资金使用 - 2025年10月9日董事会通过用不超16.86亿闲置募资现金管理议案[2] - 资金购安全、流动好、保本投资品，可滚动使用，期限12个月[2] 账户管理 - 新开立4个闲置募资现金管理专用结算账户[2][3] - 账户专用于闲置募资现金管理结算[3] 授权安排 - 董事会授权管理层及工作人员办理相关事宜并签署文件[2]

董事会决议核心内容 - 公司第十届董事会第三十次会议于2025年10月9日以现场结合视频方式召开，应出席董事5人，实际全部出席 [3] - 会议审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票 [5][6] - 董事会授权公司管理层在额度不超过人民币16.86亿元、自董事会通过之日起12个月内有效的前提下，办理相关现金管理事宜 [8][11][12][14] 募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票募集资金总额为人民币1,699,999,999.54元，扣除各项费用后募集资金净额为人民币1,689,681,150.61元 [9] - 本次发行每股面值人民币1元，发行价格为人民币5.86元，共计发行290,102,389股 [9] - 募集资金已全部到位，并由中审众环会计师事务所出具验资报告，公司已设立募集资金专户并签订三方监管协议 [9] 现金管理具体安排 - 现金管理目的是提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报 [10][17] - 投资产品品种限于安全性高、流动性好、有保本约定的产品，包括结构性存款、协议存款、定期存款、大额存单、收益凭证等 [8][12] - 现金管理所得收益归公司所有，资金可在最高不超过人民币16.86亿元的额度内滚动使用 [8][11][15] 内部审议程序与专项意见 - 该议案在提交董事会前已获公司独立董事专门会议、审计与风险委员会审议通过 [5][20] - 审计与风险委员会、独立董事专门会议及独立财务顾问均认为该事项符合相关规定，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益 [21][22][23]

资金管理决策 - 公司决定使用不超过16.86亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 此举旨在提高资金使用效率并为公司和股东创造更多价值 [1] - 资金使用期限为12个月内有效且在此额度内可滚动使用 [1] 投资产品选择 - 闲置募集资金将用于购买安全性高、流动性好的投资产品 [1] - 该现金管理安排不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用 [1] - 该决策旨在确保募投项目正常进行的同时优化资金效益 [1]

融资情况 - 公司向特定对象发行290,102,389股普通股，每股5.86元，募资1,699,999,999.54元，净额1,689,681,150.61元[1] 现金管理 - 公司计划用不超16.86亿元现金管理，期限不超12个月，可循环使用[5] - 2025年10月9日相关会议通过闲置资金现金管理议案[13] - 公司将买安全、流动好、有保本约定产品进行现金管理[6]

资金募集 - 2025年4月29日获批发行股份购买资产并募资，发行290,102,389股，每股5.86元，总额1,699,999,999.54元[2] - 扣除费用后，募集资金净额为1,689,681,150.61元[3] 现金管理 - 2025年10月9日董事会通过用不超16.86亿元闲置募资现金管理，期限12个月，额度内可滚动使用[1][9] - 投资安全性高、流动性好、有保本约定产品，如结构性存款[1][4] - 审计法律部定期检查，独立董事可监督，相关方均同意现金管理[8][11][12]

沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-70 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》 本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会 议、审计与风险委员会审议通过并同意将该议案提交董事会 审议。具体内容详见公司同日披露的公告。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件 方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 10 月 9 日以现场结合视频方式 召开。 3.本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。董事徐 永明现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、 独立董事袁知柱视频参会。 4.本次董事会由董事徐永明先生主持。 沈阳机床股份有限公司董事会 2025 年 10 月 9 日 ...

2025年度第三次临时股东大会情况 - 会议于2025年9月30日以现场结合网络投票方式召开，共有428名股东参与投票，代表股份1,058,058,245股，占公司有表决权股份总数的44.8525% [1][2] - 现场投票股东2人，代表股份1,006,231,792股，占比42.6555%；网络投票股东426人，代表股份51,826,453股，占比2.1970% [2] - 会议所有议案均获通过，未出现否决议案 [1] 股东大会提案审议与表决结果 - **议案一：关于调整向财务公司等关联方申请综合授信额度及融资业务额度暨关联交易的议案** - 总表决同意股数51,044,782股，占比98.4918% [4] - 中小股东表决同意股数51,044,782股，占比98.4918% [5][6] - **议案二：关于调整授权经理层办理2025年度授信额度内融资业务的议案** - 总表决同意股数1,057,142,525股，占比99.9135% [6] - 中小股东表决同意股数50,910,733股，占比98.2331% [7] - **议案三：关于调整2025年度预计日常关联交易的议案** - 总表决同意股数51,058,933股，占比98.5191% [8] - 中小股东表决同意股数51,058,933股，占比98.5191% [9] - **议案四：关于修订《公司章程》的议案** - 总表决同意股数1,049,743,325股，占比99.2141% [9] - 中小股东表决同意股数43,511,533股，占比83.9562% [10] - **议案五：关于修订《股东会议事规则》的议案** - 总表决同意股数1,049,740,225股，占比99.2138% [10] - 中小股东表决同意股数43,508,433股，占比83.9502% [11][12] - **议案六：关于修订《董事会议事规则》的议案** - 总表决同意股数1,049,891,425股，占比99.2281% [13] - 中小股东表决同意股数43,659,633股，占比84.2420% [14] - **议案七：关于废止《监事会议事规则》的议案** - 总表决同意股数1,057,286,425股，占比99.9271% [14] - 中小股东表决同意股数51,054,633股，占比98.5108% [15] 第十届董事会第二十九次会议决议 - 会议于2025年9月30日以现场结合视频方式召开，5名董事全部出席 [19] - **议案一：关于补选审计与风险委员会委员的议案** - 根据新修订的工作规则，委员会成员由3人增加至5人 [22] - 补选张旭、哈刚为委员，表决结果为5票同意 [22][23] - **议案二：关于2025年度公司与关联方土地、房屋租赁的关联交易的议案** - 关联董事张旭回避表决，非关联董事4票同意通过 [24][25][26] - **议案三：关于制定《信息披露暂缓、豁免披露管理办法》的议案** - 表决结果为5票同意 [27][28] 2025年度土地、房屋租赁关联交易详情 - **交易背景**：公司因完成重大资产重组，自2025年初起，三家标的公司（沈阳中捷航空航天机床、沈阳中捷友谊厂、天锻公司）不再作为关联方 [32] - **公司支付租金**： - 向通用技术集团沈阳机床有限责任公司租赁房屋、场地及车位，2025年需支付约2,203.46万元（含税） [32] - 下属子公司天锻公司向通用技术集团机床工程研究院(天津)有限公司租赁办公楼，需支付约130.87万元（含税） [32] - **公司收取租金**：将细河园区生产基地部分房屋出租给通用技术集团沈阳机床有限责任公司，2025年收取约140.14万元（含税） [32] - **关联关系**：交易对方均为公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司的下属公司 [33][36][37] - **定价依据**：交易价格比照市场同类交易价格进行定价 [39] - **累计交易金额**：截至2025年8月末，公司与通用技术集团沈阳机床有限责任公司发生关联采购18,608.83万元，关联销售58,153.00万元 [41]

沈阳机床股份有限公司 信息披露暂缓、豁免披露管理办法 第一章 总则 第一条 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）为规 范信息披露暂缓与豁免行为，依法依规履行信息披露义务，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）《沈阳机床股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定，制定本办法。 第二条 公司按照《股票上市规则》及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂 缓、豁免业务的，适用本办法。 第三条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂 缓、豁免情形的应披露信息，并接受深交所对有关信息暂缓、豁 免披露事项的事后监管。 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业 秘密或者保密商务信息，符合下列情形之一，且尚未公开或者泄 露的，可以暂缓或豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信 1 息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他 人利益的； （三）披 ...

重大重组 - 公司完成重大资产重组，购买三家标的公司股权，2025年初不再为关联方[2] 关联交易金额 - 2025年公司向通用技术集团沈阳机床租赁金额约2203.46万元，出租收入约140.14万元[2][9] - 2025年天锻公司向通用技术集团机床工程研究院(天津)租赁金额约130.87万元[2][9] - 截至2025年8月末，公司与通用技术集团沈阳机床关联采购18608.83万元，关联销售58153.00万元[11] 关联方财务数据 - 2024年通用技术集团沈阳机床总资产637958.57万元，净资产264535.62万元，营收184357.85万元，净利润42610.51万元[8] - 2024年通用技术集团机床工程研究院(天津)总资产37913.48万元，净资产34284.41万元，营收1188.15万元，净利润 - 5715.39万元[8] 关联交易审议 - 公司第十届董事会第二十九次会议于2025年9月30日审议通过关联交易议案[3] - 公司第十届董事会独立董事第十四次专门会议以3票同意通过关联交易议案[13]

法 律 意 见 书 金证法意[2025]字 0930 第 001 号 中国﹒沈阳市沈河区友好街 10 号 新地中心 1 号楼 61 层 电话：86-24-23342988 传真：86-24-23341677 沈机股份 2025 年度第三次临时股东大会法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳机床股份有限公司 2025 年度第三次临时股东大会的 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳机床股份有限公司 2025 年度第三次临时股东大会的法律意见书 金证法意[2025]字 0930 第 001 号 致：沈阳机床股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受沈阳机床股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所赵程涛律师、冯宁律师（以下简称"本 所律师"）出席贵公司 2025 年度第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 并对会议的相关事项出具法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施 ...