中信证券股份有限公司 关于沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年三月 沈阳机床发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行 本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； （三）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投 资者根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务 顾问不承担任何责任； （四）本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在独立财务 顾问报告中列载的信息，以作为本独立财务顾问报告的补充和修改，或者对本独 立财务顾问报告作任何解释或说明。未经独立财务顾问书面同意，任何人不得在 任何时间、为任何目的、以任何形式复制 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于沈阳机床股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第 二轮审核问询函》相关问题之核查意见（修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年三月 深圳证券交易所： 受沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"沈阳机床"） 委托，中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"中信证券"）担 任沈阳机床本次发行股份股买资产并募集配套资金的独立财务顾问。根据贵所于 2025 年 1 月 13 日下发的《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕130001 号，以下简称"问 询函"）的相关要求，中信证券对问询函提出的问题进行了认真分析和核查，现 就问询函相关内容作如下回复，请予审核。 如无特殊说明，本回复报告中出现的简称均与《沈阳机床股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中的释义 内容相同，本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与各加数直接相 加之和在尾数上可能略有差异，上述差异是由于计算过程中四舍五入造成的。 2-1 | 目 | 录 2 | | --- ...

天津市天锻压力机有限公司 2024年1-10月、2023年度、2022年度 审 计 报 告 天津市天锻压力机有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了天津市天锻压力机有限公司（以下简称"天锻公司"）财务报表，包括 2024 年 10 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年 1-10 月、2023 年度、2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注。 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 8 | | 利润表 | 10 | | 现金流量表 | 11 | | 股东权益变动表 | 12 | | 财务报表附注 | 15 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字(2025)0201122 号 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 天锻公司 2024 年 10 月 31 日、2023 年 12 ...

沈阳机床股份有限公司 备考审阅报告 2023年度及2024年1-10月 . 我们提醒备考财务报表使用者关注备考财务报表附注三所述的编制基础。本报告仅供沈 阳机床履行重大资产重组相关程序之目的使用,不得用于其他任何目的。本段内容不影响己 发表的审阅意见。 第 1 页 (此页无正文,为众环阅字(2025) 0200004 号审阅报告之签字盖章页) | | | | í | 备考审阅报告 | | | --- | --- | --- | | 1 1 | 已审备考财务报表 | | | 1、 | 备考合并资产负债表… | | | 2、 | 备老合并利润表 … | 3 | | 3、 | 名老财经报关心之 | 4 | 备考审阅报告 众环阅字(2025)0200004 号 沈阳机床股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的沈阳机床股份有限公司(以下简称"沈阳机床")按照备考财务报表附 注三所述编制基础编制的备考财务报表,包括 2024年10月 31 日、2023年12月 31 日的备 考合并资产负债表,2024年1-10 月、2023年度的备考合并利润表以及备考财务报表附注。 上述备考财务报表的编制是沈阳机床管理层的责任,我们的责 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-11 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1. 《关于调整公司组织架构的议案》 调整后组织架构图详见附件。 1.本次董事会会议通知于2025年3月7日以电子邮件方 式发出。 2.本次董事会于2025年3月13日以现场结合视频方式召 开。 3.本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。 4.本次董事会由董事徐永明先生主持。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 2025年3月13日 附 件 调整后组织架构图 ...

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2025-10 沈阳机床股份有限公司 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事徐永明 6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定 二〇二五年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会未出现否决议案。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间：现场会议召开时间为：2025 年 2 月 25 日 （星期二）下午 14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2025年2月25日9:15—9:25,9:30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 2 月 25 日 9:15 至 2025 年 2 月 25 日 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：公司主楼 B 座 822 会议室 3.召开方式：现场投票及网络投票 （二）会议出席情况 沈阳机床股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 67 ...

金同沈券字（2025）第 0225 号 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳机床股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 中国·沈阳市沈河区友好街 10 号 新地中心 1 号楼 61 层 电话：86-24-23342988 传真：86-24-23341677 金诚同达律师事务所 沈机股份 2025 年度第一次临时股东大会法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳机床股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会的法律意见书 金同沈券字（2025）第 0225 号 致：沈阳机床股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受沈阳机床股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所石楠、黄潇然两位律师（以下简称"本 所律师"）出席并见证贵公司 2025 年度第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-07 沈阳机床股份有限公司关于收到 一、中止审核原因 公司本次交易申请文件中审计报告财务数据基准日为 2024 年 4 月 30 日，相关财务资料的有效期截止日为 2025 年 1 月 31 日。由于本次交易申请文件中记载的财务资料已过有 效期限，需要补充提交，深交所按照《深圳证券交易所上市 公司重大资产重组审核规则》的相关规定对公司本次交易中 止审核。 二、中止审核对公司本次交易的影响 本次中止审核对公司本次重组不构成实质性影响。公司 将继续推进本次重组事项，全力协调各中介机构落实财务数 据更新及加期审计等相关工作，尽快完成后，及时向深交所 提交更新后的相关材料并申请恢复审核。 并募集配套资金暨关联交易通知的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股 份购买通用沈机集团持有的中捷厂 100%股权、航空航天 100% 股权和通用机床持有的天津天锻 78.45%股权并同步募集配 套资金。 公司于 2025 年 1 月 31 日收到深圳证券交易所（ ...