唐山冀东水泥股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事 会第六次会议审议，公司决定于 2024 年 9 月 24 日下午 14:30 在北京市东 城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层智慧调度中心召开 2024 年 第二次临时股东大会，现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-059 （二）会议的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第六次会议 审议，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、深圳证券交易所业务规则及 《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间 （一）会议召开届次：2024 年第二次临时股东大会 现场会议召开时间为：2024 年 9 月 24 日（星期二） 下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 9 月 24 日 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 关于对北京金隅财务有限公司风险持续评估的报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交 易》的要求，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）通过查验北京 金隅财务有限公司（以下简称金隅财务公司）《金融许可证》《企业法人营 业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在 内的金隅财务公司的定期财务报告，对金隅财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、金隅财务公司基本情况 金隅财务公司于2013年9月26日经中国银监会银监复〔2013〕492号文 批准开业。中文名称为"北京金隅财务有限公司"，英文名称为"BBMG FINANCE CO., LTD."注册资本为30亿元人民币，由北京金隅集团股份有限 公司全额出资。 法定代表人：黄文阁 注册地址：北京市东城区北三环东路36号1号楼B2101-2107房间 2.审议风险管理的中长期战略和总体规划，制定风险控制的指导性原 则，审议信用风险、市场风险和操作风险等重大风险管理和内部控制操作 管理办法、制度； 3.审议风险管理年度目标和计划，并对风险管理年度目标和计划进行 调整； 4 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-054 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、审议并通过《关于公司 2024 年半年度董事会决议执行情况报告 的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 三、审议并通过《关于北京金隅财务有限公司风险持续评估报告的议 案》 审议该议案时，关联董事孔庆辉、朱岩、刘宇、王向东回避，由其他 五位非关联董事进行表决。 表决结果：五票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于北京金隅财务有限公司风险持续 评估的报告》。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2024 年 8 月 19 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公 司第十届董事会第六次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议 室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理 人员列席会议。会议由董 ...

关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 为进一步加大唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、冀东水泥） 在非洲及全球范围内的投资力度，稳健发展海外业务，同时压缩股权层级， 冀东水泥拟吸收合并全资子公司唐山冀东新材料投资有限公司（以下简称 新材料投资）。吸收合并完成后，新材料投资的独立法人资格将被注销，冀 东水泥将承继及承接新材料投资的所有资产、股权、债权债务、人员、业 务及其他一切权利与义务。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过 《关于吸收合并全资子公司的议案》，表决结果为九票同意、零票反对、零 票弃权。 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-058 唐山冀东水泥股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次吸收合并事项不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。根据《公司法》及《公司章程》规定，本次吸收合并事项需提请 公司股东大会审议批准。 二、合并双方基本情况 （一）合并方基本情况 1 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 关于 2022 年度第二期中期票据 2024 年付息完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）公开发行2022年度第二 期中期票据事项，已经公司于2020年3月18日召开的第八届董事会第二十 九次会议及2020年4月23日召开的2019年度股东大会审议批准，并分别于 2020年3月19日和2020年4月24日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了相关公告。 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-053 公司2022年度第二期中期票据（以下简称本期中期票据）于2022年8 月26日完成发行，实际发行总额为10亿元人民币，发行利率2.84%，债券 期限为3年（具体内容详见公司于2022年8月27日在《中国证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告）。 公司已于2024年8月26日完成了本期中期票据2024年的付息工作，共 计支付利息2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2024 年 8 月 21 日以通讯方式召开公司第十届董事会第五次会议，会议应参加 表决的董事九名，实际参加表决的董事九名，监事会成员、高级管理人员 审阅了本次会议议案。会议由董事长孔庆辉先生召集。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列 议案进行了审议，经表决形成如下决议： 审议并通过《关于不向下修正冀东转债转股价格的议案》 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-051 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2024 年 8 月 22 日 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于 不向下修正"冀东转债"转股价格的公告》。 特此公告。 ...

| 证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 唐山冀东水泥股份有限公司 关于不向下修正"冀东转债"转股价格的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1.证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | | --- | --- | | 2.债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 3.转股价格：13.11 元/股 | | 4.转股期限：2021 年 5 月 11 日至 2026 年 11 月 4 日 5.2024 年 8 月 1 日至 2024 年 8 月 21 日，唐山冀东水泥股份有限公司 （以下简称公司）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 85%，已触发"冀东转债"转股价格向下修正条件。经 公司第十届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正"冀 东转债"转股价格；自本次董事会审议通过后至 2024 年 12 月 31 日，如 ...

| 证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | | 唐山冀东水泥股份有限公司 关于冀东转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （三）可转换公司债券转股期限 本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 11 月 11 日）满六 | 1.证券代码：000401 | 证券简称：冀东水泥 | | --- | --- | | 2.债券代码：127025 | 证券简称：冀东转债 | 3.转股价格：13.11 元/股 4.转股期限：2021 年 5 月 11 日至 2026 年 11 月 4 日 5.自 2024 年 8 月 1 日起至 2024 年 8 月 14 日止，公司股票已有 10 个 交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继 续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一） ...

财务表现 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计亏损为74,000万元至87,000万元，较上年同期亏损的36,614万元有所扩大[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损为87,000万元至100,000万元，上年同期亏损为46,580万元[2] - 基本每股收益预计亏损为0.2784元/股至0.3273元/股，上年同期为亏损0.1377元/股[2] - 递延所得税费用同比增加，预计利润总额降幅远低于归属于上市公司股东的净利润降幅[6] 市场表现 - 报告期内，水泥和熟料售价同比降幅较大，销量同比减少，导致亏损同比扩大[4] - 2024年一季度水泥市场需求启动较慢，价格保持低位震荡，后续水泥价格自4月起企稳并在6月环比上涨[5][6] 成本控制 - 水泥和熟料成本下降超过12%，公司通过降本增效措施显著降低了生产成本[6] 营销策略 - 公司持续优化营销策略，推进区域市场和业务整合，提升市场竞争力[5] 信息披露 - 公司将于2024年半年度报告中详细披露具体财务数据[6] - 投资者需注意投资风险，公司将严格按照法律法规进行信息披露[6]

水泥价格及成本管控 - 今年水泥价格表现较好,公司主要区域价格环比涨幅明显,如东北区域含税价格6月环比增长超70-80元/吨,重庆区域环比增长约60元/吨,陕西区域及唐秦区域环比增长超20元/吨[1] - 公司六月吨毛利在50元/吨以上,通过精益化运营、降本增效和优化营销策略等措施,逐步提升吨毛利水平[2] - 上半年煤炭采购价格降幅20%,大宗原材料价格降幅23%,合计降幅21%,公司充分发挥集采优势,全面提升采购精益管理水平,未来将进一步推动成本有效控降[3] - 新国标实施对公司生产成本影响不大,因为公司生产始终坚持高质量标准,新国标实施前公司所生产的水泥基本都符合新国标要求[3] 区域差异及融资成本 - 水泥行业具有较强的区域性特征,公司及子公司主要处于北方地区,受季节影响第一季度和第四季度为销售淡季,产能发挥率和南方企业有较大差异[2] - 北方地域的环保压力较大,环保投入较高,尤其河北地区石灰石资源税处于全国最高水平,约10元/吨,且北方基本没有低成本水运条件[2] - 上半年公司整体融资成本同比下降约17个基点,平均利率约2.8%,融资成本相对较低,公司现金流保持健康水平[2] 骨料业务 - 公司上半年骨料销量约2400万吨,1-5月毛利率已超过50%[2] - 截至2023年底,公司骨料产能7200万吨,今年预计新增1000万吨产能,具体以实际进展为准[2]