单位：万元 | | 项目 | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 应收款项坏账准备 | -1,481.22 | | （损失以"-"号填列） | | | | | 资产减值损失 | | 存货跌价准备 | -221,019.87 | | （损失以"-"号填列） | | | | | | 合计 | | -222,501.09 | | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》以及《公司章程》《公司计提资 ...

会议情况 - 2023年召开5次股东大会、13次董事会[6] - 2023年召开多次董事会会议审议多项议案[17][23][24][25] 独立董事履职 - 独立董事2023年各委员会会议出席率达100%[7][8][9][11] - 独立董事全年累计工作超18天[15] 交易与决策 - 2023年审议通过日常关联交易及收购股权等议案[17] - 2023年拟继续聘任立信为审计机构[19] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促发展[27]

独立董事 2023 年度述职报告(袁建新) 江苏东方盛虹股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 江苏东方盛虹股份有限公司全体股东： 作为江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，独立公正地履行职责，发挥 独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人袁建新，1999年12月至今任苏州大学商学院教师，经济学专业博士，教 授，在宏观经济走势、产业经济、数字经济领域具有丰富的经验。2021年1月起 担任公司独立董事，目前兼任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司、苏州轴 承厂股份有限公司独立董事。 （二）不影响独立性的情况说明 2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可 ...

项目投资 - 盛虹炼化拟投资38.52亿元建设100万吨/年醋酸项目[3] 项目概况 - 项目位于盛虹炼化一体化项目厂区内，用地60亩[9] - 一期建成后可实现氢气300000Nm³/h[9] 资金与进度 - 资金来源为自筹和银行贷款等，正在前期报批[11][12] 效益与风险 - 年均销售收入75.20亿元，利润总额4.64亿元[18] - 项目面临政策、审批等不确定因素和风险[17]

中信证券股份有限公司 关于 江苏东方盛虹股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的核查意见 独立财务顾问 本次交易于 2021 年完成标的公司交割，根据公司与业绩承诺补偿方（盛虹石化、 博虹实业）签订的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，业绩承 诺补偿方承诺标的公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度扣除非经常性损益后归属于母 公司净利润不低于 178,380.04 万元、150,865.33 万元、184,252.90 万元，合计 513,498.27 万元。如该业绩承诺年度标的公司经审计的实际净利润高于该业绩承诺年度的承诺净利 润，则超额部分可与后续年度标的公司经审计的实际净利润累加，该累加金额视同标的 公司在后续相应年度实际实现的净利润数。 （二）盈利预测补偿 1、盈利预测补偿的确定 业绩承诺期间内的每一个会计年度结束后，上市公司应聘请符合《证券法》规定的 会计师事务所审计确认标的公司于该会计年度完成的实际净利润，并将前述实际净利润 数与补偿义务人承诺的斯尔邦对应会计年度承诺净利润的差额予以审核，并 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于拟聘任公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续聘任立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为 2024 年度财务审计机构和内控 审计机构，具体费用授权公司管理层根据审计机构的工作量、市场价格等，与立 信协商确定。本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 ...

会议情况 - 公司第九届监事会第十次会议于2024年4月24日召开，5位监事全部出席[3] 议案审议 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案审议通过，部分需提交股东大会审议[4][6][8][11][13][16] 报告评价 - 监事会认为2023年度内控评价报告和年报程序合规、内容准确[12][14] - 监事会认为计提资产减值准备程序合规，符合公司实际[17]

公司 2024 年 1-3 月新增借款分类明细如下: | 类别 | 变动金额（亿元） | | | --- | --- | --- | | 信用类债券 | | 0.58 | | 银行贷款 | | 61.85 | | 非银行金融机构贷款 | | 18.00 | | 合计 | | 80.43 | 公司 2024 年 1-3 月新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营 活动范围。截至本公告披露日，公司经营状况稳健、各项业务经营情况正常，所 有债务均按时还本付息，上述新增借款对公司生产经营情况和偿债能力无重大不 利影响。 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于当年累计新增借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国证 券法》及深圳证券交易所相关规定，对公司 2024 年 1-3 月累计新增借款予以披 露，具 ...

江苏东方盛虹股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估报告暨 履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 ...

委托理财内控制度 江苏东方盛虹股份有限公司 委托理财内控制度 （2024年4月24日，经公司九届十四次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强与规范江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）及其 分公司、控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公 司及股东利益，依据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法 律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产 进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" 的原则，用于委托理财的资金应当是公司的闲置资金，不得影响公司正常经营和主 营业务的发展。 第四条 本制度适用于公司本部、分公司及控股子公司。公司分公司、控股子 公司进行委托理财须报经公司审批，未经审批不得进行任何委托理财活动。 第三章 决策权 ...