证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-084号 四川省新能源动力股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近 日收到监事会主席阎曼华女士递交的书面辞职报告，阎曼华女士因工 作调整原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，其辞职后将不在公 司及控股子公司担任职务。 由于阎曼华女士辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，根 据《公司法》《公司章程》的相关规定，阎曼华女士的辞职申请将在 公司召开股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，阎曼华女士 仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事、 监事会主席的职责。 截至本公告披露日，阎曼华女士持有公司3000股股票，阎曼华女 士承诺将继续遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对监事股份 转让的规定。 公司对阎曼华女士在任职期间的勤勉工作 ...

四川省新能源动力股份有限公司 Sichuan New Energy Power Company Limited 章 程 （2023 年修订） 二О二三年十一月 四川省新能源动力股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | ………………………………………………………总 | 则 | | --- | --- | --- | | 第二章 | ………………………………………………………经营宗旨和范围 | | | 第三章 | ………………………………………………………股 | 份 | | 第一节 | ……………………………………………………股份发行 | | | 第二节 | ……………………………………………………股份增减和回购 | | | 第三节 | ………………………………………………… | 股份转让 | | 第四章 | …………………………………………………… | 股东和股东大会 | | 第一节 | ………………………………………………… | 股 东 | | 第二节 | ………………………………………………… | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | ………………………………………………… | 股东大会的召集 | | 第 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-083 号 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议 案》,现将具体情况公告如下： 1 序号 修订前 修订后 1 第二条 根据《中国共产党章程》规 定，设立中国共产党的组织，开展党的活 动，建立党的工作机构，配齐配强党务工 作人员，保障党组织的工作经费。 第二条 根据《中国共产党章程》 《中国共产党国有企业基层组织工作 条例(试行)》规定，设立中国共产党的 组织，开展党的活动，建立党的工作机 构，配齐配强党务工作人员，保障党组 织的工作经费。 2 第九十九条 公司党委班子成员一 般为 5 至 9 人，设党委书记 1 人、党委副 书记 2 人。党委书记担任董事长，切实履 行党建工作第一责任人职责。党委书记、 副书记按照干部管理权限任免或按有关 规定和程序等额选举产生；党委委员按照 有关规定和程序差额选举产生。 第九十九条 公司党委领导班子 成员一般为 5 至 9 人，设党委书记 1 人、 党委副 ...

（二）建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支 持。 四川省新能源动力股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023年 11 月） 第一章 总则 第一条 为加强四川省新能源动力股份有限公司（以下 简称"公司"）投资者关系管理工作，规范公司与投资者之 间的信息沟通，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合 法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》以 及中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关 法律法规和规范性文件及《四川省新能源动力股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是: （一）促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对 公司的进一步了解和熟悉。 1 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公 ...

四川省新能源动力股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023年11月） 第一章 总 则 第一条 为进一步提升四川省新能源动力股份有限公司 （以下简称"公司"）治理水平，充分发挥董事会秘书作用， 规范董事会秘书工作程序，促进公司规范运作，特制定本制 度。本制度根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）、《四川省新能源动力股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、规范性文件要 求，结合公司实际情况制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高 级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 公司指定董事会秘书为公司与深圳证券交易所 之间的联络人。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、公司章程及本制度的有关规定。 1 第四条 本制度适用于公司董事会秘书以及本制度中涉 及的其他有关人员，是董事会规范、审查、考核、评价董事 会秘书工作的依据之。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事会秘书 ...

四川省新能源动力股份有限公司 信息披露管理制度 （2023年11月） 第一章 总则 第一条 为规范四川省新能源动力股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露行为，加强公司信息披露工作管理，保证公司 信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等法律、行政法规、规范性文件以及《四川省新能源 动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 并结合公司实际情况，特制定《四川省新能源动力股份有限公司 信息披露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"信息"，是指可能对公司股票交易价格 产生较大影响的信息，以及《信息披露管理办法》、《股票上市 规则》等法律法规和规范性文件要求披露的信息。 本制度所称"披露"，是指公司将公 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-085号 四川省新能源动力股份有限公司 关于召开2023年第3次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第3次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： 2023年11月28日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过 了《关于召开2023年第3次临时股东大会的议案》，会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《四川省新能源动力股份有限 公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月22日 15:00 （2）网络投票时间： 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2023年12月22日9:15—15:00之间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2023 年12月22日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。 5.会议的召开方式：现场会议+网络 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-082号 一、监事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第二十二次会议通知于 2023 年 11 月 21 日通过电话和电子邮件 等方式发出，会议于 2023 年 11 月 28 日以现场会议方式召开。会议 应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于调整公司第八届监事会成员的议案》 三、备查文件 四川省新能源动力股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司监事会研究，同意提名范艾君女士为公司第八届监事会 成员候选人，任期与公司第八届监事会一致（具体内容详见与本公 告同时刊登的《关于监事辞职暨补选监事的公告》，公告编号： 2023-084号）。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2023 年 11 月 29 日 1 第八届监事会第二十二次会议决议。 ...

四川省新能源动力股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2023年11月） 第一章 总则 第一条 为强化四川省新能源动力股份有限公司（以下简 称公司）重大信息内部报告行为，保证公司信息披露真实、 准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，特制定本制度。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等法律法规的规定及《四川省新能源动力股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）和《四川省新能源动力股份 有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管理制 度》）的有关内容，结合本公司实际制定。 第三条 本制度所称"重大信息"是指为内部人员所知悉 的，涉及公司经营、财务等对公司股票及衍生品种的交易价 格产生较大影响的尚未公开的信息。本制度所称"第一时间" 是指报告义务人获知信息的 24 小时内。本制度所称"尚未公 开"是指公司尚未在证监会指定的信息披露刊物或证券交易 所网站上正式公开。 1 公司重大信息内部报告是指按照本制度规定，负有报告 ...

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-080号 1 关规定，公司现将本次交易实施进展情况公告如下： 四川省新能源动力股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金事项 的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"川能动 力"）拟向东方电气股份有限公司发行股份购买其持有的四川省能投 风电开发有限公司（以下简称"川能风电"）20%股权，拟向成都明 永投资有限公司发行股份购买其持有的川能风电10%股权及川能风 电下属四川省能投美姑新能源开发有限公司26%股权和四川省能投 盐边新能源开发有限公司5%股权，同时，公司拟向不超过35名符合 中国证监会规定的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 2023年9月6日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）出具的《关于同意四川省新能源动力股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2046 号）。具体内容详见公司于2023年9月7日披露的《四川省新能源动力 ...