一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第四十五次会议通知于 2024 年 4 月 7 日通过电话和电子邮件 等方式发出，会议于 2024 年 4 月 14 日以通讯方式召开。会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-006号 四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月16日 1 二、董事会会议审议情况 （一）第八届董事会第四十五次会议决议。 特此公告。 四川省新能源动力股份有限公司董事会 （一）审议通过了《关于向四川能投甘西新能源开发有限公司 提供内部借款28,000万元的议案》 经研究，同意公司向控股子公司四川能投甘西新能源开发有限 公司提供财务资助，具体内容详见与本公告同时刊登的《关于为控 股子公司提供财务资助的公告》，公告编号：2024-007号。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 三、备 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-007号 四川省新能源动力股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次财务资助对象为公司控股子公司四川能投甘西新能源开 发有限公司，金额为不超过人民币 28,000 万元，借款期限一年，利 率为最近一期 1 年期 LPR 上浮 20BP。 2.本次财务资助事项已经董事会审议通过，无需提交公司股东大 会审议。 2024 年 4 月 14 日，四川省新能源动力股份有限公司（以下简称 "公司"或"川能动力"）第八届董事会第四十五次会议审议批准， 公司向控股子公司四川能投甘西新能源开发有限公司（以下简称"能 投甘西"）提供财务资助，具体公告如下： 一、财务资助事项概述 （一）财务资助的基本情况 公司于 2024 年 4 月 15 日与能投甘西签署《财务资助合同》，公 司向能投甘西提供借款不超过人民币 28,000 万元，借款期限一年， 利率为最近一期 1 年期 LPR 上浮 20BP，借款专项用于理塘光伏项目 前期工作，包括项目 ...

中信证券股份有限公司 关于 四川省新能源动力股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 标的资产过户情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 声 明 本部分所述词语或简称与本核查意见"释义"所述词语或简称具有相同含义。 中信证券股份有限公司接受四川省新能源动力股份有限公司的委托，担任本 次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。 根据《公司法》《证券法》和《重组管理办法》等法律规范的有关规定，按 照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独 立财务顾问经过审慎核查，出具了本独立财务顾问核查意见。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交 易各方均已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关信 息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本独立财务顾问核查意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根 据本独立财务顾问核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-005号 四川省新能源动力股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 标的资产过户完成的公告 (2023-078号)。 本次标的资产过户情况如下： 一、本次交易的实施情况 （一）标的资产过户情况 根据盐边县市场监督管理局于2023年11月23日核发的《登记通知 书》（（盐市管）登字〔2023〕第1780号），明永投资持有的盐边能 源5%股权过户至川能动力名下的工商变更登记手续已办理完毕。 根据成都市锦江区行政审批局于2023年12月8日核发的《登记通 知书》（（锦江）登字〔2023〕第67103号），东方电气持有的川能 风电20%股权和明永投资持有的川能风电10%股权过户至川能动力 名下的工商变更登记手续已办理完毕。 根据美姑县市场监督管理局于2024年4月3日核发的《登记通知 书》（（美食药工质）登字〔2024〕第133号），明永投资持有的美 姑能源26%股权过户至川能动力名下的工商变更登记手续已办理完 毕。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份 ...

北京国枫律师事务所 关于四川省新能源动力股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 标的资产过户情况的法律意见书 国枫律证字[2023]AN010-13 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 | 传真（Fax）: 010-66090016 国枫律证字[2023]AN010-13号 致：四川省新能源动力股份有限公司(申请人) 资金暨关联交易的补充法律意见书之五》(以下合称"原法律意见书")及相关专 北京国枫律师事务所 关于四川省新能源动力股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 标的资产过户情况的法律意见书 根据本所与川能动力签署的《专项法律服务合同》,本所接受川能动力的委 托，担任川能动力本次重组的特聘专项法律顾问。本所律师已根据相关法律、法 规、规章和规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，对本次重组有关事实进行了查验，并据此出具了《北京国枫律师事务 所关于四川省新能 ...

公司基本情况 - 公司坚持突出新能源主业，主要围绕新能源发电类业务和上游锂材料业务，实现"新能源发电 + 上游锂材料"协同发展[1][2] - 新能源发电方面，风电项目已核准规模达127.38万千瓦(其中已投运110万千瓦)，光伏项目已投产规模2.24万千瓦，已累计投运垃圾发电项目8个[2] - 上游锂材料方面，公司下属德鑫矿业拥有李家沟锂矿采矿权，正在开展年产105万吨锂辉石矿项目的建设工作，建成后锂精矿年产量约18万吨；锂盐方面，公司控股子公司鼎盛锂业已投产1.5万吨/年锂盐产能，控股子公司德阿锂业正在开展3万吨/年锂盐项目的建设工作[2] 未来发展规划 - 新能源发电方面，公司依托控股股东四川能投旗下其他能源项目获取了甘孜州、阿坝州合计110万千瓦光伏，凉山州70万千瓦风电资源，后续将配置获取更多的新能源资源，新能源装机规模将大幅提升[2][3] - 锂电方面，公司将加快推进李家沟锂矿项目和德阿3万吨锂盐项目的建设，持续提升管理效率和降低运营成本；同时，公司控股股东四川能投全资子公司川能资本公司于2023年8月11日以10.1亿元竞得了李家沟北锂矿勘探权，后续公司也将持续关注锂电产业其他优质资源，有序推进锂电产业发展[2][3] 业务收入占比 - 由于锂矿存在产能爬坡周期，预计2024年新能源发电收入仍占较大比重；后续随着锂板块产能逐步爬坡达产，预计新能源发电板块和锂业务板块占比各50%，但最终占比情况受到锂价波动影响[3] 风电业务电力消纳 - 公司风电业务的电力消纳情况好，不存在弃风弃电的情况，主要得益于四川省能源结构存在一定特殊性、电力外送基础设施完备以及用电需求较高等因素[3] 股东回报和市值管理 - 公司正在组织开展2023年度财务报表审计工作，后续将结合财务审计结果和实际情况，积极研究股东回报措施 - 公司作为四川省属国有控股上市公司，将全面贯彻落实国资委出台的提质增效相关工作要求，持续聚焦发展主业，不断提升经营业绩，积极研究市值管理措施[3] 锂价走势判断 - 从供需分析的角度,锂价未来是存在坚实支撑的。需求端而言,全球新能源汽车渗透率仍处于低水平,未来需求明确,长期来看行业仍将处于持续增长状态;供给端而言,虽然预计未来两年将持续贡献增量,但国外资源出于高融资成本和环保要求,以及面对锂产品市场价格快速下跌,新增产能成本中枢上移、利润空间大幅减少从而导致释放速度减缓,对未来锂价形成支撑[4][5]

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-004号 四川省新能源动力股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金事项 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月9日 公司在获得中国证监会关于本次交易的批复后，严格按照相关法 律法规规定，积极推进本次交易的实施工作。截至目前本次交易尚未 实施完毕，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相 1 关规定，公司现将本次交易实施进展情况公告如下： 截至目前部分标的资产已完成过户，公司正积极推进剩余标的资 产交易实施的相关工作，包括但不限于剩余标的资产工商变更登记/ 过户资料的准备、股份发行资料的准备等。公司将严格按照有关法律、 法规规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 的实施进展公告 特此公告。 四川省新能源动力股份有限公司董事会 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动 力"）拟向东方电气股份有限公司发行股份购买其持有的四川省能投 风电开发有限公司（以下简称"川能风电"）20%股权，拟向成都明 永投资有限公司发行 ...

业绩总结 - 公司Q4净利润环比好转，风电业务持续增长，2023年归母净利润7.0-7.8亿元，同比变化-1.38%至9.89%[9] - 公司现金流充足，2023Q3毛利率为43.61%，净利率为27.44%，风电、光伏、锂电业务毛利率均保持高水平[10] - 公司2023/2024/2025年预计归母净利润分别为7.53/8.69/11.09亿元，对应EPS为0.51/0.59/0.75元，维持“买入”评级[3] - 公司风力发电和光伏发电业务稳步增长，2023年上半年总发电量达到19.5亿千瓦时，同比增长19.22%[12] - 公司风电资源禀赋优越，还有100万千瓦待开发，风电场年利用小时数超过3000小时，资源优势明显[12] 未来展望 - 公司计划整合风电业务少数股东股权，以增厚每股收益[18] - 公司拟向东方电气等发行股份购买川能风电等股权，募集配套资金总额预计不超过22.65亿元[18] - 本次交易将使公司风电业务权益水平及净利润提升，从而增加每股收益，提升股东回报[18] 新产品和新技术研发 - 公司拥有丰富的锂矿资源，李家沟锂矿探明矿石资源储量3881.2万吨，氧化锂资源储量50.22万吨，项目建成后年产锂精矿约18万吨[15] - 公司已形成锂电资源端、锂盐端一体化发展，控股子公司鼎盛锂业已投产1.5万吨/年锂盐产能，德阿锂业正在建设3万吨/年锂盐项目[17] 市场扩张和并购 - 公司拟向东方电气等发行股份购买川能风电等股权，募集配套资金总额预计不超过22.65亿元[18] - 本次交易将使公司风电业务权益水平及净利润提升，从而增加每股收益，提升股东回报[18]

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-003号 四川省新能源动力股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金事项 的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关规定，公司现将本次交易实施进展情况公告如下： 截至目前部分标的资产已完成过户，公司正积极推进剩余标的资 产交易实施的相关工作，包括但不限于剩余标的资产工商变更登记/ 过户资料的准备、股份发行资料的准备等。公司将严格按照有关法律、 法规规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 特此公告。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动 力"）拟向东方电气股份有限公司发行股份购买其持有的四川省能投 风电开发有限公司（以下简称"川能风电"）20%股权，拟向成都明 永投资有限公司发行股份购买其持有的川能风电10%股权及川能风 电下属四川省能投美姑新能源开发有限公司26%股权和四川省能投 盐边新能源开发有限公司5%股权，同时，公司拟向不超过35名符合 中国证监会规定的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"） ...

公司基本业务 - 坚持突出新能源主业，围绕新能源发电和上游锂材料业务协同发展 [2] - 新能源发电业务包括风电、光伏和垃圾发电投资、建设、运营；锂材料业务以锂矿采选、锂盐生产为核心 [2] 新能源发电业务规模 - 风电项目已核准规模达127.38万千瓦，其中已投运120万千瓦 [2] - 光伏项目已投运规模2.24万千瓦 [2] - 已累计投运垃圾发电项目8个 [2] 上游锂材料业务规模 - 德鑫矿业拥有李家沟锂矿采矿权，正在开展年产105万吨锂辉石矿项目建设，建成后锂精矿年产量约18万吨 [2] - 鼎盛锂业已投产1.5万吨/年锂盐产能，主要开展代加工业务 [2][3] - 德阿锂业正在开展3万吨/年锂盐项目建设 [2][3] 2023年业务进展及资源储备 - 新增会东小街、淌塘二期合计28万千瓦风电项目建成投产 [3] - 获取甘孜州、阿坝州合计110万千瓦光伏，凉山州70万千瓦风电资源，相关工作正在推动 [3] 李家沟锂矿建设情况 - 采矿工程已开始试生产，地表采选工程部分车间及管输系统开展带料联动试车、设备调试及消缺工作，尾矿库等工程施工按计划推进 [3] - 优化建设方案后，选矿厂浮选工段下移，全年生产天数由270天提高至330天，降低冰雪季节对生产影响 [3] 锂盐业务情况 - 甘眉园区1.5万吨/年锂盐产能已投产，主要客户有天齐、雅宝等 [3] - 德阿园区3万吨/年锂盐产能项目正在建设，预计2024年内建成投运 [3] 2023年锂价下滑影响 - 主营业务为新能源发电和锂业，收入利润结构未发生较大变化，新能源发电收入占比高，为业绩主要来源 [4] - 生产经营正常，经营业绩稳定，风力发电业务发展态势良好，发电量增长；李家沟矿山建设平稳，锂矿销售价格下滑但收入占比小，锂盐业务以代加工为主，受市场价格影响有限 [4] 其他说明 - 接待过程保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [4]