人事变动 - 2024年10月28日公司召开第九届董事会第十四次会议[2] - 聘任李海峰为公司副总经理议案全票通过[2] - 李海峰任期自审议通过至本届董事会任期届满[2] 人员信息 - 李海峰历任中国技术进出口集团等公司相关职务[5] - 李海峰未持股，无关联关系，无任职限制[5]

联系方式变更 - 投资者咨询电话由010 - 86623518变更为010 - 81163993[1] - 投资者咨询邮箱由complant@complant - ltd.con变更为complant@gt.cn[1] - 变更后的联系方式自2024年10月30日启用[1] 其他信息 - 公司联系地址、网址等联系信息保持不变[1]

会议决策 - 2024年10月28日召开第九届董事会第十四次会议，11名董事全到[2] - 通过《公司2024年第三季度报告》议案[2] - 同意聘任李海峰为副总经理[3] - 决定不再注销东方有限责任公司，继续在俄开展业务[4] - 《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》议案待股东大会审议[4][5] - 提议2024年11月14日召开第三次临时股东大会[5]

股权变动 - 2024年6月3日公司收到国投集团资产专业化整合提示函[2] - 2024年6月14日国投集团将中成集团100%股权无偿划转至通用技术集团[2] - 通用技术集团间接持有公司134,252,133股，占比39.79%成间接控股股东[2] - 2024年10月28日公司收到股权无偿划转进展说明[4] - 中成集团正准备办理股权划转工商变更登记事宜[4]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议11月14日14:30召开[3] - 股权登记日为2024年11月7日[6] - 股东登记时间为2024年11月11日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[10] 会议地点 - 现场会议地点为北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦会议室[8] 会议议案 - 审议《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》议案，关联股东需回避表决[8][9] 登记方式 - 有现场、传真、信函三种，现场登记在公司证券部，传真号010 - 64218032，信函地址邮编100011[10] 投票信息 - 网络投票代码为360151，投票简称为中成投票[21][22] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[25] - 互联网投票系统投票时间为2024年11月14日9:15 - 15:00[26] 会议联系人 - 于泱博、尚巾，联系电话010 - 81163993，传真010 - 64218032，电子邮箱complant@gt.cn，邮编100011[12]

财务状况 - 公司2024年第三季度末总资产为27.16亿元，较上年度末下降17.74%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为5.33亿元，较上年度末下降19.65%[3] - 公司流动资产合计为22.03亿元,较期初下降16.67%[11] - 公司非流动资产合计为5.13亿元,较期初下降21.87%[12] - 公司资产总计为27.16亿元,较期初下降17.77%[12] - 公司流动负债合计为19.99亿元,较期初下降8.13%[12] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为95,051,875.97元，较上期增加8,910,840.59元[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为533,118,325.20元，较上期减少130,360,816.32元[13,15] 经营业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为2.42亿元，同比下降64.16%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为9.15亿元，同比下降59.35%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-3.91亿元，同比下降270.48%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-14.28亿元，同比下降1095.68%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为914,906,842.24元，较上期大幅下降59.4%[14] - 公司2024年第三季度营业总成本为1,129,042,282.41元，较上期下降54.4%[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-142,846,372.77元，较上期大幅下降[15] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.70亿元，同比下降82.22%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.25亿元，同比下降83.63%[7] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为5,701.62万元[18] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-216.29万元[18] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-25,240.43万元[18] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-21,641.32万元[18] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为101,996.40万元[18] 其他 - 公司2024年前三季度研发费用为3.99亿元，同比增加109.57%[7] - 公司2024年前三季度信用减值损失为-5.29亿元，同比增加817.63%[7] - 公司2024年第三季度信用减值损失为52,888,348.05元，较上期大幅增加[15] - 公司2024年第三季度资产减值损失为25,643,600.72元，较上期大幅下降[15] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为14,032,139.60元，较上期大幅改善[16] - 公司2024年第三季度报告显示,公司普通股股东总数为37,847户[8] - 前10大股东中,中国成套设备进出口集团有限公司持股比例为39.79%,为第一大股东[8]

会议信息 - 2024年9月24日发出第九届董事会第十三次会议通知[2] - 2024年9月27日召开该会议，应到、实到董事均11名[2] 议案情况 - 会议审议控股股东向子公司提供贷款议案[2] - 表决结果6票同意、0票弃权、0票反对，5名关联董事回避[2] - 议案已通过独立董事专门会议审议[2]

会议信息 - 公司于2024年9月27日召开第九届监事会第十一次会议[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 议案情况 - 审议《关于公司控股股东向公司下属子公司提供贷款的议案》[2] - 表决结果2票同意、0票弃权、0票反对，关联监事周爽回避表决[2] 监事会意见 - 认为关联交易审议和表决程序合法有效[2]

股权与关联 - 中成集团持有公司134,252,133股，占比39.79%[2] - 中成集团通过子公司持有亚德公司21%股权[3] 财务数据 - 截止2023年12月31日，中成集团总资产278,793.90万元等[5] - 本年初至披露日，与中成集团累计关联交易551.54万元[8] 贷款事项 - 拟向亚德材料、亚德系统分别贷款600万、1500万元[1] - 贷款利率为1年期LPR减15BP，期限1年[6] 会议决策 - 2024年9月27日独立董事同意贷款议案并提交审议[9]

股权变动 - 2024年6月3日公司收到国投集团资产整合提示函[2] - 2024年6月14日国投集团将中成集团100%股权无偿划转至通用技术集团[2] - 通用技术集团间接持有公司134,252,133股，占比39.79%成间接控股股东[2] - 2024年9月26日公司收到股权划转进展说明[4] - 中成集团正准备办理股权划转工商变更登记事宜[4]