人员变动 - 2024年至今5位董事变动，年初总数11位，占比45.45%[12] - 2024年至今3位监事变动，年初总数3位，占比100.00%[12] 组织架构 - 第八届董事会由9名董事组成，含3名独立董事[10] - 第八届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[11] 会议情况 - 2024年5月24日召开年度股东大会完成换届[8] - 同日召开职工代表大会选职工代表监事[8] - 同日通讯召开第八届董、监事会首次会议[8] 其他 - 中信证券认为人员变动不影响偿债能力[13] - 债券代码含112938.SZ等[7] - 签署日期为2024年5月30日[3]

分红 - 股权登记日为2024年6月3日，除权除息日为2024年6月4日[3][7] - 以18,779,080,767股为基数，每10股派现0.8元（含税），共分配利润1,502,326,461.36元[3] - 不同持股情况派现及补税标准不同[6] 回购 - 2023年第二次回购金额4 - 6亿元，回购价上限调为5.96元/股[12] - 按上限测算预计可回购约10,067万股[12]

TCL 科技集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2024 年 5 月修订） TCL 科技集团股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （2024 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化 TCL 科技集团股份有限公司（下称"公司"）董事会决策功 能，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（下称"中国 证监会"）发布的《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》《公司章程》等 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名或以上董事组成，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，委员中至少有一名独立 董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负 ...

会议信息 - 2024年4月28日公司召开第七届董事会第三十九次会议并决议召开股东大会[5] - 2024年4月30日公司刊登召开2023年年度股东大会的通知[5] - 2024年5月24日股东大会现场与网络投票结合召开，现场会议在深圳举行，由董事廖骞主持[6] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东共计252名，代表股份3,827,275,609股，占公司享有表决权股份总数的20.3805%[8] - 公司总股本为18,779,080,767股[8] 议案表决 - 议案1.00非独立董事李东生同意股份数3,766,124,488股[11] - 议案2.00独立董事金李同意股份数3,784,164,296股[18] - 议案3.00股东代表监事吴志明同意股份数3,791,167,893股[25] - 议案4.00公司2023年年度董事会工作报告总表决同意3,822,071,163股，占比99.8640%[29] - 议案4.00中小股东表决同意2,554,053,451股，占比99.7966%[31] - 议案5.00总表决同意3,821,947,693股，占比99.8608%[32] - 议案6.00中小股东表决同意2,553,950,711股，占比99.7926%[35] - 议案8.00总表决同意3,824,136,469股，占比99.9180%[39] - 议案11.00总表决反对202,107,210股，占比7.8899%[45] - 议案12.00中小股东表决反对13,160,823股，占比0.5142%[49] - 议案13.00总表决同意3,823,870,461股，占比99.9110%[49] - 议案14.00总表决反对198,015,277股，占比5.1738%[52] - 议案15.00中小股东表决反对217,510,718股，占比8.4990%[55] - 议案16.00总表决同意3,813,029,741股，占比99.6278%[56] - 议案17.01总表决同意3,813,049,431股，占比99.6283%[59] - 议案17.02总表决同意3,813,029,851股，占比99.6278%，中小股东同意2,545,012,139股，占比99.4434%[61][62] - 议案17.03总表决同意3,813,239,951股，占比99.6333%，中小股东同意2,545,222,239股，占比99.4516%[64][65] - 议案17.04总表决同意3,813,097,351股，占比99.6295%，中小股东同意2,545,079,639股，占比99.4460%[66][67] - 议案17.05总表决同意3,813,097,241股，占比99.6295%，中小股东同意2,545,079,529股，占比99.4460%[69][70] - 议案17.06总表决同意3,813,097,351股，占比99.6295%，中小股东同意2,545,079,639股，占比99.4460%[71][72] - 议案17.07总表决同意3,813,030,811股，占比99.6278%，中小股东同意2,545,013,099股，占比99.4434%[73][74] - 议案17.08总表决同意3,812,763,411股，占比99.6208%，中小股东同意2,544,745,699股，占比99.4330%[76][77] - 议案17.09总表决同意3,812,866,531股，占比99.6235%，中小股东同意2,544,848,819股，占比99.4370%[78][79] - 议案17.11总表决同意3,812,847,911股，占比99.6230%，中小股东同意2,544,830,199股，占比99.4363%[83][84] - 议案17.15总表决同意3,812,914,341股，占比99.6248%，中小股东同意2,544,896,629股，占比99.4389%[90][91] - 总表决情况中同意3812847911股，占出席会议所有股东所持股份的99.6230%[93] - 中小股东总表决情况中同意2544830199股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4363%[94] - 议案18.00总表决情况同意3592176574股，占出席会议所有股东所持股份的93.8573%[95] - 议案18.00中小股东总表决情况同意2324158862股，占出席会议的中小股东所持股份的90.8138%[96] - 议案19.00总表决情况同意362113381股，占出席会议所有股东所持股份的94.6139%[97] - 议案19.00中小股东总表决情况同意2353115669股，占出席会议的中小股东所持股份的91.9452%[99] - 议案20.00总表决情况同意3621526491股，占出席会议所有股东所持股份的94.6241%[100] - 议案20.00中小股东总表决情况同意2353508779股，占出席会议的中小股东所持股份的91.9606%[101] - 议案22.00总表决情况同意3823932909股，占出席会议所有股东所持股份的99.9127%[105] - 议案22.00中小股东总表决情况同意2555915197股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8694%[106]

（2024 年 5 月修订） 第一章 总 则 TCL科技集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2024年5月修订） TCL 科技集团股份有限公司董事会 战略与可持续发展委员会议事规则 第一条 为保证TCL科技集团股份有限公司（下称"公司"）的规范运作，维护 公司利益，提高公司长期发展战略、重大投资的决策效率和质量，增强公司可持续 发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司设立战略与可持续发展委员会，并 制定本议事规则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发 展战略、重大投资决策、践行可持续发展理念和ESG相关事务进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名或以上董事组成，其中原则至少 包括一名独立董事。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由战略与可持 续发展委员会选举产生，若公司董事长当选为战略与可持续发展委员会委员，则由 董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选 可以连任。期间如有 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-042 TCL 科技集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 TCL 科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"TCL 科技"或"公司"）第八届监 事会第一次会议以邮件形式发出通知，于 2024 年 5 月 24 日以通讯方式召开。本 次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 一、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于选举第八届监 事会主席的议案》。 公司 2023 年年度股东大会选举吴志明先生、庄伟东先生为第八届监事会股 东代表监事，上述两名股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的第八届监事 会职工代表监事朱伟女士共同组成了公司第八届监事会。 经全体监事一致同意，会议选举吴志明先生为公司第八届监事会主席，任期 自监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满止。监事简历详见附件。 特此公告。 TCL 科技集团股份有限公司 监 ...

股东投票情况 - 股东（代理人）252人，代表股份38.27亿股，占表决权总股份20.38%[4] - 现场投票股东（代理人）16人，代表股份20.98亿股，占表决权总股份11.17%[4] - 网络投票股东236人，代表股份17.29亿股，占表决权总股份9.21%[4] 董事、监事选举情况 - 非独立董事李东生获同意股份数37.66亿股，占有效表决权股份总数98.4022%[6] - 非独立董事张佐腾获同意股份数37.82亿股，占有效表决权股份总数98.8198%[7] - 独立董事金李获同意股份数37.84亿股，占有效表决权股份总数98.8736%[13] - 独立董事万良勇获同意股份数37.05亿股，占有效表决权股份总数96.8114%[14] - 股东代表监事吴志明获同意股份数37.91亿股，占有效表决权股份总数99.0566%[17] - 股东代表监事庄伟东获同意股份数37.64亿股，占有效表决权股份总数98.3368%[18] 公司股本情况 - 公司总股本为187.79亿股[4] 议案表决情况 - 《本公司2023年年度董事会工作报告的议案》总表决同意3,822,071,163股，占比99.8640％；中小投资者同意2,554,053,451股，占比99.7966％[19] - 《本公司2023年年度监事会工作报告的议案》总表决同意3,821,947,693股，占比99.8608％；中小投资者同意2,553,929,981股，占比99.7918％[21] - 《本公司2023年年度财务报告的议案》总表决同意3,821,968,423股，占比99.8613％；中小投资者同意2,553,950,711股，占比99.7926％[22] - 《本公司2023年年度报告全文及摘要的议案》总表决同意3,821,968,423股，占比99.8613％；中小投资者同意2,553,950,711股，占比99.7926％[23] - 《本公司2023年度利润分配预案的议案》总表决同意3,824,136,469股，占比99.9180％；中小投资者同意2,556,118,757股，占比99.8773％[25] - 《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》总表决同意2,555,637,597股，占比99.8585％；中小投资者同意2,555,637,597股，占比99.8585％[25] - 《关于2024年日常关联交易预计的议案》总表决同意2,558,272,692股，占比99.8701％；中小投资者同意2,555,930,427股，占比99.8700％[26] - 《关于TCL科技集团财务有限公司继续向关联方提供金融服务并续签<金融服务协议>的关联交易的议案》总表决同意2,358,634,312股，占比92.0766％；中小投资者同意2,356,292,047股，占比92.0693％[28] - 《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》总表决同意2,547,580,584股，占比99.4527％；中小投资者同意2,545,238,319股，占比99.4522％[28] - 《关于2024年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及申请交易额度的议案》总表决同意3,823,870,461股，占比99.9110％；中小投资者同意2,555,852,749股，占比99.8669％[29] - 《关于 2024 年证券投资理财相关事项的议案》总表决同意 3,628,182,430 股，占 94.7980％，中小投资者同意 2,360,164,718 股，占 92.2207％[30] - 《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》总表决同意 3,608,763,879 股，占 94.2907％，中小投资者同意 2,340,746,167 股，占 91.4619％[31] - 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》总表决同意 3,813,029,741 股，占 99.6278％，中小投资者同意 2,545,012,029 股，占 99.4434％[32] - 《关于申请注册公开发行公司债券的议案》发行主体总表决同意 3,813,049,431 股，占 99.6283％，中小投资者同意 2,545,031,719 股，占 99.4441％[33] - 《关于申请注册公开发行公司债券的议案》债券品种及方式总表决同意 3,813,029,851 股，占 99.6278％，中小投资者同意 2,545,012,139 股，占 99.4434％[34] - 《关于申请注册公开发行公司债券的议案》注册额度总表决同意 3,813,239,951 股，占 99.6333％，中小投资者同意 2,545,222,239 股，占 99.4516％[35] - 《关于申请注册公开发行公司债券的议案》债券期限总表决同意 3,813,097,351 股，占 99.6295％，中小投资者同意 2,545,079,639 股，占 99.4460％[37] - 《关于申请注册公开发行公司债券的议案》票面金额及发行价格总表决同意 3,813,097,241 股，占 99.6295％，中小投资者同意 2,545,079,529 股，占 99.4460％[38] - 《关于申请注册公开发行公司债券的议案》债券利率和确定方式总表决同意 3,813,097,351 股，占 99.6295％，中小投资者同意 2,545,079,639 股，占 99.4460％[39] - 《关于申请注册公开发行公司债券的议案》募集资金用途总表决同意 3,813,030,811 股，占 99.6278％，中小投资者同意 2,545,013,099 股，占 99.4434％[41] - 发行对象及向公司股东配售安排表决中，所有股东同意3,812,763,411股，占比99.6208%；中小股东同意2,544,745,699股，占比99.4330%[42] - 发行方式表决中，所有股东同意3,812,866,531股，占比99.6235%；中小股东同意2,544,848,819股，占比99.4370%[43] - 担保方式表决中，所有股东同意3,812,830,911股，占比99.6226%；中小股东同意2,544,813,199股，占比99.4356%[44][45] - 偿债保障表决中，所有股东同意3,812,847,911股，占比99.6230%；中小股东同意2,544,830,199股，占比99.4363%[46] - 上市场所表决中，所有股东同意3,812,934,031股，占比99.6253%；中小股东同意2,544,916,319股，占比99.4396%[47] - 特殊发行条款表决中，所有股东同意3,812,917,031股，占比99.6248%；中小股东同意2,544,899,319股，占比99.4390%[48][49] - 公司债券授权事项表决中，所有股东同意3,812,914,341股，占比99.6248%；中小股东同意2,544,896,629股，占比99.4389%[50] - 本次决议有效期表决中，所有股东同意3,812,847,911股，占比99.6230%；中小股东同意2,544,830,199股，占比99.4363%[51] - 修订《公司章程》部分条款议案表决中，所有股东同意3,592,176,574股，占比93.8573%；中小股东同意2,324,158,862股，占比90.8138%[52][53] - 修订《股东大会组织及议事规则》部分条款议案表决中，所有股东同意3,621,133,381股，占比94.6139%；中小股东同意2,353,115,669股，占比91.9452%[54] - 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》总表决：同意3,621,526,491股，占94.6241％；反对204,953,518股，占5.3551％；弃权795,600股，占0.0208％[55] - 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》中小投资者表决：同意2,353,508,779股，占91.9606％；反对204,953,518股，占8.0083％；弃权795,600股，占0.0311％[55] - 《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》总表决：同意3,621,478,571股，占94.6229％；反对205,001,438股，占5.3563％；弃权795,600股，占0.0208％[56] - 《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》中小投资者表决：同意2,353,460,859股，占91.9587％；反对205,001,438股，占8.0102％；弃权795,600股，占0.0311％[57] - 《关于第八届董事会董事津贴方案的议案》总表决：同意3,823,932,909股，占99.9127％；反对2,547,100股，占0.0666％；弃权795,600股，占0.0208％[58] - 《关于第八届董事会董事津贴方案的议案》中小投资者表决：同意2,555,915,197股，占99.8694％；反对2,547,100股，占0.0995％；弃权795,600股，占0.0311％[58] - 《关于第八届监事会监事津贴方案的议案》总表决：同意3,823,722,809股，占99.9072％；反对2,757,200股，占0.0720％；弃权795,600股，占0.0208％[59] - 《关于第八届监事会监事津贴方案的议案》中小投资者表决：同意2,555,705,097股，占99.8612％；反对2,757,200股，占0.1077％；弃权795,600股，占0.0311％[59] 其他情况 - 议案15.00至议案21.00为特别决议事项，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过[59] - 北京市嘉源律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[60]

公司治理 - 2024年5月24日完成董事会、监事会换届及高管聘任[1] - 第八届董事会9名董事，含3名独立董事[2] - 第八届监事会3名监事，含1名职工代表监事[3] - 聘任李东生为CEO，廖骞为董事会秘书[4] 股权情况 - 李东生持股897,158,453股，比例4.78%[7] - 王成持股333,183股，毛天祥持股566,575股[5] - 赵军等多人分别持股，比例多为0.01%[13][15][23][25] - 张佐腾等多人未持股[8][10][11][16][17][18][20][21]

TCL 科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2024 年 5 月修订） TCL 科技集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全 TCL 科技集团股份有限公司（下称"公司"）董 事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，负责制定董事、高 级管理人员等相关人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 等相关人员的薪酬政策与方案。 第三条 任何董事、高级管理人员不得自行厘定薪酬。独立董事薪酬由非独 立董事依据国内、国际同行业薪酬水平和参照人力资源公司提供的薪酬水平提出 方案报董事会审议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名或以上董事组成，其中独立董事过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

TCL 科技集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2024 年 5 月修订） TCL 科技集团股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 （2024 年 5 月修订） 第三条 提名委员会成员由三名或以上董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事 任职期限相同，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董 事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失，董事会应根据《公司章程》 及本议事规则增补新的委员。 第 1 页 TCL 科技集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2024 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范 TCL科技集团股份有限公司（"公司"）高级管理人员的产生， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，特设立董事会 ...