股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-42 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 方式发出。 召开。 事徐永明现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王 英明、独立董事袁知柱视频参会。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据总经理提名，公司董事会聘任刘琦先生、赵尚福先 生、任大鹏先生为公司副总经理，任期与第十届董事会任期 相同。简历详见附件。 附件 1 高管候选人员刘琦简历 刘琦先生：1981 年出生，中共党员，博士研究生，高级 工程师。曾任哈尔滨量具刃具集团有限责任公司副总经理、 党委委员，挂职担任吉林省四平市市委常委、副市长，哈尔 滨量具刃具集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记， 通用技术集团沈阳机床有限责任公司副总经理、党委委员， 拟任沈阳机床股份有限公司副总经理。 刘琦先生与本公司不存在关联关系。截至目前，其本人 未持有公司 ...

1.本次董事会会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件 方式发出。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-42 2.本次董事会于 2025 年 6 月 13 日以现场结合视频方式 召开。 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3.本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。其中董 事徐永明现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王 英明、独立董事袁知柱视频参会。 4.本次董事会由董事徐永明先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据总经理提名，公司董事会聘任刘琦先生、赵尚福先 生、任大鹏先生为公司副总经理，任期与第十届董事会任期 相同。简历详见附件。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 2025 年 6 月 13 日 附件 1 高管候选人员刘琦简历 刘琦先生： ...

股权已完成交割过户，公司已合法取得标的资产，中捷航空航天 和中捷厂已成为公司全资子公司，天津天锻已成为公司控股子公 司。未来公司将同步推进用来购买标的资产的新股发行及募集配 套资金的相关工作。 2.公司的销售经营模式？ 近年来，公司针对重点行业市场主动出击，以拓展行业头部 企业发展情况为抓手，发挥行业引领和示范效应。公司重点拓展 行业包括新能源汽车行业、轴承行业、制版行业、教学应用及技 术培训等。公司针对每个重点行业设置行业经理，负责整个行业 前瞻性判断、产品匹配引领、重点客户推广、项目交付整体方案 设计及资源配置等方面，为客户提供行业领先的解决方案。公司 近年来重点行业开拓效果明显，与下游行业头部重点客户建立常 态友好合作，部分客户年获取订单量突破亿元。 3.公司是否能生产定制化产品？ 证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 沈阳机床股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-006 | 投资者关系活动 | ☑特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访□业绩说明会 | | | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他 ...

股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：沈阳机床 股票代码：000410 信息披露义务人：中国通用技术（集团）控股有限责任公司 住所及通讯地址：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 34-43 层 沈阳机床股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：沈阳机床股份有限公司 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 《上市公司收购管理办法》 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在沈阳机床股份有限公司 中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外， 上述信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在沈 阳机床股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行。除信息披露义务人及 ...

北京市中伦律师事务所 关于中国通用技术（集团）控股有限责任公司及其 一致行动人免于发出要约事项的 法律意见书 二〇二五年六月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 法律意见书 致：中国通用技术（集团）控股有限责任公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中国通用技术（集团）控 股有限责任公司（以下简称"通用技术集团"或"收购人"）委托，兹就沈阳机 床股份有限公司（以下简称"沈阳机床"或"上市公司"）发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）中，通用技术集团一致行动 人通用技术集团机床有限公司（以下简称"通用机床公司"）、通用技术集团沈 阳机床有限责任公司（以下简称"通用沈机集团"）分别以沈阳机床中捷友谊厂 有限公司 100%股权和沈阳中捷航空航天机床有限公司 100%股权、天津市天锻 压力机有限公司 78.45%股权认购沈阳机床新增股份（以下简称"本次收购"） ...

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之标的资产交割情况的法律意见书 2025 年 6 月 上海市方达律师事务所 上海市方达律师事务所 法律意见书 关于沈阳机床股份有限公司 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 上海市方达律师事务所 关于沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之标的资产交割情况的法律意见书 致：沈阳机床股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所。本所受沈阳机床股份有限公司（以下简称"沈阳机床"或 "上市公司"）的委托，担任沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易（以下简称"本次重组"或"本次交易"）项目的专项法律顾问。 本所分别于 2024 年 7 月 22 日、2024 年 8 月 8 日、2024 年 10 月 21 日、2025 年 1 月 12 日、2025 年 3 月 19 日就沈阳机床本次交易所涉及的相关法律事宜出具 了《上海市方达律师事务所关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易的法律意见书》（以下简称"《法律 ...

签署日期：二〇二五年六月 沈阳机床股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：沈阳机床股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：沈阳机床 股票代码：000410 信息披露义务人：中国通用技术（集团）控股有限责任公司 住所及通讯地址：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 34-43 层 信息披露义务人之一致行动人一：通用技术集团机床有限公司 住所及通讯地址：天津市和平区五大道街道睦南道 108 号 信息披露义务人之一致行动人二：通用技术集团沈阳机床有限责任公司 住所及通讯地址：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1-8 号 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露信 ...

沈阳机床股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之标的资产过户完成的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-41 沈阳机床股份有限公司（以下简称"沈阳机床"、"公 司"）拟通过发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任 公司（以下简称"通用沈机集团"）持有的沈阳中捷航空航 天机床有限公司（以下简称"中捷航空航天"）100%股权和 沈阳机床中捷友谊厂有限公司（以下简称"中捷厂"）100% 股权，以及通用技术集团机床有限公司（以下简称"通用机 床公司"）持有的天津市天锻压力机有限公司（以下简称"天 津天锻"）78.45%股权并募集配套资金（以下简称"本次交 易"、"本次重组"；中捷航空航天100%股权、中捷厂100% 股权和天津天锻78.45%股权合称"标的资产"）。 2025 年 4 月 29 日，沈阳机床收到中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意沈阳机 床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的 批复》（证监许可〔2025〕948 号） ...

中信证券股份有限公司 关于 沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易标的资产过户情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年六月 1 声 明 本部分所述词语或简称与本核查意见"释义"所述词语或简称具有相同含义。 本独立财务顾问接受沈阳机床的委托，担任沈阳机床发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，就该事项向沈阳机床全体股东提供独立 意见。 本独立财务顾问核查意见是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的 业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组 报告书等的审慎核查后出具的，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参 考。 本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所 提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带 法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于中国通用技术（集团）控股有限责任公司及其 一致行动人免于发出要约事项的 法律意见书 二〇二五年六月 关于中国通用技术（集团）控股有限责任公司及其一致行 动人免于发出要约事项的 法律意见书 致：中国通用技术（集团）控股有限责任公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中国通用技术（集团）控 股有限责任公司（以下简称"通用技术集团"或"收购人"）委托，兹就沈阳机 床股份有限公司（以下简称"沈阳机床"或"上市公司"）发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）中，通用技术集团一致行动 人通用技术集团机 ...