证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2023-053 TCL 科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会； 2、召集人：TCL 科技集团股份有限公司董事会； 3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定； 4、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 2:50； 5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日（星期五）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日（星期五） 上午 9:15 至 2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 3:00 的任意时间； 6、召开方式：本次会议采用现场投票 ...

证券代码:000100 证券简称:TCL 科技 公告编号:2023-051 TCL 科技集团股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事 会第三十三次会议于 2023 年 8 月 18 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 11 人，实际参与表 决董事 11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》 的有关规定。 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2023 年半 年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 二、会议以 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于 TCL 科技集团 财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告》。董事李东生先生、王成先生、 赵军先生、廖骞先生回避表决。 一、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2023 年半 年度报告全文及摘要》。 详情 ...

TCL 科技集团股份有限公司 关于 TCL 科技集团财务有限公司与公司关联方开展金融业 务的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解 TCL 科技集团财务有限公司（"财务公司"）与 TCL 科技集团股份有限公司（"公司"）关联人发生的涉及财务公司的金融业务的 风险，维护资金安全，根据深圳证券交易所等相关规定，结合公司和财务公司实 际情况，特制定本风险处置预案。 第一章 组织机构及职责 第一条 公司成立风险预防处置领导小组，由公司董事长任组长，领导小组 成员包括公司首席运营官、首席财务官、董事会秘书以及财务公司总经理等。领 导小组负责组织风险防范和处置工作，对于开展金融业务的风险，任何部门、个 人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 （三）收集信息，重在防范。督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公 司经营情况，从财务公司及其成员单位、监管部门等多渠道、全方位及时了解信 息，做到信息监控到位，风险防范有效。 （四）及时预警，及时处置。加强对风险的监测，一旦发现问题，及时向领 导小组预警报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将开展金融业务风险 降到最低。 第二章 隔离机制 第三条 公司保障财务公 ...

TCL科技集团股份有限公司 独立董事对第七届董事会第三十三次会议相关审议事项 的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《TCL 科技集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第七届董事会第 三十三次会议审议的有关事项发表如下独立意见： 一、《关于TCL科技集团财务有限公司风险持续评估报告》的独立意见 报告期内，TCL 财务公司经营情况良好，不存在重大管理风险，与关联人发 生的关联存贷款金融业务风险可控。董事会在审议该议案时关联董事回避表决， 决策程序符合国家有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及中 小股东权益的情形。 二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明及 独立意见 独立董事： 干勇、陈十一、万良勇、刘薰词 常经营需求紧密相关，风险可控，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、 法规的规定。 四、《关于 TCL 科技集团财务有限公司与公司关联方开展金融业务的风险 处置预案》的独立意见 公司制定的《关于 TCL 科技集团财务有限公司与公司关联方开展金 ...

注：上表数据精确到万元，与2023年半年度财务报告附注精确到千元的表述可能存在尾差的情况 第 1 页 TCL科技集团股份有限公司 2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 单位：万元 | 非经营性 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会计 | 2023年半年度期初 | 2023年半年度占用累计发 | 2023年半年度占用资金 | 2023年半年度偿还累 | 2023年半年度期末占 | 资金占用方名称 | 占用形成原因 | 占用性质 | 资金占用 | 的关联关系 | 科目 | 占用资金余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

TCL 科技集团股份有限公司 TCL 科技财务公司已建立以股东会、董事会、监事会以及高级管理层为主 体的公司治理架构，董事会下设授信管理、投资决策、风险管理、稽核监察、 信息科技五个专业委员会。其中，授信管理委员会是公司的信贷业务审查的权 力机构；投资决策委员会是公司的投资业务审查的权力机构；风险管理委员会 负责制定有关识别、计量、监测涵盖各项业务风险的制度、程序和方法，确保 1 上述业务范围为根据《企业集团财务公司管理办法》 （2022/11/13 实施）调整后的业务范围。截至本 报告日，金融许可证尚未变更，实际业务范围以经监管机构批准的变更后的金融许可证为准。 关于 TCL 科技集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续 评估报告 一、财务公司基本情况 TCL 科技集团财务有限公司（以下简称"TCL 科技财务公司"或"公司"） 于 2005 年 12 月由原中国银行业监督管理委员会（现为"国家金融监督管理总 局"）批准筹建，2006 年 9 月获得原银监会的开业批复，2006 年 11 月 8 日正式 开业运营，公司金融许可证机构编码 L0066H344130001，统一社会信用代码为 91441300 ...

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2023-052 TCL 科技集团股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 TCL 科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 截至本公告日，何卓辉先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承 诺事项。 公司及监事会对何卓辉先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感 谢！ （二）关于补选非职工代表监事的情况说明 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届监事 会第二十二次会议于 2023 年 8 月 18 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 8 月 29 日以现场与通讯结合方式召开。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与 表决监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》 的有关规定。 一、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2023 年半年 度报告全文及摘要》。 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2023 年半 年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 二、会议以 3 ...

TCL 科技集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2023-054 TCL 科技集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准 TCL 科技集团股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1658 号），公司非公开发行不超过 2,806,128,484 股新股。本次 发行实际发行数量为 2,806,128,484 股，截至 2022 年 12 月 6 日止，本公司共募集资金 9,596,959,415.28 元，扣除承销保荐费（含税）人民币 125,000,000.00 元后存入本公司银行专 户的募集资金金额为 9,471,959,415.28 元。扣除与发行有关的费用（不含增值税）为人民币 122,264,729.12 元，实际可使用募集资金人民币 9,474,694,686.16 元。2022 年 1 ...

营收情况 - 在第一季度，TCL科技集团公司的营收为394.42亿元人民币，同比下降2.8%[12] - TCL Technology Group Corporation 第一季度总营收为394.66亿元人民币，较上一期405.98亿元人民币有所下降[32] 销售情况 - TCL CSOT的显示面板销量为11,323,000平方米，同比增长0.7%[14] TCL中环业务情况 - TCL中环的收入为176.2亿元人民币，同比增长31.8%[17] - TCL中环的净利润为24.6亿元人民币，同比增长69.2%[17] - TCL中环的总单晶硅产能达到150GW，产能利用率逐月大幅攀升[17] - TCL中环在光伏硅片和N型硅片的全球市场份额中保持领先地位[17] - TCL中环持续发展大尺寸、片状定向和N型技术的光伏材料[17] - TCL中环致力于巩固新能源光伏产品的领导地位[17] 公司发展战略 - 公司将继续抓住中国和全球能源重组的技术和制造转型带来的机遇，通过产品和技术创新建立核心竞争力，加快发展成为国际领先的科技产业集团[19] 股东情况 - 公司在报告期末拥有677,632名普通股股东和10名前十大普通股股东，其中李东升及其一致行动人持有公司最多股份，占总股本的6.79%[20][21] 风险管理 - 公司在报告期内进行了外汇远期合约和利率互换等衍生品投资，期末合同金额为2,912,722千元，占公司期末净资产的0.78%[26] - 公司在报告期内外汇风险主要来自海外销售、原材料采购和融资等业务，通过相同金额和到期日的衍生品合约有效对冲了汇率波动带来的不确定风险[28] 公司财务状况 - 公司报告期末的资产总额为379,396,714,372元，其中包括货币资产、应收账款、存货、固定资产、无形资产等[30] 现金流情况 - TCL Technology Group Corporation 第一季度净利润为1.11亿元人民币，较上一期23.46亿元人民币有所下降[33] - TCL Technology Group Corporation 第一季度经营活动产生的净现金流为44.95亿元人民币，较上一期38.64亿元人民币有所增加[34] - TCL Technology Group Corporation 第一季度投资活动产生的净现金流为170.86亿元人民币，较上一期99.46亿元人民币有所增加[34] - TCL Technology Group Corporation 第一季度净现金流入自融资活动为32.61亿美元[35] - TCL Technology Group Corporation 第一季度净现金流入自投资活动为-52.00亿美元[35] - TCL Technology Group Corporation 第一季度现金及现金等价物期末余额为361.07亿美元[35]