证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-004 1 华数传媒控股股份有限公司董事。 华数传媒控股股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事车 通先生提交的书面辞职报告。因工作安排原因，车通先生申请辞去公司董事及董 事会审计委员会委员职务。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，车通先生的辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报 告自送达董事会之日起生效。车通先生未持有公司股份，辞职后担任公司财务总 监职务，该任职已于2024年2月29日经公司第十一届董事会第十一次会议审议通 过。 车通先生在公司董事会任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥 了积极作用。在此，公司董事会对车通先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 2024年2月29日，公司召开第十一届董事会第十一次会议审议通过《关于提 名肖兴祥先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》，提名肖兴祥先生为公 司第十 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-003 华数传媒控股股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于提名肖兴祥先生为公司第十一届董事会董事候选人的 议案》； 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权 代表的 100%。 同意提名肖兴祥先生为公司第十一届董事会董事候选人并提交公司股东大 会选举，其董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 详见公司同时披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》（公告编号： 2024-004）。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次 会议于 2024 年 2 月 22 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话 进行确认，于 2024 年 2 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 11 名， 实际出 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-006 华数传媒控股股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 4、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）14:30； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 18 日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为 2024 年 3 月 18 日（星期一）9:15～15:00； 5、召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 902； 6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中 表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准； 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 第十一届董事会第十一次会议 ...

华数传媒控股股份有限公司 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-005 关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日收到 高级管理人员吴杰先生、方芳女士、卓越先生提交的书面辞职报告，吴杰先生因 工作调动原因辞去公司财务总监职务，方芳女士、卓越先生分别因年龄原因、个 人原因辞去公司副总裁职务。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日 起生效。吴杰先生、方芳女士、卓越先生未持有公司股份，辞职后方芳女士将在 本公司担任高级顾问，其他两位不再担任本公司任何职务，吴杰先生将在公司控 股股东华数数字电视传媒集团有限公司控股子公司中广有线信息网络有限公司 担任党委委员、副总裁。 吴杰先生、方芳女士、卓越先生在任职期间勤勉尽责，为公司业务发展与规 范运作发挥了重要作用。在此，公司董事会对其为公司发展所作的重要贡献表示 衷心感谢！ 二、聘任高级管理人员情况 因公司管理 ...

华数传媒控股股份有限公司 章程 （经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二四年一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党委会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 华数传媒控股股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-001 华数传媒控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、召开会议基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）14:30。 网络投票时间：2024 年 1 月 15 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15～ 15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 902。 （1）出席本次股东大会的股东及股东代理人 10 人，代表股份 976,369,591 股，占上市公司总股份的 52.6932%。 （3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中 ...

浙江天册律师事务所 华数传媒控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 华数传媒控股股份有限公司 关于 本法律意见书仅供公司 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随华数传媒本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对 本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对华数传媒本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进 行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意 见如下： （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股 东大会的通知已于 2023 年 12 月 29 日在指定媒体上公告。 法律意见书 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0058 号 致：华数传 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-055 华数传媒控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占其 | 占公 | 已质押 | | 未质押 | | | 股东 名称 | 持股数量 （股） | 持股 比例 | 累计质 押数量 | 所持 股份 | 司总 股本 | 股份限 售和冻 | 占已 质押 | 股份限 | 占未 质押 | | | | | | 比例 | 比例 | 结、标 | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | | | 结数量 | | | | | | | | | 记数量 | 比例 | | 比例 | | | | | | | | | | （股） | | | | | | | | | （股） | | | | | 西湖 | | | | | | | | | | | 电 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-054 华数传媒控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，定于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本 次会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、召集人：本公司董事会； 2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交 所业务规则和公司章程等规定； 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式； 1 8、会议出席对象： （1）截止 2024 年 1 月 8 日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出 席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； ...

对外担保管理规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司对外担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章 程》及其他有关法律、法规的规定，制定本规则。 第二条 本规则所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。本规则所述对外担保包括公司对下属控股公司的担保。担保形 式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部门为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担 保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会秘书办公 室负责公司对外担保的合规性复核、组织履行董事会或股东大会的审批程序。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属控股公司不得对外 提供担保。 第五条 公司对外担保应当取得出席董事会全体董事的 2/3 以上同意，且不 少于董事会全体董事的 1/2。 提交股东大会审议的对外担 ...