会议安排 - 2025年12月5日决议召开股东大会，9日公告通知[5] - 现场会议2025年12月25日14:30在深圳举行[5] - 深交所系统及互联网投票时间为25日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席会议股东919名，代表股份241,491,388股，占31.1292%[7] 议案表决 - 拟续聘审计机构总表决同意240,516,387股，占99.5963%[11] - 修改《公司章程》总表决同意240,535,287股，占99.6041%[12]

投票信息 - 2025 年 12 月 25 日现场会议 14:30 开始，网络投票分时段进行[2] - 现场和网络投票股东 919 人，代表股份 241,491,388 股，占比 31.1292%[4] 议案表决 - 《关于拟续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意 240,516,387 股，占 99.5963%[5] - 《关于修改<公司章程>的议案》，同意 240,535,287 股，占 99.6041%[8] 结果认定 - 律师认为本次股东大会各项程序合规，表决结果合法有效[10]

航空机场板块市场表现 - 2023年12月25日，航空机场板块整体上涨0.17%，表现略弱于上证指数（上涨0.47%）和深证成指（上涨0.33%）[1] - 板块内个股表现分化，吉祥航空领涨，涨幅为1.51%，收盘价14.08元[1] - 春秋航空上涨1.46%，收盘价56.36元，中信海直上涨1.51%，收盘价20.18元[1] - 中国国航上涨0.46%，上海机场上涨0.39%[1] - 中国东航、深圳机场、华夏航空股价持平[1] - 白云机场下跌0.10%，南方航空下跌0.13%，厦门空港下跌0.87%，海航控股下跌1.68%[1][2] 个股交易活跃度 - 中国东航成交量最大，达106.67万手，成交额5.99亿元[1] - 海航控股成交量达726.20万手，为板块最高，但成交额仅12.82亿元[2] - 中国国航成交56.12万手，成交额4.91亿元[1] - 南方航空成交53.09万手，成交额4.06亿元[1][2] - 上海机场成交14.50万手，成交额4.92亿元[1] - 春秋航空成交额2.08亿元，但成交量相对较小，为3.72万手[1] - 深圳机场成交额最低，为4480.95万元[1] 板块资金流向 - 当日航空机场板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为3.36亿元[2] - 游资资金净流出5232.53万元[2] - 散户资金净流入3.88亿元，与主力资金流向形成反差[2] - 上海机场是唯一获得主力资金净流入的个股，净流入2785.03万元，主力净占比5.66%[3] - 深圳机场获得主力资金净流入475.61万元，主力净占比10.61%[3] - 中国国航遭遇主力资金最大幅度净流出，净流出6079.77万元，主力净占比-12.38%[3] - 南方航空主力资金净流出3710.88万元，主力净占比-9.14%[3] - 吉祥航空和春秋航空均遭遇主力与游资双双净流出，但散户资金大幅净流入，吉祥航空散户净流入4417.29万元（散户净占比15.50%），春秋航空散户净流入3791.73万元（散户净占比18.20%）[3]

航空机场板块市场表现 - 12月10日，航空机场板块整体上涨1.14%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.23%，深证成指上涨0.29% [1] - 板块内个股普涨，领涨股为海航控股，其收盘价为1.80元，单日涨幅达4.05% [1] - 板块成交活跃，海航控股成交量最大，为832.09万手，成交额达14.83亿元 [1] 个股价格与成交情况 - 海航控股(600221)收盘价1.80元，涨4.05%，成交832.09万手，成交额14.83亿元 [1] - 上海机场(600009)收盘价32.39元，涨1.73%，成交14.73万手，成交额4.74亿元 [1] - 南方航空(600029)收盘价6.98元，涨1.16%，成交25.80万手，成交额1.80亿元 [1] - 深圳机场(000089)收盘价6.98元，涨1.01%，成交8.89万手，成交额6189.03万元 [1] - 中国国航(601111)收盘价8.24元，涨0.73%，成交30.68万手，成交额2.53亿元 [1] - 白云机场(600004)收盘价9.71元，涨0.62%，成交10.82万手，成交额1.05亿元 [1] - 华夏航空(002928)收盘价10.02元，涨0.60%，成交12.05万手，成交额1.20亿元 [1] - 吉祥航空(603885)收盘价13.48元，涨0.60%，成交12.34万手，成交额1.66亿元 [1] - 中国东航(600115)收盘价5.08元，涨0.59%，成交47.30万手，成交额2.40亿元 [1] - 中信海直(000099)收盘价20.18元，涨0.30%，成交5.66万手，成交额1.14亿元 [1] - 厦门空港(600897)是表中唯一收跌个股，收盘价20.44元，下跌1.78%，成交55.94万手，成交额12.01亿元 [2] - 春秋航空(601021)收盘价53.40元，微涨0.24%，成交3.67万手，成交额1.96亿元 [2] 板块及个股资金流向 - 当日航空机场板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入，其中主力资金净流出369.65万元，游资资金净流出8555.67万元，散户资金净流入8925.32万元 [2] - 海航控股获得主力资金净流入1.42亿元，主力净占比9.60%，但游资和散户资金均为净流出 [3] - 中国东航获得主力资金净流入2314.58万元，主力净占比9.64% [3] - 中国国航获得主力资金净流入982.10万元，主力净占比3.89% [3] - 白云机场获得主力资金净流入395.43万元，主力净占比3.78% [3] - 华夏航空获得主力资金净流入304.89万元，主力净占比2.53% [3] - 深圳机场获得主力资金净流入25.17万元，主力净占比0.41% [3] - 南方航空主力资金净流出188.43万元，主力净占比-1.05% [3] - 吉祥航空主力资金净流出419.37万元，主力净占比-2.52% [3] - 中信海直主力资金净流出584.50万元，主力净占比-5.13% [3] - 春秋航空主力资金净流出1060.56万元，主力净占比-5.41%，同时游资净流出2607.72万元，但散户净流入3668.29万元，散户净占比高达18.73% [3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月5日以通讯表决方式召开了第八届第十八次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来源于航空运输业，该业务占比达99.49% [1] - 航空维修业同期营业收入占比为0.51% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为158亿元 [1]

公司基本信息 - 2000年6月28日公司经核准首次公开发行人民币普通股6000万股，7月31日在深交所上市[5] - 公司注册资本为人民币775770137元[6] - 公司设立时总股本为13600万股[14] - 公司已发行股份数为775770137股，股本结构为普通股775770137股[14] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司5%以上股份的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[21] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[74][75] 董事会相关规定 - 董事会由9至15名董事组成，其中职工董事1名，独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[103] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[112] 利润分配相关规定 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[160] - 年度可分配利润为正且每股收益大于0.05元时，公司应分配利润[160] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润应不少于最近3年年均可分配利润的30%，不足则不得增发新股等[161] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季度报告[154] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[171][172]

审计相关 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，费用100万元[1][6][7] 信永中和情况 - 截止2024年底，合伙人259人，注会1780人，签过证券报告注会超700人[3] - 2024年度业务收入40.54亿，审计收入25.87亿，证券收入9.76亿[3] - 2024年上市公司年报审计项目383家，收费4.71亿，同行业客户18家[3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[3] 人员及处罚情况 - 信永中和近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] - 53名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚5次等[3] - 拟签字项目合伙人潘传云近三年签核上市公司10家[4] - 拟质量复核合伙人詹军近三年签核超10家[4] - 拟签字注会李颖近三年签3家[4]

公司章程修订 - 2025年12月5日召开会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，修订有182处[2] - 修订议案尚需提交公司股东大会审议[2] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币775,770,137元[3] - 公司股份总数为775,770,137股，均为普通股[4] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人，辞任需30日内确定新法定代表人[4] - 监事会职权由董事会审计委员会行使[2] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括向不特定和特定对象发行股份等[4] - 公司或子公司除员工持股计划外不得为他人取得本公司股份提供财务资助[4] - 不同情形下收购股份的注销或转让时间及比例有规定[5] - 发起人、董监高及特定股东转让股份有时间和比例限制[5] - 特定股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[6] 党委与纪委设置 - 公司党委设书记1名，副书记1 - 2名，其他党委委员若干名[6] - 党委书记、董事长由一人担任，确定1名党委副书记协助抓党建[6] - 公司按规定设立纪委[6] 股东权益与义务 - 股东按持股类别享有权利承担义务，可获股利等分配[7] - 股东查阅公司材料需提供持股证明[8] - 股东对违法决议有请求法院认定无效或撤销等权利[8] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求相关诉讼[8] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[9] 重大事项审议 - 公司审议购买、出售重大资产及交易涉及资产等占比超规定的事项[10][11] - 公司与关联人发生金额及占比超规定的关联交易需审议[11] - 公司及控股子公司对外担保总额达规定比例后需股东会审议[11][12] 股东大会相关 - 股东大会通知时间、提案、召集、主持等有规定[14][15][17] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上[18] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议通过[19] - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[19] - 股东会审议关联交易时关联股东表决权处理及决议通过条件[20] 董事相关 - 非独立董事、监事、独立董事提名有规定[20] - 股东会选举2名以上董事实行累积投票制[22] - 董事任职资格、职责、辞职等有规定[24][26] 董事会相关 - 董事会由9至15名董事组成，独立董事占比不低于1/3[27] - 董事会对重大投资、交易、担保等决策权限有规定[28][95][96] - 董事会会议召开、决议等有规定[30][31] 高级管理人员相关 - 公司设总经理、副总经理等高级管理人员，职责及聘任有规定[35][36] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[137][139] 财务与审计相关 - 公司按规定时间披露年报、中期报告、季度报告[39] - 公司分配利润时提取法定公积金及转增资本有规定[39][40] - 公司内部审计制度经董事会批准实施并披露[42] - 公司聘用、解聘会计师事务所及审计费用由股东会决定[42] 其他事项 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[43] - 持有10%以上表决权股东在特定情形可请求法院解散公司[44] - 公司修改章程使公司存续须经特定比例股东同意[44] - 公司清算相关规定[44][45]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年12月25日14:30[3] - 网络投票时间为12月25日9:15 - 15:00[3][22] - 股权登记日为2025年12月22日[5] 会议地点 - 现场会议在深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室[8] - 股东登记在该地址公司董事会办公室[14] 审议事项 - 拟续聘2025年度财务及内部控制审计机构[9] - 修改《公司章程》，需三分之二以上表决权通过[9] 投票信息 - 网络投票代码为“360099”，简称为“海直投票”[20] 公告时间 - 公告发布于2025年12月09日[18]

会议相关 - 公司第八届董事会第十八次会议于2025年12月5日通讯表决召开，15名董事全出席[1] 议案相关 - 拟续聘信永中和为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 拟修订《公司章程》，监事会职权由审计委员会行使，议案待审[3] 股东大会安排 - 决定以现场与网络投票结合方式召开2025年第三次临时股东大会[3]