公司基本信息 - 全国领先的数字化内容运营商和服务提供商，服务覆盖全国30个省市自治区等，控股股东为华数集团，已连续5年获“全国文化企业30强” [2] - 2024年度营收93.95亿元，净利润5.34亿元，期末总资产290亿元、净资产149亿元，拟分红3.34亿元，上市累计分红35.9亿元 [2] - 业务分智家、科技、新媒体三大板块，2024年智慧家庭业务收入35.03亿元，占比37.29%；科技板块收入35.62亿元，占比37.92%；全国新媒体业务收入23.29亿元，占比24.79% [3] - 连续六年获浙江上市公司内控30强，发布《2024年度ESG报告》，入选深指ESG领先指数 [3] 2025年一季度业绩情况 - 实现营业收入21.19亿元、同比增长3.62%，净利润1.31亿元、同比增长17.16%，利润总额1.32亿元，较上年同期略有增长 [4] 未来产业布局 - 持续推进三大板块业务发展，秉持文化科技、广电文旅融合理念，培育智慧广电新质生产力 [5] - 低空经济领域优化网络、平台和生态整合能力，拓展产业机会 [5] - “内容+播控”方向打造运营平台；“文化+科技”方向用技术赋能产业；“广电+文旅”方向推出新产品服务，推动产业融合 [6] 广电文旅融合布局 - 夯实新技术、新设施底座，发挥“五大优势”推动双向融合 [6] - 文广旅新基础建设构建文化专网，参与景区智慧化升级和监控平台建设 [6] - 文广旅新应用打造推动应急广播发展，进行AI二次创作，推出数字人宣传模式 [6] - 文广旅新治理提升开发文旅大脑平台，实现精准监管 [6] - 文广旅新服务惠民上线文旅惠民卡，整合公共文化服务资源 [6] - 文广旅视听新内容创作推出宣传片和直播系列，宣传浙江 [6][7] 浙江文旅卡情况 - 2024年11月30日发布，199元发售，汇聚120余个景区，5A及4A景区占比近九成，权益超10000元 [8] - 依托前沿AI技术，上线智能客服，销售总量超30万张，持续优化产品 [8] 人工智能布局 - 以应用为引领，打造数智化平台，推动落地应用多个项目 [9] 算力布局 - 衢州区域子公司投资云计算中心，有415个标准机柜，投资超2亿，累计收入3.6亿 [10] - 全资子公司拟投资5亿建设智算产业园，设计算力规模3000P [10] - 参股公司子公司参与组建浙江算力科技有限公司，持股15% [10]

公司活动安排 - 公司将参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会，活动时间为2025年5月13日15:00-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] - 公司高管团队包括董事长鲍林强、总裁乔小燕、财务总监车通、副总裁兼董事会秘书洪方磊、独立董事鞠宏磊将出席活动 [1] 投资者互动安排 - 公司提前公开征集投资者问题，截止时间为2025年5月12日17:00 [2] - 投资者可通过指定网址提交问题，公司将在活动中进行详细解答 [2]

公司概况 - 全国领先的数字化内容运营商和服务提供商，浙江省广电5G移动通信业务运营商，服务覆盖全国30个省市自治区等，控股股东为华数集团，连续5年获“全国文化企业30强” [2] - 2024年度营业收入93.95亿元，净利润5.34亿元，期末总资产290亿元、净资产149亿元，拟分红3.34亿元，上市累计分红35.9亿元 [2] - 业务分智家、科技、新媒体三大板块，2024年智慧家庭业务收入35.03亿元，占比37.29%；科技板块收入35.62亿元，占比37.92%；全国新媒体业务收入23.29亿元，占比24.79% [2] - 连续六年获浙江上市公司内控30强，发布《2024年度环境、社会及治理报告》，入选深指ESG领先指数 [3] - 战略愿景为“领先的数字化社会赋能者”，发展目标是实现业绩稳中有进、保持广电行业领先 [3] 2025年一季度业绩 - 营业收入21.19亿元，同比增长3.62%；净利润1.31亿元，同比增长17.16%；利润总额1.32亿元，较上年同期略有增长 [4] 浙江文旅卡情况 - 2024年11月30日发布“诗画浙江·文旅惠民卡”，售价199元，目前汇聚11个地市120余个景区，5A及4A景区占比近九成，权益总价值超10000元 [5] - 依托前沿AI技术，智能客服“文旅推荐官艾珈”上线，实现7×24小时AI智能服务 [5] - 销售总量已超30万张 [5] 人工智能布局 - 以应用为引领，聚焦多领域打造数智化平台，推动落地应用艾珈智行助手等 [6] 低空经济布局 - 优化网络、平台和生态整合能力，结合主业拓展产业机会 [6] 广电5G业务发展 - 用户数超240万户，深化固移融合，打造全融合智家产品体系 [6]

活动信息 - 公司将参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会[1] - 活动于2025年5月13日15:00 - 17:00以网络远程方式进行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与互动[1] 交流安排 - 公司董事长鲍林强等高管将与投资者网络交流[1] - 提前征集问题，投资者可于2025年5月12日17:00前提交[2] - 公司将在活动上详实回答问题[2]

文章核心观点 华数传媒独立董事姚铮因连续任职六年按监管规定辞职，辞职在新独立董事选出后生效，董事会将尽快补选 [1] 分组1 - 姚铮因连续担任独立董事满六年根据监管规定提出辞职，辞去所有职务且不再担任公司任何职务 [1] - 姚铮未持有公司股份 [1] - 姚铮辞职将导致独立董事人数少于三分之一，相关委员会中独立董事未超半数且缺少会计专业人士 [1] - 辞职在股东大会选举新独立董事后生效，期间姚铮仍将履行职责 [1] - 董事会将尽快完成补选工作 [1]

独立董事变动 - 独立董事姚铮因任职满六年申请辞职[1] - 辞职需在股东大会选举出新任独立董事后生效[1] - 公司董事会将尽快完成新任独立董事补选工作[1] 影响情况 - 姚铮辞职将使独立董事人数少于董事会成员三分之一[1] - 姚铮辞职将使相关董事会专门委员会中独立董事未超半数[1] - 姚铮辞职将使独立董事中缺少会计专业人士[1] 其他信息 - 公告发布时间为2025年4月30日[3]

业绩数据 - 公司资产规模290亿元[25] - 2024年营业收入93.95亿元[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.34亿元[25] - 2024年拟派发现金红利3.34亿元，占净利润62.46%[104][106] - 上市以来累计现金分红35.9亿元[105] - 2024年研发费用投入6.45亿元，占营收6.86%，同比增长7.31%[137] 用户数据 - 服务覆盖全国30个省市自治区有线网络、三大运营商及上亿互联网电视用户[25] - 浙江“云上老年大学”为全省1400万老年人提供服务[93] - 华数数字电视“邵逸夫健康”专区累计点播超2300万人次[125] - 客户满意度调查覆盖1386675人，占客户总数73.45%，满意客户占比99.36%[156] 未来展望 - 2025年深化关键领域实践探索，提升ESG能力建设[196] - 制定2025 - 2027年三年发展行动计划，坚持“1334”发展战略[197] 新产品和新技术研发 - 浙江省文旅惠民卡等研发项目完成阶段性研发[142] - 省市县三级监控系统完成杭州地区接入并在丽水试点[143] - 制播系统运维管理平台部署上线[143] - 网络智能化发展实践完成阶段性部署[143] - 业务支撑系统融合专项工作上线并完成数据迁移[143] - 报告期内主营业务发明专利36项，申请数5项，授权数1项，有效专利63项[146][147] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 修订《研发费用管理办法》，加强研发项目管理[138] - 实施组织融合与架构改革，采用“大中心制、大部制”模式[141] - 完善《客户投诉处理管理规范》[155][156] - 制定《网络安全管理办法》等制度规范[158] - 制定华数传媒网络安全应急处置预案[161] - 进行数据安全风险评估[161]

股东大会信息 - 公司定于2025年5月15日14:30召开第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月8日[1] - 网络投票时间分交易系统和互联网投票系统不同时段[1][10][11] 会议审议事项 - 审议关于申请注册发行超短期融资券的议案[3] 登记相关 - 登记时间为2025年5月9日、12日9:00 - 17:30[4] - 登记地点为浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座9楼董秘办[4] 投票相关 - 投票代码为360156，投票简称华数投票[9] - 意见表决填报表决意见为同意、反对、弃权[9] 其他 - 会议联系人洪方磊、蒋丽文及联系电话、传真、邮箱[7] - 授权委托书有效期限自签署之日至本次股东大会结束[15]

会议信息 - 公司第十一届监事会第十九次会议4月23日发通知，4月29日通讯表决召开[1] - 会议应出席监事5人，亲自出席5人[1] 审议结果 - 《2025年第一季度报告》审议表决5票同意，占比100%[2] - 《2024年度环境、社会和治理报告》审议表决5票同意，占比100%[3]

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-018 华数传媒控股股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十四 次会议于 2025 年 4 月 23 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电 话进行确认，于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，亲自出席 12 名。会议由董事长鲍林强先生主持，公司部分监事及高级管理 人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规 定，合法有效。 （三）审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》； 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权 代表的 100%。 1 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过《2025 年第一季度报告》； 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权 代 ...