证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 上市地：深圳证券交易所 沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） 摘要（修订稿） | 相关方 | 名称 | | | --- | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 通用技术集团沈阳机床有限责任公司 | | | | 通用技术集团机床有限公司 | | | 募集配套资金交易对方 | 不超过 35 | 名特定投资者 | 独立财务顾问 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺如本 次交易所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法 机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让其 在上市公司拥有权益的股份。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价本次交易时，除报告书及其摘要内容以及与报告书及其摘要 同时披露的相关文件外，还应认真考虑报告书及其摘要披露的各项风险因素。 投资者若对报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其它专业顾问。 沈阳机床发行股份购 ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）拟向通用沈机集团发行股份购 买其持有的中捷厂 100%股权、中捷航空航天 100%股权，拟向通用机床公司发 行股份购买其持有的天津天锻 78.45%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定 对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 9 月 12 日收到深圳证券交易所出具的《关于沈阳机床股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕 130009 号，以下简称"问询函"）。公司于 2025 年 1 月 13 日收到深圳证券交 易所出具的《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请 的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕130001 号，以下简称"问询函"）。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-14 沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 修订说明的公告 | 重组报告书 | 修订说明 | | --- | --- ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 上市地点：深圳证券交易所 沈阳机床股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于沈阳机床股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第 二轮审核问询函》的回复 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年三月 深圳证券交易所： 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到贵所下发的《关于 沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问 询函》（审核函〔2025〕130001 号，以下简称"问询函"）。根据问询函的相 关要求，公司会同本次交易相关方及中介机构对问询函所列问题认真进行了逐项 讨论核实，现就问询函相关内容作如下回复说明，并根据问询函对《沈阳机床股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订 稿）》（以下简称"《重组报告书》（修订稿）"）及其摘要等相关文件进行了 相应的修订和补充披露。 如无特殊说明，本回复报告中出现的简称均与《重组报告书》（修订稿）中 的释义内容相同，本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与各加数 直接相加之和在尾数上可能略有差异，上述差异是由于计算过程中四舍五入造成 的。 1-2 | ...

沈阳机床股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于沈阳机床股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》的回复 独立财务顾问 二〇二五年三月 深圳证券交易所： 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到贵所下发的《关于 沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 （审核函〔2024〕130009 号，以下简称"问询函"）。根据问询函的相关要求， 公司会同本次交易相关方及中介机构对问询函所列问题认真进行了逐项讨论核 实，现就问询函相关内容作如下回复说明，并根据问询函对《沈阳机床股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 （以下简称"《重组报告书》（修订稿）"）及其摘要等相关文件进行了相应的 修订和补充披露。 如无特殊说明，本回复报告中出现的简称均与《重组报告书》（修订稿）中 的释义内容相同，本文涉及数字均按照四舍五入保留两位小数，合计数与各加数 直接相加之和在尾数上可能略有差异，上述差异是由于计算过程中四舍五入造成 的。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 上市地点：深圳证券交易所 （2）交易对方之一通用沈机集团此前完 ...

沈阳机床中捷友谊厂有限公司 2024年1-10月、2023年度、2022年度 模拟审计报告 众环审字(2025) 0201123 号 | | | 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 模拟资产负债表 | 1 | | 模拟利润表 | 3 | | 模拟现金流量表 | 4 | | 模拟所有者权益变动表 | 5 | | 模拟财务报表附注 | 6 | 起始页码 (模 拟) 审计 报 告 众环审字(2025)0201123 号 沈阳机床中捷友谊厂有限公司: 一、审计意见 我们审计了沈阳机床中捷友谊厂有限公司(以下简称"中捷友谊厂")按照(模拟)财 务报表附注二所述编制基础编制的《模拟)财务报表,包括 2024年 10月 31 日、2023年 12 月 31 日的资产负债表, 2022年 12月 31 日的(模拟)资产负债表,2024年 1-10 月利润表, 2023 年度(模拟)、2022年度的(模拟)利润表,2024年 1-10月现金流量表、股东权益 变动表以及相关(模拟)财务报表附注。 我们认为,后附的(模拟)财务报表在所有重大方面按照(模拟)财务报表附注二所述 编制基础的规定编制,公允反映 ...

沈阳中捷航空航天机床有限公司 2024年1-10月、2023年度、2022年度 审计 报 告 众环审字 (2025)0201121号 目 起始页码 审计报告 财务报表 资产负债表 1 利润表 3 现金流量表 4 股东权益变动表 5 财务报表附注 8 FR Tal: 027-8 审计报告 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于航空航天,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对 2024年 1-10 月、2023 年度、2022 年度财 务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为 背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键 审计事项。 第 1 页 共 4 页 在审计中如何应对该事项 关键审计事项 我们主要执行了以下必要的审计程序: 如财务报表附注四、29 收入确认 1了解、评价 ...

二〇二五年三月 深圳证券交易所： 受沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"沈阳机床"） 委托，中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"中信证券"）担 任沈阳机床本次发行股份股买资产并募集配套资金的独立财务顾问。根据贵所于 2024 年 9 月 12 日下发的《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕130009 号，以下简称"问询函"） 的相关要求，中信证券对问询函提出的问题进行了认真分析和核查，现就问询函 相关内容作如下回复，请予审核。 中信证券股份有限公司 关于深圳证券交易所《关于沈阳机床股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》相关问题之核查意见（修订稿） 独立财务顾问 （4）天津天锻除通用机床公司外其余股东为天津百利机械装备集团有限公 司、耀锻瑞泰（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称耀锻合伙） 和金锻祥泰（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称金锻合伙）， 持股比例分别为 21.38%、0.15%和 0.02%；天津天锻的股权转让需取得少数股东 放弃优先购买权的同意文件，耀锻合伙和金 ...

关于沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函的回复 众环专字(2025)0202346号 关于沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函的回复 众环专字(2025)0202346 号 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 9 月 12 日出具的《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金申请的审核问询函》（以下简称"问询函"）已收悉。中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"我们"、"会计师"、"本所"、"中审众环"） 作为沈阳机床 股份有限公司（以下简称"沈阳机床"、"公司"）聘请的重大资产重组审计机构，我们以 对公司相关财务报表执行的审计工作为依据，对问询函中提到的需要会计师说明或发表意见 的问题逐项认真履行了核查程序，并出具本问询回复，请予以审核。 除另有说明外，本问询回复所用释义与《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）（以下简称"《重组报告书》（修订稿）"） 中的释义保持一致。 本问询回复若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。 | 问题 | 3 ...