业绩数据 - 2024年资产总额32.49亿元[28] - 2024年营业总收入15.04亿元[29] - 2024年净利润1134.50万元[30] 产品与质量 - 2024年产品一次交检合格率100%[19] - 19个核心产品关键工序过程能力指数较年初提升20%[84] - 成套设备主轴箱振动幅值降低50%[85] 客户与服务 - 2024年重点领域客户满意度100%[19] - 公司合同准时交付率97.7%，客户满意率达99.73%，一次服务成功率保持在96%以上[98] - 2024年完成2059家客户、6094台设备的维修保养服务，提供现场操作编程培训100余次[98] 研发与创新 - “十四五”期间以17款战略核心产品服务客户[26] - “十四五”期间提档升级35款现有产品[26] - “十四五”期间研发19款行业专机[26] 荣誉与资质 - 2024年公司获评国家级绿色工厂、辽宁省绿色供应链管理企业等多项荣誉[36] - 2024年公司顺利通过高新技术企业重新认定，获省、市双重标准创新型企业殊荣，优装备获评辽宁省“雏鹰企业”，公司获评辽宁省“瞪羚企业”[112] - 2024年公司获“2024年辽宁省5G工厂试点”“辽宁省数字化车间”荣誉称号，通过国家两化融合管理体系AA认证，入选辽宁省两化融合管理体系贯标试点[125] 党建工作 - 2024年发展新党员18人、完成预备党员转正28人，现有基层党组织40个，党员总数824人[52] - “党建 + 直播”全年开展10场，系统展示6类14款单机及3类柔性自动生产线，累计观看8003人次、点赞互动5.9万人次[55] - 公司立项实施“党建 +”工程项目26个，其中5个被上级党委确立为“新时代共产党员工程”[52] 精益项目 - 2024年推进并完成精益改善标杆项目57项[19] - 开展各级“精益星期五”214期，收集并采纳员工改善建议1769条，“金牌班组”增至18个，平均问题解决时长缩短至6.4小时[92] - 围绕经营核心推进落实57个精益项目，年度完成率100%，完成17个公司级项目[93] 供应商管理 - 2024年公司供应商总数为141家，2023年为170家，2022年为509家[178] - 2024年物资平台上线采购率100%，合格供应商廉洁承诺签订率100%[162] - 2024年公司组织222家供应商签订廉洁承诺书，合格供应商廉洁承诺签订率达100%，与长期稳定供应商签订阳光协议比例达100%[177] 社会责任 - 2024年购买国资央企定点帮扶县和对口支援县优质农产品累计16.4万元[22] - 2024年公司为葫芦岛市灾区重建捐款[190] - 公司乡村振兴消费帮扶16.4万元[162] 其他 - 2024年制修订国家标准、团体标准4项，企业标准14页[66] - 公司开发或应用14个系统或平台，贯穿销产供研财全流程[128] - 2024年公司共召开股东大会17次，董事会4次[200]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[3] - 评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[4] 治理结构与机构设置 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构[5] - 董事会设立战略与投资等多个专门委员会[5] - 公司设立审计和法律部作为内部审计机构[7] 制度建设 - 公司制定科技项目管理制度规范研究与开发管理[10] - 公司制定资金管理制度并启用统一资金管理平台[10] - 公司制定资产管理制度，对各项资产进行减值测试并合理计提减值损失[12] - 公司制定销售管理制度，对销售业务各流程分工进行规范[12] - 公司制定全面预算管理制度，实现资金预算全链条管理[13] - 公司制定募集资金使用管理制度，报告期内募集资金使用无违规情况[14] - 公司建立信息沟通与交流机制和信息披露管理制度[14] 缺陷影响标准 - 财务报告内部控制重大缺陷影响大于或等于2024年12月31日合并财务报表营业收入1%[16] - 非财务报告内部控制重大缺陷影响大于或等于2024年12月31日合并财务报表营业收入1%[17] 总体结论 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[18][20]

会计政策变更 - 公司按《企业会计准则解释第18号》调整原会计政策[3] - 变更已通过第十届董事会第二十三次会议审议[4] - 保证类质量保证费用计提科目调整并追溯报表[5] - 变更对当期财务状况等无重大影响[5] - 变更符合规定，不损害公司及股东利益[5]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，对 2024年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"）在本年度的履职情况进行了评估，公司 董事会审计与风险委员会对致同所履职履行了监督职责，具 体情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 沈阳机床股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 暨审计与风险委员会履行监督职责情况的报告 公司于2024年11月29日召开审计与风险委员会2024年 第六次会议及第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于拟变更会计师事务所的议案》，后该议案于2024年12月18 日经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公 司2024年年报工作安排，致 ...

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月28日14:00召开[2] - 网络投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年5月21日[3] 议案计票 - 部分议案对中小股东单独计票[5] 登记时间 - 登记时间为2025年5月22、23、26、27日[6] 投票代码及时间 - 网络投票普通股股东投票代码为360410，简称为“沈机投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月28日9:15 - 9:25等时段[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00[12][13]

会议情况 - 监事会会议于2025年4月22日召开，5名监事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告[3][4][6][7][8] 利润情况 - 截至2024年底，合并与母公司未分配利润分别为 -66.69亿、 -50.12亿，不分配利润[4]

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过 《2024年度利润分配预案》 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表的未分配 利润分别为-66.69 亿元、-50.12 亿元。根据《上市公司监 管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规 定，确认公司 2024 年度可供分配利润为-66.69 亿元。鉴于 报告期末合并报表的累计未分配利润为负，公司 2024 年度 不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 经审核，公司2024年度利润分配预案符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交董事会及股 东大会审议。 沈阳机床股份有限公司第十届董事会 第十一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》的要求和《公司章程》的有关规定，公司全体独立董 事于 2025 年 4 月 22 日以现场方式召开关于公司第十届董 事会第十一次独立董事专门会议，对拟提交公司第十届董 事会第二十三次会议审议的《2024 年度利润分配预案》 《2025 年度预计日常关联交易议案》《关于向财务公司等关 联方申请综合 ...

融资授信 - 2025年度融资授信需求总额预计26亿元，负债类22亿，贸易类4亿[5] - 财务公司等不同渠道融资授信额度分配[5] 议案表决 - 多项议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[3][4][7][8][9] - 部分关联董事回避表决，相关议案同意4票，反对0票，弃权0票[5][7][9] 审议安排 - 《2024年度报告及摘要》等多项议案提交股东大会审议[4] - 《关于授权管理层办理2025年度授信额度的议案》提交股东大会审议[5]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润706.03万元，上年度3475.70万元，上上年度2575.60万元[4] - 最近三个会计年度平均净利润2252.44万元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增，已通过董监事会，待股东大会批准[2] - 2024年度可供分配利润 -66.69亿元，合并报表和母公司报表未分配利润均为负[3] 其他情况 - 公司不触及可能被实施其他风险警示情形[2] - 最近三个会计年度累计现金分红和回购注销总额均为0元[5]