| 证券代码:000411 | | --- | | 债券代码:127028 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 15 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体监事 发出了召开九届十七次监事会议的通知，会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开，会 议应到监事 5 人，出席会议的监事 5 人，缺席会议的监事 0 人。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中 所列事项进行了表决，形成以下决议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》（同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）。 经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江英特集团股份有限公司 2023 年半年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。 二、审议通过了《关于部分 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江英特集团股份有限公司 部分募投项目延期之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为浙江英 特集团股份有限公司（以下简称"英特集团"或"公司"）2020 年公开发行可转 换公司债券及持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对公司募投项 目延期事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金及募投项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3159 号）核准，同意公司向社会公开 发行面值总额 60,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金共计 60,000 万元，上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《验证报告》（天职业字[2021]465 号）。 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投入额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 英特药谷运营中心 | ...

| | 浙江英特药业有限责任公司 | 子公司 | | 其他应收款 | 94,850.00 | 48,409.78 | 1,999.85 | 74,499.85 | 70,759.78 | 资金 | 非经营性 往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 拆借 | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江英特物联网有限公司 | 子公司 | | 其他应收款 | 7,402.03 | 5,568.63 | 14.97 | 5,162.69 | 7,822.94 | 资金 | 非经营性 | | | | | | | | | | | | 拆借 | 往来 | | | 浙江英特药谷电子商务有限公司 | 子公司 | | 其他应收款 | 5,517.37 | | | | 5,517.37 | 资金 | 非经营性 | | | | | | | | | | | | 拆借 | 往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 华润医药商业集团有限公司及其子 华润医药商业集团有限公司及其 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、保理业务概况 为降低应收账款余额，加速资金周转，保障经营资金需求，公司全资子公司浙江英特药 业有限责任公司（简称"英特药业"）拟向中国民生银行股份有限公司（杭州分行）申请办 理应收账款无追索权保理业务。 2023 年 8 月 25 日，公司九届三十二次董事会议审议通过了《关于子公司申请办理应收 账款无追索权保理业务的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本项业务经公司董事会 批准后即可实施，无需公司股东大会或政府有关部门批准。 本次保理业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、交易对方的基本情况 公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成对交易对方利 益倾斜的关系。 通过"信 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及相关格式指引的规定，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团"或"公司"） 将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]3159 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 60,000 万 元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金共计 60,000 万 ...

浙江英特集团股份有限公司独立董事 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 2、截至本报告期末，公司对外担保余额为50,506.09万元，占报告期末净资产的比例为 13.05%。 3、公司已制定《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、程序、信息披露 及责任追究，建立了完善的对外担保风险控制制度。上述担保已按照法律法规、《公司章 程》及《对外担保管理制度》的规定履行了必要的审议程序。同时，公司按规定及时履行 了信息披露义务，充分揭示了对外担保存在的风险。截至本报告日，没有明显迹象表明公 司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。 综上所述，公司对外担保符合中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》和《公司章程》的规定。 二、关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的独立意见 为降低应收账款余额，加速资金周转，保障经营资金需求，公司全资子公司浙江英特药 业有限责任公司申请办理应收账款无追索权保理业务，有利于企业的业务发展，符合公司和 全体股东的利益，我们同意浙江英特药业有限责任公司办理应收账款无追索权保理业务。 关于公司九届三十二次董事会议相关事项的独立意见 三 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团"、"公司"）于 2023 年 8 月25日召开 九届三十二次董事会议和九届十七次监事会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》， 同意公司在对募集资金投资项目实施主体、实施地点不发生改变的前提下，对部分募集资金投 资项目进行延期。现将具体情况公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2020]3159 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 60,000 万元可 转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金共计 60,000 万元，本次募集资金总额扣除保荐承 销费用 5,188,679.25 元（不含税）后的实收募集资金为 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 三、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。 九届三十二次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 15 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董 事发出了召开九届三十二次董事会议的通知，会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式召 开。会议应到董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，缺席会议的董事 0 人。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名 表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

本公司股票（股票简称：英特集团，股票代码：000411）连续 3 个交易日（8 月 11 日、 8 月 14 日、8 月 15 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20％以上，根据《深圳证券交易所股 票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 二、说明关注、核实情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 1、近期公司日常经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司前期披露的信 息不存在需要更正、补充之处；未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息。 2、经控股股东回函确认，控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间公 ...

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本 次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 北京大成律师事务所 杭州市江干区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 邮编：310020 18/F，Block A, China Resource Building, NO.1366, Qianjiang Road, Jianggan District, 310020, Hangzhou, China, 北京大成（杭州）律师事务所 关于浙江英特集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江英特集团股份有限公司 北京大成（杭州）律师事务所（以下称本所）接受浙江英特集团股份有限 公司（以下称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下称本次股东大会），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、法 规和规范性法律文件以及《浙江英特集团股份有限公司章程》（以下称《公司章 程》）的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召 集人 ...