沈阳机床股份有限公司 董事会审计与风险委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为保障沈阳机床股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策的科学性、合理性，规范公司董事会审计 与风险委员会的组织机构、职责权限及工作程序，加强对公 司内部审计与风险管理工作的指导监督，以及对外部审计工 作的协调，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《沈阳机床股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，特制订本工作规则。 第二条 审计与风险委员会是董事会下设的专门工作机 构，为董事会重大决策提供咨询、建议，对董事会负责，根 据《公司章程》《董事会议事规则》以及本规则的规定履行 职责。公司不设监事会或者监事，审计与风险委员会行使《公 司法》规定的监事会的职权。 第三条 董事会办公室负责审计与风险委员会日常服务 和组织协调工作。审计法律部为审计与风险委员会的工作支 持部门，财务管理部为配合部门。支持部门负责按照委员会 要求制定工作计划、报告相关工作并提出、拟定、提交会议 议题议案等。 第二章 职责权限 ...

沈阳机床股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权， 根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围 内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定 的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在 地中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构 和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券交易所）， 1 说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应 ...

第一章 总则 第一条 为提高沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会规范运作和科学决策水平，明确董事会的职责权限，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《沈阳机床股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策主体，在授权范围内行使 职权，依法审议和决定公司的重大事项。负责维护公司、股东、 职工和债权人的合法权益，对股东会负责并向股东会汇报工作。 第三条 董事会行使职权应当与发挥公司党委领导核心作用 相结合，重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会 审议决策。 第二章 董事会专门委员会 第四条 公司董事会设立审计与风险委员会，行使《公司法》 规定的监事会的职权，并根据需要设立战略与投资、提名、薪 酬与考核等相关专门委员会。 第五条 董事会专门委员会是董事会下设专门工作机构，在 《公司章程》规定和董事会授权范围内履行职责，为董事会重大 决策提供咨询、建议，对董事会负责。专门委员会不得以董事会 名义作出任何决议。 沈阳机床股份有限公司 董事会议事规则 1 第六条 董事会拟决议事项属于专门 ...

沈阳机床股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范沈阳机床股份有限公司（以下简称"公 司"）的组织和行为，保护公司、股东、职工和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国企业国有资产法》和其他有关规定，制订 本章程（以下简称"公司章程"或"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司经中国辽宁省沈阳市经济体制改革委员会以沈体 改发〔1992〕31 号文批准，于 1993 年 5 月 20 日以定向募集 方式设立；并于 1993 年 5 月 20 日在辽宁省沈阳市工商行政 管理局注册登记，取得企业法人营业执照，（营业执照号码 为 210131000004037 ） ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91210106243406830Q。 第三条 公司于 1996 年 6 月 27 日经中国证券监督管理 委员会批准（批准文件：证监发审字〔1996〕11 号和证监发 字〔1996〕112 号），首次向社会公众发行人民币普通股 5400 万股，并于 1996 年 7 月 ...

公司治理 - 公司于2025年9月12日召开第十届第二十八次董事会会议 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中 工业（机床主业）占比99.3% 工业（机床配套）占比0.7% [1] - 截至发稿时公司市值为169亿元 [1]

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-62 沈阳机床股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第十届董事会第二十八次会议及第十届监 事会第二十一次会议，分别审议并通过了《关于修订<公司 章程>的议案》和《关于废止<监事会议事规则>的议案》。 具体情况如下： 一、整体修订情况 （一）为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构， 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 法律法规、行政法规的规定，对《公司章程》进行全面修订。 将《公司章程》中"股东大会"统一调整为"股东会"，按 要求增加控股股东、独立董事、董事会专门委员会等章节及 完善其他相关内容；公司将不再设置监事会和监事，删除原 《公司章程》第六章监事会整个章节。此外，结合本次《公 司章程》修订，同步修订其附件《股东大会议事规则》（修 订后更名为《股东会议事规则》）《董事会议事规则》及《董 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-59 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年半年度报告》 及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司拟举办 2025 年半年度业绩网上 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 沈阳机床股份有限公司 关于举办 2025 年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 投资者可于2025年9月19日（星期五）16:00-17:00通过 网址https://eseb.cn/1rqaUxvdYDS即可进入参与互动交流。 投资者可于2025年9月19日前进行会前提问，公司将通过本 次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 2025年9月12日 1.会议时间：2025年9月19日（星期五）16:00-17:00 2.召开方式：网络互动方式 3. 投 资 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-63 沈阳机床股份有限公司 关于召开2025年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。公司于2025年9月12日召开第 十届董事会第二十八次会议，审议通过《关于召开2025年 第三次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的要求。 （1）现场会议召开时间2025年9月30日（星期二）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2025 年 9 月 30 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2025年9月30日9:15至2025年9月 30日15:00期间的任意时间。 5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。公司股东 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-61 沈阳机床股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于2025年9月5日以电子邮件方 式发出。 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 经审核，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025 年修订） 等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 拟不再设置监事会，由董事会审计与风险委员会行使《公司 法》规定的监事会职权。同时，公司《监事会议事规则》相 1 应废止。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产 生不利影响。 2.本次监事会于2025年9月12日以现场方式结合视频方 式召开。 3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中监 事桑会庆现场参会；监事由海燕、吴祥文、鲁忠、张永以视 频形式参会。 4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。 本次监事会的召开符合《中 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-60 1.本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件 方式发出。 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.本次董事会于 2025 年 9 月 12 日以现场结合视频方式 召开。 3.本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。董事徐 永明现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、 独立董事袁知柱视频参会。 4.本次董事会由董事徐永明先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露的公司章程修订稿全文。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 4.审议通过《关于修订<董事会审计与风险委员会工作 规则>的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 2.审 ...