公司董事会人事变动 - 公司于2月27日发布公告，宣布第八届董事会非独立董事唐明通、方健宁、杨杰、姚旭因工作变动原因，不再担任董事职务 [1] - 公司董事会提名李刚、胡树生、刘晨光、邓明川为新任第八届董事会非独立董事候选人 [1] - 新任董事候选人任期预计自2026年第一次临时股东大会选举通过之日起，至第八届董事会任期届满为止 [1]

公司治理与董事会决议 - 公司董事会审议通过四项议案，其中一项关于投资授权的议案遭到董事姚旭的反对 [1][2] - 该投资授权议案旨在完善治理结构、优化决策流程、提高运营效率，计划将部分投资审批权授予董事长、总经理及财务总监共同行使，有效期两年，实行一致同意决策原则 [2] - 授权范围包括单项目低于4800万元人民币的权益性投资，以及单次不超过1.8亿元人民币、年度累计不超过3.8亿元人民币的航空器购置/租赁、低空基础设施建设等自建性投资 [2] 董事会分歧详情 - 董事姚旭投反对票的理由是，该授权“一定程度弱化了董事会的权力，影响公司治理的有效性” [2][3] - 姚旭现任中海石油投资控股有限公司董事、副总经理，中海油国际融资租赁有限公司董事、副总裁，同时担任公司董事 [3] 公司业务与运营概况 - 公司是国内通用航空运营服务领军企业，运营88架直升机，是亚洲最大的民用直升机队 [3] - 公司深耕直升机运营41年，已在全国范围内建立了完善的机场、基地和起降点网络 [3] 公司财务业绩表现 - 2025年前三季度，公司实现营业总收入16.33亿元人民币，同比增长9.05% [3] - 2025年前三季度，公司实现归母净利润2.45亿元人民币，同比增长25.53%；扣非净利润2.45亿元人民币，同比增长26.97% [3] 公司市场表现 - 截至公告发布日（2月27日）收盘，公司股价报20.39元/股，总市值为158.18亿元人民币 [4] - 当日股票开盘价为20.30元，最高价20.49元，昨日收盘价20.50元，最低价20.15元，成交额为2.57亿元人民币 [5]

公司治理变动 - 中信海洋直升机股份有限公司于2026年2月26日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了关于提名非独立董事候选人的议案 [1] - 第八届董事会非独立董事唐明通、方健宁、杨杰、姚旭因工作变动不再担任公司董事职务 [1] - 董事会提名委员会审核通过，提名李刚、胡树生、刘晨光、邓明川为第八届董事会非独立董事候选人 [1] - 新任非独立董事候选人任期自公司股东会选举通过之日起，至公司第八届董事会任期届满为止 [1]

公司治理变动 - 中信股份旗下中信海洋直升机股份有限公司第八届董事会于2026年2月26日召开第二十次会议 [1] - 会议审议通过了关于提名4名非独立董事候选人的议案 [1] - 原非独立董事唐明通 方健宁 杨杰 姚旭因工作变动不再担任董事职务 [1] - 董事会提名委员会审核通过 提名李刚 胡树生 刘晨光 邓明川为新任非独立董事候选人 [1] - 新任董事任期自股东会选举通过之日起至第八届董事会任期届满为止 [1]

募集资金情况 - 公司非公开发行169,699,717股，发行价6.50元/股，募资总额1,103,048,160.50元，净额1,081,246,636.56元[2] - 截至2025年12月31日，累计使用102,699.25万元，尚可使用5,425.41万元[5] 资金用途 - 募集资金净额用于飞机购置等三项目，调整后分别为30,000.00万元、45,687.26万元、32,437.40万元[3][4] - 各项目累计使用分别为30,000.00万元、40,261.85万元、32,437.40万元[5] 项目结项与资金补充 - 航材购置及飞机维修项目结项，有募集资金节余[6] - 约6,028.34万元节余资金永久补充流动资金[6][7]

募集资金情况 - 公司非公开发行169,699,717股，发行价6.50元/股，募资1,103,048,160.50元，净额1,081,246,636.56元[2] 项目投资及资金使用 - 飞机购置项目总投资33,900.00万元，拟投30,000.00万元，已用30,000.00万元[3][5] - 航材购置及飞机维修项目总投资61,300.00万元，拟投45,687.26万元，已用40,261.85万元，尚可使用5,425.41万元[4][5] - 偿还有息负债及补充流动资金项目总投资40,800.00万元，拟投32,437.40万元，已用32,437.40万元[4][5] 资金调整 - 航材购置及飞机维修项目节余约6,028.34万元永久补充流动资金[6] 决策事项 - 2026年2月26日董事会通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[9]

募集资金情况 - 非公开发行169,699,717股，发行价6.50元/股，募资总额1,103,048,160.50元，净额1,081,246,636.56元[2] - 截至2025年12月31日，累计使用102,699.25万元，尚可使用5,425.41万元[6] 资金用途 - 调整后分别投入飞机购置30,000.00万元、航材购置及维修45,687.26万元、偿债及补流32,437.40万元[5] - 各项目累计使用分别为30,000.00万元、40,261.85万元、32,437.40万元[6] 资金处理 - 约6,028.34万元节余资金永久补充流动资金[8] 相关决议 - 第八届董事会二十次会议通过议案，提请2026临时股东会审议[10] 其他 - 保荐机构认为事项合规，无异议[11]

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-003 中信海洋直升机股份有限公司 关于拟变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 26 日（星 期四）召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于提名第八届董事会 4 名非独立董事候选人的议案》。具体情况如下： 一、董事离任情况 第八届董事会非独立董事唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生因 工作变动不再担任公司董事职务。 截至本公告披露日，唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生未持有 公司股票。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述董事的离任不会导致公 司第八届董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公 司正常经营活动。 唐明通先生、方健宁先生、杨杰先生、姚旭先生在任职期间，勤勉尽责、兢 兢业业，对公司业务发展、经营管理及公司治理等重大工作给予指导，为公司的 规范运作、持续稳定发展做出了突出贡献 ...

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年03月18日14:30[3] - 网络投票时间为2026年03月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（互联网投票为9:15至15:00）[3] - 深交所交易系统投票时间为2026年03月18日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年03月18日9:15—15:00[28] 股权相关 - 会议股权登记日为2026年03月13日[5] - 股东登记时间为2026年3月13日上午9:30－11:30，下午13:30－17:00[13] 议案信息 - 议案2为累积投票议案，应选非独立董事4人[10] - 选举非独立董事时，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4[23] 投票代码 - 普通股投票代码为"360099"，投票简称为"海直投票"[20]

资金使用 - 截至2025年12月31日航材购置及维修项目支付40261.85万元，约6028.34万元节余资金永久补流[3] 人事提名 - 董事会同意提名李刚等4人为第八届非独立董事候选人[6] 投资授权 - 授权董监高对部分投资事项审批，权益性投资单项目累计低于4800万元[10] - 自建性投资购租航空器及低空基建单次不超1.8亿，年累计不超3.8亿[12] - 审计后账面资产和评估值均低于4800万元的退出项目可授权审批[14] - 授权方案有效期二年，自董事会审议通过生效[17] 会议安排 - 2026年第一次临时股东会3月18日14:30现场与网络结合召开[20] - 深交所交易系统和互联网投票时间[21] 议案表决 - 提名、投资授权、开股东会议案表决情况[6][20][22]