人事变动 - 华数传媒监事会主席王夏斐因工作变动辞职，不再担任公司任何职务[1] - 王夏斐未持股，无未履行承诺事项[1] 后续安排 - 公司将尽快完成新任监事会主席、监事补选，已完成补选监事提名[1] 公告信息 - 公告发布于2024年12月10日[3]

会议信息 - 公司第十一届董事会第二十次会议于2024年12月10日召开，12名董事全部出席[1] - 2024年第四次临时股东大会将于12月26日在杭州召开[3] 议案表决 - 《关于修订公司基本管理制度的议案》全票通过[2] - 《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》全票通过[3] 制度修订 - 同意修订两项基本管理制度，《印信管理条例》更名《印信使用管理制度》[2]

制度审议 - 企业管理规章制度制订及修订管理条例于2024年12月10日经第十一届董事会二十次会议审议通过[1] 适用范围 - 公司及下属控股公司应执行，参股公司可参照执行[3][14] 管理部门 - 办公行政部门是规章制度归口管理部门，负责组织、协调等工作[4] 制度分类与审批 - 企业规章制度分基本与一般性制度，审批与签发流程不同[7] 特殊情况处理 - 紧急或突发情况发布文件，一个月内补充履行审批程序[8]

融资情况 - 新增申请注册发行超短融不超15亿，累计不超25亿[1] - 2024年4月协会同意15亿超短融注册，额度2年有效[1] 债券发行 - 2024年度第四期超短融发行总额50000万元[1] - 期限268日，起息日2024年12月4日，兑付日2025年8月29日[1] - 发行利率1.88%，发行价格百元面值100元[1] 申购情况 - 合规申购家数12家，金额145000万元[1] - 最高申购价位2.00，最低1.82[1] - 有效申购家数8家，金额78000万元[1] 其他 - 簿记管理人、主承销商为浙商银行，联席主承销商为杭州银行[1][2] - 截至公告日，公司不是失信责任主体[2]

公司概况 - 华数传媒是全国领先的互动电视、手机电视、互联网电视等综合数字化内容运营商和综合服务提供商，服务覆盖全国30个省市自治区、近百个城市的有线网络以及三大通信运营商与上亿互联网电视用户 [2] - 公司控股股东为杭州市属国有企业华数集团，已连续5年获"全国文化企业30强"。其他两家持股5%以上股东分别为浙江广播电视集团下属全资子公司浙江易通传媒持股7.74%、杭州市国有资本投资运营有限公司控股子公司西湖电子集团持股7.74% [2] - 2024年1-9月实现营业收入63.48亿元、归属于上市公司股东的净利润3.52亿元，期末总资产283.67亿元、净资产147.56亿元。本年度已向全体股东分红4.08亿元，上市以来累计分红金额达32.57亿元 [2] 业务板块 - 公司业务主要分为智家、科技、新媒体三大产业板块。智家业务聚焦新场景规模化，推广智能推荐频道，加强本地特色内容建设，持续优化本地生活服务，坚持广电5G业务量质并重，积极推进固移融合、集众融合，开发智家与5G融合产品 [3] - 智慧城市数字化业务聚焦安防、应急、信创、村社、文旅、教育、医养、交通、5G等9大领域，打造数字经济新应用、新场景、新案例 [3] - 新媒体业务覆盖全国广电互动电视、互联网电视、IPTV以及浙江省直播电视用户、杭州地铁电视和城市户外大屏；推进"云尚浙江"高清慢直播平台运营，组建AIGC专班，在数字虚拟人"艾珈"基础上，完善打造数字人AI能力平台；组建华数文化公司，打造"不止"系列文创IP，加快华数文化板块创新发展 [3] 市场竞争优势 - 公司作为专业从事数字电视网络运营、智慧城市数字化与全国新媒体业务的上市公司，在为多网、多屏服务的过程中，凭借完备的经营资质、三大业务板块的均衡发展、多网融合、先发的市场化运营与持续创新、完全市场化的运营管理模式、庞大的版权资源和多样化的内容服务、不断提升的服务质量与服务水平形成了较为显著的竞争优势 [3] 5G业务 - 目前浙江省广电5G用户已超过200万户，未来公司将在中国广电的统一部署下开展相关业务，积极拓展广电5G移动通信与固移融合业务 [3] 短剧产业布局 - 公司积极关注相关行业的发展机遇，探索结合公司主营业务的产业机会，发挥公司牌照、渠道、平台等优势，整合上下游产业链资源，赋能微短剧精品内容制作，积极响应政策要求，参与微短剧内容审核，已尝试和部分短剧平台公司开展内容审核业务合作，推出微短剧聚合媒体平台"不止小剧场"等，目前未对公司业绩产生重大影响 [4] 文旅产业布局 - 2024年11月30日，在浙江省文化广电和旅游厅的指导下，由华数携手全省文广旅业合作伙伴共同打造的"诗画浙江·文旅惠民卡"正式发布。该卡以199元的惠民价格面向社会发售，游客持卡即可畅游浙江省内11个地市、超百家优质景区，同时含有"吃住行游购娱"等一站式服务，权益总价值超8000元 [4] - 目前华数已打造多个"广电+文旅"融合发展创新应用与案例，如打造"文化优享"平台，整合杭州公共文化服务资源，实现了文化内容的开放供给和惠民服务的便利预约；建设数据协同管理中心、综合管理平台等特色应用场景，以数字带动旅游发展，打造省级"未来乡村"样板村；建设文物专网，构建文物平安新基建智慧平台，打造集数字化监管、高效预防、长效治理为一体的文物防护体系等。未来华数将围绕文化数字化战略及文旅深度融合工程，发挥"文化赋能数字场景"势能，积极探索文旅新业态、新场景、新模式 [4]

公司概况 - 华数传媒是全国领先的互动电视、手机电视、互联网电视等综合数字化内容运营商和综合服务提供商，服务覆盖全国30个省市自治区、近百个城市的有线网络以及三大通信运营商与上亿互联网电视用户 [1] - 公司控股股东为杭州市属国有企业华数集团，已连续5年获"全国文化企业30强" [1] - 公司2024年实现营业收入63.48亿元、归属于上市公司股东的净利润3.52亿元，期末总资产283.67亿元、净资产147.56亿元 [1] 股东与分红 - 其他两家持股5%以上股东分别为浙江广播电视集团下属全资子公司浙江易通传媒持股7.74%、杭州市国有资本投资运营有限公司控股子公司西湖电子集团持股7.74% [1] - 公司向全体股东分红4.08亿元，上市以来累计分红金额达32.57亿元 [3] 业务板块与收入结构 - 公司业务目前主要分为智家、科技、新媒体三大产业板块，收入结构均衡 [3] 内部控制与ESG - 公司高度重视内部控制建设，已连续五年荣获浙江上市公司内控30强 [3] - 公司已发布《2023环境、社会及治理（ESG）报告》，并已入选深指ESG领先指数 [3] 未来发展战略 - 公司将以"赢在转折期、奠基二十年"为主题主线，全面聚焦改革与创新并重、发展与安全并重、夯基与转型并重，积极培育智慧广电、数字经济领域新质生产力，推动上市公司高质量可持续发展 [3] 投资并购与网络整合 - 公司控股股东华数集团承诺将所持有的相关有线电视网络资产及业务以适当的方式置入上市公司，公司将根据实际情况适时推进相关资产整合事项 [3] - 公司已全面完成浙江全省有线电视网络业务整合，并面向未完成整合地区提供市场、技术、人才、平台、资质资源等全方位支撑与服务 [3] 广电5G业务 - 浙江省广电5G用户已超过200万户，未来公司将在中国广电的统一部署下开展相关业务，积极拓展广电5G移动通信与固移融合业务 [3] 低空经济产业 - 公司积极关注低空经济新业态，结合公司主业拓展在城市数智治理、应急安全、赋能文旅等方面的产业机会 [4] 内容板块布局 - 公司拥有百万小时的数字化节目内容媒体资源库，类型涵盖影视、综艺、少儿、电竞、纪录、健身、财经等栏目 [4] - 公司将持续加大内容投入，加强与产业生态伙伴合作共同打造与投资精品内容，持续推进超高清、VR、数字虚拟人等高新视听新业态的内容开发、应用研发和终端集成 [4]

会议情况 - 华数传媒第十一届监事会第十五次会议于2024年10月30日召开，5位监事均亲自出席[1] 议案审议 - 《2024年第三季度报告》审议通过，同意票数占比100%[2] - 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》审议通过，同意票数占比100%[3] - 《关于可使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》审议通过，同意票数占比100%[5]

融资情况 - 公司非公开发行286,671,000股A股，募资653,609.88万元，净额650,659.88万元[2] - 智慧广电融合业务等项目承诺投资485,797.57万元[5] - 截至2024年6月30日，项目资金结存174,008.34万元[6] 决策事项 - 2024年10月相关董事会、监事会会议审议通过议案[10][11] 资金使用 - 公司拟用票据支付募投项目资金并置换，财务按月制表[7][8] - 保荐机构无异议，不影响项目和股东利益[11][9]

投资理财决策 - 公司拟用不超30亿自有资金投资理财，额度内滚动使用一年[2] - 2024年10月30日董事会和监事会审议通过该议案[9][10] 投资情况 - 投资种类含中风险以下理财、国债逆回购和债券投资等[2] - 目的是提高资金效率获收益，资金来自公司及子公司[3][5] 风险与措施 - 投资无本金或收益保证，公司将采取措施防范风险[2][6]

安全管理组织 - 公司安全管理工作领导小组由公司领导和有关部门主要负责人组成[5] 人员安全培训 - 新员工等须先进行安全生产管理教育，合格上岗[8] - 改变工种和离岗一年以上员工须重新安全教育培训合格上岗[8] - 特殊工种人员须专业安全技术培训，持证独立操作[8] 设备设施安全 - 设备设施和仪器不得超负荷和带病运行，正确使用、维护、检修[10] - 电气设备和线路应符合安全规定，机房及场所配消防设施[10] - 新建等工程劳动保护设施与主体工程同时设计、施工、投产和使用[10] 安全检查与隐患管理 - 安全检查除经常检查外，每年进行综合、专项等检查[13] - 公司对安全隐患分级管理，重大隐患整改方案审批实施[14] - 重大隐患暂不具备整改条件需监控并限期解决或停用，一般隐患及时整改[15] 事故处理 - 事故处理按程序进行，含抢救伤员等多项内容[17] 劳保用品管理 - 劳保用品配备贯彻节约原则，按工种和劳动条件确定种类和期限[19] - 公司正式员工可享劳保待遇，临时工作经同意可领用[20] - 劳保用品发放严格执行规定，向国家劳保商店购买或定制加工[20] - 特种劳动防护用品要有证件，到国家定点单位购买[21] - 安全生产管理部门负责劳保用品综合管理和监督检查，各部门负责本部门相关工作[21] 安全工作考核与奖惩 - 公司安全生产管理工作每年总结，评选先进集体和个人[23] - 发生重大责任事故对所在部门参照年度安全工作考核方案考核[24] - 对事故责任者视情节给予批评教育等处置，触及刑律依法处置[25]