股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-76 2.本次监事会于2024年12月25日以现场结合视频方式 召开。。 3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中监 事鲁忠、张永、桑会庆现场参会；监事由海燕、吴祥文以视 频形式参会。 沈阳机床股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于2024年12月20日以电子邮件 方式发出。 公司监事会认为，本次关联交易根据公司经营实际需要 发生，有利于拓宽公司销售渠道，不会对公司的财务状况、 经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。交易金 额公允，对上市公司的独立性不产生影响，不会形成公司对 关联方的依赖。 1 本议案为关联交易事项，关联监事由海燕、吴祥文回避 表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 沈阳机床股份有限公司监事会 2024 年 12 月 25 日 2 4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法 ...

2.本次董事会于2024年12月25日以现场结合视频方式 召开。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-74 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2024年12月19日以电子邮件 方式发出。 沈阳机床股份有限公司董事会 具体内容详见同日发布的 2024-75 公告。本议案涉及关 联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.审议《关于公司 2025 年度董事会工作计划的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 3.审议《关于公司董事会专门委员会 2024 年度工作总 结及 2025 年度召开计划的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董 事张旭、董事付月朋、独立董事哈刚、独立董事王英明、独 立董事袁知柱视频参会，董事长安丰收、董事徐永明现场参 会。 4.本次董事会 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-75 沈阳机床股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司预计向中国环球租赁有限公司（以下简称"环球租 赁"）销售 40 台立式钻攻中心 DTC500，合同总金额 690 万 元（含税），预计新增 2024 年日常关联交易额度 690 万元。 单位：万元 | 关联人 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国环球租赁有限 | 8,014,049.10 | 2,094,660.12 | 1,369,527.61 | 221,457.33 | | 公司 | | | | | 1.董事会审议情况：公司第十届董事会第十七次会议于 2024 年 12 月 25 日召开，会议审议并通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易额度的议案》。 2.回避表决的董事姓名：表决时关联董事安丰收先生、 张旭先生、付月朋先生进行了 ...

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2024-73 沈阳机床股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会未出现否决议案。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间：现场会议召开时间为：2024 年 12 月 18 日 （星期三）下午 14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15 至 2024 年 12 月 18 日 15:00 期间的任意时间。 二、提案审议和表决情况 （一）本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。 （二）会议审议议案情况 2.召开地点：公司主楼 B 座 822 会议室 3.召开方式：现场投票及网络投票 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长安丰收 6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定 （二 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳机床股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 金同沈券字（2024）第 1218 号 中国·沈阳市沈河区友好街 10 号 新地中心 1 号楼 61 层 电话：86-24-23342988 传真：86-24-23341677 金诚同达律师事务所 沈机股份 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳机床股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 金同沈券字（2024）第 1218 号 致：沈阳机床股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受沈阳机床股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所冯宁、黄潇然两位律师（以下简称"本 所律师"）出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络投票实施 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-70 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2024年12月11日以电子邮件 方式发出。 2.本次董事会于2024年12月16日以现场结合视频方式 召开。 3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董 事张旭、董事付月朋、独立董事哈刚、独立董事王英明、独 立董事袁知柱视频参会，董事长安丰收、董事徐永明现场参 会。 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议《关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资 本经营预算资金暨关联交易的议案》 具体内容详见同日发布的 2024-71 公告。本议案涉及关 联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 2024年12月16日 2.审议《关于经理层 2024 年度经营业绩评价优化方案 ...

公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公 司以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司的 关联交易,借款利率不高于国内主要全国性商业银行向公司 提供的同期同类贷款利率，定价公允。可增强公司的整体 业务能力和综合竞争力，促进公司长远发展。本次关联交 易不存在大股东占用公司资金的情形，不会对公司独立性 以及当期经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及中小 股东利益的情形，不影响公司独立性。我们同意关于接受 控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关 联交易事项。 独立董事：哈刚 王英明 袁知柱 沈阳机床股份有限公司 2024 年 12 月 16 日 独立董事专门会议第八次会议决议 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 的要求和《公司章程》的有关规定，公司全体独立董事于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式召开关于公司第十届董事会 第八次独立董事专门会议，对拟提交公司第十届董事会第 十六次会议审议的议案进行了审核，审核情况如下： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金 暨关联交易的议案》 沈阳机床股份有限公司第十 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-72 沈阳机床股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于2024年12月11日以电子邮件 方式发出。 2.本次监事会于2024年12月16日以现场结合视频方式 召开。 3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中监 事鲁忠、张永、桑会庆现场参会；监事由海燕、吴祥文以视 频形式参会。 4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过如下议案 公司监事会经审核后认为，本次关联交易符合国家有关 规定，贷款利率定价公允，不存在大股东占用公司资金的情 形，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，未 损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案为关联交易事项，关联监事由海燕、吴祥文回避 特此公告。 1 沈阳机床股份有限公司监事会 20 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-65 沈阳机床股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"）。 2、原聘任会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）。 3、拟变更会计师事务所原因：鉴于原聘任的中审众环已连续 2 年为公司提供审 计服务，审计服务合同已到期，综合考虑公司业务发展和审计工作需要，公司 拟变更会计师事务所，聘请致同所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机 构，聘期一年。 4、公司董事会审计与风险委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项不存 在异议。 5、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1. 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 2 ...

沈阳机床股份有限公司第十届董事会 同意将该议案提交董事会及股东大会审议。 独立董事: 哈刚 王英明 袁知柱 沈阳机床股份有限公司 2024 年 11 月 29 日 独立董事专门会议第七次会议决议 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》 的要求和《公司章程》的有关规定，公司全体独立董事于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开关于公司第十届董事会 第七次独立董事专门会议，对拟提交公司第十届董事会第 十五次会议审议的部分议案进行了审核，审核情况如下： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关 于控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》 本次公司控股股东通用技术集团延期履行避免同业竞 争承诺事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号 ——上市公司及其相关方承诺》等法律法规和规范性文件 的规定，符合公司目前的实际情况，不存在损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致 同意公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行，并同意提 交公司股东大会审议。 二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关 于公司与通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司房屋租赁 的日常关联交易议案》 ...