发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之标的资产交割情况的法律意见书 2025 年 6 月 上海市方达律师事务所 上海市方达律师事务所 法律意见书 关于沈阳机床股份有限公司 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 上海市方达律师事务所 关于沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之标的资产交割情况的法律意见书 致：沈阳机床股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所。本所受沈阳机床股份有限公司（以下简称"沈阳机床"或 "上市公司"）的委托，担任沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易（以下简称"本次重组"或"本次交易"）项目的专项法律顾问。 本所分别于 2024 年 7 月 22 日、2024 年 8 月 8 日、2024 年 10 月 21 日、2025 年 1 月 12 日、2025 年 3 月 19 日就沈阳机床本次交易所涉及的相关法律事宜出具 了《上海市方达律师事务所关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易的法律意见书》（以下简称"《法律 ...

签署日期：二〇二五年六月 沈阳机床股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：沈阳机床股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：沈阳机床 股票代码：000410 信息披露义务人：中国通用技术（集团）控股有限责任公司 住所及通讯地址：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 34-43 层 信息披露义务人之一致行动人一：通用技术集团机床有限公司 住所及通讯地址：天津市和平区五大道街道睦南道 108 号 信息披露义务人之一致行动人二：通用技术集团沈阳机床有限责任公司 住所及通讯地址：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1-8 号 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露信 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中捷航空航天等股权并募集配套资金[2] - 2025年4月29日获证监会同意交易注册申请批复[3] - 截至公告日，相关股权已完成交割过户[4] 后续事项 - 公司需发行股份支付对价、募集资金等并办手续[4] - 需申请办理注册资本变更及章程修订登记[4] - 交易各方继续履行相关决议、协议和承诺[4] - 公司将审计标的资产过渡期间损益并处理[4] - 公司需继续履行信息披露义务[4] 评估 - 独立财务顾问和法律顾问认为后续实施无实质法律障碍[5][6]

中信证券股份有限公司 关于 沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易标的资产过户情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年六月 1 声 明 本部分所述词语或简称与本核查意见"释义"所述词语或简称具有相同含义。 本独立财务顾问接受沈阳机床的委托，担任沈阳机床发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，就该事项向沈阳机床全体股东提供独立 意见。 本独立财务顾问核查意见是依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》等法律、法规、文件的有关规定和要求，按照行业公认的 业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组 报告书等的审慎核查后出具的，以供中国证监会、深圳证券交易所及有关各方参 考。 本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方提供。提供方对所 提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带 法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于中国通用技术（集团）控股有限责任公司及其 一致行动人免于发出要约事项的 法律意见书 二〇二五年六月 关于中国通用技术（集团）控股有限责任公司及其一致行 动人免于发出要约事项的 法律意见书 致：中国通用技术（集团）控股有限责任公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中国通用技术（集团）控 股有限责任公司（以下简称"通用技术集团"或"收购人"）委托，兹就沈阳机 床股份有限公司（以下简称"沈阳机床"或"上市公司"）发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）中，通用技术集团一致行动 人通用技术集团机 ...

工业母机行业现状与发展 - 新能源汽车快速发展带动工业母机需求增长 多家汽车厂商追加订单或复购产品 [1] - 工业母机是新型工业化重要基石 高端产品生产能力直接影响国家高端装备制造水平 [1] - 2025年一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 装备制造业增加值同比增长10.9% 高技术制造业增加值同比增长9.7% [2] - 中国机床工具商品2025年1-3月进口额23.7亿元同比下降5.6% 出口额53.2亿元同比增长5.9% [3] 技术研发与市场表现 - 五轴联动加工中心等高端产品国内市场占有率从近乎零提升至30% 关键功能部件自主配套能力稳步提升 [3] - 航空航天等四大领域产品满足率达90.9% [3] - 工业母机研发周期长 国际通常需10年以上 部分需20年 产品质量提升依赖持续迭代 [3] - 国产大型高端数控机床在精度保持性与稳定性上仍需优化 精度等级需高于被加工零件1-2个数量级 [3][5] 企业动态与产能建设 - 沈阳机床等企业通过数字化智能化改造提升生产效率 重点研发高技术制造业零部件加工设备 [3] - 沈阳机床2021-2027年计划总投资超10亿元推进制造能力建设和数字化转型升级 采用"三步走"战略和"五化"原则 [4] - 技术改造一期项目建成投产 5条数字化柔性生产线实现全流程7×24小时生产 [4] - 高精度龙门加工中心产品达到国内领先国际先进水平 在模具行业表现突出 [5] 技术升级方向 - 机床加工精度正从微米级向亚微米级、纳米级跨越式升级 [5] - 五轴联动、直驱伺服等技术突破显著增强复杂结构零件加工能力 [5] - 人工智能、工业互联网与大数据技术深度应用推动产业升级 [5] - 行业持续向高端化、智能化方向发展 特种加工工艺体系加速完善 [5]

沈阳机床股份有限公司董事会 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会《关于同意沈阳机床股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 〔2025〕948 号）及相关要求，公司拟于近期发行股份募集 配套资金，目前相关工作正在有序推进。 为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益, 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》等规范性文件及公司《募集资金使用管 理办法》的相关规定，公司及下属子公司拟在符合规定的金 融机构开立募集资金专用账户，对本次发行的募集资金实行 专户专储管理，并将按照规定与保荐人、存放募集资金的商 业银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情 况进行监管。董事会授权公司管理层及其授权的指定人员办 理上述募集资金专用账户的设立及募集资金监管协议签署 等具体事宜。 特此公告。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-40 沈阳机床股份有限公司 关于公司设立募集资金专用账户及相关授权的公告 2025年6月3日 1 ...

业绩总结 - 2023年度银丰铸造营业收入46254.07万元，2024年1 - 12月为37124.84万元[7] - 2023年度银丰铸造净利润 - 6293.83万元，2024年1 - 12月为 - 5549.82万元[7] 其他新策略 - 公司拟向全资子公司银丰铸造增资25000万元[2] - 增资方式为现金出资，资金来源为自有资金[6] - 本次增资完成后银丰铸造仍为公司全资子公司[8]

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-38 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2025 年 5 月 28 日以电子邮件 方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 6 月 3 日以现场结合视频方式 召开。 3.本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。其中董 事徐永明现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王 英明、独立董事袁知柱视频参会。 4.本次董事会由董事徐永明先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《关于对全资子公司增资的的议案》 具体内容详见同日发布的 2025-39 公告。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司设立募集资金专用账户及相关授 权的议案》 具体内容详见同日发布的 2025-40 公告。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 沈阳机床股份 ...

增资计划 - 公司拟以自有资金向全资子公司沈阳机床银丰铸造有限公司增资2.5亿元 [1] - 增资目的为增强子公司可持续发展能力并实现高质量发展 [1] - 本次增资不构成关联交易且无需提交股东大会 [1] 子公司业务与财务表现 - 银丰铸造主营业务为黑色金属铸造和机床制造 [1] - 2023年度子公司营业收入为4.63亿元 [1] - 2023年度子公司净利润为-6293.83万元 [1] 交易影响 - 增资完成后银丰铸造仍为公司全资子公司 [1] - 本次增资对公司本年度财务状况和经营成果无不利影响 [1]