| | | 浙江英特集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会 特别提示： 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开的日期和时间：2023年8月11日14：50。 网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年8 月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间：2023年8月11日9∶15至15:00。 第 1 项议案属股东大会特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。第 2、3 项议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数 的过半数通过。 根据表决结果，谌明先生当选公司第九届董事会非独立董事 ...

浙江英特集团股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月修订） （经 2023 年 8 月 11 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 ...

浙江省药械市场情况 - 2021 年全国七大类医药商品销售总额 26064 亿元，其中药品零售市场销售额 5449 亿元，药品批发市场销售额 20615 亿元 [2] - 2021 年浙江省药械销售总额约 1791 亿元，全国排名第 5 [2] - 2022 年末浙江省常住人口 6577 万人，60 岁及以上人口 1329 万人，占比 20.2%，比上年上升 1.1 个百分点；65 岁及以上人口 981 万人，占比 14.9%，比上年上升 0.7 个百分点 [2] - 2021 年浙江省慢性病死亡占比超 85%，慢性病在疾病负担中所占比重达 81%；高血压患病率 29.3%，患者约 1229 万人；糖尿病患病率 10.7%，患者约 434 万人；慢性呼吸系统疾病患病率 9.1%，患者约 382 万人；癌症发病率 468.90/10 万，2021 年新增患者约 23.8 万人；脑卒中发病率 363.02/10 万，2021 年新增患者约 18.4 万人 [2] 公司行业地位与竞争格局 - 公司在 2021 年全国药品批发企业主营业务收入前 100 位榜单中位列第 10，是浙江省医药流通行业龙头企业 [3] - 2022 年公司实现营业收入 306.19 亿元，华东医药医药商业板块实现营业收入 255.53 亿元，浙江省医药流通行业集中度呈提升态势，公司营收增速高于行业整体增速 [3] 集采影响与公司应对 - 自 2018 年药品集中带量采购政策实施以来，已落地七批药品集采，前七批药品集采平均降价超 50%，占公立医疗机构化学药和生物药采购金额超 30%，第八批药品集采 7 月落地 [3] - 公司应对集采积极转型，一是争取带量采购中标品种以量换价；二是引进进口专利药物及国产创新药物培育新营收增长极；三是借助数字化营销管理工具打开市场，建立 VBP 数据库协助供应商增加市场份额 [3] 公司核心竞争力与网络物流 - 公司核心竞争力为服务、精益、创新 [4] - 服务方面具备全省药械配送能力、突破性市场准入能力和全域化市场拓展能力 [4] - 精益方面坚持以精益化管理降本增效，设立多级联动精益管理团队，运用数字信息平台和精益工具提升经营质量 [4] - 创新方面创新新模式、丰富新业态、开辟新领域 [4] - 公司网络覆盖 3 万余个配送终端，实现浙江省内县级以上医院、二级以上民营医院和连锁药店全覆盖，拥有 25 万平方米物流仓储面积、3 万立方米冷库体积、1000 多名专业物流人员、690 余辆配送车、60 余辆冷藏车，年吞吐量达 2000 万余件 [4] 重大资产重组情况 - 公司本次重大资产重组标的是英特药业，重组前上市公司持有英特药业 50%股权，剩余 50%由控股股东体系持有，重组方案是以发行股份及支付现金方式购买 50%股权，并同步向康恩贝发行股份配套募集资金近 4 亿元，4 月 12 日完成 [4] - 重组在管理上有利于开展资产业务整合和组织架构调整；财务上显著提升上市公司归母口径财务指标；发展空间上增强国有资本控制力，为后续运作打开空间 [4] 投资并购与业务规划 - 公司以“一体两翼”发展战略为指引，聚焦医药健康核心主业，关注创新业态机会，实施高质量并购重组，加大“新零售”和“医疗器械”业务战略布局力度 [5] - 浙江省共有零售药店 22875 家，连锁药店 12580 家，连锁化率 55%，低于全国水平，公司拥有各类线下门店近 200 家，在 2021 年全国药品零售企业销售总额前 100 位名单中位列浙江第 2，未来将发挥批零一体优势，推进批零协同、B2B 与 B2C 融合，布局终端和投资并购 [5] - 公司收购百善医疗完善体外诊断领域战略布局，未来会通过整合和并购扩大医疗器械商业领域核心业务能力，强化器械专科和药械一体化经营能力建设 [5] 财务情况 - 2023 年一季度公司实现净利润 11358.07 万元，同比增长 13.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 6831.21 万元，同比增长 43.67%，原因一是营业收入增长，一季度实现营业收入 79.02 亿元，同比增长 10.84%；二是重大资产重组完成，对英特药业持股比例由 50%增至 100% [5] - 2022 年度现金分红比例为上市公司合并报表归属于母公司股东的净利润的 30%，以 2023 年 6 月 7 日总股本 505,459,520 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.260239 元人民币现金，共计派发现金红利 63,699,980.00 元，6 月 8 日实施完毕 [5]

证券代码：000411 证券简称：英特集团 浙江英特集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他 电话会议 方正证券、光大证券、恒立基金、华安证券、西部利得基金、五地投资、恒越基金、上银基 金、纽富斯投资、阳光资产、中信自营、翊安投资、青骊投资、国信投资、太平基金、肇万 参与单位名称 资产、东方红基金、中加基金、泰康资产、嘉实基金、光大保德信、华夏基金等共23位投资 者线上参与 时间 2023年6月1日上午9:00—10:00 地点 公司会议室 上市公司接待 人员姓名 董事兼副总经理费荣富、董事会秘书谭江、财务负责人曹德智、证券事务代表裘莉 一、公司基本情况介绍 二、投资者提问与回答 （一）公司2023年一季度利润大幅增长的原因是什么？ 回答：2023年一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润6831.21万元，同比增长 43.67%。利润增长的主要原因，一是营业收入增长的带动，一季度实现营业收入79.02亿元， 同比增长10.84%；二是公司本次重大资产重组获批复后顺利 ...

证券代码：000411 证券简称：英特集团 浙江英特集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 国信投资、兴业证券、永安国富、盛元智本、睿郡资产、融通基金、中信建投、奥博资本、 国诚投资、德邦证券、招商证券、湘财证券、中庚基金等共17位投资者 时间 2023年5月19日上午9:00—11:00 地点 公司会议室 董事兼副总经理费荣富、董事会秘书谭江、总经理助理朱强、运营副总监许可、战略规划与 上市公司接待 证券事务部（董事会办公室）总经理刘金喜、财务管理中心副总经理易微凌、证券事务代表 人员姓名 裘莉 一、公司基本情况介绍、2022年度及2023年一季度业绩说明 二、投资者提问与回答 （一）公司药品零售业务的未来发展规划如何？ 回答：截至目前，公司共拥有各类线下门店近200家。公司始终坚持"一路向C（终端）" 战略，把药品零售业务的发展作为公司的一项重点战略，我们未来将继续发挥批零一体的优 投资者关系活 势，完善可控终端网络布局，加快推进批零协同、B2B与 ...

证券代码：000411 证券简称：英特集团 浙江英特集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 参与本次活动的线上线下投资者 | | 时间 | 2023年5月17日下午15:00—17:40 | | 地点 | 深圳证券交易所上市大厅及深交所"互动易"平台"云访谈"栏目 | | 上市公司接待 | 董事长应徐颉、董事兼副总经理费荣富、独立董事陈昊、董事会秘书谭江、财务负责人曹德 | | 人员姓名 | 智 | | | 本次业绩说明会分为两个部分，第一部分，公司董事长应徐颉先生就公司基本情况、经 | | | 营业绩及战略展望做了简要介绍。第二部分，投资者与公司高管展开深入交流。具体问题及 | | | 回复如下： | | | 问题1：请问贵司的竞争优势有哪些？在"带量采购"等政策的冲击下，如何继续保持 | | | 优势？ | | | 回答：感谢投资者的提问。英特集团是浙江 ...

公司基本情况 - 证券代码：000411，证券简称：英特集团 [2] - 2023年一季度营业收入79.02亿元，同比增长10.84% [2] - 归属于上市公司股东的净利润6831.21万元，同比增长43.67% [2] 重大资产重组 - 2023年2月完成核心子公司英特药业资产过户，持股比例由50%增至100% [2] - 重组后公司对英特药业实现全资控股，增强控制力、提升管理效率、优化资源配置 [2] - 重组增加上市公司归母净利润、归母净资产及每股收益，增强持续盈利能力和抗风险能力 [2] 投资并购 - 2023年4月收购百善医疗51%股权，完善体外诊断领域战略布局 [3] - 未来投资并购方向围绕医药流通主业，加强"新零售"和"器械"两翼布局 [3] 股权激励 - 2021年推出限制性股票激励计划，授予139名骨干854.4万股 [3] - 考核指标包括净利润增长率、净资产收益率等，尚未到解除限售期 [3] 产品与合作 - 经销品规2万4千余个，与世界前50强、国内100强制药企业建立合作关系 [3] - 着力引进新上市药品，构建全面专业的药品供应链服务体系 [3] 政策影响 - 集中带量采购导致存量业务承压，但带来新品增量机会 [3] - 提升医药流通行业集中度，对头部企业是战略机遇 [3] - 公司积极应对政策变化，销售和利润保持稳步增长 [3]

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2023-045 债券代码：127028 债券简称：英特转债 浙江英特集团股份有限公司 关于参加"地方国企焕新颜——在浙里 看国企" 4、公司出席人员：董事长应徐颉先生、董事兼副总经理费荣富先生、独立董事陈昊先 生、董事会秘书谭江先生、财务负责人曹德智先生。 5、投资者参与方式：登录深交所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入 "云访谈"栏目参与本次业绩说明会，或扫描下方二维码观看直播及参与交流。 上市大厅集体业绩说明会暨浙江国有上市公司 2022 年度集体业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日披露 2022 年年 度报告，为进一步加强公司与投资者的沟通交流，促进投资者深入了解公司经营情况、未来 发展战略等，公司将参加由浙江省国资委和深圳证券交易所共同组织召开的以"地方国企焕 新颜——在浙里 看国企"为主题的 "上市大厅"集体业绩说明会暨浙江国有上市公司 2022 年 ...

浙江英特集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 浙江英特集团股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 1 浙江英特集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人应徐颉、主管会计工作负责人曹德智及会计机构负责人(会计 主管人员)林巧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的公司发展战略、未来计划等前瞻性陈述，均不构成 本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告第三节"管理层讨论与分析"中分析了公司未来发展可能面临的 主要风险因素和相关措施情况，敬请投资者留意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施 2022 年度权益分 派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东合计派发现金红利 6,370 万元，不送红股，不 ...

浙江英特集团股份有限公司 浙江英特集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2023-044 债券代码：127028 债券简称：英特转债 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 浙江英特集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 7,901,790,697.96 | 7,129,176,804.94 | 10.84 ...