公司资本 - 2019年12月注册资本由10亿元增至22.96亿元[1] - 2022年2月注册资本由22.96亿元增至53亿元[1] 业务部门 - 公司设有十个部门，金融服务部、金融市场部、国际业务部为业务部门[5] 业务原则与制度 - 信贷业务遵循先评级、后授信、再用信原则，按“审贷分离”开展授信业务[7] - 结算业务制定系列管理制度，建立集团统一电子结算平台[7] - 投资业务制定相关制度和风险管理政策，按监管范围及品种开展业务[8] - 外汇业务针对不同业务制定管理制度，审批环节齐全，遵守外管局核定头寸[8] 信息系统 - 信息系统在制度、风险控制、外包管理方面有明确规定和措施[10] - 集团司库系统通过公安部三级备案认证，引入人脸识别实名认证技术[10] - 数据中心机房通过国家最新、最高标准的数据中心A级认证[10] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，总资产513.58亿元，负债453.87亿元，净资产59.71亿元[13] - 2024年累计实现营业收入10.69亿元，净利润2.18亿元[13] - 2024年12月末吸收存款（含应付利息）453.00亿元[13] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为15.07%，监管标准≥10.5%[14] - 截至2024年12月31日，流动性比例为63.99%，监管标准≥25%[14] - 截至2024年12月31日，贷款比例为65.37%，监管标准≤80%[14] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额/资本净额为0.00%，监管标准≤100%[14] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额/资产总额为4.53%，监管标准≤15%[14] - 截至2024年12月31日，投资总额/资本净额为54.25%，监管标准≤70%[14] - 截至2024年12月31日，固定资产净额/资本净额为0.21%，监管标准≤20%[14]

会计政策变更 - 公司按《企业会计准则解释第18号》调整原会计政策[3] - 变更已通过第十届董事会第二十三次会议审议[4] - 保证类质量保证费用计提科目调整并追溯报表[5] - 变更对当期财务状况等无重大影响[5] - 变更符合规定，不损害公司及股东利益[5]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[3] - 评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[4] 治理结构与机构设置 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构[5] - 董事会设立战略与投资等多个专门委员会[5] - 公司设立审计和法律部作为内部审计机构[7] 制度建设 - 公司制定科技项目管理制度规范研究与开发管理[10] - 公司制定资金管理制度并启用统一资金管理平台[10] - 公司制定资产管理制度，对各项资产进行减值测试并合理计提减值损失[12] - 公司制定销售管理制度，对销售业务各流程分工进行规范[12] - 公司制定全面预算管理制度，实现资金预算全链条管理[13] - 公司制定募集资金使用管理制度，报告期内募集资金使用无违规情况[14] - 公司建立信息沟通与交流机制和信息披露管理制度[14] 缺陷影响标准 - 财务报告内部控制重大缺陷影响大于或等于2024年12月31日合并财务报表营业收入1%[16] - 非财务报告内部控制重大缺陷影响大于或等于2024年12月31日合并财务报表营业收入1%[17] 总体结论 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[18][20]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，对 2024年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"）在本年度的履职情况进行了评估，公司 董事会审计与风险委员会对致同所履职履行了监督职责，具 体情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 沈阳机床股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 暨审计与风险委员会履行监督职责情况的报告 公司于2024年11月29日召开审计与风险委员会2024年 第六次会议及第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于拟变更会计师事务所的议案》，后该议案于2024年12月18 日经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公 司2024年年报工作安排，致 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-33 沈阳机床股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会。 2.召集人：公司董事会。公司于 2025 年 4 月 22 日召 开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的要求。 4.召开时间： （1）现场会议召开时间 2025 年 5 月 28 日（星期三） 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15 至 2025 年 5 月 28 日 15:00 期间的任意时间。 5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与 ...

会议情况 - 监事会会议于2025年4月22日召开，5名监事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告[3][4][6][7][8] 利润情况 - 截至2024年底，合并与母公司未分配利润分别为 -66.69亿、 -50.12亿，不分配利润[4]

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-24 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2025年4月11日以电子邮件方 式发出。 具体内容详见同日披露的《2024 年度董事会工作报告》， 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.《2024 年度总经理工作报告》 1 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.本次董事会于2025年4月22日以现场结合视频方式召 开。 3.本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。其中独 立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱现场参会， 董事徐永明、董事张旭视频参会。 4.本次董事会由董事徐永明先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.《2024 年度董事会工作报告》 3.《2024 年度报告及摘要》 具体内容详见同日发布的 2025-26 公告，本议案 ...

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过 《2024年度利润分配预案》 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表的未分配 利润分别为-66.69 亿元、-50.12 亿元。根据《上市公司监 管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规 定，确认公司 2024 年度可供分配利润为-66.69 亿元。鉴于 报告期末合并报表的累计未分配利润为负，公司 2024 年度 不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 经审核，公司2024年度利润分配预案符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交董事会及股 东大会审议。 沈阳机床股份有限公司第十届董事会 第十一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》的要求和《公司章程》的有关规定，公司全体独立董 事于 2025 年 4 月 22 日以现场方式召开关于公司第十届董 事会第十一次独立董事专门会议，对拟提交公司第十届董 事会第二十三次会议审议的《2024 年度利润分配预案》 《2025 年度预计日常关联交易议案》《关于向财务公司等关 联方申请综合 ...

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2025-27 沈阳机床股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 根据《公司法》《公司章程》相关规定，本次利润分配 预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表的未分配 利润分别为-66.69 亿元、-50.12 亿元。 根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等法律法规、规章制度的相关规定，截至 2024 年 12 月 31 日，确认公司 2024 年度可供分配利润为-66.69 亿元。鉴于 报告期末合并报表的累计未分配利润为负，未达到相关法律 法规和《公司章程》规定的利润分配条件，公司董事会拟订 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度拟不派发现金红 ...