股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-82 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3.本次董事会应出席董事 6 人，实际出席 6 人。董事徐永明、 职工董事张际飞现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、独立董事 王英明、独立董事袁知柱视频参会。 4.本次董事会由董事徐永明先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、审 计与风险委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议。具体 1 内容详见同日发布的公告。 1.本次董事会会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件方式 发出。 2.本次董事会于 2025 年 12 月 9 日以现场结合视频方式召开。 3.审议通过《关于放弃南京二机齿轮机床有限公司收购机会 的议案》 本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议 通过、战略与投资委 ...

公司资本运作 - 沈阳机床计划向其全资子公司沈阳中捷航空航天机床有限公司增资人民币10,000万元 [2] - 增资资金来源于公司自有资金 [2] - 此次增资不构成关联交易或重大资产重组，属于公司董事会权限范围内 [2] 增资目的与战略意义 - 增资旨在支持子公司技术研发与长远发展，补充其现金流 [2] - 增资将保障子公司技术研发类项目的顺利推进，提升其科研实力 [2] - 公司期望通过此次增资为子公司创造更稳健的投资回报和更广阔的增长空间 [2]

格隆汇12月9日丨沈阳机床(000410.SZ)公布，为满足公司全资子公司沈阳机床中捷友谊厂有限公司（简 称"中捷友谊厂"）生产经营需要，中捷友谊厂与通用技术集团沈阳机床有限责任公司（简称"沈机公 司"）拟签订土地房屋租赁协议，协议期三年，从2026年-2028年，预计三年租金共计1,600.26万元。 ...

核心交易 - 沈阳机床全资子公司中捷友谊厂拟与通用技术集团沈阳机床有限责任公司签订土地房屋租赁协议 [1] - 协议期限为三年，从2026年至2028年 [1] - 预计三年租金总额为1,600.26万元人民币 [1] 交易主体与目的 - 承租方为沈阳机床全资子公司沈阳机床中捷友谊厂有限公司 [1] - 出租方为通用技术集团沈阳机床有限责任公司 [1] - 租赁目的为满足中捷友谊厂的生产经营需要 [1]

公司公告核心 - 沈阳机床宣布向其全资子公司沈阳中捷航空航天机床有限公司增资人民币10,000万元 [1] 子公司概况 - 沈阳中捷航空航天机床有限公司成立于2018年5月，注册资本为10,000.00万元 [1] - 该公司是沈阳机床的全资子公司 [1] - 公司主要从事高端数控机床的研发、制造、集成和销售 [1] - 主要产品包括桥式五轴加工中心、龙门五轴加工中心、柔性自动化加工生产线 [1] 公司战略与市场定位 - 子公司定位于高端数控机床市场 [1] - 通过定制化设计、高质量产品和全方位服务逐步实现进口替代并提升行业地位 [1] - 通过持续迭代升级产品性能以满足下游客户变化的需求 [1] 增资目的 - 增资旨在助力航空航天公司的进一步发展，增强其核心竞争力 [1] - 增资资金来源为公司的自有资金 [1]

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，沈机公司为公司控股股东通用技术集 团下属公司，因此本次交易构成关联交易。 公司第十届董事会第三十二次会议于 2025 年 12 月 9 日召开，会议审议并通过了公司 《关于与沈机公司签订土地房屋租赁协议暨关联交易的议案》。表决时关联董事张旭先生、 张际飞先生进行了回避。非关联董事一致通过该关联交易议案。相关议案已经独立董事专 门会议审议通过。 中信证券股份有限公司 关于沈阳机床股份有限公司与 通用技术集团沈阳机床有限责任公司 签订土地房屋租赁协议暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为沈阳机床 股份有限公司（以下简称"沈阳机床"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对沈阳机床全资子公司沈阳机床中捷友谊厂有限 公司（下文简称"中捷友谊厂"）与中 ...

由于南京二机主营业务为齿轮机床的研发、生产与销售，与公司同属金属切削机床行 业，存在潜在同业竞争可能。经公司审慎分析研判，拟放弃本次收购南京二机商业机会。 公司放弃收购南京二机商业机会后，通用技术集团将从整体战略规划出发，实施南京二机 商业机会的收购。通用技术集团根据 2024 年 11 月 22 日出具的《关于避免与沈阳机床股 份有限公司同业竞争的补充承诺函》，及时向公司书面告知商业机会，已履行承诺函中的 义务，不存在违反承诺的情形。 中信证券股份有限公司 关于沈阳机床股份有限公司放弃南京二机齿轮机床有限公司收购 机会的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为沈阳机床 股份有限公司（以下简称"沈阳机床"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对沈阳机床股份有限公司放弃南京二机齿轮机床 有限公司收 ...

公司战略与资本运作 - 沈阳机床拟向子公司沈阳中捷航空航天机床有限公司增资1亿元人民币 [1] - 增资资金来源于公司自有资金 [1] - 增资目的为助力子公司进一步发展并增强其核心竞争力 [1]

沈阳机床公告，公司收到控股股东通用技术集团《关于投资商业机会的通知函》，本次交易标的为南京 二机齿轮机床有限公司68.87%股权。由于南京二机主营业务为齿轮机床的研发、生产与销售，与公司 同属金属切削机床行业，存在潜在同业竞争可能。经公司审慎分析研判，拟放弃本次收购南京二机商业 机会。公司放弃收购南京二机商业机会后，通用技术集团将从整体战略规划出发，实施南京二机商业机 会的收购。 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-84 沈阳机床股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、增资情况概述 （一）本次增资的基本情况 沈阳中捷航空航天机床有限公司（以下简称"航空航 天"）成立于 2018 年 5 月，注册资本 10,000.00 万元，是 公司全资子公司，主要从事高端数控机床的研发、制造、集 成和销售，主要产品为桥式五轴加工中心、龙门五轴加工中 心、柔性自动化加工生产线等。航空航天公司定位于高端数 控机床市场，用定制化设计、高质量产品和全方位服务逐步 实现进口替代并提升行业地位，通过持续迭代升级产品性 能，满足下游客户变化需求。 为助力航空航天公司的进一步发展，增强核心竞争力， 公司拟向航空航天增资 10,000 万元，资金来源为自有资金。 （二）本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》等相关规定，本次增资事项属于公司董事会权限范围内， 无需提交股东会。 1 二、增资 ...