证券日报网讯 10月31日晚间，沈阳机床发布公告称，公司工会于2025年10月31日召开职工代表大会， 经全体与会职工代表表决通过，选举张际飞先生为公司第十届董事会职工代表董事。 （文章来源：证券日报） ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-79 张际飞先生简历 沈阳机床股份有限公司工会于 2025 年 10 月 31 日召开职工 代表大会，经全体与会职工代表表决通过，选举张际飞先生（简 历附后）为公司第十届董事会职工代表董事，任期与第十届董事 会相同。 张际飞先生当选公司职工董事后，第十届董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 2025 年 10 月 31 日 附 件 沈阳机床股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 张际飞先生：1980 年出生，中共党员，工学硕士，工程师、 经济师。曾任中轻资源进出口公司总经理，中国轻工业品进出口 集团有限公司副总经理，通用技术检验检测认证集团有限公司副 总经理、党委委员(其中，2022.06-2024.05，挂职担任呼和浩特 市委常委、副市长）。现任中国邮电器材集团有限公司副总经理、 党委委员，挂职担任沈阳机床股份有限公司党委副书记，沈阳机 ...

证券日报网讯10月29日晚间，沈阳机床（000410）发布公告称，董事会同意聘任秦玉萍女士为公司总法 律顾问。 ...

根据《公司章程》相关规定，总法律顾问属于公司高 级管理人员，经公司第十届董事会提名委员会提名，公司 于2025年10月29日召开第十届董事会第三十一次会议，审 议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会 同意聘任秦玉萍女士为公司总法律顾问。秦玉萍女士符合 相关法律法规规定的任职条件，任职期限与公司第十届董 事会任期一致。 沈阳机床股份有限公司董事会 2025年10月29日 附 件 证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2025-76 沈阳机床股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 秦玉萍女士:1986年出生，中共党员，硕士研究生，高 级经济师。曾任通用技术集团沈阳机床有限责任公司审计 和法律部部长，沈阳机床(集团)设计研究院有限公司监 事，通用技术集团机床有限公司总法律顾问、首席合规 官、法律合规部总经理。现任通用技术集团昆明机床股份 有限公司董事、沈阳机床股份有限公司总法律顾问(非高 管)。拟任沈阳机床股份有限公司总法律顾问（高管）。 秦玉萍女士目前与持有公司5%以上股份的股东、实际控 ...

公司资本情况 - 2019年12月注册资本由10亿元增至22.96亿元[1] - 2022年2月注册资本由22.96亿元增至53亿元[1] - 目前注册资本为53亿元人民币[2] 公司架构与业务原则 - 设有十个部门，包括三个业务部门和七个中后台部门[5] - 遵循先评级、后授信、再用信原则开展信贷业务[7] 公司系统与认证 - 建立集团统一电子结算平台，实现业务结算全流程线上审批和电子结算[7] - 承建的集团司库系统通过公安部三级备案认证[9] - 数据中心机房通过国家最新、最高标准的数据中心A级认证[9] 公司财务业绩 - 截至2025年6月30日，总资产496.17亿元，负债434.76亿元，净资产61.41亿元[11] - 2025年累计实现营业收入4.72亿元，净利润1.71亿元[11] - 2025年6月末吸收存款（含应付利息）434.11亿元[11] 公司监管指标 - 资本充足率实际值为17.07%，监管标准≥10.5%[12] - 流动性比例实际值为59.72%，监管标准≥25%[12] - 贷款比例实际值为66.94%，监管标准≤80%[12] - 集团外负债总额/资本净额实际值为0.00%，监管标准≤100%[12] 公司关联业务数据 - 截至2025年6月30日，公司在财务公司存款余额11.42亿元，贷款余额1.22亿元，开具承兑汇票余额4.51亿元，办理贴现0.29亿元[14] 公司业务风险情况 - 财务公司各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》规定要求[11][12] - 公司与财务公司之间发生的关联存、贷款业务风险可控[15]

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2025-77 沈阳机床股份有限公司 关于公司与通用技术集团财务有限责任公司 签署《金融服务协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 根据公司业务发展及实际情况的需要,公司拟与中国通 用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称"通用技术集 团"）控制的子公司通用技术集团财务有限责任公司（以下 称"财务公司"）签署《金融服务协议》，接受财务公司提 供的金融服务，主要用于存款服务、贷款服务（包括贴现、 担保及信贷服务）以及财务公司基于行业监管部门不时核准 其可以从事的业务而向公司及其成员单位提供的服务。 2025 年 10 月 29 日公司召开的第十届董事会第三十一次 会议审议通过了《关于公司与通用技术集团财务有限责任公 司签署<金融服务协议>的关联交易议案》。 由于公司与财务公司均为通用技术集团下属子公司，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成 关联交易。 本次关联交易需提交公司股东会审议，与该关联交易有 利害关系的关联人将回避表决。 本次关联交 ...

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议11月25日14:00召开[2] - 网络投票时间为11月25日9:15 - 15:00[2] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月18日[3] 议案通过条件 - 议案二需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[5] 登记信息 - 登记时间为2025年11月19 - 21日、11月24日[6] 投票信息 - 投票代码为360410，投票简称为“沈机投票”[10] 公司信息 - 公司地址为沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号，邮编110142[6] - 电话（024）25190865，传真（024）25190877，联系人林晓琳[7][9]

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-74 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方 式发出。 2.本次董事会于 2025 年 10 月 29 日以现场结合视频方式召 开。 3.本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。董事徐永明 现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董 事袁知柱视频参会。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》 4.本次董事会由董事徐永明先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《2025 年三季度报告》 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员 1 会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见同日 发布的公告。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2. ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳机床股份有限公司与通用技术集团财务有限责任公司 签署《金融服务协议》的关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为沈阳机床 股份有限公司（以下简称"沈阳机床"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对沈阳机床与中国通用技术（集团）控股有限责 任公司（以下简称"通用技术集团"）控制的子公司通用技术集团财务有限责任公司（以 下称"财务公司"）签署《金融服务协议》，接受财务公司提供的金融服务进行了核查， 核查具体情况如下： 一、关联交易概述 据公司业务发展及实际情况的需要，2025 年 10 月 29 日公司召开的第十届董事会第 三十一次会议审议通过《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司签署<金融服务协议> 的关联交易议案》，公司（"乙方"）拟与财务公司（"甲方"） ...

沈阳机床股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2025-75 沈阳机床股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 沈阳机床股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 1 沈阳机床股份有限公司 2025 年第三季度报告 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上 年同期增减 | | 上年同期 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...