第一章 总 则 战略委员会工作规则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司 在战略和投资决策中的风险，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会下的一个专门委员会，经股东大会批准后成立。 第三条 战略委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，也是公司有关战略规划和投资管 理方面重大问题的议事机构。 第五条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充 分而专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟 踪。 第二章 战略委员会的产生与组成 第六条 战略委员会设立4名委员，其中主任委员一名。 第七条 战略委员会由董事组成，其中独立董事委员不少于一人。 第八条 战略委员会委员由董事会选举产生。主任委员经战略委员会选举产 生，负责主持委员会工作。 第九条 战略委员会任期与董 ...

独立董事工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中 小股东及利益相关者的利益，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事管理办法》"）、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件和公司章程的相关规定，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程 及本规则的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职 责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： ...

募集资金管理规则 第一章 总 则 第一条 为进一步加强公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《证 券发行管理办法》"）等有关法律、法规和深圳证券交易所（以下简称"证券交易 所"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管要求》"） 等有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持 周密计划、规范运作、公开透明的原则。募投项目通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施 ...

关联交易决策规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范关联交易，以充分保障商事活动的 公允、合理，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》及其他有关法律、法规的规定，制定本规则。 （三）由第六条所列的公司关联自然人直接或间接控制的、或者担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及公司控股子公司以外的法 人（或其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人。 公司与上述第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制而形成上述第 （二）项所述情形的，不因此构成关联关系，但该法人的法定代表人、董事长、 总经理或者半数以上的董事属于本规则第六条第（二）项所列情形者除外。 第六条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开及公允的原则。 第二章 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-051 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计均为公司正常业务经营需要， 关联交易的定价不存在显失公允的情况，日常关联交易金额占比较小，不影响上 市公司的独立性，没有异议。 华数传媒控股股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九次会 议于 2023 年 12 月 22 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话 进行确认，于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 5 人， 亲自出席 5 人。会议由监事会主席王夏斐先生主持，会议的召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 详见公司同时披露 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-053 华数传媒控股股份有限公司 一、 日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司与控股股东华数 数字电视传媒集团有限公司（以下简称"华数集团"）及其子公司等关联方因日 常业务经营需要存在采购商品和接受劳务、销售商品和提供劳务的关联交易，预 计 2024 年度公司及子公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联 交易不超过 37,670.92 万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过 14,874.65 万元，合计不超过 52,545.57 万元。2023 年 1-10 月公司及子公司实际 发生日常关联交易金额合计 39,438.69 万元。 公司 2023 年 12 月 28 日召开的十一届十次董事会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同 意票数占出席会议有表决权代表的 100%，关联董事鲍林强、周海文、乔小燕、 沈子强、杨扬、王韶光、车通回避表决。 因公司及子公司 2024 年日常关联交易预计总额未达到公司最近一期 ...

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书办公室 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董事会 秘书办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书办公室或者 直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列 事项： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第十一届董事会第十次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将 有关内容公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，优化 上市公司独立董事制度，2023 年 8 月中国证监会发布了《上市公司独立董事管 理办法》，交易所同日发布新修订的独立董事改革配套自律监管规则，并自 2023 年 9 月 4 日起施行。为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，满足公司 治理需要以及符合监管要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规和规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》进行修订，具体如 | 下： | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十三条 公司下列对外担保行为， | 第四十三条 公司下列对外担保行为， | | 须经股东大会审议通过 ...

审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限 度地规避财务和经营风险，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根 据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经股东大会批准后 成立。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会通过内审部门实现其对董事会、投资者以及其他与组织 有利益关系的外部组织的义务。审计委员会对内审部门的工作进行指导、协调、 监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由3名委员组成，设主任委员一名。 第六条 审计委员会委员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事委员应当过半数，且至少有一名独立董事委员为会计专业人士。审计委员 会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委员会的委员 由董事会 ...

提名委员会工作规则 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由3名委员组成，设主任委员一名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员过半数。 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。主任委员由独立董事担任，经 提名委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规 则。 第二条 提名委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经股东大会批准后 成立。 第三条 提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第四章 提名委员会的议事规则 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本规则第 四条至六条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第八条 委员连续二次未能亲自 ...