资产减值 - 2024年末组合计提减值1084万元、单项计提18651万元、本期核销4083万元[2] - 应收款项本期计提减值10330万元，核销1704万元[3] - 合同资产本期计提 - 4054万元，核销2379万元[3] - 商誉本期计提13459万元[3] 具体项目减值 - 收回埃塞俄比亚OMO3项目部分款项，转回合同资产减值损失2786万元[7] - 对三门德鑫等多家客户相关账款计提减值[7][8] - 核销埃塞肯色糖厂项目合同资产及应收账款减值[9] 总体影响 - 本次计提、转回及核销资产减值准备共计23818万元，减少2024年合并报表利润总额15652万元[11]

业绩荣誉 - 2024年斩获“ESG金牛奖治理二十强”等荣誉[18][39][50] - 2024年1月再次荣获“高新技术企业”认定[33] - 2024年9月荣膺“第二十五届中国环博会百强企业”[33] - 2024年10月获中上协“2024上市公司董事会优秀实践案例”及“2024上市公司可持续发展优秀实践案例”[33] - 2024年11月亚德系统获“上海市制造业智能化发展项目 - 智能工厂标杆建设”荣誉称号[33] - 2024年11月亚德系统获“上海市高新技术成果转化项目 - A级”[38] 用户数据 - 员工总人数698人，男性474人，女性224人[64] - 按教育程度，博士3人，本科及以下579人，硕士116人[64] - 按所属地域，中国大陆412人，海外286人[64] - 按年龄结构，30岁（含）以下116人，30 - 50岁（含）479人，50岁以上103人[64] 未来展望 - 公司战略从被动防御转向主动规划应对气候变化风险与机遇[193][194] - 亚德材料“高性能复合材料制造数字化改造及关键工艺技术研究项目”预计2025年完成数字化管理系统所有测试并正式上线[162][164] 新产品和新技术研发 - 2024年新增专利23项，累积持有有效专利111项[21] - 研发投入金额为2910万元，占营业收入比例为2.37%[167] - 亚德系统“分布式有机固废环保装备项目”完成10吨/天装置设计、采购、安装调试及试运行，提交申请相关专利2个[163] 市场扩张和并购 - 2024年6月成为通用技术集团间接控股公司[24][33] 其他新策略 - 制定《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》完善公司治理结构[49] - 构建绩效导向薪酬体系，建立与员工能力和价值挂钩的薪酬分配体系[68] - 制定《员工培训管理办法》，建立系统化培训管理体系[71] - 制定29项安全生产管理制度[78] - 制定修订项目综合管理制度7项、项目开发管理制度1项、项目实施管理制度18项[125] - 秉持“创新、优质、绿色、环保、美好”的质量管理方针[131] - 坚持“以客户为中心”原则完善客户服务体系[131] - 将合规管理要求延伸至供应商，严格把控[146] - 亚德材料加大数字化投入，开展“复合材料制造数字化管理系统”实施推进，取得湖州市“云上企业”入库[151] - 接入数字化办公系统，实现数字化、模块化办公[156] - 推进合规信息化建设，使用OA系统及法律合规管理模块功能[156] 社会责任 - 2024年中巴合作项目为当地创造超2000个就业岗位[20] - 科特迪瓦旱港项目移民新村已安置200余户家庭[20] - 巴巴多斯山姆罗德城堡酒店项目合同总金额2.225亿美元，解决当地就业人数超1000人[179] - 为科特迪瓦旱港项目移民新村建设200套住房、4栋医院建筑、4栋学校建筑和1个足球场[184] - 巴巴多斯苏格兰地区道路修复项目对224公里的道路进行修复及翻新[185] - 亚德材料解决当地员工就业共计43人[169] - 组织员工消费扶贫总金额约30000元[169][175]

公司信息 - 公司目前注册资本为53亿元人民币[3] - 公司按规定建立“三会一层”法人治理结构[3] - 公司设有十个部门，含三个业务部门和七个中后台部门[6] 业务管理 - 公司健全内控管理体系，开展内控自评价及缺陷整改工作[6] - 公司信贷业务遵循先评级、后授信、再支用原则，实行“审贷分离”[7] - 公司建立集团统一电子结算平台，实现业务结算全流程线上审批和电子结算[7] - 公司建立资金支出分级授权审批制度，设置预警参数和控制阈值[9] - 公司制定投资业务管理制度，按监管范围和品种开展业务[9] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，总资产513.58亿元，负债453.87亿元，净资产59.71亿元[12] - 2024年累计实现营业收入10.69亿元，净利润2.18亿元[12] - 2024年12月末吸收存款（含应付利息）453.00亿元[12] 监管指标 - 2024年12月31日，资本充足率实际值为14.87%，监管标准≥10.5%[13] - 2024年12月31日，流动性比例实际值为64.9%，监管标准≥25%[13] - 2024年12月31日，贷款比例实际值为65.63%，监管标准≤80%[14] - 2024年12月31日，集团外负债总额/资本净额实际值为0.00%，监管标准≤100%[14] 公司业务数据 - 2024年12月31日，公司在通用财务公司贷款余额为6266万元，存款余额为987.73万元[14] 技术成果 - 通用财务公司承建的集团司库系统通过公安部三级备案认证[10] - 通用财务公司数据中心机房通过国家最新、最高标准的数据中心A级认证[10]

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-18 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于召开二〇二四年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二四年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于提议召开中成进出口股份有限公司二〇二四年度股东 大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025年5月19日下午14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相 ...

一、宣读会议开始 1 中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十一次会议文件 二〇二四年度股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。 中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十一次会议文件 现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团 大厦会议室 中成进出口股份有限公司 二〇二四年度股东大会 会议文件 主持人：董事长朱震敏先生 二、会议审议事项 1、关于审议《公司董事会 2024 年度工作报告》的议案 2、关于审议《公司监事会 2024 年度工作报告》的议案 3、关于审议《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 4、关于审议《公司 2025 年度财务预算报告》的议案 5、关于审议《公司 2024 年度利润分配预案》的议案 ...

会议情况 - 2025年4月23日召开第九届监事会第十七次会议，3名监事实到[2] 议案表决 - 《公司监事会2024年度工作报告》等多项议案3票同意待股东大会审议[2][3][5][7][8][10][11] - 《公司2024年度日常关联交易等情况》等议案2票同意，关联监事回避[5][8] - 《开展远期结售汇业务》议案3票同意待股东大会审议[11] 利润分配 - 2024年度母公司实际可供分配利润为负，不进行利润分配和股本转增[4] 报告评价 - 监事会认为2024年公司内控活动规范有效[7] - 认为《公司2024年年度报告及其摘要》《公司2025年第一季度报告》编制合规[7][8] 资产处理 - 监事会认为公司计提、转回及核销资产减值准备依据充分[11]

中成进出口股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：000151 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2025-16 | 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 11 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董 事会第二十一次会议通知，公司于 2025 年 4 月 23 日以现场 会议的方式在公司会议室召开第九届董事会第二十一次会 议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议的召开 符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规 定。 二、关于审议《公司董事会2024年度工作报告》的议 案 表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日 在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《公司二〇二四年度股东大会 会议文件》。 三、关于审议《公司2024年度财务决算报告》的议案 表决结果 ...

财务数据 - 存款本年增加6,274,457.4元，减少6,397,114.3元，年末余额9,877,343.07元[12] - 短期借款本年增加62,660,000.00元，年末余额62,660,000.00元[12] 其他 - 审核中成股份2024年度存贷款业务情况汇总表[3] - 审核报告日期为2025年4月23日[10]

资金往来 - 成套设备进出口集团(香港)有限公司2024年初往来资金余额14,697.39元，年末已收回[9] - 维尔利马桥(上海)再生资源有限公司2024年初余额55.70元，年度累计发生额49.88元，未支付[9] - 生态环境投资发展有限公司2024年初余额9.71元，年度累计发生额7.93元，年末已收回[9] 资金占用 - 土去12个月(洋浦)油气储运有限公司合同资产2024年末占用资金579.60元[9] - 土去12个月(洋浦)油气储运有限公司应收账款2024年末占用资金536.13元，未支付43.47元[9] - 吉纸业股份公司应收账款2024年末占用资金597.3元[9] - 土去12个月国际科特迪瓦有限责任公司其他应收款2024年末占用资金7,314.2元，已收回[9] 其他往来 - 中成国际投资有限公司2024年度往来累计发生额9,468.53元，未支付[9] - 国际运输有限公司预付账款2024年度往来累计发生额43.37元，未结算[9]

财务审计 - 审计中成股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[2] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[5] - 审计报告日期为2025年4月23日[10]