| | | 浙江英特集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2023 年 12 月 19 日，公司九届三十四次董事会 议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议 召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开的日期和时间 2024 年 1 月 5 日 14:50。 （2）网络投票的日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 1 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 1 月 5 日 9:15 至 15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 5、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 ...

证券代码：000411 公司简称：英特集团 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江英特集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 相关事项 之 独立财务顾问报告 1. 上市公司、公司、英特集团：指浙江英特集团股份有限公司。 2. 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 3. 独立财务顾问报告：《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于浙江 英特集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限 售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告》 4. 本计划、激励计划：浙江英特集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划。 5. 限制性股票、标的股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划 规定的解除限售条件后，方可解除限售流通。 6. 激励对象：本计划中获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、其他核心管 理人员和技术（业务）骨干。 7. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 8. 授予价格：指 ...

第一条 为构建科学、系统、规范的环境、社会责任及公司治理（以下简称：ESG）工 作体系，加强浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"） ESG 管理，强化公司 ESG 自 我约束机制，推动公司实现可持续高质量发展，根据财政部、证监会等有关部门的《企业内 部控制应用指引第 4 号——社会责任》、证监会《上市公司治理准则》、国家生态环境部《企 业环境信息依法披露管理办法》、深圳证券交易所《自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》，以及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括 对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 浙江英特集团股份有限公司 ESG 管理制度 （已经公司九届三十四次董事会议审议通过） 第一章 总则 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织 或个人，包括客户、供应商、员工、股东（投资者）、债权人、合作伙伴、社区组织和相关政 府部 ...

证券代码：000411 公司简称：英特集团 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江英特集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票 及调整回购价格和数量相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | | | 一、释义 3 1. 上市公司、公司、英特集团：指浙江英特集团股份有限公司。 2. 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 3. 独立财务顾问报告：《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于浙江 英特集团股份有限公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量相关事 项之独立财务顾问报告》 4. 本计划、激励计划：浙江英特集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划。 5. 限制性股票、标的股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划 规定的解除限售条件后，方可解除限售流通。 6. 激励对象：本计划中获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、其他核心管 理人员和技术（业务）骨干。 7. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 8. 授予价格：指激励对象获授每一股 ...

2023 年 12 月 14 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董 事发出了召开九届三十四次（临时）董事会议的通知。会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯表 决方式召开。会议应到董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，缺席会议的董事 0人。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用 记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》（8票同意，0 票反对，0 票弃权）。 董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部 分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2021 年第二次临时股东大会对董事 会的授权，同意公司按照本次激励计划的相关规定办理首次授予部分第一个解除限售期的限 制性股票解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 117 人，可解除限售的 限制性股票数量共计 297.696 万股，占公司目前总股本的 0.57%。 本次解除限售事项在公司 2021 年 ...

署募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。 2021 年 1 月 15 日，公司、保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金存放银行、各 实施募投项目的控股子公司签署了募集资金四方监管协议。募集资金专项账户的开立、对应 募投项目情况如下： | | | 浙江英特集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]3159 号）核准，同意浙江英特集团股份有限公司（以下简称 "公司"）向社会公开发行面值总额 60,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集 资金共计 60,000 万元，本次募集资金总额扣除保荐承销费用 5,188,679.25 元（不含税）后的 实收募集资金为 594,811,320.75 元，已于 2021 年 1 月 11 日汇入公司募集资金专用账户中。 本次公开发行可转债资金总额扣除保荐承销费用不含税金额 594,811,320.75 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于东新路地块搬迁补偿的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江英特集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 7 日 2021 年 3 月 24 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团"或"公司"） 的子公司浙江英特药业有限责任公司与下城区国有投资控股集团有限公司（以下简称"国投 集团"）签订了《英特东新路搬迁补偿及合作开发框架协议》，公司全资子公司浙江健业资产 管理有限公司（以下简称"健业资产"）拥有的位于杭州市拱墅区文晖街道江南巷 2-3 号地 块土地使用权和地上建筑物及其附着物资产（以下简称"目标地块"）列入地块征收范围（相 关内容披露在 2021 年 3 月 25 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）。 2023 年 4 月 27 日，公司九届二十九次董事会议 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开的日期和时间：2023年11月15日14：50。 网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年11 月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间：2023年11月15日9:15至15:00。 2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 ㈡会议出 ...

北京大成律师事务所 杭州市江干区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 邮编：310020 18/F，Block A, China Resource Building, NO.1366, Qianjiang Road, Jianggan District, 310020, Hangzhou, China, 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn 北京大成（杭州）律师事务所 关于浙江英特集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江英特集团股份有限公司 北京大成（杭州）律师事务所（以下称本所）接受浙江英特集团股份有限 公司（以下称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股东大 会（以下称本次股东大会），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、法 规和规范性法律文件以及《浙江英特集团股份有限公司章程》（以下称《公司章 程》）的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召 集人的资格、表决程序和表决结果等有关事 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日在证券时报和巨 潮资讯网上披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-079）。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据中国证监会《关于加强社会 公众股股东权益保护的若干规定》，现发布关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性 公告。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2023年10月27日，公司九届三十三次董事会议审议通过 了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合国家有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间 浙江英特集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员 ...