业绩预告期间 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[4] 业绩亏损情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损20亿 - 24亿元，比上年同期下降378.93% - 434.71%[6] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损23.45亿 - 27.45亿元，比上年同期下降1180.18% - 1364.43%[6] - 基本每股收益亏损0.3025 - 0.3630元/股，上年同期盈利0.11元/股[6] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，与会计师事务所无重大分歧[7] - 业绩预告为初步预测，具体以2024年年度报告为准[9] 项目运营情况 - 2024年1600万吨/年盛虹炼化一体化项目及各产业板块运行平稳、产销平衡[8] 业绩下降原因 - 受国际原油价格波动、下游需求偏弱影响，部分产品市场价差收窄致业绩下降[8]

股份变动 - 2022年1月27日，向盛虹石化、博虹实业发行股份购买资产的股份上市[1] - 2022年7月20日，发行股份募集配套资金新增股份上市，总股本增至6,213,236,862股[4] - 2022年12月28日，39,794,000份GDR上市，总股本增至6,611,187,669股[5] - 截至2024年12月31日，因部分“盛虹转债”转股，总股本增至6,611,221,707股[5] 业绩承诺 - 斯尔邦石化2021 - 2023年度扣非归母净利润分别不低于178,380.04万元、150,865.33万元、184,252.90万元[6] 限售股份 - 2025年1月27日，1,111,528,326股限售股份上市流通，占2024年12月31日总股本16.81%[10] - 盛虹石化1,052,404,479股限售股本次可上市流通，占总股本15.92%[12] - 连云港博虹实业59,123,847股限售股本次可上市流通，占总股本0.89%[12] 股权结构 - 2024年12月31日解除限售前，有限售条件流通股1,114,202,898股，占比16.85%[13] - 2024年12月31日解除限售前，境内一般法人持股1,111,528,326股，占比16.81%[13] - 2024年12月31日解除限售前，高管锁定股2,674,572股，占比0.04%[13] - 2024年12月31日解除限售前，无限售条件流通股5,497,018,809股，占比83.15%[13] - 2024年12月31日解除限售后，有限售条件流通股2,674,572股，占比0.04%[13] - 2024年12月31日解除限售后，无限售条件流通股6,608,547,135股，占比99.96%[13] - 本次有限售条件流通股变动数为 -1,111,528,326股[13] - 本次境内一般法人持股变动数为 -1,111,528,326股[13] - 本次无限售条件流通股变动数为1,111,528,326股[13]

股份变动 - 2022年1月27日向盛虹石化、博虹实业发行股份购买资产的股份上市[1] - 2022年7月20日发行股份募集配套资金新增股份上市，总股本增至6,213,236,862股[4] - 2022年12月28日发行GDR代表新增A股上市，总股本增至6,611,187,669股[5] - 截至2024年12月31日，因部分“盛虹转债”转股，总股本增至6,611,221,707股[5] 业绩承诺 - 斯尔邦石化2021 - 2023年度扣非归母净利润承诺分别不低于178,380.04万元、150,865.33万元、184,252.90万元[7] - 若重组未在2021年12月31日前完成交割，2022 - 2024年度扣非归母净利润承诺分别不低于150,865.33万元、184,252.90万元、177,948.17万元[7] 限售股份 - 2025年1月27日本次限售股份上市流通[9] - 本次可上市流通股份总数为1,111,528,326股，占2024年12月31日总股本的16.81%[9] - 本次解除限售前有限售条件流通股占比16.85%，解除限售后为0.04%[10] - 本次解除限售前无限售条件流通股占比83.15%，解除限售后为99.96%[10] - 盛虹石化集团有限公司本次可上市流通股数占公司总股本比例为15.92%[12] - 连云港博虹实业有限公司本次可上市流通股数占公司总股本比例为0.89%[12] - 本次解除股份限售股东2名，可上市流通股数占公司总股本比例为16.81%[12]

股份流通 - 2025年1月27日1,111,528,326股可上市流通，占总股本16.81%[3][14] - 盛虹石化1,052,404,479股限售股可全部流通，占总股本15.92%[15] - 博虹实业59,123,847股限售股可全部流通，占总股本0.89%[15] - 本次解除限售前有限售条件流通股占比16.85%，解除后占比0.04%[15] 股份发行 - 向盛虹石化发行1,052,404,479股，向博虹实业发行59,123,847股购买资产[5] - 发行股份募集配套资金不超过4,088,727,300元，新增股份266,714,109股[8] - 发行39,794,000份GDR，代表新增397,940,000股A股股票[9] 业绩承诺 - 斯尔邦石化2021 - 2023年度扣非后归母净利润承诺分别不低于178,380.04万元、150,865.33万元、184,252.90万元[10] - 若2021年未完成交割，2022 - 2024年度扣非后归母净利润承诺分别不低于150,865.33万元、184,252.90万元、177,948.17万元[10] 合规情况 - 独立财务顾问认为本次限售股份解除限售数量、时间符合法规要求[16] - 解除限售股份股东严格履行重组承诺[16] - 截至核查意见出具日，解除限售股份流通上市信息披露真实准确完整[16] - 独立财务顾问对本次限售股份上市流通申请无异议[16] - 盛虹石化、博虹实业不存在违规买卖公司股票行为[17] - 盛虹石化、博虹实业已提交遵守相关法规和业务规则的承诺文件[17] 其他 - 备查文件包括限售股份上市流通申请表、独立财务顾问核查意见等[18] - 公告日期为2025年1月22日[20]

股份变动 - 2022年1月27日向盛虹石化、博虹实业发行股份购买资产的股份上市[2] - 2022年7月20日发行股份募集配套资金新增股份上市，总股本增至6,213,236,862股[5] - 2022年12月28日发行GDR上市，总股本增至6,611,187,669股[6] - 截至2024年12月31日，因部分“盛虹转债”转股，总股本增至6,611,221,707股[6] 业绩承诺 - 盛虹石化、博虹实业承诺斯尔邦石化2021 - 2023年度扣非归母净利润已完成[8] 限售股份 - 2025年1月27日限售股份上市流通[11] - 可上市流通股份总数为1,111,528,326股，占2024年12月31日总股本16.81%[12][13] - 解除股份限售股东共2名，盛虹石化、博虹实业限售股本次全部可流通[14] - 解除限售前有限售条件流通股1,114,202,898股，占比16.85%[14] - 解除限售后有限售条件流通股2,674,572股，占比0.04%[14]

股份增持 - 2024年11月14日至2025年1月17日增持主体合计增持公司股份81,747,006股，占总股本1.24%[5] 控股股东持股情况 - 本次增持后控股股东及其一致行动人合计直接持股占总股本65%[5] - 本次权益变动前控股股东及其一致行动人合计直接持股占总股本63.76%[7] 各主体持股变动 - 盛虹科技变动后持股占比42.28%[8] - 盛虹石化变动后持股占比16.42%[8] - 盛虹苏州变动后持股占比5.39%[8] 其他主体持股 - 博虹实业持股占比0.89%[8] - 朱红梅持股占比0.01%[9] - 朱红娟持股占比0.01%[9] - 朱敏娟持股47,500股[9]

增持情况 - 2024年11月14日至2025年1月17日，信息披露义务人增持81,747,006股上市公司股份，占总股本比例1.24%[47][48] - 2024年11月14日至2025年1月3日合计增持72,956,606股，占总股本1.10%（以2024年12月31日总股本6,611,221,707股为基数）[80] - 盛虹科技、盛虹石化、盛虹苏州计划自2024年11月14日起6个月内增持金额不低于20亿元，不超40亿元[44][80][114] 持股比例 - 本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人持股比例63.76%；变动后持股比例65.00%[50] - 盛虹科技本次权益变动前持股比例41.87%；变动后持股比例42.28%[49][50][112][113] - 盛虹石化本次权益变动前持股比例15.92%；变动后持股比例16.42%[49][50][112][113] - 盛虹苏州本次权益变动前持股比例5.06%；变动后持股比例5.39%[50][112][113] - 博虹实业本次权益变动前后持股比例均为0.89%[50][112][113] 公司财务 - 盛虹科技2023年末资产总额19,415,673.12万元，负债总额15,711,463.17万元，净利润55,718.75万元[85] - 盛虹石化2023年资产总额1262037.48万元，负债总额242941.01万元，净利润60193.27万元[29][87] - 盛虹苏州2023年资产总额20006547.19万元，负债总额14898024.02万元，净利润242812.64万元[31][89] - 博虹实业2023年资产总额80034.05万元，负债总额7834.34万元，净利润593.32万元[34][91] - 盛虹石化2023年资产总额较2022年下降26.56%，负债总额下降46.04%，营业总收入下降15.69% [87] - 盛虹苏州2023年资产总额较2022年增长9.49%，负债总额增长9.00%，营业总收入增长52.80% [89] - 博虹实业2023年资产总额较2022年下降19.80%，负债总额下降39.40% [91] 公司信息 - 上市公司为江苏东方盛虹股份有限公司，上市地点是深圳证券交易所，代码000301[1] - 信息披露义务人包括江苏盛虹科技股份有限公司、盛虹石化集团有限公司、盛虹（苏州）集团有限公司[1] - 一致行动人包括连云港博虹实业有限公司、朱红梅、朱红娟、朱敏娟[1] - 盛虹科技注册资本为299,274.1122万元人民币[14] - 江苏东方盛虹股份有限公司注册资本为550,000万元人民币[15] - 盛虹苏州注册资本为452,140万元人民币[15] - 博虹实业注册资本为266.67万元人民币[16] 股东情况 - 盛虹科技股东中，江苏盛虹新材料集团有限公司持股69.7692%，百思特控股集团有限公司持股25.0000%，吴江信泰实业有限公司持股5.2308%[22] - 盛虹石化股东中，连云港博创投资有限公司持股62.5000%，连云港诚盛投资有限公司持股37.5000%[24] - 盛虹苏州股东中，盛虹控股集团有限公司持股62.3341%，苏州盛虹实业有限公司持股37.4447%，缪汉根持股0.1659%，唐金奎持股0.0553%[25] - 博虹实业股东中，连云港虹越实业有限公司持股62.5005%，朱玉琴持股37.4995%[25] 其他 - 信息披露义务人增持资金来源为自有资金和股票增持回购专项贷款[56] - 盛虹石化监事凌栋杰于2024年11月15日买入1500股，成交价格9.78元/股[81] - 本报告书签署日前24个月内，与上市公司及其子公司无合计金额高于3000万元或高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产5%以上的资产交易[75] - 本报告书签署日前24个月内，与上市公司董监高无合计金额超5万元的交易[76] - 信息披露义务人及其一致行动人承诺报告不存在虚假记载等并承担法律责任[94]

股东大会安排 - 公司决定于2025年1月14日召开2025年第一次临时股东大会[5] - 股东大会现场会议于2025年1月14日下午14:30在江苏省苏州市吴江区召开，由副董事长计高雄主持[6] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年1月14日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为2025年1月14日9:15至15:00 [6] 股东参与情况 - 现场出席股东大会的股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份4,294,371,196股，占公司有表决权股份总数的64.9558% [7] - 参与网络投票的股东共437名，代表有表决权股份248,918,977股，占公司有表决权股份总数的3.7651% [8] - 中小投资者共438人，代表有表决权股份248,919,077股，占公司有表决权股份总数的3.7651% [8] - 出席股东大会的股东人数共计446人，代表有表决权股份4,543,290,173股，占公司有表决权股份总数的68.7209% [8] 议案表决结果 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意251,308,557股，占比99.5340%；反对940,816股，占比0.3726%；弃权235,800股，占比0.0934%[14] - 《关于预计2025年度互相担保额度的议案》同意4,491,052,366股，占比98.8502%；反对52,090,407股，占比1.1465%；弃权147,400股，占比0.0032%[16] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意4,494,209,284股，占比98.9197%；反对48,904,989股，占比1.0764%；弃权175,900股，占比0.0039%[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意4,494,198,784股，占比98.9195%；反对48,886,389股，占比1.0760%；弃权205,000股，占比0.0045%[19] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意4,494,224,884股，占比98.9200%；反对48,854,289股，占比1.0753%；弃权211,000股，占比0.0046%[20]

监事会会议召开 - 定期会议每6个月至少召开一次，由主席召集[5] - 特定情况10日内召集临时会议[6] - 定期会提前10日、临时会提前3日书面通知[7] 会议相关规定 - 主席收到提议10日内发临时会通知[9] - 过半数监事出席方可举行会议[13] - 决议需全体监事过半数同意[17] 其他 - 通讯表决规定时间未送达视为未出席[18] - 会议记录保存15年[20] - 规则2025年1月14日生效，原规则废止[2][22]

董事会会议召开 - 定期会议每年至少召开两次，由董事长召集[4] - 特定主体提议时，10 日内召集临时会议[5] - 定期会议提前 10 日书面通知，临时会议提前 3 日书面通知[6] 董事会会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行会议[14] - 决议须全体董事过半数通过[19] - 特定收购及担保事项需三分之二以上出席董事同意[19] - 无关联关系董事过半数出席可举行，决议过半数通过[21] 董事相关规定 - 连续两次未出席且不委托视为不能履职，建议撤换[14] 决议执行与记录 - 总经理落实决议并汇报执行情况[24] - 会议记录保存 15 年[1] 规则生效 - 议事规则经股东会审议通过生效，原规则废止[28]