一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）基本 情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | 上年末合伙人数量 | 241 | 人 | | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | | | | 2,356 | 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 904 | 人 | | | 2023 | 业务收入总额 | | | 34.83 | 亿元 | | | | | 年（经审计）业 务收入 | 审计业务收入 | | | 30.99 | 亿元 | | | ...

业绩总结 - 2024年度营业收入333.52亿元，同比增长4.05%[2] - 2024年度归母净利润5.26亿元，同比增长7.53%[2] - 2024年度扣非归母净利润5.10亿元，同比增长25.74%[2] - 截至2024年末资产总额146.32亿元，同比增长5.20%[2] - 截至2024年末归母净资产46.37亿元，同比增长9.02%[2] 新产品和新技术研发 - 2024年新增创新药品百余个，器械板块引进多个产品线[3] 市场扩张和并购 - 2024年承接医院处方外流，新获取4家院内药房经营权[5] - 2024年竞得拱墅区119亩地块，启动石塘医药产业园建设[5] 其他新策略 - 结合证监会新修订制度规则修订相关制度[12] - 健全完善风险防控体系和机制[12] - 坚持投资者利益优先原则开展现金分红[13] - 建立多元沟通渠道传递公司价值[13] - 以信息披露为抓手保障信息披露质量[13] - 加强与媒体机构对接展示企业经营情况[13] - 坚持创新驱动发展战略挖掘增量业务潜能[13] - 推进“数字英特”建设加快业务数字化升级[13] 未来展望 - 2025年董事会锚定高质量发展方向[13] - 2025年董事会强化股东回报并履行社会责任[13] 其他 - 年度现金分红比例达当年度归母净利润的32.53%[9] - 2024年度在浙江上市公司最佳内控奖30强榜单上位列第4位[10]

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及相关格式指引的规定，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团"或"公 司"）将 2024 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]3159 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 60,000 万 元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金共计 60,000 万元。本次募集资金总额扣 除保荐承销费用 5,188,679.25 元（不含税）后的实收募集资金为 594,811,320.75 元 ...

财务资助计划 - 2025 - 2026年拟为英特海斯、绍兴英特大通分别提供不超2000万、3000万资助[4] - 资助议案已通过董事会，尚需股东大会批准[5] 子公司业绩 - 英特海斯2024年末资产21775万、负债19222万、营收53831万、净利润275万[9] - 绍兴英特大通2024年末资产44236万、负债35455万、营收93048万、净利润1447万[13] 其他情况 - 截至2025年2月28日对外资助余额0万，无逾期[18] - 资助可降成本、风险可控，不损中小股东利益[17]

业绩数据 - 2024年公司营收333.52亿元，同比增长4.05%，利润总额8.03亿元，同比增长0.19%[133,135] - 2024年公司依法纳税6.10亿元（不含个税），近三年合计缴纳税收16.29亿元[128,129] - 2024年公司提供就业岗位3000余个，缴纳社会保险约1.49亿元[128,129] - 2024年公司新增银行授信额度10.3亿元[136] - 2024年公司以总股本522,145,920股为基数，每10股派发现金红利3.045元（含税），共计派发现金红利1.59亿元（含税），现金分红比例为32.53%[140,141] - 控股股东浙药集团2024年营业收入约463亿元，利润总额约13亿元[143] 用户数据 - 平台在线监测物资1939种，采集关键数据52.3万条，接入报送单位405家、省级储备单位48家，物资调拨效率提升80%[126] - 上游客户整体满意度水平为97.5%，较2023年同比提升0.7个百分点；下游客户整体满意度为97.1%[151] - 客户投诉及差错回应率和解决率均为100%[152] 未来展望 - 公司愿景是成为中国领先的医药健康综合服务商[72] - “浙里云药房”即将覆盖浙江全省所有地市，并扩至美团平台[36] 新产品和新技术研发 - 2024年共开展“创新领军”项目14个，涵盖医美业务拓展、放射性药物、骨科CSO业务模式探索等[161] - 2024年英特药业首获放射性药品经营资质[66] - 2024年11月22日，“英特保”商业保险品牌正式上线[168] 市场扩张和并购 - 2024年公司成功并购嵊州市天华大药房股权[60] - 2024年7月成功竞得位于拱墅区杭钢单元总面积119亩的地块，用于投资建设浙江英特石塘医药产业园项目[163] 其他新策略 - 公司构建“一体两翼”协同发展格局[73] - 公司将社会责任融入战略管理，建立工作体系[76] - 2024年公司在2023年议题基础上识别筛选ESG议题清单[87] - 2024年公司将节能减排纳入重点任务，完善体系并设置相关管理组织，修订责任书与考核标准[93] - 2024年公司跟进可再生能源、绿色低碳项目进度，推动水电气设施智能化改造和数字化平台完善[94] 业务覆盖情况 - 国家医保目录药品已达3088种，“浙里云药房”覆盖其可网络销售药品的95%以上[26][34] - 截至2024年底，线上医保购药覆盖95%以上可网络销售医保药品[26] - 截至2024年底，“英特云药房”上线门店163家，实现浙江省11地市全覆盖[26][61][159] - “浙里云药房”于2024年8月21日正式上线，服务已在浙江省11个设区市全部上线[32][37][44] - 公司有零售门店220家，省市级民生药事服务站25家[33] - 公司承担浙江省级医药流通储备总量的60%[50] - 药品事业部省内公立医疗机构、连锁药店和二级以上民营医院覆盖率达100%[52] - 器械事业部100%覆盖国家监管的22大类医疗器械品种[55] - 物流事业部拥有仓储面积25万平方，冷库3万余立方，专业物流人员1000余人，可调配物流车近700辆，冷藏车70辆，终端覆盖3万余个，年吞吐量3600余万件[56] 运营成果 - 2024年公司实现浙二环龙等4家医疗机构药房合作开设[60] - 2024年依托批零商品优势资源，实现3088种医保目录内药品的在线购药寻药功能[159] - 英特云仓三季度正式投入运行，推进医药智仓拣选迈向新台阶[163] - 全年提升采购环节收益493万元[164] - 2024年完成公司信息安全应急预案的修订，并于6月25日顺利开展网络安全演练[165] - 2024年8月英特云药房上线，仓储面积约2000平方，机器人20余台，单日发货量突破4500单[171] - 优化爆品预打包作业模式，实现600单/小时出库效率；改造周转箱300个，货位量增加900个[171] - 完成前置仓整合，节约作业人员约50人，吞吐量突破3600余万件，同比增长14%[173] - 租赁新仓，增加存储面积1.8万平方，库容增加10余万件[173] - 各物流中心高峰期运作效率提升13%[174] - 杭州市内自运时效提升1.2小时，2024年客户满意度得分98.58分，同比提升0.6分[175] - 公司经销品规24000余个，2024年启动销售的创新品种引进率达95.9%[176] 环保成果 - 公司电子药检单累计使用61万次，同比增加24%，占散件出库件数21%，减少碳排放超1000吨[100] - 宁波物流中心光伏发电项目装机，2024年年发电量4万度，对比国网电价节约费用[101] - 2024年公司整合优化订单12000余票，合单客户1000余家，减少拼箱6000余件[102] - 2024年公司推广350余家客户使用电子药检单，累计节约纸张约50万张[102] - 物流周转箱使用率占比达22%以上[103] - 2024年仓储环节实现节能34%，减少碳排放623.35吨[104] - 宁波物流中心2024年年发电量达114万度，节约费用10.6万元/年[105] - 2024年各地物流中心库顶光伏项目发电量合计达256万度[105] - 英特集团150余家药店禁止使用不可降解塑料袋[112] 其他数据 - 2020 - 2024年环保投入分别为34.76万元、146.76万元、36.18万元、147.44万元、142.03万元[117] - 2020 - 2024年单位产值能耗分别为0.0030吨标准煤/万元、0.0029吨标准煤/万元、0.0029吨标准煤/万元、0.0026吨标准煤/万元、0.0029吨标准煤/万元[117] - 2020 - 2024年单位产值CO₂排放分别为0.0052吨/万元、0.0050吨/万元、0.0048吨/万元、0.0042吨/万元、0.0043吨/万元[117] - 2020 - 2024年单位产值水耗分别为0.061吨/万元、0.060吨/万元、0.052吨/万元、0.050吨/万元、0.049吨/万元[117] - 公司承担浙江省级60%的医药储备任务，截至2024年底战略储备品种698个，流通储备规模超1.1亿元，实物储备规模超900万元[123] - 2024年公司依法纳税6.10亿元（不含个税），近三年合计缴纳税收16.29亿元[128,129] - 2024年公司提供就业岗位3000余个，缴纳社会保险约1.49亿元[128,129] - 2024年公司新增银行授信额度10.3亿元[136] - 2024年公司共计披露公告134份[139][146] - 2024年互动易平台回复投资者提问156个，举办4场投资者现场交流活动[140]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月16日14:30[6] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[7][8] - 股权登记日为2025年5月13日[10] - 现场股东大会登记时间为2025年5月14 - 16日指定时段[19] 会议其他信息 - 召开地点为杭州市滨江区江南大道96号公司会议室[13] - 审议2024年度报告等多项议案，听取独立董事述职报告[14][16] - 第9项议案仅选一名非独立董事，不适用累积投票制[17] - 网络投票代码为360411，简称英特投票[30] - 授权委托书委托有效期至该次股东大会结束[29]

会议情况 - 十届六次监事会议于2025年4月23日召开，5名监事全出席[3] 审议事项 - 审议通过《2024年年度报告及摘要》等多项报告及预案[3][5][6][7][8][11][12] 财务数据 - 冲回信用减值损失14,903,380.52元，计提相关资产减值准备821,725.41元[10] - 减值准备共转回14,081,655.11元，增加2024年利润总额及净利润[10]

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 十届十次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2025 年 4 月 11 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团""公司"）以电子 邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开十届十次董事会议的通知。会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 10 人，实际出席会议的董事 10 人（其中董 事郭俊煜先生、张建明先生、谌明先生以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事 0 人。 会议由公司董事长汪洋女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用 ...

业绩总结 - 2024年度归属于母公司所有者净利润525,522,107.14元[1] - 2024年度可供分配利润290,335,482.77元[2] 利润分配 - 拟派发现金红利2亿，每10股派3.83元（含税，暂定）[3] - 2024年现金分配占净利润比例38.06%[4] - 近三年累计现金分红占平均净利润103.39%[7] 财务对比 - 2024年净利润高于2023、2022年[6] - 2024年现金分红多于2023、2022年[6] 其他 - 利润分配预案待2024年度股东大会审议[9]

募集资金情况 - 公司获准发行60000万元可转换公司债券，实际募资60000万元，扣除费用后净额593264498.99元于2021年1月11日到账[11] - 公开发行可转换公司债券共计募集资金59518.87万元，扣除保荐承销费用后为59481.13万元[25] 项目投入及进度 - 2024年度投入募集资金总额2501.66万元，累计投入60574.90万元[23] - 英特药谷运营中心项目承诺投资24200万元，截至期末投资进度100.81%[23] - 英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心项目承诺投资17800万元，截至期末投资进度54.89%[23] - 补充流动资金承诺投资18000万元，投入进度100%[23] 资金使用及相关事项 - 2021年使用11842.49万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[25] - 2023年将英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心项目节余8407.46万元永久补充流动资金[25] - 2024年10月18日注销募集资金项目专户，结息16591.32元补充流动资金[25] 其他资金情况 - 公司获得医疗应急物资储备设施项目中央预算内补助资金8680万元[25]