江苏东方盛虹股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估报告暨 履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 ...

委托理财内控制度 江苏东方盛虹股份有限公司 委托理财内控制度 （2024年4月24日，经公司九届十四次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强与规范江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）及其 分公司、控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公 司及股东利益，依据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法 律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产 进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" 的原则，用于委托理财的资金应当是公司的闲置资金，不得影响公司正常经营和主 营业务的发展。 第四条 本制度适用于公司本部、分公司及控股子公司。公司分公司、控股子 公司进行委托理财须报经公司审批，未经审批不得进行任何委托理财活动。 第三章 决策权 ...

江苏东方盛虹股份有限公司 董事会审计委员会履职暨 2023 年度审计工作的总结报告 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第2号—年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》及《公司年度报告工作制度》等要求，积极组 织公司2023年度财务报告的编制、审阅等工作，现将工作情况汇报如下： 一、 审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开9次会议，全部议案均审议通过，具体情况如 下： | 序号 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 1 月 18 日 | 《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 | | 2 | 2023 年 2 月 10 日 | 《关于推荐公司内审部门负责人的审核意见》 | | 3 | 2023 年 2 月 10 日 | 《关于审阅公司初步编制的财务会计报表的审核意见》《关 于要求会计师事务所在约定时限内提交审计报告的第一次 督促函》 | | 4 | 2023 年 4 月 3 ...

2023 年度内部控制评价报告 江苏东方盛虹股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 江苏东方盛虹股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"）结合江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：通过开展商品套期保值业务能够降低原材料及产品价格波动 风险，更好地规避原油及产品价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响。 2、交易品种：原油、石脑油、成品油、对二甲苯（PX）、精对苯二甲酸（PTA）、 乙二醇（MEG）、甲醇、液化石油气（LPG）、苯乙烯、纯苯等产业链相关商品的 交易合约。 3、交易工具：期货/纸货合约及对应期权和场外掉期交易。 4、交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的国内外各大期货/纸货交 易所。 5、交易金额：投资期限内任一时点保证金余额(含前述投资的收益进行再投 资的相关金额，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)合计不超过人民 币35亿元（其他币种按当期汇率折算成人民币汇总）。 6、交易已履行的程序：公司于2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，就 2023 年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 2021 年 3 月公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东方盛虹股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕512 号）同意，公司获准公开发行 面值总额 50 亿元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为人民币 500,000 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 497,250.00 万元。 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | ...

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十次会议，审议并一致通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》《公司未来三年股东回 报规划（2022-2024 年）》的规定，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持 续发展。 1 三、风险提示 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 717,031,594.87元。截止 2023 年 1 ...

分红与财务决策 - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[23] - 公司及其控股子公司使用不超27亿元闲置资金买理财产品至2025年4月30日[28] - 预计2024年度开展商品套期保值业务，保证金余额不超35亿元[35] - 预计2024年度开展外汇及利率衍生品交易业务，余额不超35亿美元[38] 会议与议案表决 - 第九届董事会第十四次会议4月24日召开[3] - 《公司2023年度总经理工作报告》全票通过[4] - 《公司2023年度董事会工作报告》等多议案需提交股东大会审议[5][7][20] - 《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》部分董事回避表决[18] 业绩与项目进展 - 江苏斯尔邦石化2023年扣非后净利润达业绩承诺，完成业绩承诺期目标[45] - 盛虹炼化拟投资38.52亿元建设100万吨/年醋酸项目，建设期2年[52] 其他安排 - 拟继续聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构[24] - 2024年5月21日召开2023年度股东大会，现场与网络投票结合[49]

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：固定收益类或低风险等级银行等金融机构理财产品。 2、投资金额：投资期限内任一时点的交易金额合计不超过人民币27亿元。 4、投资期限 根据公司资金安排情况确定，择机购买理财产品，投资期限至 2025 年 4 月 30 日止。 3、特别风险提示：公司购买固定收益类或低风险等级的银行等金融机构理 财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到 市场波动的影响，理财产品的实际收益不可预期。提醒投资者充分关注投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 为合理利用暂时闲置资金，提高资金使用效率，降低财务成本，根据经营计 划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司及其控股子公司 拟开展委托理财。 2、投资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，江苏东方盛虹股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准江苏东方 盛虹股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕512 号） 核准，公司于 2021 年 3 月 22 日公开发行了 5,000.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 500,000.00 万元，期限 6 年。经深圳证券交易所同意，本次发行 的可转债已于 2021 年 4 月 21 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"盛虹 转债"，债券代码"127030"。 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债 ...