股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-47 沈阳机床股份有限公司 关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 6.会议的股权登记日：2025年8月1日 7.出席对象： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。公司于2025年7月22日召开第 十届董事会第二十六次会议，审议通过《关于召开2025年 第二次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的要求。 4.召开时间： （1）现场会议召开时间2025年8月7日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2025 年 8 月 7 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2025年8月7日9:15至2025年8月7 日15:00期间的任意时间。 5.召开方 ...

一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于 2025 年 7 月 16 日以电子邮件 方式发出。 2.本次监事会于 2025 年 7 月 22 日以现场方式结合视频 方式召开。 3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中监 事鲁忠、桑会庆现场参会；监事由海燕、吴祥文、张永以视 频形式参会。 4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-46 沈阳机床股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意将该议案提交股东大会审议。 特此公告。 沈阳机床股份有限公司监事会 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《关于延长沈阳机床股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金事宜相关决议有效期的议案》 根据监管要求，此事项尚需提交股东大会审议。 由海燕、吴祥文作为关联监事回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2025 年 7 月 22 ...

公司于2024年8月7日召开2024年第一次临时股东大会， 审议通过了公司发行股份购买资产及募集配套资金方案 （以下简称"本次发行"）的相关议案以及审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本 次交易相关事宜的议案》。根据2024年第一次临时股东大 会决议，公司本次发行相关决议的有效期为自公司股东大 会审议通过之日起十二个月内有效，即有效期至2025年8月 7日。公司鉴于本次发行相关决议的有效期即将届满，而公 司本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行相关工 作持续、有效、顺利地进行，现将本次发行相关决议的有 沈阳机床股份有限公司第十届董事会 第十二次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》的要求和《公司章程》的有关规定，公司全体独立 董事于 2025 年 7 月 22 日以通讯方式召开关于公司第十届 董事会第十二次独立董事专门会议，对拟提交公司第十届 董事会第二十六次会议审议的《关于延长沈阳机床股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金事宜相关决议有 效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其授 权人全权办理本次交易相关事宜的议案》进行了审核， ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-45 沈阳机床股份有限公司 2.本次董事会于 2025 年 7 月 22 日以现场结合视频方式 召开。 3.本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。董事徐 永明、张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁 知柱视频参会。 4.本次董事会由董事徐永明先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《关于调整公司组织机构的议案》 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2025 年 7 月 16 日以电子邮件 方式发出。 公司于 2024 年 8 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了公司发行股份购买资产及募集配套资金方案 （以下简称"本次发行"）的相关议案以及审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交 易相关事宜的议案》。根据 2024 年第一次临时股东大会决 议，公司本次发行 ...

公司概况 - 沈阳机床自1996年7月18日上市至今已29年，上市首日收盘价为6 0元，市值12 95亿元，当前市值157 82亿元，市值增长11 19倍 [1][6] - 公司主营业务包括机械设备制造、机床制造、机械加工、进出口贸易，核心产品数控机床收入占比66 45%，其他产品占比26 46% [3] 财务表现 - 1996年归母净利润0 67亿元，2024年为0 07亿元，累计利润下降89 53%，29年间6年亏损，15年盈利，盈利年份占比55 56% [3] - 2020年营收13 43亿元，2024年15 04亿元，近五年营收增长乏力但相对稳定 [4] - 2020年归母净利润-7 23亿元，2024年扭亏为盈至0 07亿元，盈利规模仍微薄 [4] 市值变动 - 2015年5月20日市值达峰值332 90亿元，股价43 49元，当前市值157 82亿元，股价6 69元，较峰值市值蒸发52 59%（减少175 09亿元） [6]

业绩预告 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日 [1] - 预计净利润为正值且实现扭亏为盈 [1] - 三家标的公司（中捷厂100%股权、中捷航空航天100%股权及天津天锻78.45%股权）已于2025年6月30日完成工商变更并纳入合并报表范围 [1] 财务处理 - 按照同一控制下企业合并原则对上年同期数进行追溯调整 [1] - 标的公司期初至合并日的当期净损益作为非经常性损益列报 [1] - 计算每股收益时需将发行股份视同合并期初已发行在外普通股处理 [2] 业绩变动原因 - 通过发行股份购买资产并募集配套资金项目完成资产收购 [2] - 三家标的公司盈利状况良好 [2] - 公司通过深耕行业和提质增效措施提升经营效果 [2] 审计与披露 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计 [2] - 公司指定信息披露媒体包括《证券时报》等三大证券报及巨潮资讯网 [3]

财务数据关键指标变化 - 预计归属于上市公司股东的净利润盈利3500万元 - 4500万元，上年同期重述后亏损4920万元，原报告亏损8082万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损4000万元 - 3000万元，上年同期亏损9317万元[3] - 基本每股收益为0.0148元/股 - 0.0191元/股，上年同期重述后亏损0.0209元/股，原报告亏损0.0391元/股[3] - 预计归属于上市公司股东的净利润同比增加，原因一是三家标的公司盈利较好，二是公司经营效果提升[6] 其他重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日 - 2025年6月30日[3] - 报告期内中捷厂100%股权、中捷航空航天100%股权及天津天锻78.45%股权已过户并完成工商变更登记，于2025年6月30日纳入公司合并报表范围[3] - 公司本次业绩预告未经会计师事务所审计[5] - 本次业绩预告是初步预计结果，具体财务数据以2025年半年度报告为准[8] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网[8] - 公告发布时间为2025年7月14日[9]

公司业绩预告 - 公司预计2025年上半年净利润为3500万元-4500万元 [1] - 上年同期为亏损4920万元，实现扭亏为盈 [1]

核心观点 - 中国石油首台完全国产化的40兆帕高压大排量离心式注气压缩机在塔里木油田牙哈储气库落地，标志着我国在储气库领域首次实现成套设备100%国产化，打破国外技术垄断 [1] - 该设备将于10月份正式投入使用，为保障国家能源安全提供新的技术支撑 [1] - 牙哈储气库是国内首座深层在役凝析气藏储气库，分两期建设，一期工作气量24亿立方米，二期建成后将形成50亿立方米的战略工作气量 [2] - 自主研发的高压离心式压缩机组日处理天然气量550万立方米，注气压力40兆帕，电机功率23兆瓦，大幅提升储气库注气效率 [2] - 设备机械运转和性能试验主要指标均达到国际先进水平，填补国内空白 [5] 技术突破 - 公司联合沈阳鼓风机集团攻克高压缸体设计、高压转子动力学与密封技术、高效通流模型等关键技术，形成完全自主知识产权的核心部件及整机成套技术 [5] - 首创"变频电机+齿轮箱+高低压缸同轴"的紧凑型驱动方案，减少占地面积，降低投资成本 [5] - 应用窄三元叶轮电火花加工技术，研制出适用于高压、高效、小流量工况的模型级叶轮 [5] - 优化高压缸转子结构，采用"蜂窝结构+反旋流密封"组合技术，解决密封难题 [5] 项目进展 - 设备正在安装调试，技术人员进行测试 [3] - 塔里木油田正对压缩机进行吊装作业 [5] 项目意义 - 解决40兆帕注气压力这一"行业珠峰"难题，打破国外厂商在价格高昂、供货周期长等方面的垄断 [2] - 一期工程承担南疆五地州的季节调峰和应急供气，二期将保障西气东输管网的调峰和战略应急供气 [2]

市场扩张和并购 - 沈阳机床拟购中捷航空航天100%股权、中捷厂100%股权和天津天锻78.45%股权[8] - 2024年5月10日，2023年度股东大会审议通过交易相关议案[15] - 2024年8月7日，2024年度第一次临时股东大会审议通过交易相关议案[16] - 2025年3月19日，第十届董事会第二十一次会议等审议通过交易相关议案[17][18] - 2025年3月28日，深交所审核通过本次交易[23] - 2025年4月29日，收到中国证监会同意本次交易注册申请的批复[23] - 2025年6月4 - 6日，标的股权过户登记至上市公司名下[24] 交易数据 - 以2023年8月31日为评估基准日，天津天锻股东全部权益评估值89994.35万元、中捷航空航天21575.73万元、中捷厂80238.97万元[8] - 天津天锻78.45%股权交易对价70600.57万元、中捷航空航天100%股权21575.73万元、中捷厂100%股权80238.97万元[8] - 发行股份购买资产发行价格5.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[9] - 发行股份购买资产发行股份数量294224017股，交易金额172415.27万元[11] - 募集配套资金总额不超170000.00万元，不超购买资产交易价格100%，发行股份数量不超交易前总股本30%[12] - 本次交易上市公司增加股本294224017元，股本变更为2358970620元[27] 人员变动 - 2025年6月13日上市公司新增刘琦、赵尚福、任大鹏担任副总经理[31] - 刘峰不再担任中捷航空航天董事、董事长，由总经理赵旭靖兼任董事长[32] - 天津天锻取消监事会，支红妍等不再担任天锻公司监事[32] 后续事项 - 本次交易尚待完成发行股份募集配套资金等多项后续事项[37][39] 合规情况 - 截至法律意见书出具日，未发生上市公司资金、资产被非经营性占用及提供担保情形[33] - 发行股份购买资产涉及的相关协议均已生效，各方正按约定履行义务，无违约情形[35] - 截至法律意见书出具日，各承诺人均未违反相关承诺[36] - 本次交易已取得必要授权和批准，相关协议生效条件已满足，标的资产交割变更登记手续已完成[41] - 发行股份购买资产部分实施过程与交易方案相符，符合中国法律规定[41] - 各方履行义务情况下，本次交易后续事项实施无实质性法律障碍[40][41]