四川省新能源动力股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-089号 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 （二）审议通过了《关于组建四川能投理塘新能源开发有限公 司（暂定名）的议案》 经研究，同意公司出资10,200万元与四川能投电力开发集团有 限公司、四川凯城能源集团有限公司共同组建四川能投理塘新能源 开发有限公司（暂定名），负责甘孜州理塘县高城光伏项目开发、 投资、建设（具体内容详见与本公告同时刊登的《关于投资设立子 公司暨关联交易的公告》，公告编号：2023-090号）。 一、监事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 监事会第二十三次会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 22 日以现场方式召开。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《 ...

中国•成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 关于四川省新能源动力股份有限公司 召开 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 （2023）泰律意字（川能动力）第 10 号 2023 年 12 月 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号 棕榈泉国际中心 16 楼 16/F, Palm Springs International Center, No. 199 Tianfu Avenue (M), High-tech Zone, Chengdu, People's Republic of China 电话 | TEL：86-28-8662 5656 传真 | FAX：86-28-8525 6335 www.tahota.com 泰和泰律师事务所 ...

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第四十二次会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 22 日以现场方式召开。会议应 到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《外派董事管理办法（试行）》《外派监事 管理办法（试行）》 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-088号 四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。 1 三、备查文件 （一）第八届董事会第四十二次会议决议； （二）独立董事关于第八届董事会第四十二次会议审议事项的 事前认可意见； （三）独立董事关于第八届董事会第四十二次会议审议事项的 独立意见。 特此公告。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）审议通过了《关于组建四川能投 ...

四川省新能源动力股份有限公司 （下接签字页） （此页无正文，为《独立董事关于第八届董事会第四十二次会议审议 事项的独立意见》签字页） 独立董事签名： 杨 勇 郭龙伟 2023 年 12 月 22 日 独立董事关于第八届董事会第四十二次会议审议事项 的独立意见 根据中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事履职指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的有关规定，我们认真阅读了会议材料，并对四川省新能源 动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十二次会 议审议的《关于组建四川能投理塘新能源开发有限公司（暂定名）的 议案》进行了认真审核，现就该事项发表独立意见如下： 本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程 序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的法定程序，关联董事就本次关联交易回避了表决。公司对本关 联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。 我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。我们 认为：公司与关联方四川能投电力开发集团有限公司共同组建合资公 司开展理塘光伏项目投资，符合股东方 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-087 号 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司 2023年第3次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 等法律法规及规范性文件的规定。 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日 15:00。 （ 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2023年 12月 22日 9:15—15:00 之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时 间为 2023年 12月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716 号 2 号楼 16 楼 1622 会议室。 3、会 ...

（此页无正文，为《独立董事关于第八届董事会第四十二次会议审议 事项的事前认可意见》签字页） 四川省新能源动力股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第四十二次会议审议事项 的事前认可意见 根据中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事履职指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的有关规定，作为四川省新能源动力股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，在审阅和了解相关情况后，依据客观公正的 原则，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第四十二次会议审 议的《关于组建四川能投理塘新能源开发有限公司（暂定名）的议案》 发表事前意见如下： 经审查，我们认为本次关联交易符合国家政策及公司发展战略， 有利于提高公司综合竞争力，是公司积极配合控股股东履行避免同业 竞争承诺的有效举措。本次关联交易的出资符合一般商业原则及行业 惯例，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，符合公司及股东 的整体利益。我们对该事项无异议，同意提交公司董事会审议。 特此说明。 （下接签字页） 独立董事签名： 杨 勇 郭龙伟 2023 年 12 月 20 日 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-086号 四川省新能源动力股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金事项 公司在获得中国证监会关于本次交易的批复后，严格按照相关法 律法规规定，积极推进本次交易的实施工作。截至目前本次交易尚未 实施完毕，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相 1 关规定，公司现将本次交易实施进展情况公告如下： 截至目前部分标的资产已完成过户，公司正积极推进剩余标的资 产交易实施的相关工作，包括但不限于剩余标的资产工商变更登记/ 过户资料的准备、股份发行资料的准备等。公司将严格按照有关法律、 法规规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 特此公告。 四川省新能源动力股份有限公司董事会 2023年12月7日 的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动 力"）拟向东方电气股份有限公司发行股份购买其持有的四川省能投 风电开发有限公司（以下简称"川能风电"）20%股权，拟向成都明 永投资有限公司发 ...

四川省新能源动力股份有限公司 董事会议事规则 （2023年11月） 第一章 总则 第一条 目的 为了保护四川省新能源动力股份有限公司（以下简称公司）和 股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的 职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经 营决策高效、有序地进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《四川省新能源动力 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合本公司的 实际情况，制定本规则。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、 议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任 董事： 1 第四条 提名 （一）董事会换届时，下一届董事候选人由上一届董事会提名； （二）董事会职位因董事辞职、退休、死亡、丧失工作能力或 被股东大会免职而出现空缺时，继任董事候选人由本届董事会提名。 （三）连续90日以上持有 ...

（2023年11月） 第一章 总 则 四川省新能源动力股份有限公司 总经理工作细则 第九条 采取切实措施，推进公司的现代化管理，提高 经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力。 第十条 高度重视安全生产，认真搞好环境保护工作。 第一条 为完善四川省新能源动力股份有限公司（以下 简称：公司）治理结构，规范公司总经理和其他高级管理人 员的工作行为，确保公司经理层依法履行职责，承担义务， 提高议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 公司法）、《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）、《上 市公司治理准则》等国家有关法律、行政法规、规范性文件 和《四川省新能源动力股份有限公司章程》（以下简称公司 章程） 的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设置总经理 1 名，由董事会聘任或解聘， 组织实施董事会决议, 主持公司日常生产经营和管理工作， 行使法律法规、公司章程及公司董事会赋予的职权。 第三条 公司副总经理、董事会秘书、财务总监统称为 公司其他高级管理人员，协助总经理开展经理层工作。 第二章 总经理职责 第四条 总经理应当遵守国家有关法律、行政法规和公 司章程的规定，履行诚实勤奋、诚信勤勉、踏实工作的义务。 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-081号 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第四十一次会议通知于 2023 年 11 月 21 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2023 年 11 月 28 日以现场方式召开。会议应 到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定。 四川省新能源动力股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第八届董事会第四十一次会议决议公告 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见与本公 告同时刊登的《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>部分条款 的公告》，公告编号：2023-083号。 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 该议案须提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于调整公司部分组织机构设置的议案》 表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 （三）审议通过了《关于修订<总经理工作 ...