - 信永中和对公司出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司审计委员会认可信永中和2024年审计工作[8]

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-010 中信海洋直升机股份有限公司 关于与中信财务有限公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的议案 一、关联交易概述 1.为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率， 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）及并表子公司拟与中信财务 有限公司（以下简称"财务公司"）发生存、贷款等金融业务，续签《金融服务 协议》，协议内容同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。根据 该协议，财务公司在经营范围内为公司及子公司提供存款、综合授信、结算等金 融服务。 注册地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦低层栋 B 座 2 层 法定代表人：张云亭 1 金融许可证机构编码：L0163H211000001 统一社会信用代码：91110000717834635Q 经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。 2.公司与财务公司的实际控制人均为中国中信集团有限公司（ ...

独立董事评估 - 公司对在任独立董事张金林等五人独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1]

募集资金情况 - 公司2021年8月20日非公开发行股票169,699,717股，发行价6.50元/股，募集资金总额1,103,048,160.50元，净额1,081,246,636.56元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金810,395,176.36元，剩余可使用余额276,161,069.10元[2] - 2024年增加利息收入（含银行手续费支出）358,105.79元，使用募集资金137,187,380.33元[3] - 截至2024年12月31日，累计增加利息收入（含银行手续费支出）5,667,714.69元，累计使用募集资金947,582,556.69元，剩余余额139,331,794.56元，可使用余额62,177,297.96元[4] - 2024年度实际使用募集资金13,718.74万元，累计投入94,758.26万元，投资进度87.64%[12] 项目投资情况 - 飞机购置项目投资进度100%，总投资33900万元，调整后募集资金拟投入30000万元，结项节余5940.02万元永久补充流动资金[12][14] - 航材购置及飞机维修项目投资进度70.74%，总投资61300万元，调整后募集资金拟投入45687.26万元，本年度支付7778.72万元，截至2024年底累计支付3.23亿元[12][14][15] - 偿还有息负债及补充流动资金项目投资进度100%，总投资40800万元，调整后募集资金拟投入32437.40万元，截至2024年底累计支出3.24亿元[12][14][15] 其他情况 - 2024年3月15日向基本户拨付41,938,008.39元用于航材购置，8月转回并含利息36,812.25元[5] - 宁波捷德诉讼要求公司支付77,154,496.60元，冻结募集资金账户同额款项，案件未开庭[5] - 公司存在通过募集资金专户向基本户拨付航材购置款后转回的情况[17] - 公司存在募集资金被司法冻结的情况[17] - 公司募集资金存放与使用符合相关法规和公司管理制度规定[17] 飞机采购情况 - 6架H135直升机合同总价3297.1万欧元，折合人民币约24761.22万元，累计支付飞机购买款2.41亿元[14]