募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额60,000万元，净额593,264,498.99元，2021年1月11日到账[11] - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，发行48,899,755股，每股8.18元，募集资金399,999,995.90元，净额395,471,694.01元，2023年3月17日到账[12] 资金投入与结余 - 公开发行可转换公司债券截至期末累计项目投入49,665.78万元，利息收入净额1,085.45万元，补充流动资金8,407.46万元，结余2,493.34万元[15] - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金截至期末累计项目投入39,548.27万元，利息收入净额2.54万元，应结余1.44万元[15] 项目投资进度 - 英特药谷运营中心项目承诺投资24200.00万元，截至期末累计投入21896.19万元，投资进度90.48%[29] - 英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心项目承诺投资17800.00万元，截至期末累计投入9769.59万元，投资进度54.89%[29] - 补充流动资金项目承诺投资18000.00万元，截至期末累计投入8000.00万元，投资进度100.00%[29] 项目相关情况 - 2023年公司将英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心项目结项，节余8407.46万元永久补充流动资金[30] - 英特药谷运营中心项目因施工环境和条件等因素延期至2024年12月[30] 股权收购与资金使用 - 支付现金购买英特药业50%股权承诺投资总额为23,605.47万元，累计投入23,605.47万元，投资进度100.00%[33] - 补充流动资金和偿还债务承诺投资总额为16,394.53万元，本年度投入5,942.80万元，累计投入942.80万元，投资进度97.24%[33]

业绩总结 - 2022年业务收入总额38.63亿元，审计业务收入35.41亿元，证券业务收入21.15亿元[1] - 2023年上市公司审计客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[1] 人员数据 - 上年末合伙人数量238人，执业人员数量2272人，签过证券审计报告注会836人[1] 审计情况 - 2023年审计就重大会计审计事项咨询解决，达成一致无分歧[6][7] - 2023年制定合理审计方案，满足报告披露时间要求[11] 安全保障 - 公司明确天健信息安全责任义务，天健制度有效执行[14] 风险应对 - 天健累计计提职业风险基金1亿以上，职业保险累计赔偿限额超1亿[15]

业绩总结 - 2023年度归母净利润488,732,096.82元[3] - 截至2023年底母公司累计可供分配利润159,015,911.18元[3] 利润分配 - 2023年度拟派发现金红利1.59亿元[3] - 拟每10股派3.045元（含税，暂定）[3] - 现金分红比例32.53% [3] 决策流程 - 董事会、监事会通过预案[6][7] - 预案尚需股东大会审议[8]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[7] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[9] - 特定股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[9] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，可连选连任但不超六年[11] 独立董事补选 - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[12] - 拟辞职致比例不符，履职至新任产生，60日内完成补选[12] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 连续两次未出席董事会会议，30日内提议解除职务[16] 资料保存 - 独立董事工作记录等资料保存至少10年[21] - 董事会专门委员会会议资料保存至少10年[25] 其他规定 - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料[25] - 公司为独立董事履职提供条件和支持[24] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[24] - 制度经股东大会通过生效，由董事会解释[28] - 未尽事宜依相关规定执行[28]

募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额6亿元，扣除费用后实收594,811,320.75元，2021年1月11日到账[2] - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金核准不超4亿元，实际募集399,999,995.90元，扣除费用后实收395,471,694.01元，2023年3月17日到账[5] 资金使用及余额 - 截至2023年12月31日，公开发行可转债募集资金累计使用580,732,404.54元，余额24,933,439.68元[3] - 截至2023年12月31日，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金资金已使用完毕，账户余额为零[6] 项目投资进度 - 英特药谷运营中心项目承诺投资24200万元，截至期末累计投入21896.19万元，投资进度90.48%[35] - 英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心项目承诺投资17800万元，本年度投入909.35万元，截至期末累计投入9769.59万元，投资进度54.89%[35] - 补充流动资金承诺投资18000万元，截至期末累计投入18000万元，投资进度100.00%[35] 资金用途 - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金支付现金对价236,054,725.72元，补充流动资金和偿还债务等159,427,953.61元[16] 其他 - 公司2023年年度募集资金投资项目未发生变更，无对外转让情况[27] - 公司获得医疗应急物资储备设施项目中央预算内补助资金8680万元[36] - 募投项目延期至2024年12月[36]

市场扩张和并购 - 公司于2023年完成收购英特药业公司50%股权[12] - 英特药业公司50%股权于2023年2月28日变更至公司名下并办妥工商变更登记[13] 业绩总结 - 原股东承诺英特药业2023 - 2025年扣非后归母净利润分别为42200万元、46000万元、47800万元[14] - 英特药业2023年度经审计扣非后归母净利润为42588.07万元[15] - 英特药业2023年净利润超过承诺数388.07万元[15]

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 九届三十六次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团""公司"）以电子邮 件、专人送达方式向全体董事发出了召开九届三十六次董事会议的通知。会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董 事张建明先生、谌明先生以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事 0 人。会议由公司董 事长应徐颉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知 中所列事项进行了表决，形成以下决议： 一、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。 公司董事会审计委员会审 ...

| | | 浙江英特集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司党委副书记、 董事、工会主席杨永军先生提交的书面辞职报告，杨永军先生因组织调动原因，辞去公司 董事及董事会专门委员会委员相关职务。辞去前述职务后，杨永军先生不再担任公司任何 职务。 截至本公告日，杨永军先生持有公司股份 180,000 股，并将严格按照《中华人民共和 国证券法》等法律法规、部门规章的有关规定管理上述股票。 杨永军先生在任职期间勤勉尽职，为促进公司持续健康发展、规范运作、维护股东利 益发挥了积极作用，公司谨对其任职期间所做出的重大贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 浙江英特集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 ...

浙江英特集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励计 划本次回购注销的限制性股票数量为 288,240 股，占回购注销前公司总股本（截至 2024 年 3 月 31 日公司股本计算）的 0.06%。本次回购注销涉及 14 名激励对象，回 购价格为 4.77 元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数由 522,434,160 股减至 522,145,920 股。 2、截至 2024 年 4 月 1 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完成注销手续。 3、因本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，"英特转债"的转股价 格不作调整，转股价格为 9.98 元/股。 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票不调整"英特转债"转股价 格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1＝P0-D； 其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新 股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。 因公司本次回购注销部分限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，"英特转债"的 转股价格不做调整。目前"英特转债"的转股价格为 9.98 元/股。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许 ...