会议召开 - 2024年召开2次董事会、1次股东大会[3] - 2024年召开2次审计等多类委员会及2次独立董事专门会议[6] - 2024年4月28日召开多场会议进行选举和议案审议[18][19] 报告披露 - 按时编制披露《2023年年度报告》等多份报告[15][16] 人员与政策 - 2024年不涉及新聘解聘会计师事务所等多项情况[16][17][20] - 选举6名非独立董事和3名独立董事，任期三年[18] - 审议通过薪酬及津贴方案，认为与经营和市场匹配[20]

会议召开 - 2024年召开2次董事会、1次股东大会[3] - 2024年召开1次提名、薪酬与考核委员会，2次独董专门会议[5] - 2024年4月28日选举第八届董事实行三年任期[16] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[13] - 按时披露《2023年度内部控制评价报告》[13] 事项决议 - 2024年不涉及新聘或解聘审计事务所等多项变更[14][15][18] - 2024年4月28日会议通过薪酬及津贴方案议案[17]

会议召开 - 2024年度召开7次董事会、2次股东大会[4] - 2024年度召开3次审计委员会、2次提名委员会、3次独立董事专门会议[5] - 2024年10月29日召开相关会议、11月15日召开临时股东大会[14] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[13] 人员聘任 - 2024年5月24日聘任黎健为首席财务官[15] - 2024年5月24日聘任李东生为CEO，廖骞为董事会秘书[17] - 2024年12月27日及2025年1月13日增补闫晓林为非独立董事，聘任王彦君为高级副总裁[17] 其他事项 - 2024年审议通过聘任容诚会计师事务所为2024年年度审计机构[14] - 2024年度不涉及因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正情形[16] - 2024年5 - 6月审议通过员工持股计划草案议案[20] - 2024年度独立董事严格履职，2025年将继续履职[21]

会议召开 - 2024年度召开7次董事会、2次股东大会[3] - 2024年度召开3次审计委员会等各类委员会会议[6] - 2024年10月29日、11月15日召开相关会议[17] 人员聘任 - 2024年5月24日聘任黎健为CFO[18] - 2024年5月24日聘任李东生为CEO等[21] - 2024年12月及2025年1月增补闫晓林等[21] 报告披露 - 2024年按时编制并披露半年报和三季报[16] 其他事项 - 2024年审议通过员工持股计划草案[24] - 2024年聘任容诚为审计机构[17] - 2024年不涉及会计政策更正[19] - 2024年非执行董事津贴按决议发放[23] - 2024年独立董事履职维护权益[26] - 2025年独立董事将继续助力发展[26]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为金李先生、万良勇先生、王利祥先生[1] - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月28日[2]

TCL 科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（万良勇） 2024 年，本人作为 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会和第八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规及《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等公司制度的规定和要求，尽责、忠诚地履行独立董事的职责和义务，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表了意见，充分发挥独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人万良勇，1979 年出生，中共党员，国家财政部"全国会计领军人才"，现 任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、会计发展研究中心主任。兼任 中国会计学会理事、众诚保险独立董事。 2、独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 ...

2、独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规中关于独立董事独立性的相关要求。 TCL 科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（干勇） 2024 年，本人担任 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会独立董事至 2024 年 5 月 23 日止，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规及《TCL 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等公司制度的规定和要求，尽责、忠诚地履行独立董事的职责和义务， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表了意见，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-027 TCL 科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会； 2、召集人：TCL 科技集团股份有限公司董事会； 3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议的召开符合上市公司相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定； 4、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30； 5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日（星期二）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 （星期二）上午 9:15 至 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 3:00 的任意时间； 6、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-026 TCL 科技集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 TCL 科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届监事 会第六次会议于 2025 年 4 月 14 日以邮件形式发出通知，并于 2025 年 4 月 27 日 以现场方式召开。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 一、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2024 年年度 监事会工作报告的议案》。 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2024 年年度监事 会工作报告》。 本议案将提交公司股东大会审议。 二、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2024 年年度 财务报告的议案》。 经核查，公司监事会认为：公司《2024 年年度财务报告》客观、准确地反映 了公司 2024 年财务状况、经营成果。 详 ...

TCL 科技集团股份有限公司 一、 会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2024 年度日常 关联交易执行情况报告的议案》 我们认为，公司 2024 年日常关联交易为生产经营所必需且已持续开展的业 务，已履行必要审议程序，审议该议案时关联董事回避表决，审议和披露程序合 法合规；公司年审会计师对公司 2024 年发生的关联交易进行了审计并出具《2024 年年度审计报告》，我们同意该议案。 二、 会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 2025 年度日常 关联交易预计的议案》 我们对该议案进行了审核，并对关联方基本情况、过往合作情况、本次关联 交易内容进行了审阅，认为公司与相关方的日常关联交易有利于发挥各自优势和 资源，互惠互利；交易公平公允。董事会审议本议案时关联董事回避表决，审议 程序合法合规，我们同意该议案。 三、 会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于与深圳聚采供 应链科技有限公司 2025 年度关联交易的议案》 我们对该议案进行了审核，并对关联方基本情况、履约能力、关联交易内容 进行了审阅，认为公司与聚采的关联交易是日常经营所需，交易定价原则 ...