| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人浙江省国际贸易集团有限公司现就提名陈昊为浙江英特集团股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江英特集团股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江英特集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江省国际贸易集团有限公司现就提名余军为浙江英特集团股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江英特集团股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江英特集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公 ...

独立董事提名 - 李耀被提名为英特集团第十届董事会独立董事候选人[3] 候选人条件 - 需有五年以上相关工作经验[9] - 会计专业需有注册会计师资格等条件[10] - 候选人及亲属有任职、持股等限制[11][12] - 近三十六个月无相关处罚及谴责[19][21] - 担任独董公司数不超三家且任期不超六年[21][22]

公司信息 - 证券代码为000411，证券简称为英特集团，债券代码为127028，债券简称为英特转债[1] 人事提名 - 黄英被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[3] 任职条件 - 会计专业人士需具备注册会计师资格等条件或特定职称与工作经验[10] 任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职、受处分等方面有相关限制[11][12][21] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责，辞职时或持续履职[22][23]

会议信息 - 2024年7月24日发九届二十二次监事会议通知，29日通讯召开[2] - 会议应到5名监事，全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于第十届监事会监事候选人的议案》，全票同意[2] 候选人提名 - 提名郭峻、王政、尹石水为第十届监事会监事候选人[3]

会议信息 - 2024年7月19日发出召开九届三十九次董事会议通知[2] - 2024年7月24日以通讯方式召开会议[2] - 应到董事10人，实际出席10人，缺席0人[2] 议案审议 - 审议通过《关于投资建设石塘医药产业园项目的议案》，全票同意[2] - 董事会战略委员会审议通过该议案[3] 信息披露 - 相关内容披露在同日巨潮资讯网和证券时报上[3]

项目投资 - 拟投资石塘医药产业园项目，预计总投资额约105,000万元[3] 项目概况 - 建设单位为浙江英特智网科技，2024年6月成立，注册资本1亿[7] - 位于杭州大运河数智未来城，占地约120亩，建筑面积约12万平[7] 项目进展 - 2024年7月董事会通过投资议案，预计2028年竣工[4][7] 项目风险 - 土地使用权竞拍结果不确定，投资金额等预估数或调整[8]

证券代码：000411 证券简称：英特集团 浙江英特集团股份有限公司投资者关系活动记录表 1 （四）公司零售业务发展如何？ 回答：2023年度公司实现医药零售业务销售额27.53亿元，现有英特怡年、英特一洲、绍兴 华虞等多个医药零售子品牌，覆盖全省11地市，门店超200家，涵盖普通药店、DTP药店等。 （五）今年公司回款情况如何？ 回答：公司目前应收账款回款周期总体稳定，浙江省内不同区域应收账款回款周期有所不 同，不同类型客户应收账款回款周期也有所不同。公司重视应收账款周转等相关指标的管理， 建立覆盖业务全程的事前、事中和事后的信用风险管理体系。 附件清单 （如有） 日期 2024 年 7 月 4 日 2 编号：2024-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 ■其他 | | | 参与单位名称 华鑫证券、华泰证券、财通证券、东方财富、中财招商 | | 时间 | 2024年7月4日上午10:00—11:00 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公司接待 ...

可转债情况 - 2021年1月5日公开发行600万张可转债，总额6亿元，期限6年[3] - 英特转债初始转股价19.89元/股，现转股价9.68元/股[3][4][9] - 截至2024年6月30日，尚有4062645张挂牌交易，余额406264500元[10] - 2024年第二季度，因转股减少2400元，累计转股247股[10] 现金红利 - 2020年度拟派发现金红利1618.11万元[5] - 2022年度派发现金红利6369.998万元[8] - 2023年度实际派发现金红利15899.343264万元[9] 股份变动 - 2024年第二季度，限售条件流通股、高管锁定股、无限售条件流通股和总股本有变动[10] - 2024年4月1日办理完成部分限制性股票回购注销，数量28.824万股[10]

评级与股权 - 本次跟踪评级主体信用等级AA*，评级展望稳定，可转债信用等级AA*[8] - 2023年4月浙江省国贸集团对公司持股比例由40.73%提升至61.64%[13] 财务数据 - 2024年第一季度母公司口径货币资金0.48亿元、刚性债务3.78亿元等[15] - 2024年第一季度合并口径总资产159.13亿元、总负债110.02亿元等[15] - 2024年第一季度合并口径营业收入85.98亿元、净利润1.29亿元等[15] - 2023年合并口径资产负债率65.62%，2024年第一季度升至69.14%[15] - 2023年权益资本与刚性债务比率144.97%，2024年第一季度降至88.30%[15] - 2023年净资产收益率13.59%[15] 业务经营 - 公司业务规模及市场份额持续增长，保持区域竞争优势[13] - 2023年药品类销售302.17亿元，占核心业务收入比重94.27%等[31] - 2024年第一季度药品类销售81.09亿元，占核心业务收入比重94.31%等[31] - 2021 - 2023年及2024年第一季度，公司营业收入分别为267.31亿元等[35] 项目建设 - 英特药谷运营中心建设项目预计总投资3.07亿元，截至2024年3月末已投入2.04亿元，预计2024年末完工[41] 客户与合作 - 公司承担浙江省医药流通70%储备任务，招标市场品种满足率达90%等[43] - 公司药品采购经销品规2.4万余个，与绝大部分世界制药行业50强及中国制药行业100强企业建立长期合作关系[44] 比率指标 - 2021 - 2023年应收账款周转天数分别为70.79天等[48] - 2021 - 2023年及2024年第一季度毛利率分别为6.53%等[50] - 2021 - 2023年及2024年第一季度销售净利率分别为1.48%等[50] 债务情况 - 英特转债发行规模为6.00亿元，期限6年，发行利率0.301%[22][23] - 截至2024年3月末，尚未转股的“英特转债”金额为40,626.69万元，占可转债发行总额的67.71%[22] 风险提示 - 公司面临医改政策和市场竞争环境趋紧、负债经营程度高、可转债到期未转股及提前回售风险[13]